暗号通貨詐欺

The Blockによると、ミャンマーの軍事政権は「オンライン詐欺防止法案」の草案を発表し、他人を強制的にネット詐欺に関与させる行為には死刑を、詐欺センターを運営したり暗号通貨詐欺を行った者には終身刑を科すことを提案しています。草案はまた、国際的な詐欺活動の取り締まりを担当する専門委員会の設立を提案しており、ミャンマー議会は6月初旬にこの法案を審議する予定です。以前、アメリカ財務省は2025年9月にミャンマーおよびカンボジアの複数の暗号投資詐欺の疑いのある団体に制裁を課しました。FBIのデータによると、2025年の暗号通貨関連の詐欺による損失は114億ドルに達し、すべてのインターネット犯罪の損失の半数以上を占めています。

英国警察の報告によると、前世界陸上選手権4×100メートルリレー金メダリストであるイギリスの短距離選手CJ Ujahと他の9人が「共謀詐欺」の容疑で起訴され、暗号通貨詐欺事件に関与しているとされています。警察によると、この犯罪グループは警察や暗号通貨会社の職員を装い、複数の被害者に対して電話詐欺を行い、シードフレーズを含む重要なウォレットの安全情報を漏洩させるように誘導し、その後被害者の暗号資産を移転させました。その中の一人の被害者は30万ポンド以上の損失を被りました。この事件は、イギリス東部地域特別作戦部隊（ERSOU）がケント郡、エセックス、ロンドンを横断して共同調査を行った結果、解決されました。10人の容疑者が出廷し、その中のUjahは5月28日まで保釈が認められました。現在32歳のUjahは、2017年にイギリス代表として世界選手権4×100メートルリレー金メダルを獲得し、同年にダイヤモンドリーグのチャンピオンにもなりました。彼は2022年にドーピング問題で22ヶ月の出場停止処分を受け、その後、サプリメントの汚染による誤検出と認定されました。Ujahの他に、もう一人のイギリスの短距離選手Brandon Mingeliも逮捕リストに含まれており、現在は勾留されています。

The Crypto Timesの報道によると、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等法院はアビシェク・シャルマの保釈申請を却下しました。シャルマは大規模な暗号通貨MLM詐欺の重要なプロモーターの一人であり、この事件はインド全土で8万人以上の投資家が騙され、損失は約5億ルピーに達する可能性があるとされています。関連する投資プールの総規模は約20億ルピーです。報道によると、この詐欺はKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの複数の偽の暗号プラットフォームを含み、投資家には倍返しのリターンが約束されていました。プロジェクトの初期には少額の利益が支払われ、より多くの参加者を引き付けましたが、2021年12月25日以降、すべての支払いが突然停止し、その後プロモーターはユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にはリターンが支払われなくなりました。インドの執行局（ED）は以前にヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、約1200万ルピーの貯蔵庫と銀行預金を凍結しました。調査官によると、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家庭の銀行口座を通じてマネーロンダリングされており、一部の高級関与者はドバイに逃亡しています。

『ロサンゼルス・タイムズ』の報道によると、ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、若い詐欺団体によるマネーロンダリングのため、連邦裁判所から70ヶ月の禁錮刑を言い渡された。タンゲマンは、この団体が少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めており、この団体は暗号通貨取引所の従業員を装うなどのソーシャルエンジニアリング手法を用いて、投資家から2.63億ドル以上の暗号通貨を盗み取った。タンゲマンの報酬にはランボルギーニやポルシェなどの高級スポーツカーが含まれていた。連邦捜査官は彼の自宅で、黒の2022年モデルのロールス・ロイス・ゴースト（価値30万ドル以上）とポルシェGT3 RSを押収した。この団体は「crypto kids」と呼ばれ、メンバーにはティーンエイジャーが含まれており、彼らは不正に得た資金を使って豪邸やプライベートジェットを借りたり、贅沢品を購入したり、ナイトクラブで一度の消費が50万ドルに達することもあった。タンゲマンは、団体のメンバーが逮捕された後、他の人にデジタルデバイスを破棄するよう指示した。

Fox News の報道によると、アメリカ連邦捜査局（FBI）はドバイ、中国、タイの法執行機関と共同で大規模な国際的な合同捜査を行い、少なくとも 9 つの海外暗号通貨詐欺センターを成功裏に壊滅させ、276 人の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は数百万ドルに達しました。この行動の中で、アメリカのサンディエゴ連邦裁判所は 6 人の犯罪容疑者に対して連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの告発を行い、関与者にはミャンマーやインドネシアの国籍を持つ者が含まれています。彼らが運営する詐欺組織は「Sanduo Group」や「Giant Company」といった名義で活動しています。ドバイ警察は 275 人の容疑者を逮捕し、タイ王国警察は別途 1 人の逃亡者を逮捕しました。上述の詐欺ネットワークは「殺豚盤」手法を用い、偽の友情や恋愛関係を通じて被害者の信頼を得て、虚偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を移動させ、その後、資金を洗浄し犯罪口座に移しました。この行動は、トランプが 2026 年 3 月 6 日に署名した行政命令の方向性と一致しており、アメリカ市民を搾取する海外犯罪ネットワークを打撃することを目的としています。FBI の「Operation Level Up」特別作戦は約 9,000 人の被害者に通知を行い、累計でアメリカ市民に約 5.62 億ドルの損失を取り戻しました。FBI は被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて通報するよう呼びかけています。

シンガポール警察隊の反詐欺センターとネット調査部門は、Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbitなどの暗号通貨プラットフォームと共同で、今年の3月16日から4月15日までの1ヶ月間にわたる特別な法執行活動を展開し、286万シンガポールドルを超える詐欺資金を成功裏に押収しました。この活動では、当局はブロックチェーン情報会社TRM LabsおよびChainalysisの分析ツールを利用して、政府官僚の偽装、投資詐欺、求職詐欺、ネット恋愛詐欺などの多様な事件に関与する被害者を特定し、90回以上の電話および対面での直接介入を行いました。警察は、今回の活動の成果は法執行機関と民間プラットフォーム間の迅速な情報共有メカニズムによるものであり、ますます複雑化する暗号通貨詐欺の脅威に対処するために、公私の協力を深めていくことを強調しました。

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

アメリカ司法省の公式発表によると、アメリカ司法省の「詐欺センター対策チーム」は本日、東南アジアの犯罪組織に対して一連の調整行動を発表しました：ミャンマーの「順達詐欺センター」で働いていた中国籍の管理者である黄興山と江文杰の2名を起訴し、彼らは人身売買された労働者を強制的に暗号通貨投資詐欺に従事させた疑いがあり、現在タイで逮捕されています；6000人以上のフォロワーを持つTelegramチャンネルを押収し、そのチャンネルは人々をカンボジアの詐欺センターに誘い込み、強制労働をさせるために使用されていました；また、合法的な投資プラットフォームに偽装した503の詐欺ドメインも同時に押収されました。資金面では、チームは詐欺のマネーロンダリングに関連する7.01億ドル以上の暗号通貨を凍結し、「Operation Level Up」作戦を通じて8935名の被害者に通知し、潜在的な損失を約5.63億ドル回復できると見積もっています。さらに、アメリカ国務省はミャンマーの「太昌詐欺センター」に関連する情報を募集するために最大1000万ドルの報奨金を提供することを発表しました；財務省はカンボジアに関連する個人および団体に対して制裁を実施しました。FBIのデータによると、2025年のアメリカにおける暗号通貨投資詐欺による損失は72億ドルに達し、2024年と比較して24%増加しています。

DL Newsによると、アルゼンチンの警察はブエノスアイレスのエセイサ国際空港で中国国籍の男性（略称DZ）を逮捕しました。この容疑者は偽造されたパラグアイのパスポートを持ってパリから到着し、国際刑事警察機構に指名手配されています。ナイジェリアの裁判所は、彼が現地で暗号通貨詐欺を計画し、「高額なリターンを保証する」という理由で投資家を引き寄せたと非難していますが、被害者はその後、出金やプラットフォームへのアクセスができなくなり、関与した金額は約4940万ドルです。アルゼンチン当局はナイジェリアと協力して引き渡し手続きを開始することを表明しました。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、暗号通貨詐欺を計画し、約1000人の投資家から2000万ドル以上を騙し取ったため、連邦裁判官ラションダ・A・ハントによって23年の懲役刑を言い渡され、被害者に対して賠償金を支払うことが命じられました。2018年から2023年の間、ダンラップは暗号通貨企業を運営していると主張し、「Meta-1 Coin Trust」を通じて「Meta-1 Coin」と呼ばれる虚偽のデジタル資産を販売していました。彼は潜在的および実際の投資家に対して、当該トークンが10億ドル相当の美術品および440億ドルの金によって裏付けられているとする虚偽の声明を広め、会計事務所が金の監査を行い、その価値を認証したと嘘をつきました。いわゆるアートコレクションは、ピカソ、ダリ、ゴッホなどの著名なアーティストの作品を含むとされています。実際には上記の金や美術品を保有していない事実を隠すために、ダンラップは一連の法律文書を偽造しました。

FBIが発表した2025年のインターネット犯罪報告によると、暗号通貨関連の詐欺による損失は記録的な113.66億ドルに達し、2024年と比べて22%増加しました。受け取った181,565件の関連苦情の中で、60歳以上の高齢者層は44億ドルの損失を報告しており、総損失額のほぼ40%を占めています。暗号通貨投資詐欺は依然として主要な損失源であり、関与する金額は72億ドルに達しています。暗号通貨ATMおよびセルフサービス端末の詐欺事件による損失額は3.89億ドルで、前年比58%増加しました。さらに、AIに関する苦情は22,364件に達し、損失額は8.93億ドルで、そのうち約6.587億ドルが暗号通貨に関連しています。地域別の統計では、カリフォルニア州が20.99億ドルの暗号通貨関連損失で首位に立っています。

Finance Feedsによると、カンボジア議会は最近58票の全会一致で新しい法案を可決し、詐欺拠点の運営行為を正式に刑事罰の対象としました。法案によれば、関係者は2年から5年の懲役刑と最高12.5万ドルの罰金に直面することになります。組織犯罪や複数の被害者が関与する場合、刑罰は倍増します。法案は現在、国王の署名を待って正式に発効します。この立法の背景の下、イギリスはカンボジア国内の詐欺ネットワークの運営者に対して制裁を実施しており、カンボジア側は犯罪組織の首謀者の一人を中国に引き渡しました。アナリストは、この法案がカンボジアが暗号通貨関連の詐欺を取り締まる上で重要な一歩を踏み出したことを示しているが、最終的な効果は実際の執行能力の実現に依存すると指摘しています。

FinanceFeedsによると、インド中央捜査局は容疑者のSunil Nellathu Ramakrishnan（別名Krish）を逮捕しました。彼は東南アジアのネット詐欺活動に関連する国際的な人身売買ネットワークに関与しているとされ、国境を越えた詐欺ネットワークの重要な調整者とされています。このネットワークは、虚偽の求人を通じてインド市民をタイに誘い、その後ミャンマー、カンボジアなどの詐欺パークに運び、暗号投資詐欺や恋愛詐欺などの活動を強制させています。法執行機関は、この種の犯罪が暗号資産を利用して国境を越えた資金移動を実現し、追跡の難易度を増していると述べており、関連する調査はまだ進行中です。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

OpenClawの創設者ピーター・スタインバーガーはXプラットフォームで、OpenClawに関連するウェブサイトから送信される暗号通貨メールはすべて詐欺であると警告しました。彼はOpenClawがオープンソースの非商業プロジェクトであると述べ、ユーザーに公式ウェブサイトを通じて情報を取得するよう促し、その基盤の上に商業的なパッケージを構築しようとする行為に警戒するよう呼びかけました。

Decrypt の報道によると、アメリカ合衆国のシークレットサービスは、イギリスの国家犯罪対策庁、カナダのオンタリオ州警察、オンタリオ州証券委員会などの機関と協力し、「アトランティックオペレーション」と呼ばれる国際共同作戦を展開し、「フィッシング」や「豚の養殖」などの暗号通貨詐欺を取り締まることを目的としています。これらの詐欺は通常、オンラインの偽の恋愛関係を通じて被害者を騙し、資金へのアクセスを許可させます。アメリカのシークレットサービスの官僚は、この作戦がほぼリアルタイムでこれらの詐欺を特定し、解体することを目指しており、犯罪者がさらなる利益を得るのを阻止すると述べています。イギリス側は、この種の詐欺がますます複雑化しているとし、この作戦は早期警告と資産保護を通じて一般市民を守ることを目的としていると述べています。この協力は、カナダ当局が2024年に開始した「アトラスオペレーション」を基に展開されています。Chainalysis の報告によると、昨年だけで暗号犯罪は170億ドル以上の損失をもたらしました。

アメリカ・カリフォルニア州中区連邦検察官事務所の発表によると、前ロサンゼルス郡警察局副署長のマイケル・デイビッド・コーバーグは、暗号通貨詐欺師アダム・イザを支援し、恐喝と虚偽逮捕を実施したため、63ヶ月の連邦刑務所の懲役と127,000ドルの賠償を命じられました。コーバーグはイザのビジネスパートナーおよび顧問として、月給は少なくとも20,000ドルでした。2021年10月、コーバーグは被害者をイザの住居に連れて行くことに関与し、イザは銃を持って脅迫し、コーバーグは現職の法執行官として被害者を尋問し、被害者にイザの口座に127,000ドルを振り込ませました。2021年9月、コーバーグはイザらと共謀し、別の被害者をマイアミからロサンゼルスに飛ばせ、偽の交通検問と違法薬物所持の告発を通じて逮捕しました。コーバーグは2025年9月に共謀による恐喝と共謀による市民権侵害の2つの罪に有罪を認めました。イザは2024年9月から連邦拘留されており、連邦の告発に対して有罪を認め、判決を待っています。

市場の情報によると、欧州刑事警察機構はアメリカ司法省などの機関と共同で、「SocksEscort」と呼ばれる悪意のあるプロキシサービスネットワークを破壊し、この事件に関連する350万ドルの暗号通貨を凍結したと発表しました。このネットワークは、世界163か国の36.9万台以上のルーターやIoTデバイスに侵入したとされ、近年、ユーザーに対して3.5万以上のプロキシを提供していました。欧州刑事警察機構は、行動の中で7か国の34のドメイン名と23台のサーバーを押収し、このサービスに関連する決済プラットフォームは570万ドル以上の暗号通貨を受け取ったと推定しています。この調査は2025年6月に始まり、感染したデバイスは主にランサムウェアやDDoS攻撃などの犯罪活動を助長するために使用されていることが判明しました。アメリカ司法省は、犯罪者がプロキシサービスを利用して位置を隠し、銀行や暗号アカウントの乗っ取りなどの詐欺を実行したと指摘し、ニューヨークのある暗号取引所の顧客が100万ドルを詐欺に遭った事例を含む複数の被害者の損失事例を挙げました。

据 The Block 报道，美国波士顿联邦检察官办公室发起民事没收诉讼，申请追回约 32.78 万枚（327,829.720952）USDT。这些资金涉嫌源自一起针对马萨诸塞州居民的约会软件加密货币诈骗案。調査によると、この事件は2024年秋に始まりました。被害者はデーティングアプリで自称「リンダ・ブラウン」と名乗る容疑者と知り合い、数週間のやり取りの後、いわゆる「暗号通貨投資」に参加するように誘導されました。被害者は容疑者またはその共犯者が管理するウォレットに資金を送金し、出金を試みるまで詐欺に遭っていることに気づきませんでした。検察は、盗まれた資金が複数のウォレットを経由して流通し、USDTに交換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと述べています。

アメリカノースカロライナ東区検察官事務所は、6100万ドル以上のUSDTを押収したと発表しました。これらの資金は、「ブタを殺す」暗号通貨投資詐欺に関連する暗号通貨アドレスに追跡されました。調査によると、犯罪者は通常、恋愛関係を築くことを口実にして被害者の信頼を得た後、暗号通貨取引によって高額な利益を得る専門技術を持っていると主張し、被害者を偽の取引プラットフォームに誘導します。これらのプラットフォームは虚構の高リターン投資ポートフォリオを表示し、被害者に投資を増やすように仕向けます。被害者が出金を試みると、詐欺師は「税金」や「手数料」を支払う必要があるという口実でさらに資金を搾取します。