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委内瑞拉の犯罪組織 Tren De Aragua は、暗号通貨のマネーロンダリングの疑いで OFAC の制裁を受けました。

2024-07-19 13:41:31
コレクション

ChainCatcher のメッセージ、ベネズエラの犯罪組織「Tren De Aragua」がアメリカ財務省海外資産管理局(OFAC)によって、誘拐、人身売買、恐喝などの違法行為に従事する国際組織として指定されました。アメリカ財務省はまた、この組織が一定程度で暗号通貨を利用してその犯罪活動を洗浄していると述べています。

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