マネーロンダリング

現行法に従い、未申告の仮想資産業務者は最高で5年の懲役または5000万ウォンの罰金を科される可能性があります。韓国居住者を対象とした海外業者にも同様の法律が適用されます。FIUは、未申告業者が規制の盲点にあり、マネーロンダリングに利用される可能性があると述べています。今年6月、DAXAとコンプライアンス業者が共同で集中調査を行い、調査対象業者の平均取引手数料は1.5%から10%であり、最高で韓国の五大取引所の平均水準（0.16%）の62倍に達することが判明しました。

CBCの報道によると、アメリカのマイアミ連邦裁判所は、20歳のカナダ人トレントン・ジョンストンに25ヶ月の禁固刑を言い渡しました。彼は、マネーロンダリングの共謀に関与したことを認め、約380万ドルの盗まれた暗号通貨を提出しました。ジョンストンは2024年1月に犯行を開始し、Googleのテクニカルサポートや暗号会社の代表を装って、被害者にウォレットのアクセスコードを提供させるように仕向けました。ある事件では、彼は共犯者と共にカリフォルニアの被害者から185枚のビットコイン（当時の価値で約1300万ドル）を騙し取った。その後、彼はその不正資金を使ってランボルギーニ・アヴェンタドールSVJ、2台のBMW、宝石、プライベートジェットのレンタルなどの贅沢な消費に充てました。ジョンストンはカナダへの送還に同意しており、現在もフロリダ州での薬物所持の起訴に直面しています。

アメリカ財務省傘下の海外資産管理局（OFAC）は、10名の個人と1つの団体に制裁を発表しました。これらの対象は、北朝鮮のIT労働者がアメリカ企業を欺くことに関与しており、その収入は北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイルプロジェクトに使用されています。制裁を受けたロシア国籍のIlya Boykovは、2024年から北朝鮮のAlis社のために約350万ドルの暗号通貨を換金しています。ロシア国籍のVitold Obertasは、2025年1月から北朝鮮の官僚のために近く200万ドルの暗号通貨の換金を行っています。制裁を受けたのは、北朝鮮が管理し、ロシアに設立された団体FFTDCおよびその6名のIT労働者であり、これらの6名は2025年から75万ドル以上の収入を得ています。オーストラリアとEUも今月、同様の制裁措置を講じました。

Bitcoin.com Newsによると、アメリカのニューヨーク州ロチェスター市の男性ティモシー・ワズワースは、共謀による電信詐欺およびマネーロンダリングの罪で51ヶ月の禁固刑を言い渡され、約81.1万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。アメリカ司法省によると、2020年3月から5月の間に、ワズワースは共犯者が提供したアカウント情報を利用し、決済サービスプロバイダーのStripeを通じて310件の無許可の支払いを行い、約167.36万ドルの金額が関与しました。そのうち116件の取引が成功し、金額は約73.07万ドルでした。その後、彼は一部の資金を個人が管理する銀行口座に移し、Coinbaseを通じてビットコインを購入し、再び共犯者に送金しました。

中国籍人士 Zheng Zhao はオランダからアメリカに引き渡され、10月23日にカリフォルニア中区裁判所に出廷しました。彼は投資詐欺およびマネーロンダリング事件に関与した疑いがあり、この事件には174人のアメリカの被害者が関与しており、関与した資金は3,690万ドルを超えています。アメリカ司法省（DOJ）は、詐欺活動がカンボジアの詐欺センターによって運営されていると述べています。検察は、3,690万ドル以上が共犯者が管理する口座からバハマのDeltec Bankの口座に送金され、その後、安定コインUSDTに換金され、カンボジアのデジタル資産ウォレットに送られたと主張しています。さらに、8人の共犯者が既に有罪を認めており、Zheng Zhaoはマネーロンダリングの共謀の罪に直面しており、有罪となった場合、最大20年の懲役刑が科される可能性があります。

Bitcoin.comによると、コロンビア検察庁は水曜日に、アメリカの情報機関と連携して、暗号通貨を利用して麻薬組織の資金洗浄を行っていた疑いのある8人を逮捕したと発表しました。警察と軍は、カヒカ、マイカオ、バランキア、ボゴタの4つの地域で同時に行動を起こしました。その中で、ギレルモ・カルピオ・カデナス（通称「ガロ」）を含む7人が逮捕されました。アメリカのプエルトリコ連邦地方裁判所は、このグループが預金ネットワーク、暗号トークン、スモーフィング（少額取引の分割）を通じて、麻薬資金の出所を隠し、金融情報機関の監視を回避していたと指摘しています。もう一人の容疑者、ナシム・オルファレ・バスケス（Nassim Orfale Vasquez）はバランキアで逮捕され、アメリカのニューヨーク南部連邦地方裁判所に起訴されています。アメリカ国税庁（IRS）によると、彼は2018年以降、4,200万ドル以上の疑わしい暗号通貨取引を処理しており、当局はコロンビア沿岸地域により大規模なマネーロンダリング組織が存在するかどうかを調査しています。

インターポールは、2026年6月29日から8月31日までの間に21か国の法執行機関が協力して「セレンゲティIII」作戦を展開し、ネット詐欺、ランサムウェア、ビジネスメール詐欺、オンライン詐欺、デジタル恐喝を撲滅したと報告しています。この作戦では1462人の容疑者が逮捕され、10909の悪意のあるネットワークが壊滅され、1億500万ドル以上の違法資金が回収されました。調査では65929人の被害者が確認され、金融調査に関連する損失は3億8500万ドルを超えています。アンゴラでは、法執行機関が2つの違法暗号通貨マイニングセンターを壊滅させ、9人の容疑者を逮捕し、2000台以上の暗号通貨マイニング機器と6つの違法電力変圧器を押収しました。押収された電力インフラの価値は100万ドルを超えています。ナイジェリアでは、当局が大規模なフィッシングおよびビジネスメール詐欺に関連する容疑者を逮捕し、この操作で約210万の電子メールアドレスとソフトウェアの資格情報が収集されました。別の調査では、インスタントメッセージングアプリを通じて宣伝された国際投資詐欺計画が240万ドル以上の疑わしい犯罪収益を移転しており、その大部分は暗号通貨取引を通じてマネーロンダリングされています。インターポールのサイバー犯罪責任者であるニール・ジェットンは、サイバー犯罪ネットワークは国境を無視し、技術を利用して前例のない規模で被害者を狙っていると述べています。この作戦は、サイバー犯罪がますます国境を越えているにもかかわらず、国際的な協力が犯罪ネットワークを壊滅させ、犯罪資産を回収し、コミュニティを保護するための有効な手段であることを示しています。この作戦は、Group-IB、カスペルスキー、Fortinet、Metaなどの民間部門のパートナーの支援を受け、EUおよび欧州委員会の共同プロジェクトGLACY-eによって共同資金提供されています。

アメリカ合衆国司法省は水曜日に、コロンビアの暗号ブローカーであるレオナルド・デ・ヘスス・ズルアガ・デュケが、TetherのUSDTを通じて麻薬取引の利益を洗浄するのを助け、アメリカにコカインを輸入する計画に関与したとして、160ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。ズルアガ・デュケは、2023年5月から11月の間に、暗号口座ネットワーク、ペーパーカンパニー、アメリカとコロンビア間の資金移動を通じて、約1450万ドルのUSDTを洗浄するのを助けた他の5人と共に活動していました。裁判所はまた、1475万ドルの押収と、彼が管理する4つのアドレスに保有されている暗号通貨の押収を命じました。

彭博社の報道によると、ミラノの検察は、イタリア当局がマフィア関連の地下銀行を運営している疑いのある30人を逮捕する行動を開始したと発表しました。このネットワークは、約6800万ユーロを国外に移転し、暗号通貨を利用して違法資金を洗浄しているとされています。この行動はスペインにも及び、現地の警察はヨーロッパ逮捕令を執行しており、スイス当局も別の容疑者の逮捕を求めています。検察によると、このネットワークはミラノ近郊の自動車レンタル会社を拠点に、ペーパーカンパニーを通じて虚偽のサービス請求書を発行し、建設、物流などの業界に関与する企業の課税所得を減少させる手助けをしていました。企業は銀行振込で支払いを行った後、このネットワークは手数料を差し引き、現金で資金を返還していました。ペーパーカンパニーの口座内の資金は、ルクセンブルク、リトアニア、ドイツの銀行に移され、その後、暗号取引所を通じてこの組織が管理しているとされるデジタルウォレットに入れられました。調査員は1.1億ユーロ以上の虚偽の請求書を特定し、このネットワークが麻薬取引の収益やオンライン暗号投資詐欺の被害者からの詐取資金も処理していたことを発見しました。

イギリスの『デイリー・メール』によると、48歳のHok Seng Lingはイギリス政府に560万ポンドを返還しました。彼はイギリスの歴史上、関与した金額が最も大きいマネーロンダリング事件に関与したことを認め、裁判所から上記の資金を返還するよう命じられました。この事件の関与金額は550億ポンドに達します。Lingは錢志敏の執事を務めていました。錢志敏はポンziスキームを企画し、2014年から2017年の間に12.8万人以上の中国の投資家を騙し、その後得た資金をビットコインに変換してイギリスに逃げました。マレーシア国籍のLingはイギリスのダービーシャー州マトロックに住んでおり、このビットコイン女王の違法所得を洗浄する手助けをし、Airbnbを予約したり、支援者を手配したりしてイギリスの警察の追跡を逃れる手助けをしました。昨年11月、Lingはロンドン南ワーク刑事裁判所でマネーロンダリングに関連する罪を認め、4年11ヶ月の懲役刑を言い渡されました。その後、裁判官は財産没収命令を出し、5,603,305ポンドを返還するよう求めました。その大部分は逮捕時に押収された暗号通貨から来ています。上記の金額はすべて回収され、さらに1,990ポンドの利息も回収されました。

チェーン上の探偵 ZachXBT が投稿し、2026 年 8 月、FreedomXMR (FXMR) という名前の中央集権的なマネーロンダリングサービスが Hyperliquid Core（HL Core）上に現れたと述べています。その流入資金のうち、87%以上が直接的に違法活動に関連しています。人工確認の結果、FXMR におけるすべての 1 万ドルを超える歴史的流入資金の中で、2000 万ドル以上がランサムウェア攻撃、脆弱性悪用、マルウェアおよびソーシャルエンジニアリング攻撃事件から直接的に発生していることがわかりました。これには、DCENT ウォレットの脆弱性悪用事件（2026 年 9 月）、Fetch.ai の脆弱性悪用事件（2026 年 9 月）、Axelar の脆弱性悪用事件（2026 年 9 月）、あるランサムウェアの支払い（2026 年 9 月、具体的な出所は未公開）、Gamdom の脆弱性悪用事件（2026 年 10 月）が含まれます。このサービスの運営者は KuCoin から XMR の流動性を取得しており（3000 件以上の入金）、Wagyu のような交換モデルを使用している疑いがあります。FXMR というトークン名（ティッカー）は、運営者が 2026 年 7 月 27 日に HL オークションで 518.28 HYPE（約 2.8 万ドル）で取得したものです。HL Core では、これまでに複数のこのような中央集権的なマネーロンダリングサービスが登場しており、それらはこのチェーンの「許可不要」の設計特性とその広範な応用を利用して違法なマネーロンダリング活動を行っています。関連データの表は Hyperliquid チームに共有されています。

Bitcoin.com Newsによると、欧州連合はジョージア、ギリシャ、ハンガリー、ルクセンブルク、モナコ、モンテネグロ、サンマリノ、イギリスの8カ国と、欧州委員会の「犯罪収益及びテロ資金供与の洗浄、捜索、押収及び没収に関する条約」（いわゆる「ワルシャワ条約」）の追加議定書に署名しました。この議定書は、仮想資産及び仮想資産サービス提供者（VASP）を適用範囲に含め、暗号資産を利用したマネーロンダリングやテロ資金供与などの国際的な犯罪に対処することを目的としています。主な措置には、取引リスクが存在する場合に、事前通知なしに緊急に仮想資産を凍結/押収できることを許可すること、金融情報機関（FIU）の権限を拡大し、マネーロンダリングの疑いのある暗号取引を一時停止できること、各国に専用の資産回収及び管理オフィスを設立すること、被害者が押収された資産を優先的に取り戻すこと、1万ユーロを超える回収資金は原則として参加国で分配され、押収された資産を社会公益または公共の目的に使用することを奨励することが含まれています。

タイのメディアKhaosod Englishの報道によると、タイの移民警察は最近バンコクで37歳の中国国籍の男性を逮捕しました。この男性は、国際的な犯罪ネットワークおよびマネーロンダリング活動に関与した疑いで中国の警察に指名手配されていました。警察によると、関連する犯罪ネットワークは取引額が5億元（約248.5億タイバーツ）を超えるとされています。この容疑者は、133以上の口座を通じて犯罪グループのために暗号通貨および外国為替の取引を処理し、国際的な犯罪ネットワークのメンバーにビザを取得する手助けをした疑いがあります。警察は、容疑者が偽造された居住登録書類、ナンバープレートの変更、車両の外観の変更などの方法で追跡を逃れていたと述べ、最終的にバンコクの豪邸で逮捕されたと報告しています。タイ当局は、法に基づいてその不法滞在問題を処理し、調査のために中国に送還する調整を行う予定です。

《海湾タイムズ》によると、シャルジャ警察は相互に関連する4つの越境犯罪グループを壊滅させ、33名の関与した個人および企業が関与しています。4つのグループはそれぞれ、ネットワーク攻撃とデータ窃取、仮想資産を利用したマネーロンダリング、ソーシャルエンジニアリング攻撃によるデジタルウォレットの盗難、そして暴力的な脅迫による被害者からのウォレットパスワードの取得に関与しています。警察は数百件のデジタル証拠を精査した後、容疑者を特定し、突入を開始しました。

彭博社の報道によると、アメリカ銀行（Bank of America）は、マネーロンダリングおよび制裁遵守の問題により、アメリカの規制当局から12.1億ドルを超える罰金を科されました。その中で、アメリカ通貨監理署（OCC）は7.5億ドルの民事罰金を科し、同機関の関連罰金の記録を更新しました。また、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）の和解措置は、ロシアやイランを含む国々に対する制裁計画違反の疑いがある475件の行為に関連しています。規制当局は同時に、この銀行に対して同意命令を発出しました。

《財新》によると、カンボジアの太子グループが国際的なネット詐欺およびマネーロンダリング事件に関与しているとして、イギリスでの資産追跡がさらに進展しています。グループの創設者である陳志と「ナンバー2」とされる胡小偉がロンドンの複数の豪邸で資産が凍結された後、太子グループの財務責任者である李添名義の17億円のロンドン豪邸と高級時計もイギリスで凍結されました。2025年10月、アメリカ財務省は太子グループおよびその関連者に制裁を発表し、李添を陳志の密接な関連者として挙げ、実際には太子グループの違法資金運用の財務責任者としての役割を担っており、違法資金の流動管理および大量現金の密輸に関与していると指摘しました。

日本時事通信社およびTBSの報道によると、日本の警察は暗号資産を利用して詐欺グループのマネーロンダリングを行った疑いのある6名を逮捕しました。警察の調査によれば、このグループは2024年2月から3月の間に約9,100万円（約58万ドル）の詐欺資金を扱った疑いがあり、約30名の被害者が関与しています。資金はまず会社の銀行口座に入金され、その後BTCに換金され、海外のルートを通じてUSDTに変換された後、詐欺グループに戻されるとされています。関与した人物は約1%の手数料を受け取っていたとされています。

チェーン分析師の余烬 (@EmberCN) によると、あるウォレットが昨日Tornado Cashから263枚のETHを受け取り、その後64.3万USDCに換えてHyperliquidに預け入れました。このアドレスは、40倍の最大レバレッジで83,068ドルの価格で305.5枚のBTCをショートし、ポジション規模は約2,538万ドル、清算価格は84,088ドルで、現在の浮動利益は約16万ドルです。