詐欺

Bits.mediaによると、アメリカ合衆国司法省は暗号マイニング詐欺AirBit Clubの被害者への賠償手続きを開始することを発表しました。AirBit Clubは2015年に設立され、暗号マイニングと仮想通貨取引プラットフォームを名目に金融ピラミッド詐欺を運営していました。アメリカ当局は4億ドル以上の資産を押収し、賠償に充てることになっています。以前にFBIまたは検察に情報を提供した被害者は、RCB Fund Servicesが連絡を担当します。検察は、賠償手続きには一切の手数料がかからないと述べています。AirBit Clubの創設者は2020年8月にニューヨーク南区検察によってマネーロンダリングと詐欺の罪で起訴され、2023年9月に裁判が終了し、裁判所は1.6万枚以上のビットコインを含むすべての詐欺による所得の押収を命じました。

The Block の報道によると、暗号投資プラットフォーム Forsage を共同設立したとされるウクライナ国民の Olena Oblamska がタイからアメリカに引き渡され、オレゴン州ポートランドの連邦裁判所で共謀による電信詐欺の罪を否認した。彼女は4人の被告の中で最初にアメリカの法廷に出廷したもので、他の3人のロシア国籍の被告は現在も逃亡中である。検察は Forsage がイーサリアム、BNB Chain、トロンのスマートコントラクトを基にしたポンジスキームであり、関与した金額は約3.4億ドルであると指摘している。ブロックチェーン分析によると、80%以上のイーサリアムプロジェクトの投資者が受け取った ETH が彼らの預け入れ金額を下回っており、半数以上の投資者は何も得られなかった。もし有罪となれば、Oblamska は最大20年の懲役と25万ドルの罰金に直面する可能性がある。

アメリカ司法省は、暗号投資プラットフォームForsageの運営に関与したとされるウクライナ国籍のOlena Oblamskaが先週タイからアメリカに引き渡され、オレゴン州連邦裁判所に出廷し、「電気通信詐欺の共謀」について無罪を主張したと発表しました。検察は、ForsageがEthereumブロックチェーンに基づく「スマートコントラクト」投資プロジェクトの名の下に運営されているが、実際にはポンジスキームおよびピラミッド型投資詐欺を構成しており、関与した金額は約3.4億ドルであると述べています。現在、Olena Oblamskaは勾留されており、事件の陪審裁判は2026年7月14日に開始される予定です。もし有罪となれば、最大で20年の連邦刑務所に服役する可能性があります。

中国公安部からの情報によると、最近、中国、アメリカ、アラブ首長国連邦の三国の警察が初めて国際的な法執行協力を行い、ドバイ地域の電信ネットワーク詐欺犯罪を共同で取り締まり、詐欺拠点9か所を成功裏に壊滅させ、276名の犯罪容疑者を逮捕した。調査の結果、関連する詐欺団はソーシャルプラットフォームを通じて被害者と「恋愛」関係を築き、感情的な信頼を騙し取った後、被害者にいわゆる高リターンの暗号通貨プロジェクトへの投資を誘導し、被害者を騙した。中国公安部の関係者は、今回の共同取り締まり行動は中国警察が国際的な法執行協力を進める重要な成果であり、中国警察はより多くの国と実務的な協力を深め、共同取り締まり行動を展開し、電詐欺拠点を徹底的に排除し、電詐欺犯罪容疑者を全力で逮捕し、各国の人民の合法的権益をしっかりと守ると述べた。

紅星ニュースの報道によると、山東省臨沂市の警察は最近、未成年者を対象とした電信詐欺団を壊滅させ、現場で約14万元の不法所得と2万元の仮想通貨を押収した。初歩的な調査によれば、この団は全国規模で200件以上の詐欺を実施しており、関与した金額は膨大である。警察は、犯罪団が「ゲームのスキンや装備を無料でプレゼント」といった餌を使い、未成年者に親のスマートフォンを使用させ、画面共有を通じて遠隔操作で被害者のデバイスを操作し、送金詐欺を行っていたことを明らかにした。詐欺で得た金は、電話料金のチャージや電気料金、管理費の支払いなどの方法で分割して洗浄される。上流の電信詐欺プラットフォームは仮想通貨を使って資金決済を行い、犯罪者は詐欺金額の約20%を取り分として受け取るとされている。団の首領は以前、ミャンマーの詐欺特区に行ったことがあり、強力な反捜査経験を持っているとされ、現在も事件はさらに捜査が進められている。

THORChainの公式は、市場に大量の偽アカウントと不正確な情報が出現していることを発表しました。これには「返金」、「エアドロップ」、「補償」などの活動が含まれます。初期調査によると、以前発生したセキュリティ事件ではユーザーの資金は損なわれておらず、現在は返金、エアドロップ、または補償計画は実施されていません。逆の情報を主張するアカウントはすべて偽装または虚偽の情報を広めているものです。調査の進展や詳細情報は後日発表される予定です。

公安部刑侦局の公式アカウントが「未成年者を狙ったネット詐欺に警戒せよ」と題した記事を発表し、「ゲームによる誘導+公的機関の偽装+仮想通貨のマネーロンダリング」を典型的な特徴とする新型のネット詐欺の連鎖を明らかにしました。不法分子はゲームやソーシャルプラットフォームを通じて広告を掲載し、未成年者に友達を追加させ、脅迫などの手段で親のアカウントから資金を引き出します。得た金は、ブラックマーケットやグレー市場のプラットフォームで分割・引き出された後、仮想通貨を購入します。これらの仮想通貨は地域の制限を受けず、静かに海外の詐欺拠点に戻り、資金の国境を越えた「物理的隔絶」を完了させます。公安部刑侦局は、公的機関がオンラインでの捜査を行うことは決してなく、決して脅迫して料金を引き落とすことはなく、決してパスワードや確認コードを要求することはないと警告しています。

The Blockによると、ミャンマーの軍事政権は「オンライン詐欺防止法案」の草案を発表し、他人を強制的にネット詐欺に関与させる行為には死刑を、詐欺センターを運営したり暗号通貨詐欺を行った者には終身刑を科すことを提案しています。草案はまた、国際的な詐欺活動の取り締まりを担当する専門委員会の設立を提案しており、ミャンマー議会は6月初旬にこの法案を審議する予定です。以前、アメリカ財務省は2025年9月にミャンマーおよびカンボジアの複数の暗号投資詐欺の疑いのある団体に制裁を課しました。FBIのデータによると、2025年の暗号通貨関連の詐欺による損失は114億ドルに達し、すべてのインターネット犯罪の損失の半数以上を占めています。

ロイター通信によると、ポーランド議会は暗号通貨規制法案を可決し、EUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）を実施するために、ポーランドは7月前に関連規則の実施を完了する必要があります。今回の立法の背景には、ポーランドの暗号取引所Zondacryptoが大規模な詐欺に関与している疑いがあります。ポーランドの検察は、数百万ドル規模の詐欺調査を開始しており、ユーザーの損失は3.5億ズウォティ（約9593万ドル）を超えると予想されており、数千人のユーザーが現在資金を引き出せない状況です。ポーランドの首相ドナルド・トゥスクは以前、Zondacryptoの背後には「ロシアの資金」や外国の政治的影響が関与している可能性があると述べました。この取引所の創設者シルヴェステル・スゼクは2022年に行方不明となり、現在の責任者プジェミスワフ・クラーリはイスラエルに向かったと報じられています。ポーランドの大統領カロル・ナヴロツキは以前、関連するMiCA実施法案を2度否決しており、規制要件が過重であるため、暗号企業が流出する可能性があると考えています。

アメリカニューヨーク南区連邦検察官事務所は火曜日の法廷文書で、倒産した暗号貸付プラットフォームCelsiusの元最高収益責任者Roni Cohen-Pavonが、犯罪行為に遡る所得利益を代表する107万ドルの没収判決に同意したと述べました。Cohen-PavonはCelsiusのCELトークンに関連する詐欺および共謀による価格操作の罪で、2023年9月に有罪を認め、今週木曜日に判決を受ける予定です。Cohen-Pavonの弁護士は、彼が政府との協力協定に基づいており、Celsiusの前CEOアレックス・マシンスキーの有罪認めにおいて果たした可能性のある役割を理由に、彼の服役期間を考慮するよう求めました。マシンスキーは2025年5月に商品および証券詐欺の罪で12年の懲役刑を言い渡され、4800万ドル以上の没収に同意しました。Cohen-Pavonは裁判官への手紙で「私は有罪だから有罪を認めました。私はCELトークンの操作に関与しました。私は止めるべきだったのに止めず、去ることができたのに去りませんでした。私はこれに全責任を負います。」と述べました。また、木曜日の報道によると、同じ裁判所の裁判官ルイス・カプランは、前FTX CEOサム・バンクマン-フリードに関連する1000万ドルの資産を彼の没収協定の履行に使用するよう命じました。バンクマン-フリードはFTXのユーザーと投資家を欺いた罪で25年の懲役刑と110億ドル以上の罰金を言い渡されています。彼の有罪判決と刑罰を覆すための控訴はまだ審理中です。

Bits.media の報道によると、モスクワのプレスネンスキー地区裁判所は、バイナンスロシアの元責任者であり、Blum暗号プラットフォームの共同創設者であるウラジミール・スメルキスに対して5年の懲役刑を言い渡しました。裁判所は、彼がロシア連邦刑法第159条第4項に規定される「特大金額詐欺罪」を犯したと認定しました。検察の指控によれば、2024年6月、トレーダー兼暗号ブロガーのオレグ・ポルーニンがスメルキスに対して、彼のソーシャルメディアのトラフィックを増やすための支援を求めました。スメルキスは約200万人の新規ユーザーをもたらすことを約束し、880万ルーブル以上を受け取った後、義務を果たさずに資金を私的に流用しました。この判決はまだ効力を持っておらず、控訴することができます。スメルキスは1年前に逮捕されました。彼は2022年初頭から2023年9月までバイナンスの地域責任者を務め、その後、別の元バイナンス地域マネージャーと共にクリックゲームBlumの立ち上げを発表しました。逮捕当日、Blumチームは彼の退職を発表しました。

Goliath Ventures 前 CEO Christopher Delgado は最近、投資家に対して謝罪を公開し、米国検察に約 3.28 億ドルの暗号詐欺に関与したとして告発された。Delgado は、投資家の信頼を裏切ったと述べ、詐欺やマネーロンダリングの告発に対して米国に戻ることを自ら選んだと語った。検察は、彼が 2023 年 1 月から 2026 年 1 月の間に「暗号流動性プール投資」という名目で投資家に固定月収益を約束し、実際には後続の資金を使って前の投資家に返済していたと主張している。米国検察はまた、一部の資金が総額 1450 万ドルのフロリダ州の不動産購入や豪華なイベントや旅行の開催に使われたと告発している。現在、Delgado は保釈中であり、すべての罪が成立した場合、最大で 30 年の連邦刑務所に直面する可能性がある。

英国警察の報告によると、前世界陸上選手権4×100メートルリレー金メダリストであるイギリスの短距離選手CJ Ujahと他の9人が「共謀詐欺」の容疑で起訴され、暗号通貨詐欺事件に関与しているとされています。警察によると、この犯罪グループは警察や暗号通貨会社の職員を装い、複数の被害者に対して電話詐欺を行い、シードフレーズを含む重要なウォレットの安全情報を漏洩させるように誘導し、その後被害者の暗号資産を移転させました。その中の一人の被害者は30万ポンド以上の損失を被りました。この事件は、イギリス東部地域特別作戦部隊（ERSOU）がケント郡、エセックス、ロンドンを横断して共同調査を行った結果、解決されました。10人の容疑者が出廷し、その中のUjahは5月28日まで保釈が認められました。現在32歳のUjahは、2017年にイギリス代表として世界選手権4×100メートルリレー金メダルを獲得し、同年にダイヤモンドリーグのチャンピオンにもなりました。彼は2022年にドーピング問題で22ヶ月の出場停止処分を受け、その後、サプリメントの汚染による誤検出と認定されました。Ujahの他に、もう一人のイギリスの短距離選手Brandon Mingeliも逮捕リストに含まれており、現在は勾留されています。

彭博社の報道によると、ポーランド最大のデジタル資産取引プラットフォーム Zondacrypto は、ポーランドのユーザーから約 1 億ドルの資金を集めた後、会社が倒産の危機に瀕しており、顧客アカウントへのサービスを停止したと述べています。ポーランドの国家検察機関は、詐欺の疑いで調査を開始しました。報道によれば、Zondacrypto はエストニアに登録されており、その倒産の波紋はドナルド・トランプがポーランド大統領府での同盟者に政治的圧力をかけています。

FinanceFeeds の報道によると、北朝鮮の被害者弁護士はマンハッタン連邦裁判所の公聴会前に、Aave で発生した rsETH 攻撃事件を「盗難」ではなく「詐欺」と再定義し、7100 万ドル相当の ETH の差し押さえ命令を維持しようとしています。弁護士は、攻撃者が無価値な担保を利用して資産を借り入れ、返済しなかったことは詐欺的な貸付取引に該当し、これらの差し押さえ資産をテロリズム判決の賠償に充てることを目的としていると主張しています。以前、Lazarus Group に関連するハッカーはクロスチェーンブリッジの脆弱性を利用して無担保の rsETH を鋳造し、Aave から約 2.3 億ドルの資産を借り入れ、そのうち7100 万ドルが Arbitrum の開発者によって押収されました。被害者弁護士は同時に Aave の抗弁資格に疑問を呈し、そのサービス利用規約がユーザー資産に対する管理権を持たないと指摘しました。さらに、DeFi United は 3.27 億ドルの資金を調達しており、今回の論争の金額を上回っています。

The Crypto Timesの報道によると、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等法院はアビシェク・シャルマの保釈申請を却下しました。シャルマは大規模な暗号通貨MLM詐欺の重要なプロモーターの一人であり、この事件はインド全土で8万人以上の投資家が騙され、損失は約5億ルピーに達する可能性があるとされています。関連する投資プールの総規模は約20億ルピーです。報道によると、この詐欺はKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの複数の偽の暗号プラットフォームを含み、投資家には倍返しのリターンが約束されていました。プロジェクトの初期には少額の利益が支払われ、より多くの参加者を引き付けましたが、2021年12月25日以降、すべての支払いが突然停止し、その後プロモーターはユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にはリターンが支払われなくなりました。インドの執行局（ED）は以前にヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、約1200万ルピーの貯蔵庫と銀行預金を凍結しました。調査官によると、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家庭の銀行口座を通じてマネーロンダリングされており、一部の高級関与者はドバイに逃亡しています。

Cryptopolitan の報道によると、バルセロナの裁判所が 6 名のセビリア FC の選手が Shirtum の暗号プロジェクトの詐欺事件に関与している疑いを調査しています。新たに提出された刑事訴状によれば、このプロジェクトは投資家に対して虚偽の NFT と操作されたトークンを販売し、2400 万ユーロ（約 2800 万ドル）以上の損失を引き起こしたとされています。訴状に名前が挙がっている選手には、Papu Gómez、Lucas Ocampos、Ivan Rakitić、Nico Pareja、Alberto Moreno、Javier Saviola が含まれています。また、El Correo de Andalucía の報道によれば、Diego Perotti と Marcelo Guedes もこのプロジェクトの宣伝に関与していたとのことです。13 名のスペインの投資家がバルセロナ第 5 調査裁判所に訴訟を提起し、全ての資金を失ったと主張しています。Shirtum はサッカーのデジタルコレクション取引プラットフォームとして宣伝され、選手の写真や録音を含む「映画式 NFT」を約 450 ユーロで販売していました。しかし、訴訟を起こした側は、これらの NFT がいかなるブロックチェーン上でも鋳造されておらず、譲渡や再販が不可能であると主張しています。さらに、Shirtum の宣伝者は以前に投資家から約 300 万ユーロの BNB を調達し、iOS および Android モバイルアプリの開発に使用しましたが、そのアプリは最終的にリリースされず、関連資金も返金されず、行方が不明となっています。

"オンチェーン探偵" ZachXBT は X プラットフォームで投稿し、Tokenlon と imToken を公然と批判し、これらが違法資金の流れの高リスクチャネルになっていると述べ、関連プラットフォームに対してさらなる行動を取ることを示唆しました。報告によれば、Tokenlon の取引量の大部分は「養豚詐欺」、投資詐欺および各種の違法市場活動から来ており、共同創設者の Ben He は「関連行為に対して法的責任を負うべきだ」と明言しました。彼は今後も Tokenlon と imToken システムに対して調査と取り締まりを継続すると述べました。Tokenlon は東南アジア以外の地域ではほとんど実際の取引需要がなく、そのオンチェーン活動の相当な割合が違法資金の流れに関連しており、この問題は 2022 年以来明らかに悪化しています。さらに、ZachXBT は複数のいわゆる「オフショアの大規模取引および集約プラットフォーム」を名指しし、Butter Network、HiFiSwap および Tokenlon を含め、潜在的な犯罪行為のためにより厳格な規制と取り締まりを受けるべきだと述べました。

フォーブスの報道によると、アメリカの裁判所は暗号詐欺のメタ-1コインの操作者ロバート・ダンラップに23年の懲役刑を言い渡しました。彼は2018年から2023年の間に虚偽の暗号投資プロジェクトを通じて約1000人の投資家を欺いたとして起訴されており、関与した金額は2000万ドルを超えています。アメリカ司法省の発表によれば、ダンラップは彼が発行した「メタ-1コイン」が440億ドルの金の準備金と10億ドルのピカソ、ダリ、ゴッホなどの美術品によって支えられていると主張し、最高で224923%のリターンを約束しました。また、投資家には偽造された監査書類や保険資料を提供していました。調査によると、いわゆる金と美術品の資産は存在せず、彼が構築した「メタエクスチェンジ」サイトは自動取引ロボットを利用して利益の幻想を作り出しており、関連するトークンは実際にはチェーン上での発行を完了したことがありません。投資家の資金はその後、フェラーリを含む贅沢な消費に使われました。注目すべきは、U.S. Securities and Exchange Commissionが2020年にダンラップに対して民事詐欺訴訟を提起していたにもかかわらず、彼は2024年に刑事起訴されるまでプロジェクトを運営し続けていたことです。FBIは、この事件が「多くの被害者の長年にわたる富と信頼を破壊した」と述べています。

ニューヨーク州の総検察長レティシア・ジェームズは、州が暗号通貨プラットフォームUpholdから500万ドル以上を回収したと発表しました。その理由は、同社が詐欺的な投資商品を宣伝する役割を果たしたためです。この和解は、UpholdがCred LLCおよびそのCEOダニエル・シャットが提供する製品CredEarnの宣伝活動に関するものです。2019年1月から2020年10月の間、Upholdは自社のプラットフォームとモバイルアプリでCredEarnを安全で信頼でき、魅力的な年利を提供する貯蓄商品として宣伝していました。しかし、総検察長事務所は声明の中で、Upholdがユーザーに対して、Credが実際には低所得のビデオゲームプレイヤーに小額の融資を行うことでこれらのリターンを得ていることを知らせていなかったと指摘しています。このような借り手は通常、信用記録がなく、伝統的な金融機関のサービスを受けることができません。