アメリカが百万ドルの支払い詐欺事件を摘発、暗号通貨のマネーロンダリングが関与

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書で、アメリカ北カリフォルニア連邦検察官事務所は8月13日に、暗号通貨マネーロンダリングに関与する大規模な支払い詐欺事件が解決されたと発表しました。検察は、8人の容疑者がフィッシング手法を用いてモバイルショッピングサービスプラットフォームのアカウントシステムに侵入し、虚偽の注文とデジタル決済カードを利用して資金を不正に取得した後、ギフトカードを購入して暗号通貨に変換し、最終的に資金をドルに換金したと指摘しています。関与した金額は100万ドルを超えています。

すべての被告は逮捕され、保釈が認められ、8月25日にオークランド連邦地方裁判所で審理を受ける予定です。