詐欺事件

カナダ自称「暗号の王」Aiden Pleterskiが関与するデジタル資産のポンジスキームに関する刑事事件は、今週結論の弁論が終わり、陪審員による審議に入ります。主審判事のShaun Nakatsuruは陪審員に最終指示を出し、陪審員は木曜日に審議を開始する予定です。Pleterskiは2021年から2022年にかけてソーシャルメディアのファンを通じて約3000万ドルを詐取したとされ、2024年に詐欺で起訴され、その後2年以上にわたり裁判を待っています。結論の弁論で、Pleterskiは自ら無罪を主張しました。彼は「これらの告発は無罪であり、だからこそ私は罪を認めない。もし私が自分で弁護を強いられなければ、この点は証明されていたでしょう。私が言いたいことはこれだけです。」と述べました。自ら弁護を選んだため、彼は法廷で自分自身を代表しています。詐欺の罪が成立すれば、最高で14年の懲役に直面する可能性があります。別の刑事事件では、5人の男性が2022年にPleterskiを誘拐し、拷問したとして起訴されており、その中には彼の詐欺の被害者とされる者もいると報じられています。被告のDeren Akyeam-Pongは9件の告発に対して有罪を認め、判決を待っています。Pleterskiは詐欺の告発で裁判を受けている暗号業界の多くの人物の一人であり、前FTX CEOのSam Bankman-Friedは2023年に有罪判決を受け、アメリカで25年の懲役を務めています。

中国籍人士 Zheng Zhao はオランダからアメリカに引き渡され、10月23日にカリフォルニア中区裁判所に出廷しました。彼は投資詐欺およびマネーロンダリング事件に関与した疑いがあり、この事件には174人のアメリカの被害者が関与しており、関与した資金は3,690万ドルを超えています。アメリカ司法省（DOJ）は、詐欺活動がカンボジアの詐欺センターによって運営されていると述べています。検察は、3,690万ドル以上が共犯者が管理する口座からバハマのDeltec Bankの口座に送金され、その後、安定コインUSDTに換金され、カンボジアのデジタル資産ウォレットに送られたと主張しています。さらに、8人の共犯者が既に有罪を認めており、Zheng Zhaoはマネーロンダリングの共謀の罪に直面しており、有罪となった場合、最大20年の懲役刑が科される可能性があります。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、中国国籍の男性がアメリカ市民を対象とした、数百万ドルに及ぶ暗号通貨詐欺事件に関与した疑いで引き渡された。この男性は、オランダからアメリカに引き渡された後、初めて法廷に出廷し、国際的な暗号通貨投資詐欺陰謀に関与したとして起訴されている。この陰謀はカンボジアにある詐欺拠点によって実行され、被害者には174名の確認されたアメリカ市民が含まれている。この男性には拘留命令が出されており、正式な審理は11月30日にアメリカ・ロサンゼルス市中心部の連邦地方裁判所で行われる予定である。

カナダの「暗号王」Aiden Pleterskiは、延期が許可されなかったため、自ら出廷して審理を受けることになります。彼は投資家から約4,000万ドルを騙し取って浪費した疑いで、詐欺およびマネーロンダリングの告発に直面しています。

北京石景山の警察は最近、新型の国境を越えた電信詐欺事件を成功裏に阻止し、関与した資金78万元を凍結し、被害者に返還しました。事件では、53歳の劉さんが海外での留学中に国外からの詐欺電話を受け取り、詐欺師が国内の警察を装い、彼がマネーロンダリングなどの虚偽の事件に関与していると偽造し、国内の家族に緊急にお金を振り込むように誘導しました。資金はその後、他の2名の国外の中国人留学生の口座に振り込まれました。調査の結果、この3人は同じ詐欺団体の被害者であり、「一つの事件で複数の詐欺、被害者が互いにマネーロンダリングの道具となる」という特徴を示しています。詐欺師はまず一部の被害者の口座に資金を振り込み、その後、彼らにUコインを交換して移転を手伝うように脅迫しました。隠蔽性が高く、国境を越えたルートが複雑です。警察は忍耐強く説得し、被害者を「目覚めさせる」ことに成功し、さらなる損失を避けました。

中国湖南省临武県公安の通報によると、2026年8月19日、湖南省郴州市臨武県公安は日常の調査中に詐欺の手がかりを発見し、仮想通貨投資詐欺事件を成功裏に解決し、2名の犯罪容疑者を逮捕しました。調査の結果、2026年5月1日、犯罪容疑者の李某はソーシャルプラットフォームを通じて被害者の岳女士と私信で知り合い、仮想通貨投資の技術を教え、確実に利益を得られると偽り、彼女に特定のAPPをダウンロードさせ、テザー（USDT）を購入させ、その後、彼の「上家」が操る新たに発行された仮想通貨に交換させました。李某は「上家」と共謀し、コインの価格を引き上げるために上昇の偽装を作り出し、被害者に追加投資を促しました；資金が整った後、迅速に売り崩し、仮想通貨の価値をゼロにしました。岳女士は約3万元を失い、李某は数万元の不正利益を得て、その不正資金は彼の友人の雷某によって受け取られ、すぐに使い果たされました。8月19日、捜査官は李某を逮捕しました；9月17日、詐欺資金を受け取った疑いのある雷某も逮捕され、2人は法的に刑事拘留されました。現在、事件はさらに捜査中です。警察は次のように警告しています：仮想通貨は法定通貨ではなく、「確実に利益が出る」プロジェクトは存在しません。ネット上の私信での推薦や高額なリターンを約束するものはすべて詐欺の罠ですので、知らない人の投資推薦や知らないプラットフォームへの送金を軽信しないでください。

CriptoNoticiasによると、スペインの国民警備隊と国家警察はそれぞれ2件の暗号通貨犯罪事件を摘発し、48名の関係者を逮捕または特定しました。その中で、あるポンジスキームは113名の投資家に約32.7万ユーロの損失をもたらしました。もう一つの犯罪ネットワークはフィッシングや偽の賃貸広告などの手法を用いて詐欺を行い、違法に得た資金を追跡を回避するために暗号資産に換え、43万ユーロ以上の損失を引き起こしました。

韓国聯合通信社の報道によると、光州警察庁のネットワーク犯罪捜査隊は、A（60代）を首謀者とする3名の容疑者を逮捕し、送致する予定で、2024年11月以降、ソウル、全南光州、全北群山などにオフィスを設立し、「元本保証」「100億ウォンの利益が得られる」といった虚偽の約束で、70歳から80歳の高齢者100名以上を騙して仮想資産に投資させ、約5億ウォンを詐取した疑いが持たれています。警察は、未公開の被害者がまだいると予想しており、現在も調査を拡大していると述べ、元本保証かつ高い利益を約束する投資勧誘には警戒するよう市民に呼びかけています。

中国上海市中级人民法院は、典型的な判例を発表し、仮想通貨に関与する電信ネットワーク詐欺事件における「引流人员」が詐欺罪の共犯に該当するかどうかの審査認定を分析しました。2022年2月から2023年4月まで、被告人は利益を得るために、上流の詐欺犯罪を助けるために「引流」を行い、ネットワークの仮想電話ソフトを通じて被害者を関連する詐欺グループに加入させ、最終的に30名の被害者が合計で234万元以上（通貨は同じ）の被害を受けました。海外の詐欺組織は、仮想通貨を通じて資金を容疑者の取引口座に移しました。上海市第一中級人民法院は、電信ネットワーク詐欺事件において「引流人员」が具体的な状況に応じて詐欺罪の共犯または情報ネットワークの不正利用罪に該当する可能性があると指摘しました。重要なのは、彼らが上流の詐欺犯罪グループと明確な犯意の連絡を形成しているか、安定した協力分業が存在するかを判断することです。司法実務において「引流人员」の刑事責任を判断する際には、犯罪の連鎖における役割、組織管理の程度、上流の犯罪者との関係、利益の得方、異常行動の表れなどの要素を総合的に考慮する必要があります。一般的なネットワークサービスを提供し、詐欺共謀を形成していない行為は、詐欺の実施を知って参加する「引流」行為と区別して認定されるべきです。

CNAの報道によると、シンガポール警察部隊（SPF）とシンガポールサイバーセキュリティ庁（CSA）は、虚偽の求人情報と侵害されたソフトウェアシステムに関与する暗号通貨詐欺事件が1180万ドルの損失を引き起こしたと発表しました。この詐欺グループはLinkedIn上で暗号会社の採用担当者を装い、偽のドメイン名を使用してメールを送り、ビデオ面接を行い、被害者に会社のデバイス上でマルウェアをダウンロードさせて「技術テスト」を完了させることで、セッショントークンを盗み、多要素認証を回避し、最終的に暗号通貨を移転しました。

デジタルアセットの報道によると、韓国の裁判所はDelioのCEOであるJeong Sang-hoが約2,500億ウォン（約1.8億ドル）の暗号通貨詐欺事件に関して一審判決を下し、15年の懲役刑を言い渡しました。ソウル南部地方裁判所刑事第11部は、Jeongの犯罪の情状が重大であり、責任を逃れようとしながら他の企業に責任を転嫁し続けたと述べています。この判決は、Delioが2023年6月に出金を停止してから約3年2ヶ月の距離があります。

香港01の報道によると、香港警察は仮想通貨Fun Coffeeに関する詐欺事件の情報を更新し、8月5日までに255件の関連報告を受け取ったことを明らかにしました。これは以前より30件増加し、総損失は約1.04億香港ドルに達しています。また、マカオの警察は2名の女性を逮捕し、9件の事件に関与して約360万マカオパタカに達しています。TVBの芸能人がFun Coffeeの詐欺事件に関連する活動を行っていたことについて、香港警察は調査期間中に必ず被害者や関連者に連絡を取り、詐欺の首謀者とその役割を特定すると述べています。Fun Coffeeは自らをベトナムの富国島にある大規模なコーヒー投資企業と称し、資金規模は10億ドルを超えています。2025年末に香港に進出し、マラソン、晩餐会、社交イベントの開催、チラシの配布、芸能人の招待などの方法でイメージを構築し、香港に会社を登録し、オフィスや店舗を開設しました。実際の運営は、高度なコーヒー機器、遺伝子最適化技術、農業機器への投資を名目に、市民を騙してアプリをダウンロードさせ、テザー（USDT）などの暗号通貨でチャージさせるものでした。プラットフォームは年利回りが197%から278%に達すると約束し、金額が大きく、期間が長いほどリターンが高くなるとし、上下線の分配を設定して人を引き込むことを奨励しました。2026年7月、香港証券監察委員会はこれを疑わしい投資商品としてリストに載せました。同月下旬、アプリは突然停止し、出金できなくなり、カスタマーサービスは連絡が取れなくなり、オフィスや店舗は人がいなくなり、詐欺が崩壊しました。

The Blockの報道によると、香港の警察は、地元の保険業者が偽の暗号通貨投資恋愛詐欺に巻き込まれ、累計で2600万香港ドル、約330万米ドルの損失を被ったと発表しました。

香港の法執行機関の統計によると、7月24日から30日までの期間に、ネット恋愛に関連する投資詐欺事件が25件発生し、総損失額は約7000万香港ドルに達しました。その中の一件では、大規模なネット恋愛投資詐欺事件で、ある50代の保険業者が自称「自動車売買業者」のネット恋愛相手に誘導されて仮想通貨に投資しました。先月、被害者は投資プラットフォームでアカウントの利益が800％を超えていることを発見しましたが、出金を申請した際に拒否され、その後、ネット恋愛相手といわゆる投資専門家の両方が同時に連絡が取れなくなり、被害者は最終的に2600万香港ドルを超える損失を確認しました。警察は、投資家に対して、特に仮想通貨や高いリターンを保証する、または見知らぬプラットフォームでの取引を要求する投資機会を推奨する行為に対して警戒するよう呼びかけています。感情や信頼によって資金の安全対策を緩めないようにしてください。

アメリカ合衆国検察官事務所は、民事没収訴訟を提起し、47,461.73111枚のUSDTを回収したと発表しました。検察は、この金額がネット詐欺事件から来ていると述べています。詐欺師は被害者を騙して資金を暗号通貨ATMに預けさせ、その後資金を盗みました。法執行機関は、一部の資金を暗号通貨ウォレットまで追跡し、2026年3月に押収しました。調査では、他の4名の類似の詐欺被害者の資金も同じウォレットに遡ることが確認されました。

TechCrunchの報道によると、AppleはApp Storeのセキュリティ問題で訴えられ、3人の原告が詐欺的な暗号ウォレットアプリSparrow Walletをダウンロードするように誘導されたと主張していますが、そのアプリの公式バージョンはiOSには適していません。原告の累積損失は180万ドルを超えています------James Ramirezは約87.5万ドル、Christopher Ellisは約84万ドル、Jalen Delgadoは約12万ドルの損失を被っています。訴訟は、Appleが詐欺アプリの存在を知りながらそれをApp Storeに留め、セキュリティの約束をマーケティング手段として利用して第三者アプリストアやサイドローディングに抵抗していると指摘しています。原告は陪審員による審理、損害賠償、及びApp Storeのリスクの公開を求めています。Appleは訴訟についてコメントしていませんが、模倣アプリがガイドラインに違反しているため迅速に削除すると述べており、現在App StoreにはSparrow Walletの模倣品は存在せず、2025年までに37.1万件以上の盗作やユーザーを誤解させるアプリの提出を拒否しています。

ベトナムの《青年報》によると、ベトナム公安省は最近、ONUS暗号通貨プラットフォーム詐欺事件の最新調査結果を発表する記者会見を開き、350キログラム以上の金と銀を押収し、8件の不動産に関与する取引を凍結し、2000億ベトナムドンの価値がある取引を行い、300以上の関与する銀行口座の取引を停止した。今年の3月23日、警察は8名の被告に対して刑事訴訟を提起し、コンピューターネットワークや電気通信ネットワークを利用して財産の侵占とマネーロンダリングを行ったとして告発した。2018年から、関与した者たちは一般の人々の暗号通貨に対する認識不足を利用し、アプリケーションを通じてデジタルアカウントを作成し、仮想通貨として包装し、関連会社間の循環取引を利用して信頼を築き、投資を引き寄せ、その結果、資金の侵占を実施し、2018年から2021年の間に7兆ベトナムドン以上の価値の暗号通貨を販売した。この事件には多くの関与者とユーザーがあり、現在約500万のユーザーアカウントが開設されており、警察は市民から2000件以上の通報を受けている。公安機関はKOLなどのインフルエンサーの共犯責任を追及しており、引き続き全力で不正資金の回収を行っている。

『ニース晨報』の報道によると、フランスのヴァール県警は、1年間の捜査を経て、150万ユーロの暗号通貨詐欺事件を成功裏に摘発し、関与した母子を逮捕しました。この二人は「Rip Deal」（偽の販売）詐欺を実施し、高級住宅を代わりに購入できると偽り、ラマトゥエルの裕福な夫婦をミラノに誘い、暗号通貨で150万ユーロの取引保証手数料を支払うよう要求しました。犯行の間、容疑者は隠しカメラを使用して被害者の暗号アカウント情報と秘密鍵を盗撮し、その後、すべての暗号資産を移動させました。警察はカヴァレールで母子を逮捕し、同時に容疑者名義の190万ユーロ相当の不動産を押収しました。二人の容疑者は過去に複数回の詐欺犯罪歴があり、9月1日に裁判を受け、組織的な詐欺に関連する複数の刑事告発に直面します。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、OneCoin国際暗号通貨投資詐欺の被害者に対し、締切前に司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できることを通知しています。このプロセスでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinプログラムによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を提出することができます。被害者は郵送、電子メール、またはオンラインフォームを通じて申請を提出できます。ただし、申請を提出しても経済的賠償を受けられる保証はありません。DOJによれば、OneCoinの世界中の投資家は合計で40億ドル以上の損失を被っています。

Coinbase の公式発表によると、アメリカのニューヨーク州ブルックリン地区検察官事務所と協力し、プラットフォームのユーザーを対象とした長期的な詐欺事件の調査を支援し、被害者が資金を取り戻すのをサポートしているとのことです。ブルックリン地区検察官事務所の発表によれば、ブルックリンの男性が長期間にわたり Coinbase のカスタマーサービスを偽装し、ソーシャルエンジニアリング手法を用いてユーザーにアカウントが侵害されたと誤認させ、資金を「安全なウォレット」に転送するよう要求し、その後資金を移動させて盗んだとされています。この事件には約 100 名の被害者が関与しており、関与した金額は約 1600 万ドルに達し、現在 60 万ドル以上が回収されています。Coinbase は、この種の詐欺はプラットフォームのセキュリティの脆弱性から生じるものではなく、ユーザーの信頼と緊急感を利用したソーシャルエンジニアリング攻撃であると述べており、一般的な手法には偽の身分証明、カスタマーサービスの偽装、アカウントリスクの恐怖を煽ることなどが含まれます。同社は、容疑者の特定、被害者への通知支援、合法的なデータリクエストの提供、ブロックチェーン上の資金追跡など、複数の調査作業を法執行機関と協力して完了したと述べ、ブロックチェーンの追跡可能性が法執行機関による資金の流れの追跡に役立つことを強調しています。Coinbase は同時にユーザーに対し、プラットフォームがユーザーに「安全なウォレット」への送金を要求することはなく、2FA コード、リカバリーフレーズ、またはパスワードリセットリンクを求めることもないと警告し、ユーザーには公式アプリ内のチャネルを通じてのみカスタマーサービスに連絡するように勧めています。また、ますます複雑化する暗号資産詐欺行為に対処するために、詐欺防止メカニズム、ユーザー教育、法執行機関との協力を強化し続けるとしています。