マネーロンダリング

ChainalysisはXプラットフォームで、THORChainが盗まれる前に、疑わしい攻撃者関連のウォレットが数週間にわたりMonero、Hyperliquid、THORChainを通じて資金を移動していたと発表しました。攻撃者関連のウォレットは、4月末にはすでにHyperliquidとMoneroのプライバシーブリッジを通じてHyperliquidのポジションに入金し、その後資金はUSDCに交換されArbitrumに転送され、さらにEthereumにブリッジされました。一部のETHはその後THORChainに転送され、新たに参加したノードがRUNEをステーキングしました。このノードは攻撃の発信源と見なされています。その後、攻撃者は一部のRUNEをEthereumにブリッジし、4つのリンクに分割しました。そのうちの1つは攻撃者に直接接続されており、中間ウォレットを経由して、攻撃の43分前に盗まれた資金を受け取るウォレットに8 ETHを転送しました。他の3つのリンクの資金は逆流しました。これらのウォレットは再びETHをArbitrumにブリッジし、Hyperliquidに預け入れ、同じプライバシーブリッジを通じてMoneroに転入しました。最後の取引は攻撃開始の5時間前未満に発生しました。今週の金曜日の午後時点で、盗まれた資金はまだ使用されていませんが、攻撃者はその巧妙なクロスチェーンマネーロンダリング能力を示しました。HyperliquidからMoneroへのルートは次の行動になる可能性があります。

オンチェーン探偵のZachXBTは、アメリカの脅威行為者Dritan Kapllani Jrを暴露し、彼が約1900万ドルの暗号ユーザーを対象としたソーシャルエンジニアリングによる盗難活動に関与していると主張しています。ZachXBTは、Dritanが長期間にわたりソーシャルメディアで高級車、名品時計、プライベートジェット、ナイトクラブでの生活を自慢していると述べています。2026年4月23日、彼はDiscordの「Band 4 Band（B4B）」の音声チャットで、別のハッカーよりも裕福であることを証明するために、368万ドルの資産を持つExodusウォレットを公開しました。関連するETHアドレスは：0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6です。ZachXBTは追跡を行い、このアドレスが2026年3月14日に発生した185BTC（約1300万ドル）のソーシャルエンジニアリングによる盗難事件と関連していることを発見しました。翌日、DritanのExodusウォレットにはそのうち約530万ドルの資金が送金されました。6週間後のB4B通話時点で、そのうち約160万ドルが使われたり、マネーロンダリングされたりしていました。アメリカ司法省は5月11日にTrenton Johnsonに対する刑事起訴状を解除し、彼が上述の185BTC盗難事件に関与したとして、最大40年の懲役を科される可能性があります。起訴状に記載された「共謀者1号（CC-1）」はDritanであるとされており、彼はまだ正式に起訴されていません。ZachXBTはさらに、Dritanが以前にアメリカ政府から4600万ドルを盗んだとして逮捕されたハッカーJohn Daghita（Lick）と関係があることを指摘しており、JohnはTelegramでDritanの古いウォレットアドレスを暴露していました。オンチェーン分析によると、このアドレスは2025年に発生した複数の高信頼度のソーシャルエンジニアリングによる盗難事件に関連しており、累計で585万ドル以上の金額が関与しています。ZachXBTは、Dritanが「The Com」ハッカーグループで長期間活動しており、未成年であったために以前は正式に起訴されていなかった可能性があると述べています。現在、彼は18歳になり、「借りた時間はついに終わるかもしれない」とのことです。

ZachXBTがXプラットフォームで発表したところによると、暗号KOLであり、元フォートナイトのプロ選手であるYeloが、マイアミの高級車レンタルビジネスを通じて脅威行為者のマネーロンダリングを行ったとして起訴され、最大30年の懲役に直面しています。

「オンチェーン探偵」ZachXBT が発表し、関与する規模が 1.5 億ドルを超える DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing のポンジスキームが先週崩壊した。彼の主導のもと、Tether、Binance セキュリティチーム、OKX およびアメリカの法執行機関と連携して行動を開始し、現在約 4150 万ドルの資金が凍結されている。その中には、5 月 4 日に Tether によって凍結された 3840 万ドルと、他のプラットフォームによって凍結された約 310 万ドルが含まれている。このプロジェクトは 2025 年から運営されており、「1.3%--2.6% の日利」を謳い文句に、紹介報酬と階層報酬でユーザーを引き付けていた。DSJ は虚偽の取引プラットフォームとされ、BG は関連する投資組織であり、いわゆる CEO「Stephen Beard」も架空の人物である。調査によると、プロジェクト側は頻繁にドメイン名を変更し、ホットウォレットを利用して規制を回避し、メッセージアプリを使って虚偽の取引信号を宣伝していた。崩壊前に、プラットフォームは出金を停止し、「IPO 予定」を理由にユーザーに 12% の「税金」を支払うよう要求していた。資金の流れに関しては、関与するアドレスが Tokenlon での交換、クロスチェーンブリッジ（Bridgers、Butter Network など）、およびステーブルコインのパッケージ化/アンパッケージ化などの方法で資産を移転し、最終的に複数の取引所のアドレスに流入している。現在、5 大陸から 13 の規制機関がこのプロジェクトに対してリスク警告を発表している。分析によれば、この事件は再びクロスチェーン追跡と多方面の協力が暗号詐欺の撲滅において重要な役割を果たすことを浮き彫りにしている。

チェーン上の分析者Specterの監視によると、Wasabiプロトコルの攻撃者は、盗まれた資金をすべてTornado Cashに移し、約590万ドルの資産が集中混合操作を完了しました。チェーン上の分析によれば、この攻撃者および北朝鮮関連のハッカー組織（DPRK）は、最近Tornado Cashを使用してKelpDAOやLayerZeroを含む盗まれた資金のマネーロンダリングを継続しており、複数段階の複雑な資金流転パスを示しています。典型的なマネーロンダリングパスには、資金が最初にWasabi Mixerに入って初期混合引き出しを行った後、クロスチェーンでEthereumに戻り、再度Tornado Cashに入って深く混合し、新しいウォレットに引き出して複数のアドレスに分散し、新しいウォレットにトークンを展開し、流動性を誘導して資金を購入し流動性資産を引き抜き、その後クロスチェーンでTron（USDT）システムに短期間滞在した後、OTC関連のウォレットに流れるという流れが含まれます。チェーン上の安全分析は、このモデルが最近の高頻度攻撃資金洗浄のテンプレートとなっており、「混合 + クロスチェーン + トークン化 + OTC出口」の組み合わせ構造を示していることを指摘しています。業界のセキュリティ担当者は、この種の攻撃が単一の盗難からシステム的な資金工学的マネーロンダリングパスに移行しており、追跡の難易度が著しく上昇していることを警告しています。

The Crypto Timesの報道によると、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等法院はアビシェク・シャルマの保釈申請を却下しました。シャルマは大規模な暗号通貨MLM詐欺の重要なプロモーターの一人であり、この事件はインド全土で8万人以上の投資家が騙され、損失は約5億ルピーに達する可能性があるとされています。関連する投資プールの総規模は約20億ルピーです。報道によると、この詐欺はKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの複数の偽の暗号プラットフォームを含み、投資家には倍返しのリターンが約束されていました。プロジェクトの初期には少額の利益が支払われ、より多くの参加者を引き付けましたが、2021年12月25日以降、すべての支払いが突然停止し、その後プロモーターはユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にはリターンが支払われなくなりました。インドの執行局（ED）は以前にヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、約1200万ルピーの貯蔵庫と銀行預金を凍結しました。調査官によると、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家庭の銀行口座を通じてマネーロンダリングされており、一部の高級関与者はドバイに逃亡しています。

Cointelegraphの報道によると、韓国の暗号業界団体DAXA（デジタル資産取引所連盟）は、27の登録された仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を代表して、金融委員会（FSC）および金融情報機関（FIU）が提出した「特定金融情報法」施行令の改正案に対して反対意見を提出しました。新しい規則は、国内のVASPが海外のVASPと仮想資産を移転する際に、リスクレベルに関係なく、金額が1000万ウォン（約6800ドル）以上であれば、すべてを疑わしい取引報告（STR）として報告することを要求しています。DAXAは、これにより韓国の主要な5つの取引プラットフォーム（Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax）の年間報告件数が昨年の約6.3万件から85倍の540万件以上に急増し、実際にコンプライアンス作業がほぼ不可能になると警告しています。業界はまた、顧客情報の正確性を確認する要求についても反対しており、下位規則が法律で明確に規定されていない義務を追加していると考えています。今回の業界の反発は、取引所と金融規制機関の制裁が法廷で対峙している時期に起こっています。4月9日、裁判所はUpbitの運営者Dunamuに対する一部業務停止処分を取り消す判決を下しましたが、規制機関は控訴しています。4月30日、裁判所はBithumbに対する6ヶ月の一部業務停止処分を一時的に停止しました。Coinoneも一時的な執行停止を受けました。新しい規則の公聴期間は5月11日までで、規制および法律の審査を経て7月に最終決定される見込みです。これは、韓国が暗号のマネーロンダリング規制を厳格化する一方で、業界がコンプライアンスの負担が過重であることを懸念しているという緊張関係を浮き彫りにしています。

複数の独立した情報源が財新に確認したところによると、重慶のある法律事務所の創設パートナーで主任が最近、関係当局に連れ去られた。この弁護士は重慶静昇法律事務所の創設パートナーで主任の彭静であり、外部では彼女が前述の官界で失脚した要人たちと密接な関係があると推測されている。情報筋の分析によれば、法律事務所の弁護士は通常、中共中央紀律検査委員会に連れ去られることはないが、「彭静の人脈は非常に広範で、彼女の案件は多くの人に関わっている」とのこと。2026年3月20日、重慶市長の胡衡華が調査を受けていることが報告され、4月17日には重慶市委常委、両江新区区委書記の羅蔚が失脚したことが発表された。重慶の政商界から伝わる情報によれば、胡衡華と羅蔚の失脚はステーブルコインを通じた贈賄とマネーロンダリングに関連しており、「彭静はその中で重要な人物であり、弁護士費用の名目で他人のマネーロンダリングを手助けしている可能性がある」とのこと。情報筋によると、胡衡華の案件では、林秀成の娘婿である林科闖が胡衡華に3080万USDT（約2.1億元人民元、うち1000万は換金手数料）を渡したという。胡衡華が調査を受けた後、コールドウォレットが押収され、関係当局は林科闖が保有していた他の6つのコールドウォレットの資金の流れを追跡した。その中には、胡衡華と同時に送金された1550万USDTがあり、林科闖によれば羅蔚に送金されたという。羅蔚は2026年4月14日に関係当局に連れ去られ、4月15日の夜に自宅が捜索されたが、このコールドウォレットは見つからなかった。その後、関係当局は第三者の家で羅蔚のコールドウォレットを発見した。

『ロサンゼルス・タイムズ』の報道によると、ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、若い詐欺団体によるマネーロンダリングのため、連邦裁判所から70ヶ月の禁錮刑を言い渡された。タンゲマンは、この団体が少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めており、この団体は暗号通貨取引所の従業員を装うなどのソーシャルエンジニアリング手法を用いて、投資家から2.63億ドル以上の暗号通貨を盗み取った。タンゲマンの報酬にはランボルギーニやポルシェなどの高級スポーツカーが含まれていた。連邦捜査官は彼の自宅で、黒の2022年モデルのロールス・ロイス・ゴースト（価値30万ドル以上）とポルシェGT3 RSを押収した。この団体は「crypto kids」と呼ばれ、メンバーにはティーンエイジャーが含まれており、彼らは不正に得た資金を使って豪邸やプライベートジェットを借りたり、贅沢品を購入したり、ナイトクラブで一度の消費が50万ドルに達することもあった。タンゲマンは、団体のメンバーが逮捕された後、他の人にデジタルデバイスを破棄するよう指示した。

フランス国籍の男性 Maximilien de Hoop Cartier は、無許可の場外取引（OTC）暗号通貨交換業を運営し、4.7億ドル以上の麻薬密輸などの犯罪収益をアメリカの金融システムを通じてコロンビアなどに移転させたため、ニューヨーク南区連邦裁判所で8年の懲役刑を言い渡され、約236.2万ドルの手数料および関連するペーパーカンパニーの口座が押収されました。Cartier は2018年から10以上のアメリカのペーパーカンパニーを通じて暗号通貨を法定通貨に変換し、銀行に対してソフトウェア開発業を行っていると偽り、資金の出所を隠すために契約書や請求書を偽造しました。2021年に法執行機関が彼の口座を押収した後も、彼は偽造書類を提出し、一部の資金が返還される結果となりました。2025年10月、Cartier は無許可の送金業を運営し、銀行詐欺に共謀した2つの罪で有罪を認めました。

Web3 セキュリティ会社 CertiK は「2026 年デジタル資産規制の現状」レポートを発表し、世界的な規制のトレンドを体系的に整理しました。レポートによると、2026 年までに主要な司法管轄区の規制フレームワークはほぼ確立され、業界は全面的なコンプライアンス段階に入っています。レポートは、マネーロンダリング防止の執行が証券属性の定義に取って代わり、主要な規制リスクとなったことを示しています。2025 年上半期には、世界のマネーロンダリング関連の罰金が 9 億ドルを超え、取引監視能力が核心的なコンプライアンス要件となっています。同時に、スマートコントラクトのセキュリティ監査は業界のベストプラクティスから入場条件にアップグレードされ、ライセンスの承認やトークンの上場に必要な基盤となっています。さらに、世界のステーブルコイン規制フレームワークは一致に向かっており、全額準備金、ライセンス発行などの原則が一般的に確立されていますが、司法管轄区間の規制の違いは依然としてコンプライアンスの課題をもたらしています。レポートは、規制の同質化と執行の強化に伴い、業界は「強いコンプライアンス時代」に入ったと指摘しています。CertiK は、企業が直面する核心的な問題が「コンプライアンスがあるかどうか」から「迅速にコンプライアンス能力を構築し、実行できるかどうか」に移行していると述べています。多くの地域でのライセンス取得、マネーロンダリング防止への投資、継続的なセキュリティ監査が、機関の発展の基礎的なハードルとなっています。

韓国の聯合ニュースによると、韓国の30代の現役陸軍特殊作戦司令部の副士官2名が、服務中に未申告の仮想資産取引所を違法に運営し、麻薬取引のマネーロンダリングを助けたとして、4月26日に昌原地方裁判所でそれぞれ2年の実刑判決を受け、5469万ウォンの罰金が科された。調査によると、被告人は2023年から2024年の間にTelegramを通じて違法取引プラットフォームを運営し、90回にわたり買い手が約5469万ウォンの麻薬代金を仮想通貨に換金し、販売者に送金するのを助けた。

香港の文匯報によると、香港警察は国境を越えた電話詐欺事件を解決したことを発表しました。犯罪グループは中国本土の官僚を偽装し、イギリスやオーストラリアで留学している中国本土の学生をターゲットに詐欺を行っています。詐欺師は被害者がマネーロンダリングなどの刑事事件に関与していると偽り、「調査に協力するように」と要求し、香港に赴いて宝石店で何度も金の粒を「保証金」として購入させます。各回の金額は12万香港ドルを超えないようにして金店の登録制度を回避し、その後、グループのメンバーがそれを受け取り、盗品を移転します。得られた金の粒は再び金塊に溶かされるか、現金や仮想通貨に交換されます。警察は現在、関連する事件を7件受理しており、総額約700万香港ドルが関与しており、単一の事件での最高損失は160万香港ドルに達しています。

市場の情報によると、コロンビアとアメリカの法執行機関が共同で行動し、メキシコの「ハリスコ新世代カルテル」（CJNG）に関連する国際的な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを成功裏に壊滅させました。このネットワークは2023年以降、暗号通貨を通じて1.9億ドル以上の違法資金を移転しており、現場で複数の暗号ウォレットと現金が押収されました。調査によると、このネットワークは資金の分割、多ウォレットによる分散送金、司法管轄区を越えた流通、トークンの交換などの手段を駆使して追跡を回避していました。現在、当局は関与する具体的な通貨、取引プラットフォーム、逮捕者数などの詳細情報を公開しておらず、事件の調査は引き続き進行中です。

アメリカ合衆国司法省の情報によると、カリフォルニア州ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、州を越えたソーシャルエンジニアリング犯罪グループに関与し、少なくとも350万ドルのマネーロンダリングを助けたとして、現地時間にアメリカ・コロンビア特別区連邦裁判所から70ヶ月の懲役と3年の保護観察を言い渡されました。この犯罪グループは2023年10月から活動を開始し、ハッキングやソーシャルエンジニアリングなどの手段を通じて、2.63億ドル以上の暗号通貨を盗みました。メンバーの多くは未成年者や20歳未満の失業青年で、オンラインゲームプラットフォームから発生しました。タンゲマンは盗まれた暗号通貨を法定通貨に換金し、グループのメンバーのためにロサンゼルスやマイアミなどで豪邸を賃貸しました。また、彼自身も報酬としてベントレーやランボルギーニなどの高級車を受け取りました。事件発生後、タンゲマンは仲間にデジタル機器を破壊させて証拠を隠滅させました。この事件はFBIワシントンおよびロサンゼルス、マイアミの支局がIRS刑事調査部門と共同で捜査しており、現在9名の関与者が有罪を認めています。

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

ウクライナ国家警察と内部安全部門が共同で行動し、外カルパチア地域で国際的なサイバー犯罪グループに関与している疑いのある容疑者を逮捕しました。このグループは、アメリカおよびヨーロッパに対する1億ドル以上の詐欺とマネーロンダリング事件に関与しており、以前にFBIによって国際指名手配されています。容疑者は逮捕時に偽造された身分証明書を所持しており、以前には行方を隠すために死亡証明書を偽造していました。このグループはマルウェアを展開して個人および企業のデータを盗み、被害者に身代金を支払わせるために脅迫しました。マネーロンダリングの手段には、不動産を購入し、親族の名義を利用して資金の流れを隠すことが含まれます。当局は約1100万ドルの資産を押収し、現金、不動産、車両、約300万ドル相当の暗号通貨が含まれ、さらに2名の共犯者も逮捕されました。容疑者は文書偽造およびマネーロンダリングの罪で起訴されています。

韓国メディアEdailyの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は暗号通貨取引所Coinoneの現地検査を完了した後、特定金融情報法に関連する義務に違反していると認定し、3ヶ月の一部営業停止処分と約356万ドル（52億ウォン）の罰金を科すことを決定した。営業停止期間は4月29日から7月28日まで。営業停止期間中は新規顧客の仮想資産の外部振替（入金と出金）が制限され、既存顧客の取引は正常に行われる。また、FIUはCoinoneのCEOである車明勲に対して「非難警告」処分を発出した。FIUは、Coinoneが合計で16社の未登録の海外仮想資産事業者を支援し、10,113件の資産移転取引を完了させたことを違反として指摘し、監督機関からの関連取引停止の要請に対して協力しなかったと述べた。顧客の身元確認に関する違反は約4万件で、真偽が確認できない証明書を受け入れたり、住所情報が不完全な顧客を審査したりしていた。取引制限義務の違反は約3万件で、身元確認が完了していないユーザーに対して取引を許可していた。Coinoneは今回の処分を真剣に受け止めており、是正を進めている。行政訴訟を提起するかどうかは、取締役会で慎重に検討した上で決定する。

CoinDeskの報道によると、アメリカ財務省傘下の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）と外国資産管理局（OFAC）は、安定コイン発行者に対して包括的なマネーロンダリングおよび制裁コンプライアンスシステムを構築することを求める提案された規則を共同で発表する予定です。具体的な措置には、疑わしい取引の凍結、遮断、拒否が含まれ、銀行秘密法に関する規定を遵守することが求められます。規則は効果指向を強調し、金融機関が自らのリスクを最もよく理解していると考え、健全なコンプライアンスシステムを構築している発行者は通常、法執行行動から免除されるとしています。この措置は、昨年通過したGENIUS法案を実施することを目的としており、この法案は2027年に全面的に施行される見込みです。