トルコ

トルコの司法大臣アキン・ギュルレクは土曜日に、イスタンブールでイーサリアムエコシステムトークンHexとPulseChainの創設者リチャード・ハートが拘留されたことを確認しました。ギュルレクはXプラットフォームで、ハートの本名はリチャード・ジェームズ・シュエラーであり、彼は水曜日にイスタンブールのベシクタシュ地区で妻と共に拘留され、その後警察は彼のボディガードを務めていたと確認された3名を拘留したと述べました。この作戦はイスタンブールの首席検察官事務所が市の警察情報および金融犯罪部門と共同で実行し、トルコの情報機関MİTの支援を受けました。ギュルレクは、警察がベシクタシュ、ユスキュダール、サルイェルの3つの地区の15か所で捜索を行い、715万ドルの現金、6つのコールドウォレット、16万トルコリラ、28個の時計、97点の宝石、300個のバッグ、19枚のグラフィックカードを押収し、さらに4丁のライフル、3丁の無許可の拳銃、1400発の弾薬を押収したと述べました。ギュルレクは司法手続きと押収物の審査がまだ進行中であると述べました。トルコの国営通信社アナドルは、警察がハートの妻名義の9台の車両を押収したと別途報じました。CoinGeckoのデータによると、Hexは過去24時間で約14%下落しました。ギュルレクはハートの赤い手配書を、アメリカとフィンランドでの10億ドルの暗号通貨詐欺の告発に関連付けました。この手配書は2024年12月にフィンランド側の要請により発行され、フィンランド当局は深刻な脱税と攻撃の疑いで彼の拘束を求めています。アメリカでは、連邦裁判官が2025年2月に管轄権を理由にアメリカ証券取引委員会によるハートへの訴訟を却下し、同年4月に再度訴訟を提起しないことを決定しました。

Bitcoin.com Newsによると、トルコのメディアSözcüが報じたところによれば、HEX、L1公链PulseChainの創設者リチャード・ハートがイスタンブールの自宅でトルコ国家情報機関（MİT）と警察の合同作戦により拘留された。作戦では約400万ドルの現金、53本のロレックス、11本のパテック・フィリップなどの高級時計、銃器弾薬および大量の電子機器が押収された。彼の妻A.K.も共に拘留された。アメリカのSECは以前、彼が関連プロジェクトを通じて未登録で証券を発行し、10億ドル以上を調達したと指摘し、少なくとも1200万ドルを贅沢品購入に流用した疑いがあるとした。関連する訴訟は2025年に管轄権の問題で却下された。また、ハートは深刻な脱税および攻撃事件の疑いでフィンランド当局に指名手配されている。

BybitのCEOベン・ジョウは、トルコのメディアFintechtimeのインタビューで、2025年のBybitが攻撃を受けた事件を振り返り、その問題の一つは第三者サービスプロバイダーを使用し、その第三者関連システムに過剰な資産を集中して保管していたことだと述べました。ジョウは、その後Bybitは安全ポリシーを全面的に見直し、ゼロトラストモデルに移行し、ウォレットを異なるアーキテクチャに分散させ、ローカルとグローバルのビジネスの隔離を強化して、一度の攻撃で大量の資産に影響を与えるリスクを低減したと述べました。彼はまた、Bybitが将来的にトルコのビジネスを暗号取引、支払い、グローバル送金、さらにはその他の投資商品を含むスーパーアプリに発展させることを望んでいると述べました。

FATFの公式ウェブサイトによると、FATFは9月23日にトルコの2026年相互評価報告書を発表しました。報告書によると、トルコは金融情報の活用と国際協力の面で進展を遂げましたが、高リスクの前置犯罪（麻薬密輸、違法賭博など）に関するマネーロンダリング調査、海外資産の回収、疑わしい取引の報告などの面では依然として明らかな不足があります。トルコは拡散資金関連の指向金融制裁（R.7）と非営利団体の監督（R.8）の2項目で「部分的適合」の評価を受け、最終的に強化フォローアップリストに掲載され、3年以内に重要な是正を完了し、定期的に進捗を報告する必要があります。

Hürriyet Daily Newsによると、トルコの検察は「グランドバザール」に関与する巨大なマネーロンダリングネットワークに対して起訴を行い、関与した金額は約400億トルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504名の容疑者が記載されており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、外国為替両替所、POS端末、暗号通貨取引を利用して不正所得を隠蔽したとされている。容疑者はまた、犯罪収益を暗号通貨に換え、海外に移転させ、高いリターンを約束して被害者を欺く投資詐欺計画に参加させたとされている。検察官は、主犯のTürker Akに対して最高34.5年の懲役を求め、ネットワークマネージャーのMurat Dönmezoğluに対して最高31年の懲役を求めている。

Cointelegraph の報道によると、Ripple は BiLira、Bitexen、Bitlo の三つの現地機関との提携を通じて、米ドルに裏付けられたステーブルコイン RLUSD を正式にトルコ市場に導入することを発表しました。これにより、トルコの機関ユーザーは企業レベルの米ドル流動性サポートを受けることができます。

Hurriyet Daily Newsによると、トルコ議会は包括的法案の審議過程で暗号資産に関連する税収条項を削除しました。削除された条項は、サービスプロバイダーを通じて行われる暗号資産の販売と移転に対して0.3%の取引税を課し、暗号通貨の利益に対して主に源泉徴収の形で課税するものでした。これらの条項は現在の草案から削除されましたが、官僚は修正されたバージョンが別の立法提案として議会に再提出される可能性があると述べています。

Hurriyet Daily News の報道によると、トルコ議会は包括的法案の審議過程で暗号資産に関連する税収条項を削除しました。この条項は、サービスプロバイダーを通じて行われる暗号取引に対して 0.3% の取引税を課し、暗号収益に対して源泉徴収税を実施することを提案していました。この調整は、野党の強い反対に起因しています。官僚は、関連内容が将来的に別の立法形式で再提出される可能性があると述べました。

据路透社报道，土耳其执政党提交议会的新税法草案建议，对在合规平台上进行的加密资产交易收益按 10% 预扣征税，按季度代扣代缴；在授权平台之外进行的加密资产交易收益则需通过年度申报纳税。草案同时拟对加密资产服务提供商征收 0.03% 的交易税，适用于其撮合或直接进行的出售和转账交易。土耳其近年因高通胀和里拉贬值，加密资产使用和交易规模快速增长，年交易量在 2025 年已接近 2,000 亿美元。

据新民晚报报道，一名 38 岁中国籍商人王某在土耳其遭绑架杀害，10 名嫌疑人已被逮捕。調査によると、容疑者はイスタンブール空港から被害者を追跡し、女性の同行者を通じて被害者を罠に引き込んだ。王某がその女性とレストランを出ると、4人の容疑者が彼を別の車に強制的に押し込んだ。数日後、警察は王某の遺体を発見し、手足と口がテープで縛られ、頭部に重傷を負っていた。容疑者は王某との間に債務問題があり、被害者の携帯電話を奪い、暗号通貨ウォレットから大量の資金を引き出した。事件当日、関与した女性はトルコから逃亡し、他の容疑者は国外に出た後、国際刑事警察機構によって逮捕状が発行された。現在、その女性を含む10人の容疑者は全員逮捕されている。

据彭博社报道，英国金融科技巨头 Revolut 正在与土耳其数字银行 Fups 进行收购谈判，目标加速进入土耳其金融市场。Fups は、トルコで2022年に導入された無支店銀行の枠組みの下で完全なデジタル銀行ライセンスを保有しており、初期資本は約8,100万ドル、現在の従業員数は約60人です。Revolut にとって、この買収の魅力は主に Fups の規制地位にあり、顧客規模や技術ではありません。

据市场消息，土耳其加密交易所 BtcTurk 又遭 4800 万美元黑客攻击。去年 8 月 14 日，BtcTurk 交易所被黑客攻击，损失约 4900 万美元。

トルコのリーディングデジタル資産プラットフォーム Paribu は、中東北アフリカ地域（MENA）最大のローカル暗号通貨取引所 CoinMENA を買収することを発表しました。取引の評価額は最高で 2.4 億ドルに達します。この買収により、Paribu はトルコの国内市場から暗号通貨の採用率が高い MENA 地域へと拡大し、ドバイ仮想資産規制局（VARA）とバーレーン中央銀行から発行された 2 つの有効なデジタル資産ライセンスを取得します。

据彭博社报道，已倒闭的土耳其加密货币交易平台 Thodex 前首席执行官 Faruk Fatih Ozer 被发现在土耳其西部城市泰基尔达（Tekirdag）的狱中身亡。調査は現在進行中で、公式は Ozer が自殺した可能性に重点を置いています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、トルコはマネーロンダリング対策として、金融規制機関である Masak に暗号通貨アカウントと従来の銀行口座を凍結する権限を与える法律を制定する準備を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、トルコ初の手数料無料取引プラットフォーム Midas が最新の資金調達ラウンドでの評価額が約 10 億ドルに達したとのことです。同社は今週初めに 8000 万ドルの資金調達を発表し、トルコのフィンテック企業の資金調達新記録を樹立しました。このラウンドの資金調達は QED Investors が主導し、新たな投資家には国際金融公社 (IFC) が含まれ、既存の投資家である Spark Capital なども参加しています。これにより、Midas の総資金調達額は 1.4 億ドルに達しました。Midas はイスタンブールのブローカー会社 Midas Menkul Degerler AS の所有者であり、トルコ版「Robinhood」取引プラットフォームと見なされています。

ChainCatcher のメッセージによると、以前トルコ当局に拘留されていたアルゼンチンのイーサリアム開発者であり、LambdaClass の創設者である Federico Carrone（@fede_intern）は X で、自身が機会を利用してヨーロッパに向かったことを示し、ヨーロッパ到着後に拘留に関する詳細を発表する予定であると述べました。以前の報道によれば、Federico Carrone はトルコのイズミールでトルコ当局に拘留されており、当局は彼が他者に「イーサリアムネットワークを悪用する」手助けをしたと非難していますが、具体的な詳細はまだ明らかではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、"Fede's intern"という名前のアルゼンチンのブロックチェーン開発者が8月11日にトルコのイズミールで拘束されたと主張しています。トルコ内務省は、彼が他者に「イーサリアムの悪用」を助けたと非難しているとされており、具体的な非難の詳細はまだ明らかにされていません。この開発者は現在、法律チームの支援を受けており、彼のチームは基盤施設の開発のみを行っていると強調しています。報道によると、この開発者は投資機関のLambda Classおよびブロックチェーンソリューション会社のAlignedと関係があります。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto が報じたところによれば、「Fede のインターン」と呼ばれるイーサリアム開発者が、他者にイーサリアムを「悪用」する手助けをした疑いで、トルコのイズミルで拘留されました。この開発者は X での投稿の中で、当局が彼にこの活動を助けたと非難していると述べています。「Fede のインターン」は不正行為を否定し、彼と彼のチームは「ただのインフラストラクチャーの構築者」であり、当局と協力する意向があると強調しました。「拘留」中、彼は断続的に最新情報を発信し、プライベートルームに移されたことや食事が提供されたことを報告しました。彼はまた、数時間以内にプライベートジェットでトルコを離れ、ヨーロッパに向かう手配をしていると主張しました。ヨーロッパに到着後、彼は弁護士チームと共に告発に対抗する予定です。