美国司法部

ChainCatcher 消息，美国司法部周三宣布，哥伦比亚加密经纪商 Leonardo de Jesus Zuluaga Duque 因协助通过 Tether 的 USDT 洗钱贩毒所得，并参与向美国进口可卡因的计划，被判处 160 个月监禁。Zuluaga Duque 与另外五人在 2023 年 5 月至 11 月期间，通过加密账户网络、空壳公司以及美国与哥伦比亚之间的资金转移，协助洗钱约 1450 万美元的 USDT。法院还下令其没收 1475 万美元，以及其控制的四个地址中持有的加密货币。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）通报，与诈骗中心相关的损失金额已达 17 亿美元。同期，西非地区开展的执法行动共逮捕 28 人。美国司法部（DOJ）表示，在为期一周的协调执法行动中，执法部门移除超过 370 万个网络账户、页面和群组，并识别出超过 1100 万美元可能被冻结的资金。

ChainCatcher 消息，美国司法部 10 月 13 日宣布，在打击朝鲜 IT 人员以虚假身份进入美国企业的行动中逮捕两名美国人，并查获约 187 台电脑设备。来自宾夕法尼亚州的 Michael James Bostelle 与得克萨斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依据俄亥俄州北区联邦法院起诉书被捕。检方指控该计划涉及超过 70 家美国雇主，为海外 IT 人员带来约 300 万美元收入。两人被控共谋电信与邮件欺诈、共谋洗钱及共谋身份盗窃，Pena 另被控加重身份盗窃罪。设备查获行动属于“孤星围捕行动”，由得州北区联邦执法部门协调。9 月 21 日至 25 日，FBI 对得州 40 多处疑似托管“笔记本农场”的住所执行搜查，查获设备包括笔记本电脑及远程访问用的键盘、视频、鼠标设备。根据俄亥俄州起诉书，美国境内协助者在家中接收雇主发放的笔记本电脑，再通过远程访问软件或硬件让海外人员操控，使其看似身处美国并接触公司系统，协助者则领取工资并将资金转往海外。起诉书提到加密货币是向海外转移资金的途径之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列为共谋者但未在本案被起诉，起诉书称他在 2024 年 7 月 8 日的对话中描述用电子表格管理银行账户与虚拟货币之间的转账，随后将资金转给被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国司法部正在审查 Binance Holdings Ltd. 是否违反与美国政府达成的 2023 年和解协议，同时调查该平台上的活动是否可能涉及伊朗制裁违规。美国司法部刑事部门负责人 Tysen Duva 本周在采访中表示，官员正在审查 Binance 对 2023 年协议的遵守情况。他拒绝讨论细节，也没有表示 Binance 违反了该和解协议。根据该协议，Binance 同意支付 43 亿美元罚款，承认违反银行相关规则，并接受加强的合规管控。

ChainCatcher 消息，美国新泽西州一家工业公司前核心基础设施工程师 Daniel Rhyne 因攻击雇主计算机网络并索要比特币赎金，被判处 32 个月监禁。现年 59 岁的 Rhyne 来自密苏里州堪萨斯城，9 月 28 日由美国地区法官 Michael A. Shipp 在特伦顿宣判。他已于今年 4 月认罪，罪名包括以威胁破坏受保护计算机实施敲诈，以及故意破坏受保护计算机。检方未披露该公司名称，其总部位于新泽西州萨默塞特县，客户涵盖生物制药到石油天然气等行业。根据 FBI 的刑事起诉书，2023 年 11 月 25 日下午约 4 点，该公司网络管理员开始收到数百个账户的密码重置通知，随后发现其他所有域管理员账户均被删除。44 分钟后，员工收到一封标题为“Your Network Has Been Penetrated”的邮件，声称公司 IT 管理员已被锁定、备份已被删除，并警告除非在 12 月 2 日前支付 20 枚比特币（当时约合 75 万美元），否则每天将再关闭 40 台服务器，持续 10 天。邮件将赎金定为 70 万欧元，以比特币支付。调查人员将攻击追溯至 2023 年 11 月 9 日在公司网络上创建的一台未授权虚拟机，其密码为“TheFr0zenCrew!”，该密码随后也被设置到管理员账户、301 个用户账户以及发送勒索邮件的邮箱上。

ChainCatcher 消息，美国联邦检察官援引加密货币混币器 Bitcoin Fog 相关上诉裁决，作为反对 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 无罪动议的补充依据。在周一提交的文件中，检方引用了 9 月 25 日上诉法院维持 Bitcoin Fog 运营者 Roman Sterlingov 定罪与量刑的裁决。哥伦比亚特区巡回上诉法院认定，华盛顿特区对全部四项指控均具备管辖权：洗钱指控依据卧底探员在其特区办公室完成 Bitcoin Fog 交易，无牌资金传输指控则认定有充分证据显示 Bitcoin Fog 曾服务该地区客户。检方称该裁决“直接支持”其在 Storm 案中的立场，认为 Tornado Cash 在曼哈顿的活动足以确立纽约南区对 Storm 洗钱及无牌资金传输共谋指控的管辖地，并援引 Shakeeb Ahmed 的证词，称其曾在曼哈顿公寓使用 Tornado Cash。法官 Katherine Polk Failla 已于 2026 年 4 月听取无罪动议辩论，尚未裁决。2025 年 8 月，陪审团裁定 Storm 共谋经营无牌资金传输业务罪名成立，但在洗钱与制裁共谋指控上陷入僵局；Storm 于 2025 年 9 月提交审后无罪动议，主张检方未能证明其有意帮助犯罪分子滥用 Tornado Cash。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，知情人士透露，美国联邦检察官正在调查币安控股有限公司（Binance Holdings Ltd.）是否因未能阻止平台上的特定交易而违反了美国对伊朗的制裁措施。针对币安合规情况的调查由曼哈顿联邦检察官办公室负责。其中一位知情人士还指出，位于华盛顿的美国司法部刑事司也参与了此案，当局正重点审查币安是否明知相关交易存在却予以放行。

ChainCatcher 消息，美国司法部公告称，加州橙县尔湾市 37 岁女子 Iris Rabaya Au 因未向美国国税局（IRS）申报超过 260 万美元的非法所得，被判处 18 个月联邦监禁，并被责令支付 148.4 万美元赔偿金，同时没收多辆豪车、高性能汽车、名牌手袋及 3 座“教父”雕塑等资产。Au 是加密货币诈骗犯 Adam Iza 的前女友。检方称，2020 年至 2024 年间，Iza 通过欺诈获取 Meta 广告账户和信用额度并出售账户权限，获得数百万美元未申报收入。按 Iza 指示，Au 设立空壳公司并开设银行账户，利用相关资金支付约 100 万美元给洛杉矶县警察局（LASD）警员，并用于购买或租赁豪宅、汽车、珠宝和服装等，还为两人支付近 1000 万美元娱乐开支，并为 Iza 购入约 1600 万美元加密货币。2020 年至 2023 年间，Au 将超过 260 万美元转入个人银行账户，但未在联邦税表中如实申报。她于 2025 年 3 月承认一项虚假税务申报罪。Iza 已于 2025 年 1 月认罪，涉及共谋侵害权利、电汇欺诈和逃税等罪名，量刑听证会定于 10 月 5 日举行。其还因 2024 年 8 月在康涅狄格州参与一起企图抢劫比特币及绑架案，被判处 15 年联邦监禁。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国司法部正寻求没收 6100 万美元，称该资金来自伊朗黑市石油销售，并通过加密货币交易所币安洗钱。曼哈顿联邦检察官在民事没收诉讼中指控，伊朗利用加密货币参与方网络清洗超过 15 亿美元的非法石油资金。检方称，相关实体使用币安交易账户，将石油收益转移给伊朗及其代理人和关联组织，用于资助军事和恐怖活动。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部消息，加州男子 Adam Iza 因参与 2024 年 8 月的绑架阴谋，被判处 15 年有期徒刑。其协助策划并资助了针对一名参与数亿美元比特币盗窃案当事人父母的绑架行动，通过手机及加密通讯应用指挥六名佛罗里达州男子在康涅狄格州实施暴力劫车及绑架。目前，其兄弟及六名参与者已认罪，其余共谋者仍在等待审判。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，已扣押超过 56 万美元原本用于资助哈马斯的加密货币，并接管了该组织用于筹款和招募支持者的域名及服务器。司法部于周三随公告发布五份宣誓证词，其中三份分别于 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日签署，涉及上述 56 万美元的加密货币扣押令。据法院文件，调查人员借助人工情报来源识别并追踪了通过加密群聊与募资网站推广的轮换加密货币地址。首批行动从钱包和账户中追回约 20.14 万美元，这些账户关联的系统自 2024 年 10 月以来已转移超过 150 万美元，相关地址据称由哈马斯军事分支卡桑旅控制。此外，FBI 查封了该组织主网站 Alqassam.ps 运营所用的域名和服务器，得以拦截后续的加密货币捐款。司法部表示，此次行动使调查人员获取了数千名联系哈马斯关联平台、试图通过加密货币或传统支付方式捐款的人员信息。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国联邦陪审团裁定旧金山居民 Japheth Dillman 电信诈骗及共谋电信诈骗罪成立。美国司法部表示，Dillman 就其共同创立的加密交易基金 Block Bits Capital 作出虚假陈述，骗取逾 20 名投资者近 100 万美元。其量刑听证会定于 12 月 8 日举行。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部对 17 名据称隶属于伊朗 Mabna 研究所的黑客提起诉讼，指控其参与长达数年的网络攻击活动，包括 2017 年入侵美国有线电视网络 HBO，窃取数据后要求对方以 Bitcoin 支付约 600 万美元赎金。检方称该组织为伊朗伊斯兰革命卫队及其他伊朗政府客户实施黑客攻击，目标涵盖全球数百所大学、企业和政府机构，窃取至少 31.5 TB 的学术数据和知识产权。该组织还针对全球超 10 万个教授账户，入侵了 144 所美国大学和 178 所外国大学的约 8,000 个账户。美国国务院悬赏最高 1,000 万美元征集其中 5 名被告下落。美国财政部近月已对多家伊朗加密交易所实施制裁，并冻结了与伊朗央行和革命卫队相关的逾 1.31 亿美元加密资产。

ChainCatcher 消息，美国司法部（DOJ）宣布，加密金融服务公司 MyTrade 创始人兼主要运营者 Liu Zhou 因参与加密市场操纵阴谋，近日在波士顿联邦法院被判处罚款 1 万美元。 检方称，MyTrade 通过旗下 “MyTrade MM” 平台向加密项目方提供所谓 “交易量支持” （Volume Support）服务，利用机器人在多个加密交易所执行虚假交易（wash trading），人为制造交易量和市场活跃度，以误导投资者。根据认罪协议，MyTrade MM 已停止提供 “Volume Support” 服务，并永久关闭相关刷量机器人，同时在网站加入声明，承认 “交易量支持属于洗售交易，在美国法律下属于非法行为”。美国司法部表示，该案件由美国检察官办公室和联邦调查局（FBI）波士顿分部共同推进。

ChainCatcher 消息，美国司法部（DOJ）宣布，NFT 市场项目 Few and Far 创始人 Taj Tarsha 因涉嫌证券欺诈和电信欺诈被起诉，被指控向投资者隐瞒资金用途，并将融资款挪用于个人消费。 根据起诉书，Tarsha 于2022 年起通过 SAFT（未来代币简单协议）向投资者募集资金，声称资金将用于开发去中心化 NFT 交易市场以及 FAR 代币生态。 检方称，Tarsha 通过出售约 9500 万枚 FAR 代币权益，向至少 67 名投资者募集超过 1000 万美元。但在融资后不久，其涉嫌将投资者资金用于个人用途，包括在线赌博、购买高风险加密资产、支付迈阿密公寓贷款、室内设计费用以及个人 DJ 活动。 起诉文件显示，Tarsha 还涉嫌通过未向投资者和联合创始人披露的两笔奖金，以及高额薪酬方式，挪用近 100 万美元公司资金。此前审计发现相关资金异常后，Tarsha 被指向投资者提供虚假解释，声称资金使用符合项目发展需要。

ChainCatcher 消息，美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累计追回资产规模已超过 8 亿美元。美国检方表示，2026 年 7 月 21 日，哥伦比亚特区检察官办公室向美国地区法院提交 5 份民事没收诉状，要求没收在不同诈骗调查中追回的超过 2500 万美元加密资产。调查人员表示，这些案件涉及多个洗钱网络，受害者遍布全球。犯罪团伙通过虚假的加密投资平台、网络恋爱诈骗等方式诱骗受害者投资，并通过多层钱包地址转移和混币操作隐藏资金来源。此次查扣资金涉及 5 起主要调查：一起案件中，加拿大执法部门向美国特勤局提供涉嫌转移非法收益的钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追踪发现超过 270 笔疑似受害者交易，涉案金额约 1040 万美元；第二起案件涉及网络恋爱诈骗，超过 200 名受害者被骗，非法资金经过数百个中间钱包地址转移，与其他受害者资金混合，涉案金额约 1208 万美元；第三起案件涉及美国首都地区一名受害者参与虚假加密投资项目，因提现失败与诈骗者失联，相关资金约 123 万美元；第四起案件中，一名受害者向虚假投资账户转入数百万美元加密货币，调查人员追踪部分资金至 6 个钱包地址并冻结约 239 万美元；第五起案件中，诈骗者冒充“追回被盗资金”机构，诱骗受害者支付费用，涉案金额约 28.5 万美元。美国特勤局表示，这些案件仍在持续调查中，执法人员正在追踪诈骗网络背后的犯罪嫌疑人，并将与国际执法机构合作追究责任。

ChainCatcher 消息，据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，两名中国公民陈卓颖（又名“Jolene”，27 岁，布鲁克林）及张昊杰（又名“Kevin”，38 岁，皇后区）于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。据指控，两人于 2020 年至 2022 年间，在纽约皇后区及布鲁克林管理一个逾十人的洗钱网络，利用约 45 家空壳公司及 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元 “杀猪盘”投资诈骗所得转移至中国境内账户。“杀猪盘”骗局通过社交媒体或即时通讯软件接触受害者，以虚假高回报投资机会骗取信任后卷款潜逃。本案由国土安全调查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。若罪名成立，两名被告各面临最高 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部宣布，保加利亚加密交易平台 RG Coins 创始人 Rossen Iossifov 因涉嫌在服刑期间转移约 29 万美元已被法院裁定没收的加密资产，被追加起诉。 检方称，其于 2024 年 1 月在联邦监狱服刑期间，串谋通过多家加密交易平台及混币服务转移涉案资产，以规避政府扣押。 Iossifov 曾因参与洗钱近 500 万美元、协助罗马尼亚网络诈骗团伙处理赃款，于 2021 年被判处 111 个月监禁，并被责令赔偿逾 260 万美元及没收相关加密资产。若此次新增指控成立，其最高将面临额外 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部已查封柬埔寨汇旺集团（Huione Group）使用的一个云计算账户，该账户被指控用于清洗数十亿美元加密货币诈骗所得。助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，该账户构成技术支撑，使诈骗资金得以通过东南亚诈骗中心转移、隐匿。此次行动属于“激流行动”的一部分，去年美国金融犯罪执法局已将汇旺集团列为首要洗钱关注对象。声明称，汇旺子公司涉嫌协助犯罪分子转移投资诈骗、网络盗窃等区块链非法活动资金，并最终注入合法银行系统，其中大量盗窃行为据称与朝鲜有关。汇旺旗下“汇旺担保”曾在 Telegram 频道发布被盗信用卡、身份信息、恶意软件收益及人口贩卖服务广告。区块链分析公司 Elliptic 指出，汇旺去年在财务压力下推出稳定币 USDH，并打造包括去中心化交易所、钱包及“汇旺链”（Xone）在内的自主品牌产品线。

ChainCatcher 消息，美国宾夕法尼亚州东区检察官办公室发布公告表示，Ruslan Igorevich Tkachuk 和 Alexander Vladimirovich Ledenev 因涉嫌运营加密货币洗钱服务 Audi A6 被捕。 该服务自 2021 年推出以来，共计接收了约 10,333 枚比特币，交易时价值超 3.89 亿美元，其中至少价值 1,923.4 万美元的比特币直接来自暗网市场、勒索软件组织等非法来源。 联合国际执法行动已对 Audi A6 的服务器、域名及 Telegram 账户进行查封和冻结。