洗钱活动

ChainCatcher 消息，英国少年 Alexander Browder 表示，其因撰写一份揭露俄罗斯支持的加密货币洗钱网络报告，已被俄罗斯外交部列入制裁名单并禁止入境。该报告指出，俄罗斯、伊朗和朝鲜等国洗钱金额约 3,500 亿美元，其中名为 A7A5 的卢布稳定币是西方反洗钱面临的最主要问题之一。英国外交部表示，俄罗斯利用 A7A5 等代币规避西方制裁并为其军队提供资金。英国政府已于 5 月对该网络相关人员实施制裁，该网络去年转移资金超 900 亿美元。Alexander Browder 对此表示，很自豪成为全球首位因揭露腐败而受到威权政权制裁的高中生。

ChainCatcher 消息，据韩国经济日报报道，韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组，由经济犯罪调查课长担任组长，网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与。警方指出，Tether 正被滥用为非法洗钱工具，未注册的虚拟资产兑换商在首尔各地蔓延。警方计划将洗钱行为作为独立罪名进行打击，对未注册虚拟资产服务商适用《特定金融信息法》违规嫌疑。警方还确保了 1 亿韩元预算用于加密货币追踪培训。此前，部分与国内交易所绑定的银行账户因解除每日存款限额（从 500 万韩元提升至 5 亿韩元）被怀疑用作洗钱通道。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文曝光美国威胁行为者 Dritan Kapllani Jr，称其涉嫌参与总额约 1900 万美元的针对加密用户的社交工程盗窃活动。ZachXBT 表示，Dritan 长期在社交媒体炫耀豪车、名表、私人飞机及夜店生活。2026 年 4 月 23 日，他在 Discord 的一场“Band 4 Band（B4B）”语音中，为证明自己比另一名黑客更富有，公开展示了一只存有 368 万美元资产的 Exodus 钱包。 相关 ETH 地址为：0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6。ZachXBT 追踪发现，该地址与 2026 年 3 月 14 日一起 185 枚 BTC（约 1300 万美元）的社工盗窃案存在关联。次日，Dritan 的 Exodus 钱包收到其中约 530 万美元资金。截至 6 周后的 B4B 通话时，其中约 160 万美元已被花费或洗白。 美国司法部门于 5 月 11 日解封针对 Trenton Johnson 的刑事起诉书，其被控参与上述 185 BTC 盗窃案，最高或面临 40 年监禁。起诉书中的“共谋者 1 号（CC-1）”被指即为 Dritan，目前其尚未被正式起诉。ZachXBT 还指出，Dritan 与此前因盗取美国政府 4600 万美元而被捕的黑客 John Daghita（Lick）存在关联，而 John 曾在 Telegram 曝光 Dritan 的旧钱包地址。 链上分析显示，该地址与 2025 年多起高置信度社工盗窃案有关，累计涉案金额超过 585 万美元。ZachXBT 表示，Dritan 长期活跃于“The Com”黑客圈，因其未成年身份此前疑似一直未遭正式起诉。目前其已年满 18 岁，“借来的时间可能终于结束了”。

ChainCatcher 消息，据《曼谷邮报》报道，泰国数字资产运营商已根据新实施的“减速带”措施，冻结了超过 10,000 个可疑的加密货币账户，以打击通过“钱骡账户”进行的洗钱活动。 泰国数字资产运营商贸易协会主席表示，犯罪网络通常将非法资金分散存入多个银行账户，然后集中转入加密平台并迅速转换为数字资产转移出境。新措施规定，对 5 万泰铢或以上的转账实施 24 小时交易锁定，在此期间，用户必须完成额外的 KYC 验证（如视频核实）后资金方可释放。

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的“担保”平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Chainalysis 报告显示朝鲜黑客在 2025 年盗取了创纪录的加密货币金额，累计超过 21.7 亿美元，其中包括对 Bybit 平台盗取的近 15 亿美元以太坊，这是历史上最大的单笔加密货币黑客攻击事件。 此外，朝鲜黑客还被指控实施了近期对韩国交易所 Upbit 的 3700 万美元攻击。尽管面临国际制裁，朝鲜的网络攻击仍在升级，黑客组织如 Lazarus 不断优化策略，以利用全球区块链和加密货币领域的漏洞。 Chainalysis 的国家安全情报负责人 Andrew Fierman 指出，仅依靠制裁远远不够，需要整个行业的协调行动来打击朝鲜日益复杂的黑客和洗钱生态系统。预计该政权将继续依赖加密黑客攻击作为主要收入来源。

ChainCatcher 消息，链上分析师 Specter 在 X 平台发文表示，加密 KOL 及 Instagram 网红 Andrew Tate 可能涉嫌参与加密洗钱活动，其关联钱包过去两年向 Railgun 存入 30,000,000 美元。 Specter 通过 Andrew Tate 在 2024 年 6 月 9 日公布的一张私信截图获得了其钱包地址，追踪发现该钱包地址与一起德克萨斯州“杀猪盘”欺诈案件有关联，虽然 Andrew Tate 未被列为该案被告，但该关联钱包中的资金流动却疑点重重，这些活动显示出常见洗钱手法，包括通过嵌套服务和高风险交易所进行小额和大额转账。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，新加坡警察部队通报其反诈骗指挥处与加密货币平台 StraitsX 于 5 月 13 日至 30 日联合展开执法行动，打击利用加密货币进行的洗钱活动。警方在行动中起获逾 20 万新元现款，35 名男子和 14 名女子正在协助调查，年龄介于 18 至 58 岁。 初步调查显示，这些人涉嫌将自己开设的加密货币户头或 Singpass 账户交由他人使用，换取 400 至 3000 元报酬，相关账户疑被用于洗钱。警方指出，多数嫌犯通过 Telegram 或 WhatsApp 与不明人士接触，并按照指示交出个人资料。 警方强调，与已注册为合法数码支付供应商的 StraitsX 合作，有助于运用科技解决方案侦测可疑账户并迅速采取行动。根据新加坡《贪污、贩毒和严重罪案法令》，协助他人保留犯罪所得最高可判三年监禁或罚款 5 万元，或两者兼施。警方呼吁公众拒绝出借银行或加密货币账户，以免涉案。

ChainCatcher 消息，据 CertiK 监测，CoinStats 攻击者在几个月不活动之后刚刚恢复洗钱活动。11 月 9 日，约 260 万枚 Dai 被转移到四个新地址，而一天后另外约 260 万枚 Dai 被存入 MakersDai 合约。 尽管如此，转移到 0x7397 的 3,027 枚 ETH（约 1000 万美元）中有一半并未移动，因为 0x7b00 上有 260 万枚 Dai，0x7d38 上有 762 枚 ETH。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡政府周四发布了一份长达 126 页的报告，深入评估了该国面临的洗钱风险。报告指出，在吸引全球超级富豪和打造国际金融财富中心的进程中，新加坡也面临着严峻的反洗钱挑战。这一现状使得新加坡容易被用作海外金融诈骗和其他犯罪资金洗白的渠道。 报告详细揭示了新加坡国内多种洗钱手法，包括利用银行账户、支付账户、空壳公司及其他复杂结构和安排进行资金转移和掩饰。报告特别强调，银行因其金融属性和服务特性，在洗钱活动中成为高风险领域。 新加坡银行体系庞大，拥有超过150家银行，其中许多银行提供便捷的在线金融服务，为电子资金转账提供了便利条件。这也为洗钱活动提供了可乘之机。 据报告披露，在最近的一次洗钱丑闻中，新加坡当局从相关银行账户中扣押了超过 15 亿新加坡元的资金。这些资金与 10 名已定罪的中国籍个人和 17 名在逃嫌疑人相关。此外，还从犯罪分子手中扣押了现金、加密货币、房产、宝石、珠宝、手表及奢侈品手袋等资产。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 报道，美国财政部已于近日发布其首份 NFT 风险评估报告，该报告审视了 NFT 领域被非法行为者滥用的倾向。报告强调了与 NFT 相关的众多风险，包括欺诈、骗局、版权和商标侵权以及洗钱活动的脆弱性。 报告称：“评估发现， NFT 极易被用于欺诈和骗局，并容易遭受盗窃。此外，一些 NFT 公司和平台缺乏适当的控制措施来减轻对市场完整性的风险，以及打击洗钱、恐怖主义融资和逃避制裁的行为。评估发现，网络安全保护不足、与版权和商标保护相关的挑战，以及 NFT 和 NFT 平台的炒作和价格波动，可能使犯罪分子能够实施与 NFT 和 NFT 平台相关的欺诈和盗窃行为。”

ChainCatcher 消息，美国司法部表示，已关停数年的交易平台 BTC-e 幕后主干 Aliaksandr Klimenka 在拉脱维亚被捕。其被指控在 2011 年至 2017 年期间，参与与犯罪活动相关的洗钱，涉案金额超过 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，分析公司 Elliptic 发现俄罗斯黑客参与去年从 FTX 窃取的资产洗钱活动的迹象。 FTX 在崩溃几天后被黑客攻击，损失了 4.75 亿美元。数据泄露事件发生后不久，7400 万美元通过 RenBridge 流入，该平台与 FTX 的姊妹公司 Alameda Research 相关。11 月份，在 RenBridge 从以太坊转换而来的 4536 枚比特币（7400 万美元）中，有 2849 枚比特币是通过混币器（主要是 ChipMixer 服务）进行处理的。 Elliptic 表示，这些资金随后与与俄罗斯犯罪网络有关的资产混合在一起，其中包括勒索软件罪犯和暗网市场。

ChainCatcher 消息，据CNN报道，美国参议员Elizabeth Warren正试图在国会推动两党联手打击加密货币行业的洗钱行为。Warren办公室表示，Warren正与堪萨斯州共和党参议员Roger Marshall合作，将于周三提出新的立法。 这项名为《数字资产反洗钱法》（Digital Asset Anti-Money Laundering Act）的新法案将通过试图使数字资产生态系统符合全球金融体系中现有的反洗钱体系来打击洗钱行为。该法案将指导金融犯罪执法网络（FinCEN）将数字资产钱包提供商、矿工、验证者和其他机构列为货币服务企业。这反过来会将《银行保密法》中的职责范围扩大到加密行业，包括KYC要求。 该法案还将迫使监管机构推进新的限制措施，旨在缩小数字钱包的差距，让人们绕过反洗钱和制裁检查。具体来说，它将指示 FinCEN 最终确定并实施 2020 年提出的一项规则，该规则将要求银行和货币服务企业验证客户和交易对手的身份，保存记录并提交与非托管钱包或不符合银行规定的司法管辖区内的钱包相关联的报告保密法。 该法案的其他要求包括: -禁止银行和其他金融机构使用提高匿名性的技术（如数字资产混币器）或与之进行交易，并禁止处理使用这些技术的数字资产或与其进行交易。 -扩展有关外国银行账户申报的银行保密规则，纳入数字资产，要求通过海外账户进行超过1万美元数字资产交易的美国人向美国国税局提交报告。 -指导监管机构通过建立对货币服务企业的合规审查程序，加强执行《银行保密法》。 -打击数字资产ATM，确保运营商和管理员提交和更新其ATM的实际地址。（来源链接）

链捕手消息，区块链数据平台 Chainalysis 部分披露了2022 年加密货币犯罪报告。该报告显示，网络犯罪分子在 2021 年通过加密货币洗钱的总金额达约 86 亿美元，其中 9 亿美元从非法地址向 DeFi 协议流入，这一数字比 2020 年增加了 1,964%。 Chainalysis 称，与诈骗和勒索软件等其他类型的犯罪相比，DeFi 在洗钱方面特别受欢迎，尤其针对通过黑客攻击盗窃的资金，与盗窃相关的地址将其被盗资金的近一半发送到了 DeFi 平台，价值超过 7.5 亿美元。 “这表明 DeFi 平台需要考虑合规性解决方案，以防止其平台被滥用于非法活动，”Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 表示。不过 Chainalysis 也发现加密货币中的洗钱生态系统相对较小，报告称 2021 年从非法地址发送的所有资金中约有 58% 转移到了五项服务。 据悉，Chainalysis 通过跟踪从非法地址发送到由加密货币服务托管的地址（例如中心化交易所和点对点交易所）的加密货币来统计。该报告的完整版将于今年 2 月发布。（华尔街日报）

链捕手消息，路透社的一项调查发现，尽管币安公开表示欢迎监管，但向监管机构隐瞒了有关其财务状况和公司结构的信息，其中至少有八家监管机构已就使用该交易平台的风险向消费者发出警告。尽管公司高层人士提出了担忧，但币安对客户的检查力度仍很薄弱，并违背了公司合规部门的建议。 币安发言人在给路透社的一份声明中表示：“作为领先的加密货币和区块链生态系统，我们在引领和投资未来的技术和立法，这将使加密货币行业成为一个监管良好、安全的行业。”该公司未就具体问题置评。 路透社对币安的前高级员工、顾问和业务合作伙伴进行了数十次采访，并审查了数百份文件，包括币安与国家监管机构之间的机密通信以及公司内部消息。 报告显示，币安在管理传统金融公司和许多加密货币竞争对手的规则之外运作。不透明的公司结构使其能够提供许多国家监管机构不允许本地注册公司销售的产品。 币安一再拒绝具体说明其主要在线交易平台位于哪个司法管辖区，这使监管机构对其活动的监督工作变得复杂。它还最大限度地减少了昂贵的客户背景调查成本。（来源链接）

链捕手消息，美国俄亥俄州男子 Larry Dean Harmon 供认通过暗网交易帮助毒贩洗钱，并转移了价值超过 3 亿美元的比特币，以帮助用户隐藏其加密货币的来源。目前面临最高 20 年的监禁和数亿美元的潜在罚款。 美国司法部表示，该名男子承认他的基于暗网的服务 Helix 与多个暗网市场合作，如 AlphaBay、Evolution 和 Cloud 9，为客户提供比特币洗钱服务，转移了超过 350,000 个比特币。 据了解，Harmon 从 2014 年到 2017 年利用被称为比特币“混合器”或“不倒翁”的 Helix 收取费用，之后通过 Helix  以一种隐藏发送该加密货币的人的方式将比特币发送给收件人。（来源链接）