暗号通貨のマネーロンダリング

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

据 CoinPost 报道，日本金融厅宣布，将支持针对加密资产（虚拟货币）的反洗钱对策（AML）实证实验。该实验由日立制作所申请，参与企业包括 GMO Coin、Chainalysis Japan、NEC、JPYC、比特银行等共 13 家公司。实验将于 2026 年 3 月至 5 月进行，主要验证多家加密货币交易所和稳定币运营商共享可疑钱包地址信息的有效性，旨在构建更高效的行业反洗钱体系。

据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的"担保"平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

据韩联社报道，韩国金融委员长李亿元在金融情报分析院"第19届反洗钱日"纪念仪式上表示，将把被称为"加密货币实名制"的"旅行规则"监管范围，扩大至 100 万韩元（约 680 美元）以下的交易。彼は、仮想資産取引を利用したマネーロンダリング行為を厳しく取り締まり、マネーロンダリングリスクが高い海外取引所との仮想資産取引を禁止すると強調しました。さらに、仮想資産事業者の大株主の犯罪歴、財務状況、社会的信用度などを包括的に審査する厳格な審査メカニズムを構築することも発表しました。

韓国の裁判所は、偽の証券取引プラットフォームを構築し、暗号通貨を通じて420万ドルの違法収益を洗浄した男性に対して、懲役刑を言い渡しました。市場の情報によると、この偽のプラットフォームの運営者は、「有名な」証券会社の商標とデータをコピーし、詐欺をよりリアルに見せようとしました。事件は光州地方裁判所の刑事部で審理され、主審の金英奎裁判官は、このプラットフォームが116人の被害者を欺いたことを指摘しました。金裁判官は最終的にこの男性に8年の懲役を言い渡しました。裁判の聴聞では、約41歳の共犯者が彼を助け、会社の口座と個人のウォレットを通じて、投資家の290万ドルを何度も暗号通貨に変換し、マネーロンダリングのプロセスを完了させたことが指摘されました。この事件は、暗号業界における犯罪活動の急増を浮き彫りにしています。FBIのデータによれば、2024年の暗号投資詐欺による報告された損失は580億ドルを超えています。DefiLlamaの統計によると、ネット犯罪者は2025年にハッキングや脆弱性の悪用を通じて合計で240億ドル以上を盗み、2024年の2倍に達しました。さらに、いわゆる「ブタ殺し」詐欺は2024年に400億ドルを盗み、Chainalysisのデータは関連する事件が急増していることを示しています。

据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称"张志东"）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号"王哥"（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，"王哥"负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書で、アメリカ北カリフォルニア連邦検察官事務所は8月13日に、暗号通貨マネーロンダリングに関与する大規模な支払い詐欺事件が解決されたと発表しました。検察は、8人の容疑者がフィッシング手法を用いてモバイルショッピングサービスプラットフォームのアカウントシステムに侵入し、虚偽の注文とデジタル決済カードを利用して資金を不正に取得した後、ギフトカードを購入して暗号通貨に変換し、最終的に資金をドルに換金したと指摘しています。関与した金額は100万ドルを超えています。すべての被告は逮捕され、保釈が認められ、8月25日にオークランド連邦地方裁判所で審理を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、黟県の政法公式 WeChat アカウントから、5 月上旬に安徽省黄山市黟県で発生した航空券の改ざん詐欺事件が報告されました。事件発生後、黟県公安局刑事捜査隊は、深く分析を行い、江西省新余市出身のウィーチャットでの U コイン（USTD）への換金を行うマネーロンダリング犯罪グループを特定しました。黟県公安局は、江西省新余市で一斉に捜索を行い、犯罪容疑者 12 人を逮捕しました。現在、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で、アメリカの公共事務局はイラン国民の Behrouz Parsarad をダークウェブ市場 Nemesis Market の創設者および運営者として告発し、起訴状では Parsarad が商品やサービスの支払いに使用される暗号通貨を混合してその出所を隠すマネーロンダリングサービスを提供したと指摘しています。罪が成立した場合、Parsarad は少なくとも 10 年の連邦刑務所の懲役と最高で終身刑の強制的な刑罰に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、トルコは 2024 年の最後の週に新しい暗号通貨規制法を導入しました。この措置は、欧州などの世界の主要な司法管轄区での積極的な規制の進展に触発されたものです。発表された文書によると、新しい規則では、15,000 トルコリラ（約 425 ドル）を超える取引を行うユーザーは、国内の暗号通貨サービスプロバイダーに対してその身分証明書を提供する必要があります。この新しいマネーロンダリング防止（AML）規則は、暗号通貨取引を通じてのマネーロンダリングやテロ資金供与を防ぐことを目的としており、この規則は 2025 年 2 月 25 日に施行されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところでは、スイス金融市場監督局（FINMA）は暗号通貨分野におけるマネーロンダリングリスクの高まりを懸念しています。FINMA の 2024 年リスク監視報告書では、この警告が詳述されており、暗号通貨やステーブルコインなどのデジタル資産が違法活動に悪用されるケースが増加していることが強調されています。報告書では、ステーブルコインが制裁を回避するための違法取引にますます使用されていることが指摘されています。この傾向は、法執行の複雑さを増し、健全なリスク管理戦略を持たない金融機関の法的および評判リスクを高めています。規制当局は、デジタル資産の悪用に関連する脆弱性を解決するために、より強力な措置を講じる必要があると強調しています。そのため、FINMA はこれらのリスクを低減するために、機関に対する措置を実施しており、ターゲットを絞った監視やリスク管理要件の強化が含まれています。より広範な取り組みには、現地調査や監査計画の改訂が含まれ、マネーロンダリング防止の強化を目的としています。規制当局は、特に政治的公人や高リスク業界の顧客と関わる機関に対して、明確なリスク許容度の定義と効果的なリスク管理の実践を策定するよう呼びかけています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカテキサス州のダークウェブ麻薬密売グループが暗号通貨マネーロンダリングで有罪判決を受け、6人のメンバーが最大84ヶ月の執行猶予付きの懲役刑を言い渡されました。このグループは「Loverbois」という名義で運営し、約12キロのメタンフェタミンを販売し、2019年7月から2020年12月の間に暗号通貨を通じて毎月最大5万ドルをマネーロンダリングしていました。この判決は、FBI、DEA、アメリカ郵便検査局などの複数の機関による組織犯罪薬物執行特別作業部隊（OCDETF）による調査に基づいています。

ChainCatcher のメッセージ、国連の報告によると、Telegram は東南アジアの犯罪ネットワークの避難所となり、彼らが暗号通貨を使ってマネーロンダリングを行い、ハッカーのデータを取引し、詐欺ツールを入手するのを助けている。国連は、エンドツーエンドの暗号化アプリケーションが組織犯罪の運営方法を根本的に変えたと述べている。東南アジアの犯罪企業は、年間274億ドルから365億ドルの収入を上げている。報告によると、無許可の暗号通貨取引所もこのアプリ上でマネーロンダリングサービスを宣伝している。国連が特定した広告の一つは、「私たちは毎日海外から盗まれた300万USDTを移転しています」と主張している。犯罪ネットワークは、Telegram を使用して盗まれた機密情報を取引し、クレジット詳細からパスワードまでを含み、資金を盗むことを目的としたマルウェアを購入している。また、少なくとも10社のディープフェイクソフトウェア提供者が犯罪者に対してサービスを宣伝していることが確認されている。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察のブリーフィングで、香港警察は最近「ダブルガン」と呼ばれるコード名の下での法執行活動を展開し、荃湾のある商業ビルで暗号通貨に関連するマネーロンダリンググループの香港支部を摘発し、男性3人と女性1人を逮捕しました。この犯罪グループは、ソーシャルプラットフォーム、ショートメッセージ、モバイルアプリを通じて積極的に宣伝し、「新規会員登録特典」や「現金入金、暗号通貨出金」などの魅力的なオファーを提供しています。調査によると、このグループはこれまでに6億香港ドル以上の資金を受け取っていることがわかりました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところによれば、TRM Labs はアルゼンチンの法執行機関がロシア市民を逮捕するのを支援したことを明らかにしました。この人物は数百万ドルのマネーロンダリングに関与しており、29歳の容疑者は違法行為者からの暗号通貨の利益を受け取っていました。その中にはハッカーグループの Lazarus Group も含まれています。さらに、この容疑者は Telegram ボットを使用してルーブル、USDT、ユーロ、ドルをアルゼンチンペソに交換しており、警察は逮捕の際に12万ドル以上の暗号通貨を押収し、容疑者が管理していた財産からさらに1500万ドルを押収しました。

ChainCatcher のメッセージ、ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」がアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）によって、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為に従事する国際組織として指定されました。アメリカ財務省はまた、この組織が一定程度で暗号通貨を利用してその犯罪活動を洗浄していると述べています。