詐欺

CBCの報道によると、アメリカのマイアミ連邦裁判所は、20歳のカナダ人トレントン・ジョンストンに25ヶ月の禁固刑を言い渡しました。彼は、マネーロンダリングの共謀に関与したことを認め、約380万ドルの盗まれた暗号通貨を提出しました。ジョンストンは2024年1月に犯行を開始し、Googleのテクニカルサポートや暗号会社の代表を装って、被害者にウォレットのアクセスコードを提供させるように仕向けました。ある事件では、彼は共犯者と共にカリフォルニアの被害者から185枚のビットコイン（当時の価値で約1300万ドル）を騙し取った。その後、彼はその不正資金を使ってランボルギーニ・アヴェンタドールSVJ、2台のBMW、宝石、プライベートジェットのレンタルなどの贅沢な消費に充てました。ジョンストンはカナダへの送還に同意しており、現在もフロリダ州での薬物所持の起訴に直面しています。

彭博社の報道によると、3月初めに国際石油価格が激しく変動している間、あるトレーダーが2つのアカウントを通じて、分散型デリバティブプラットフォームHyperliquid上で、石油関連の暗号デリバティブを利用して価格に影響を与えた疑いがあります。ブロックチェーン監視会社Solidus Labsが彭博に提供した分析によれば、そのトレーダーは累計で1.7億ドルを超える異常な注文を出しており、Solidusはその行動が詐欺的な価格操作に該当する疑いがあると考えています。

カナダ自称「暗号の王」Aiden Pleterskiが関与するデジタル資産のポンジスキームに関する刑事事件は、今週結論の弁論が終わり、陪審員による審議に入ります。主審判事のShaun Nakatsuruは陪審員に最終指示を出し、陪審員は木曜日に審議を開始する予定です。Pleterskiは2021年から2022年にかけてソーシャルメディアのファンを通じて約3000万ドルを詐取したとされ、2024年に詐欺で起訴され、その後2年以上にわたり裁判を待っています。結論の弁論で、Pleterskiは自ら無罪を主張しました。彼は「これらの告発は無罪であり、だからこそ私は罪を認めない。もし私が自分で弁護を強いられなければ、この点は証明されていたでしょう。私が言いたいことはこれだけです。」と述べました。自ら弁護を選んだため、彼は法廷で自分自身を代表しています。詐欺の罪が成立すれば、最高で14年の懲役に直面する可能性があります。別の刑事事件では、5人の男性が2022年にPleterskiを誘拐し、拷問したとして起訴されており、その中には彼の詐欺の被害者とされる者もいると報じられています。被告のDeren Akyeam-Pongは9件の告発に対して有罪を認め、判決を待っています。Pleterskiは詐欺の告発で裁判を受けている暗号業界の多くの人物の一人であり、前FTX CEOのSam Bankman-Friedは2023年に有罪判決を受け、アメリカで25年の懲役を務めています。

アメリカ財務省傘下の海外資産管理局（OFAC）は、10名の個人と1つの団体に制裁を発表しました。これらの対象は、北朝鮮のIT労働者がアメリカ企業を欺くことに関与しており、その収入は北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイルプロジェクトに使用されています。制裁を受けたロシア国籍のIlya Boykovは、2024年から北朝鮮のAlis社のために約350万ドルの暗号通貨を換金しています。ロシア国籍のVitold Obertasは、2025年1月から北朝鮮の官僚のために近く200万ドルの暗号通貨の換金を行っています。制裁を受けたのは、北朝鮮が管理し、ロシアに設立された団体FFTDCおよびその6名のIT労働者であり、これらの6名は2025年から75万ドル以上の収入を得ています。オーストラリアとEUも今月、同様の制裁措置を講じました。

アメリカの検察は、マダガスカルのNFTウォレットを盗んだ疑いのある6人のメンバーを起訴しました。FBIは、74の被害者ウォレットが少なくとも516,700ドルの損失を被ったと推定しています。

香港金融管理局は、偽のデジタル香港ドルプロジェクトに関する多数の公衆からの問い合わせを受けたことを発表しました。関連する詐欺契約は、ローンをデジタル香港ドル資産に交換できると主張し、公衆を騙して契約に署名させるものです。金管局は、関連する詐欺契約および貸付プロジェクトは金管局とは全く関係がないことを厳正に明言し、個人の財務問題について市民に連絡したり、資金の転送を行ったりすることはないと強調しました。「デジタル香港ドル」先導計画および金管局の下にある他のサンドボックス計画に参加しているすべての機関は、関連計画の名義で公衆から資金を集めたり、財務および投資商品を提供したりすることはありません。金管局はこの事件について香港警察に通報し、関連情報を金管局の公式ウェブサイトで確認するよう公衆に注意を促しました。疑わしいウェブサイトやアプリケーションに個人情報を提供した場合、または詐欺に遭った疑いがある場合は、直ちに警察または香港警務処刑事本部情報センターに連絡するべきです。

Tech in Asia の報道によると、インドの暗号取引プラットフォーム CoinSwitch は 10 月 26 日に SafeSwitch 反詐欺プログラムを開始し、詐欺識別テスト、ウェブサイトの安全チェックツール、および通報ガイドラインを通じて、ユーザーのネット詐欺に対する防止意識を高めています。このプログラムには、10 問の詐欺識別テスト、インドのネット詐欺通報ホットライン 1930 に関する情報、およびウェブサイトをチェックするためのツールが含まれています。CoinSwitch は、ウェブサイトチェックツールは追加の安全参考を提供するものであり、ウェブサイトが絶対に安全であることを保証するものではないと強調しています。

中国籍人士 Zheng Zhao はオランダからアメリカに引き渡され、10月23日にカリフォルニア中区裁判所に出廷しました。彼は投資詐欺およびマネーロンダリング事件に関与した疑いがあり、この事件には174人のアメリカの被害者が関与しており、関与した資金は3,690万ドルを超えています。アメリカ司法省（DOJ）は、詐欺活動がカンボジアの詐欺センターによって運営されていると述べています。検察は、3,690万ドル以上が共犯者が管理する口座からバハマのDeltec Bankの口座に送金され、その後、安定コインUSDTに換金され、カンボジアのデジタル資産ウォレットに送られたと主張しています。さらに、8人の共犯者が既に有罪を認めており、Zheng Zhaoはマネーロンダリングの共謀の罪に直面しており、有罪となった場合、最大20年の懲役刑が科される可能性があります。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、中国国籍の男性がアメリカ市民を対象とした、数百万ドルに及ぶ暗号通貨詐欺事件に関与した疑いで引き渡された。この男性は、オランダからアメリカに引き渡された後、初めて法廷に出廷し、国際的な暗号通貨投資詐欺陰謀に関与したとして起訴されている。この陰謀はカンボジアにある詐欺拠点によって実行され、被害者には174名の確認されたアメリカ市民が含まれている。この男性には拘留命令が出されており、正式な審理は11月30日にアメリカ・ロサンゼルス市中心部の連邦地方裁判所で行われる予定である。

中国湖南省湘潭市湘潭县公安局青山桥派出所は最近、県局の支援を受けて娄底に赴き、悪意のあるリンクを利用して仮想通貨を盗む詐欺の拠点を成功裏に壊滅させ、3名の犯罪容疑者を逮捕しました。調査の結果、9月4日、管轄区域の住民曹某某が仮想通貨のQQグループ内で見知らぬリンクをクリックした後、アカウント内の6814元相当のUSDTが盗まれたと通報しました。8月以来、周某、陳某、梁某の3人は不正な利益を得るために、Telegram APPを通じて悪意のあるウイルスリンクを取得し、QQやWeChat内の仮想通貨交流グループを専門に探し、グループ内で悪意のあるリンクを送信し、クリック者のアカウント内の仮想通貨を盗む機会をうかがっていました。現在、3名の容疑者は盗難罪の疑いで法的に拘留されており、事件はさらに進行中です。

The Defiantによると、アラブ首長国連邦が主導する「Confrontation Ghost」作戦は、390億ドル以上の資金と暗号通貨を特定しました。この作戦では960人以上が逮捕され、29の詐欺センターが襲撃されました。この作戦に参加している国々は、関与した資産を回収するための作業を進めています。

韓国の暗号通貨取引所 Upbit は、最近不法者が GIWA ブロックチェーンプロジェクトを偽装し、メインネットの立ち上げやデジタル資産の発行に関する虚偽の情報を広め、ユーザーに資産を移転させる行為が発覚したと発表しました。Upbit は、GIWA が親会社の Dunamu によって開発されているイーサリアム Layer 2 ネットワークであり、現在はテストネットのみが稼働しており、メインネットはまだ開発と準備段階にあり、正式な立ち上げ時期は発表されていないと述べています。Upbit はユーザーに対し、公式に確認されていないメインネットの立ち上げ、トークンの発行および投資情報に注意し、デジタル資産の購入、送金、またはウォレットの接続を要求する非公式なチャネルを信じないよう警告しています。プロジェクトの進捗は GIWA の公式ウェブサイトおよび公式ソーシャルメディアで発表される情報を基準としてください。

アメリカ合衆国大統領トランプは水曜日にホワイトハウスで行われるサイバー犯罪防止イベントで、海外の暗号詐欺に対する政府の取り組みを強調する予定です。ロイター通信がホワイトハウスの関係者の話を引用して報じたところによると、これらの海外犯罪ネットワークはアメリカ人を虚偽の暗号投資に誘い込んでいます。トランプ大統領と内閣メンバーは、政府が複数の虚偽の暗号投資サイトを押収し、ネット上のなりすまし詐欺を閉鎖する手続きを進めていることを指摘する予定です。国土安全保障長官マークウェイン・マリン、FBI長官カッシュ・パテル、国防長官ピート・ヘグセス、司法長官トッド・ブランシュが出席する見込みです。このイベントは、今年3月の大統領令に続くもので、トランプは当時、司法省に対してサイバー詐欺師を優先的に特定し起訴するよう指示しました。その後、国土安全保障省に対して民間企業と協力して外国の犯罪ハッカー組織を監視するよう求めるメモが発表されました。FBIのデータによると、2025年にはアメリカ国民が100万件以上のサイバー詐欺の苦情を提出し、2024年に比べて17%増加し、損失は記録的なものとなりました。その中で暗号詐欺が損失の半分以上を占め、FBIのサイバー犯罪苦情センターは181,565件の暗号関連の苦情を記録し、損失は113.66億ドルに達しました。暗号投資詐欺による損失は72億ドルです。大多数の詐欺活動は、カンボジア、ラオス、ミャンマーを含む東南アジアの組織犯罪グループに起因しており、犯罪者は人身売買の被害者を詐欺の拠点で強制労働させています。60歳以上のアメリカ人が最も大きな損失を被り、暗号関連の損失は44.3億ドルに達しました。暗号ATM詐欺による損失は3.89億ドルで、2024年に比べて58%増加しました。また、過去の被害者を狙った二次詐欺によってさらに14億ドルの損失が発生しました。FBIの「アップグレード作戦」は2025年に3,780名の暗号投資詐欺の被害者に通知し、推定で2.258億ドルを回収しました。

AASTOCKS の報道によると、香港警察はソーシャルプラットフォーム「守网者」で発表し、過去一週間で50件以上の投資詐欺の通報を受け、損失は3000万香港ドルを超えるとしています。その中で、60代の退職女性が不動産売買プラットフォームを通じて、賃貸を希望する男性と知り合い、その男性が投資専門家として暗号通貨投資を勧めました。その男性は彼女に虚偽の投資ウェブサイトのリンクを送り、リターンを理由に資金を投入させました。彼女は指示に従い、20回にわたり実店舗の暗号通貨交換所に行き、USDTを購入し、指定されたウォレットに転送しました。名目上はETHへの投資のためです。初期には一部の資金を成功裏に引き出しましたが、その後も継続的に追加投資を行いました。再度引き出しを試みた際、相手から約700万香港ドルのUSDTを税金として支払うよう求められ、彼女は詐欺に遭ったことに気づき、最終的に450万香港ドル以上の損失を被りました。

The Block の報道によると、決済会社 Mastercard は Stablecoin Security ツールを導入し、ステーブルコイン決済における詐欺および制裁リスクをスクリーニングするためのものです。このツールはステーブルコイン決済シーンを対象としており、関連機関が取引処理の過程で詐欺行為や制裁コンプライアンスリスクを特定するのを支援します。Mastercard は上記の報道要約の中で、さらなる製品パラメータや導入範囲については明らかにしていません。

深圳経済犯罪捜査によると、最近「RWA不動産トークン化」を名目とした投資詐欺に参加した投資家が資金損失を被っています。関連する詐欺は通常、「スマートコントラクト自動配当」や「ブロックチェーンブラウザで確認可能」といった技術を装い、投資家を誘導して架空のチェーン上の分割不動産権を購入させ、資金が到着すると配当を停止し、連絡が取れなくなります。深圳経済犯罪捜査は、スマートコントラクトのアドレスと会社の登録情報は、コードと法人主体の存在を確認することしかできず、基盤となる物理資産が実際に結びついていることを示すものではなく、プロジェクトが金融業務の資格を持っていることを示すものでもないと指摘しています。中国の現行の規制に基づき、国内でRWA名義で実施されるトークン化ファイナンス活動はすべて違法な金融活動に該当し、仮想通貨は法定通貨の地位を持たず、関連するトークンの発行、ファイナンス、取引の投機は法律によって保護されません。

CoinDesk の報道によると、アメリカ司法省は声明を発表し、ガーナとナイジェリア当局が西アフリカの詐欺ネットワークに対する法執行活動で 28 人を逮捕したと述べています。このネットワークは暗号通貨投資詐欺に関与しています。イギリス国家犯罪局（NCA）は、この活動でガーナで 117 人の人身売買の被害者が発見され、ナイジェリアへの帰国を待っていると述べています。民間企業のパートナーは、1100 万ドル以上の凍結可能な資金を特定しました。この活動は NCA が主催し、テクノロジー企業と法執行機関を結集し、アメリカ、イギリスなどの国の市民を狙った詐欺ネットワークを打撃することを目的としています。司法省は、これは西アフリカに焦点を当てた初のこの種の共同活動であると述べています。暗号通貨取引所 Coinbase と Binance、そしてブロックチェーン分析会社 Chainalysis、Elliptic、TRM Labs が参加しています。Coinbase は、違法資金の追跡を支援し、資産の凍結をサポートし、調査官に情報を提供し、65 名以上の活発な詐欺被害者を特定し、41.5 万ドル以上の潜在的な損失を防いだと述べています。TRM Labs は、大規模なピアツーピアのマネーロンダリングネットワークを暴露したとしています。ガーナのササビ地区では、当局が 19 人を逮捕し、303 台の電子機器を押収しました。ナイジェリアではさらに 9 人が逮捕されました。Meta は、370 万以上の Facebook および Instagram アカウント、ページ、グループを削除したと述べており、その多くはアメリカ人やイギリス人をターゲットにした偽装手段を通じて行われました。法執行機関は、30 以上の疑わしい詐欺センターに関する手がかりも得ています。

チェーン上の探偵 Specter が X プラットフォームでツイートをリツイートし、コミュニティに InfoFi プロジェクト BILL が疑似詐欺であることを示唆しました。報告によると、Billion（BILL）トークンの価格は歴史的な高値から約 97% 下落しています。過去 2 ヶ月間で、チーム関連のウォレットからトークンを受け取った 17 のウォレットが CEX に約 9.88 億枚の BILL を入金し、今週も別の独立した入金アドレスが CEX に 3.6 億枚の BILL を入金しました。関連するトークンはプロジェクトチームのマルチシグウォレットから来ています。

CryptoBriefingによると、ブルックリン地方検察院のアシスタント地区検察官アロナ・カッツが率いる仮想通貨部門（VCU）は、アメリカ連邦捜査局（FBI）ニューヨークオフィスと共同で行動を起こし、241の詐欺ドメインと112台のサーバーを押収または停止しました。この行動は、国際的な背景を持つ暗号通貨投資詐欺ネットワークに対する3年間の調査の終結を示しています。このネットワークは主にロシア語コミュニティをターゲットにしており、Facebook上のロシア語広告を通じて被害者を偽の暗号投資プラットフォームに誘導し、その後「資金を取り戻す」という名目で二次詐欺を実施しました。調査官は関連する損失が数千万ドルに達すると推定しており、一部の被害者は全ての貯蓄を失っています。検察は現在、被害者に約30万ドルを取り戻していますが、この行動ではまだ逮捕者は報告されていません。FBIが発表した「2025年インターネット犯罪報告書」では、その年に暗号通貨に関連する詐欺損失が113.66億ドルに達し、前年から22%増加したことが示されています。暗号通貨詐欺による損失は2025年のすべてのインターネット犯罪損失の半分以上を占めています。

香港のメディア HK01 の報道によると、香港の BBB Group（中文名：好好好集团）は、マレーシアで沈香産業に投資し、OTC株式やデジタル資産を販売していると主張しており、詐欺の疑いがあります。同社は、2027年2月またはそれ以前にOTC株式を「デジタル資産」暗号通貨に転換すると述べています。報道によると、香港警察は21人からの通報を受けており、関連する投資プロジェクトには1400万ドルが関与しているとのことです。商業犯罪捜査科は「共謀詐欺」として捜査を進めており、現在、拘束行動が開始され、4人が逮捕されています。また、香港証券監視委員会の公式ウェブサイトによれば、「マレーシア沈香植林投資、沈香樹計画、アガーウッド鉢植え、APT4」は疑わしい投資商品としてリストされています。