警察

シンガポール警察隊の公式ウェブサイトの発表によると、シンガポール警察は警告を発表し、9月10日以降、改ざんされたLedger暗号通貨ハードウェアウォレットに関連する少なくとも2件の事件が報告され、合計約350万シンガポールドルの損失が発生したとしています。初期調査では、シンガポールの小売店で購入された一部のLedgerハードウェアウォレットに悪意のあるハードウェアコンポーネントが含まれており、ユーザーのリカバリーフレーズや秘密鍵を盗むことができ、ユーザーが知らないうちに資産を移動させることができることが示されています。警察はLedgerと連絡を取り、同社は関連する事件を調査中であり、調査は続いています。警察は、改ざんの疑いのあるデバイスの使用を中止し、影響を受けていないデバイスを使用して新しいリカバリーフレーズを生成し、残りの資産を移動させるようユーザーに勧告しています。赵长鹏はXプラットフォームでこの情報を再投稿し、シンガポールのユーザーに特に注意を促しています。

シンガポール警察は水曜日に警告を発表し、9月10日以来、改ざんされたLedgerハードウェアウォレットに関する少なくとも2件の報告を受けており、合計で約350万シンガポールドル、約270万ドルの損失が発生していることを明らかにしました。初期調査では、シンガポールの一部小売店で購入されたLedgerウォレットに悪意のあるハードウェアコンポーネントが存在することが判明しました。この事件は10月9日に公に知られることとなり、インドネシア、マレーシア、フィリピンの認定ディストリビューターCryptoBilisを通じて販売されたデバイスが関与しています。その後、元Mt. GoxのCEOであるMark Karpelèsは、シンガポールの空港で購入したLedger Flexにスパイ装置が埋め込まれていると述べました。また、別のユーザーは地元のIT小売業者Challengerから改ざんされたデバイスを購入し、その後Ledgerから新しいデバイスが送られてきたと報告しています。10月13日、Ledgerはインドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、香港の小売業者に対し、調査が完了するまでデバイスの販売を一時停止するよう求めました。シンガポール警察はLedgerと連絡を取り合っており、同社は影響を受けたケースを調査中で、警察の調査は続いています。

韓国の警察は、証券会社および暗号資産取引所に対するハッキング事件の事前調査を開始しました。これに先立ち、KB国民銀行など16の金融機関もハッキング攻撃を受け、約10万件の身分証明書番号、口座番号、住所などの個人情報が漏洩しました。警察は、新旧の事件の手口を比較して関連性を確認することを述べており、同一の攻撃者によるものである可能性を排除していません。

香港金融管理局は、偽のデジタル香港ドルプロジェクトに関する多数の公衆からの問い合わせを受けたことを発表しました。関連する詐欺契約は、ローンをデジタル香港ドル資産に交換できると主張し、公衆を騙して契約に署名させるものです。金管局は、関連する詐欺契約および貸付プロジェクトは金管局とは全く関係がないことを厳正に明言し、個人の財務問題について市民に連絡したり、資金の転送を行ったりすることはないと強調しました。「デジタル香港ドル」先導計画および金管局の下にある他のサンドボックス計画に参加しているすべての機関は、関連計画の名義で公衆から資金を集めたり、財務および投資商品を提供したりすることはありません。金管局はこの事件について香港警察に通報し、関連情報を金管局の公式ウェブサイトで確認するよう公衆に注意を促しました。疑わしいウェブサイトやアプリケーションに個人情報を提供した場合、または詐欺に遭った疑いがある場合は、直ちに警察または香港警務処刑事本部情報センターに連絡するべきです。

Bitcoin.com Newsによると、スペインの国家警察は暗号通貨プラットフォームArbistarに対する調査の中で、倒産した同社に関連するデジタルウォレットがプラットフォームの崩壊後も大規模なBitcoinの移転が行われていることを発見しました。調査によると、2020年9月にプラットフォームが崩壊した際に約881枚のBitcoinが外部ウォレットに移転され、2021年1月から3月にかけて、主要被告に関連するウォレットから累計で2万枚以上のBitcoinが流入・流出しており、2021年3月31日のBitcoin価格で計算すると、価値は11億ドルを超えます。スペイン当局はこのプラットフォームを最大3.2万人の投資家に影響を与えるポンジスキームと定義し、2020年には検察が約10億ドルの投資家資金の行方が不明であると述べました。創業者のサンティアゴ・フエンテス・ホベールとパートナーのディエゴ・フェルナンデス・ノハロバは、それぞれ16年と11年の懲役刑を言い渡されました。

ソウル警察は、生成AIを利用してハッキング攻撃を行った疑いのある7人を逮捕しました。ソウル地方警察庁によると、関与した組織は約90社で、820万件の記録が盗まれました。これは韓国で初めての大規模なAI支援ハッキング攻撃の容疑者逮捕です。被害の対象には病院、大学、私立塾、ゴルフ場、大企業グループの子会社が含まれ、これらの機関は一般市民の名前、連絡先、記録を大量に保有しています。その中の一つの葬儀サービス企業は122万件の記録を失い、塾のデータには未成年者の情報も含まれているとの報道があります。地元メディアによると、主犯は32歳で、文芸と体育を専攻しており、ITのバックグラウンドはありません。彼は調査官に対し、YouTubeやブログを通じてハッキング技術を独学したと述べていますが、警察は彼が2019年から2022年にかけてあるセキュリティ会社で模擬攻撃の仕事をしていたことを指摘しています。彼は最初にウェブサイトの脆弱性スキャンツールを使用し、8月末にはAIコーディングエージェントと自動化ペネトレーションテストシステムArtexを導入しました。警察によると、彼は8月31日から10月13日の44日間で60社に侵入しました。この攻撃行動は約13ヶ月間続き、2025年9月から今年の10月まで行われました。この事件は6月に一人の被害者の通報により立件されました。警察は、この規模の攻撃は過去にはハッカー集団によってのみ実行可能だったが、AIの登場により一人で短期間に実現できるようになったと述べています。犯罪者は38人の被害者にメールを送り、合計で3.6億ウォン（約27.2万ドル）を脅し取ろうとしましたが、唯一確認された支払いは30万ウォン（約210ドル）でした。主犯は先週の金曜日に拘留され、検察に移送され、韓国の情報通信ネットワーク法違反や恐喝、恐喝未遂などの罪に直面しています。警察は他の6人の共犯者の調査を続け、さらに多くの被害者を確認する予定で、現在15の機関が被害を報告しています。

Bitcoin.comによると、コロンビア検察庁は水曜日に、アメリカの情報機関と連携して、暗号通貨を利用して麻薬組織の資金洗浄を行っていた疑いのある8人を逮捕したと発表しました。警察と軍は、カヒカ、マイカオ、バランキア、ボゴタの4つの地域で同時に行動を起こしました。その中で、ギレルモ・カルピオ・カデナス（通称「ガロ」）を含む7人が逮捕されました。アメリカのプエルトリコ連邦地方裁判所は、このグループが預金ネットワーク、暗号トークン、スモーフィング（少額取引の分割）を通じて、麻薬資金の出所を隠し、金融情報機関の監視を回避していたと指摘しています。もう一人の容疑者、ナシム・オルファレ・バスケス（Nassim Orfale Vasquez）はバランキアで逮捕され、アメリカのニューヨーク南部連邦地方裁判所に起訴されています。アメリカ国税庁（IRS）によると、彼は2018年以降、4,200万ドル以上の疑わしい暗号通貨取引を処理しており、当局はコロンビア沿岸地域により大規模なマネーロンダリング組織が存在するかどうかを調査しています。

中国湖南省湘潭市湘潭县公安局青山桥派出所は最近、県局の支援を受けて娄底に赴き、悪意のあるリンクを利用して仮想通貨を盗む詐欺の拠点を成功裏に壊滅させ、3名の犯罪容疑者を逮捕しました。調査の結果、9月4日、管轄区域の住民曹某某が仮想通貨のQQグループ内で見知らぬリンクをクリックした後、アカウント内の6814元相当のUSDTが盗まれたと通報しました。8月以来、周某、陳某、梁某の3人は不正な利益を得るために、Telegram APPを通じて悪意のあるウイルスリンクを取得し、QQやWeChat内の仮想通貨交流グループを専門に探し、グループ内で悪意のあるリンクを送信し、クリック者のアカウント内の仮想通貨を盗む機会をうかがっていました。現在、3名の容疑者は盗難罪の疑いで法的に拘留されており、事件はさらに進行中です。

タイのメディアKhaosod Englishの報道によると、タイの移民警察は最近バンコクで37歳の中国国籍の男性を逮捕しました。この男性は、国際的な犯罪ネットワークおよびマネーロンダリング活動に関与した疑いで中国の警察に指名手配されていました。警察によると、関連する犯罪ネットワークは取引額が5億元（約248.5億タイバーツ）を超えるとされています。この容疑者は、133以上の口座を通じて犯罪グループのために暗号通貨および外国為替の取引を処理し、国際的な犯罪ネットワークのメンバーにビザを取得する手助けをした疑いがあります。警察は、容疑者が偽造された居住登録書類、ナンバープレートの変更、車両の外観の変更などの方法で追跡を逃れていたと述べ、最終的にバンコクの豪邸で逮捕されたと報告しています。タイ当局は、法に基づいてその不法滞在問題を処理し、調査のために中国に送還する調整を行う予定です。

香港のメディア HK01 の報道によると、香港の BBB Group（中文名：好好好集团）は、マレーシアで沈香産業に投資し、OTC株式やデジタル資産を販売していると主張しており、詐欺の疑いがあります。同社は、2027年2月またはそれ以前にOTC株式を「デジタル資産」暗号通貨に転換すると述べています。報道によると、香港警察は21人からの通報を受けており、関連する投資プロジェクトには1400万ドルが関与しているとのことです。商業犯罪捜査科は「共謀詐欺」として捜査を進めており、現在、拘束行動が開始され、4人が逮捕されています。また、香港証券監視委員会の公式ウェブサイトによれば、「マレーシア沈香植林投資、沈香樹計画、アガーウッド鉢植え、APT4」は疑わしい投資商品としてリストされています。

香港警察は、過去2週間で150件以上のWhatsAppアカウントハッキング詐欺事件を受け付け、総損失は1500万香港ドルを超えたと発表しました。最近、仮想通貨交換業務を行っている地元企業の従業員がアカウントハッキングに遭いました。詐欺師は元の作業グループを封鎖し、メンバーをブロックし、グループの画像、名前、メンバー、プロフィール写真をコピーして偽のグループを作成し、顧客代表を装って交換を要求しました。被害者は慣例に従って、まず暗号通貨を相手の指定したウォレットに送金し、顧客のアカウント残高が不足していることに気づき、電話で確認した後に詐欺に遭ったことに気づきました。会社の損失は400万香港ドルを超えました。警察は、WhatsAppグループは偽造可能であるが、メンバーの電話番号は本物のグループと完全に一致することはなく、会話の発信時間もコピーできないことを警告し、二段階認証を有効にし、送金前に電話で相手を確認することを推奨し、公共のWiFiや公共のコンピュータでアカウントにログインしないように注意を促しています。

アラブ首長国連邦シャルジャ警察署は内務省と共同で「戦闘終結」（End of Battle）というコード名の下、法執行活動を展開し、相互に関連する4つの国際犯罪ネットワークを成功裏に解体し、12の国籍にわたる33人の容疑者を逮捕しました。その中には核心的な首謀者も含まれています。調査によると、この犯罪ネットワークはネットワーク侵入、マネーロンダリング、デジタルウォレットの盗難、詐欺、恐喝、データの違法取引などの違法活動に関与しているとされています。活動中、警察は世界中の30以上の企業や機関を保護し、177億ドル（約650億アラブ首長国連邦ディルハム）の資産の安全を確保し、5440万ドル（約2億アラブ首長国連邦ディルハム）以上の資産を押収しました。また、3000以上のデジタルウォレットに対して詳細な調査と証拠収集を行いました。

BBCの報道によると、アイルランド警察（An Garda Síochána）傘下の複数のXプラットフォームアカウントがハッカーに侵入され、60万人のフォロワーを持つ@GardaTrafficや30万人近くのフォロワーを持つ@GardaInfoが含まれています。ハッカーはアカウントの元のブランド情報を削除し、暗号通貨のプロモーション内容を投稿し、アカウントの地理的位置をアムステルダムに改ざんしました。一部の投稿はプラットフォームによって禁止されたアカウントに関連しているとマークされています。現在、アイルランド警察はコメントを求められており、事件の調査は続いています。

《海湾タイムズ》によると、シャルジャ警察は相互に関連する4つの越境犯罪グループを壊滅させ、33名の関与した個人および企業が関与しています。4つのグループはそれぞれ、ネットワーク攻撃とデータ窃取、仮想資産を利用したマネーロンダリング、ソーシャルエンジニアリング攻撃によるデジタルウォレットの盗難、そして暴力的な脅迫による被害者からのウォレットパスワードの取得に関与しています。警察は数百件のデジタル証拠を精査した後、容疑者を特定し、突入を開始しました。

CTVニュースによると、トロント警察は、暗号資産保有者を対象とした暴力的な誘拐事件とその後の調査で、カナダ軍のメンバー3人を含む7人を逮捕し、82件の刑事告発を行ったと発表しました。警察によると、被害者は7月25日に誘拐され、手錠をかけられ殴打され、容疑者はその暗号資産と企業のセキュリティシステムへのアクセスを得ようとした後、解放されました。調査では、銃器、麻薬、約2500発の盗まれた軍用弾薬も押収され、事件はまだ調査中です。

海峡網の報道によると、2025年3月、鄭某乙、鄒某某らは、オフラインのUSDTの取引における規制の弱さと証拠収集の難しさを利用し、仮想通貨のオフライン取引を偽って「黒吃黒」の強盗犯罪を計画した。このグループは34万元以上を調達し、仮想通貨の商人を招待してオフライン取引を行った。取引の過程で、商人が4万USDT以上をグループが管理する仮想財布に転送した後、鄭某乙はその場で唐辛子スプレーを使用して被害者の目に噴射し、他のメンバーと共に暴力的に全ての取引資金を奪った。事件後、6名の関与者が奪った金を分け合った。事件発生の翌日、公安機関は迅速に全ての関与者を逮捕し、大部分の奪った金を押収し、被害者に返還した。晋安区検察院は、法に基づき鄭某乙、鄒某某ら5人に対して強盗罪で起訴した。2026年、裁判所は審理を行い、5名の被告人は強盗罪により、それぞれ5年7ヶ月から10年4ヶ月の有期懲役を言い渡された。

中国山東滨城公安は最近、住民の謝某からの通報を受け、彼のデジタルウォレット内の1300枚のUSDCステーブルコインと数万元相当のNFTデジタルコレクションが消失したと報告を受けました。ウォレットには明らかな送金通知やフィッシングリンクの痕跡はありませんでした。警察は関与した仮想通貨の送金記録から調査を開始し、積極的に警察と企業の協力を求めて容疑者のアカウントを分析しました。多くの作業を経て、重大な容疑者である陳某（30歳、安徽省滁州市鳳陽県出身）を特定しました。10月9日、技術警察は鳳陽県に赴き、彼を逮捕しました。到着後、陳某は最初は否認しましたが、警察はブロックチェーンの証拠が改ざん不可能で全過程に痕跡が残る特性を利用し、徐々に彼の心理的防衛線を崩しました。陳某は最終的に盗難の事実を正直に供述しました。現在、陳某は法的に刑事拘留されており、彼の家族は被害者の損失を積極的に賠償しています。この事件は滨城で初めての仮想通貨盗難事件です。

Basedの共同創設者Edisonは、最近の暗号カードデータ漏洩事件についての更新を発表しました。Edisonは、コンプライアンスと運営チームが影響を受けたユーザーに連絡を取っており、個人データ保護委員会（PDPC）などの関連機関に通知し、正式に警察に報告したことを明らかにしました。現在、法執行機関と密接に連携しており、暗号カード事業は正常に運営されています。

日本時事通信社およびTBSの報道によると、日本の警察は暗号資産を利用して詐欺グループのマネーロンダリングを行った疑いのある6名を逮捕しました。警察の調査によれば、このグループは2024年2月から3月の間に約9,100万円（約58万ドル）の詐欺資金を扱った疑いがあり、約30名の被害者が関与しています。資金はまず会社の銀行口座に入金され、その後BTCに換金され、海外のルートを通じてUSDTに変換された後、詐欺グループに戻されるとされています。関与した人物は約1%の手数料を受け取っていたとされています。