chainalysis

ChainCatcher 消息，据市场消息，韩国国税厅发布招标公告，计划引入 Chainalysis、TRM Labs 等机构的加密资产交易追踪软件，以实时监控加密货币交易记录，追踪逃税嫌疑人的隐匿资产，并打击利用加密资产进行的变相继承、赠与及境外逃税行为。该系统可追踪比特币、以太坊、XRP、稳定币等约 7000 万种加密资产，覆盖 45 个区块链层，同时具备识别“混币器”洗钱技术的“去混币”能力，并可对 MetaMask、Phantom 等非托管钱包进行一定程度的身份识别。这是国税厅自 2024 年以来第三次引入相关解决方案，计划于 6 月完成系统建设，7 月起正式投入使用。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，Chainalysis 高级情报分析师 Kaitlin Martin 表示，使用加密货币支付可能运往伊朗的过境费用的航运公司可能会面临严重的制裁风险。 根据目前的制裁框架，向伊朗政权支付的任何款项，包括与通过关键水道相关的款项，都可能被解释为 “物质支持”，使公司面临违反美国和国际限制的风险。 此前有报道称，伊朗可能寻求以加密货币形式收取过境费。尽管尚未得到官方证实，但美国总统唐纳德·特朗普曾表示，他不会接受德黑兰任何企图对途经这条重要水道的航运征收通行费的行为。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国特勤局将与英国国家打击犯罪局、加拿大安大略省警察局及安大略省证券委员会等机构合作，开展名为“大西洋行动”的国际联合行动，旨在打击“授权钓鱼”或“杀猪盘”等加密货币诈骗。这些诈骗通常通过在线虚假恋爱关系诱骗受害者授权访问其资金。美国特勤局官员表示，该行动将近乎实时地识别和瓦解这些诈骗，阻止犯罪分子进一步获利。英国方面表示，此类诈骗日益复杂，该行动旨在通过早期预警和保护资产来保护公众。此次合作是在加拿大当局于 2024 年发起的“Atlas 行动”基础上展开。据 Chainalysis 报告，去年仅加密犯罪就造成超 170 亿美元损失。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，Chainalysis 最新报告显示，2025 年与制裁相关的加密非法活动激增，受制裁实体接收的加密货币至少达 1,040 亿美元，较 2024 年激增 700%，推动全年非法链上交易总额达 1,540 亿美元。 俄罗斯、伊朗和朝鲜等受美欧制裁的国家正将加密货币融入国家金融战略以规避传统银行系统。报告特别指出，与卢布挂钩的稳定币 A7A5 是受制裁俄罗斯企业的主要通道，在不到一年内处理了 933 亿美元交易，充当受制裁俄企进行跨境贸易的结算轨道。 该代币与 Grinex 和 Meer 两家交易所关联，在被美欧制裁前处理了数十亿美元交易。A7A5 还提供“即时兑换”服务，可将代币转换为主流美元稳定币且几乎不进行 KYC 检查，迄今已处理超 22 亿美元交易，有效让受制裁实体进入更广泛的加密经济。 伊朗伊斯兰革命卫队关联地址占伊朗服务接收价值的 50% 以上，转移超 30 亿美元资金。朝鲜仍是最大的网络盗窃行为体，2025 年窃取超 20 亿美元加密货币。稳定币目前约占非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，据 Coindesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 称，伊朗的加密货币生态系统在 2025 年将达到 77.8 亿美元，增速超过上一年。 伊朗于 2019 年将加密货币挖矿合法化，允许获得许可的运营商使用补贴电力，并将挖到的比特币出售给中央银行。近年来的估计表明，伊朗在全球比特币挖矿算力中所占份额在 2% 到 5% 之间。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）作为该国的主要军事力量，此后不断深化其在加密货币领域的影响力。 Chainalysis 估计，2025 年第四季度，与 IRGC 相关的地址占伊朗加密货币总流入量的 50% 以上，去年收到的金额超过 30 亿美元。Elliptic 的另一项分析发现，伊朗中央银行在 2025 年至少积累了 5.07 亿美元的 USDT，这可能有助于稳定里亚尔汇率并促进贸易。但这一努力基本失败，数据显示里亚尔对美元的汇率已贬值超过 96%。与此同时，普通伊朗民众开始转向比特币。在最近的抗议活动和网络中断期间，从本地交易所提现到个人钱包的比特币数量急剧上升。

ChainCatcher 消息，据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的“担保”平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密货币分析公司 Chainalysis 在其最新报告中称，2025 年因诈骗和欺诈造成的加密货币损失可能高达 170 亿美元。 其中，冒充他人诈骗这一项实现 1400% 的同比增长，而人工智能辅助诈骗比传统诈骗的利润高出 4.5 倍。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 发布研报显示，2025 年，其追踪到国家在加密货币领域的活动显著增加，非法组织如今运营着大规模的链上基础设施，帮助跨国犯罪网络获取商品和服务，并洗白其非法所得的加密货币。数据显示，2025 年非法加密货币交易至少达到了 1540 亿美元。这比上年增长了 162%，主要原因是受制裁实体收到的金额激增了 694%。但即使受制裁实体收到的金额与上年持平，2025 年仍将是加密货币犯罪创纪录的一年，因为大多数非法犯罪类别的活动都有所增加。此外，稳定币在非法交易领域占据主导地位，目前占所有非法交易量的 84%。

ChainCatcher 消息，Chainalysis 在《2025 加密货币采用指数报告》中指出，2024 年 7 月至 2025 年 6 月期间，比特币吸引超过 1.2 万亿美元法币资金，稳居法币入场加密市场的首选资产。 以太坊同期吸金约 7240 亿美元，Layer 1 公链代币与稳定币分别为 5640 亿美元与 4970 亿美元，位列第三与第四。

ChainCatcher 消息，据 DLnews 报道，Chainalysis 公开回应币安使用其数据的犯罪分析报告。币安 11 月声称，根据 Chainalysis 数据，头部交易所仅 0.018% 至 0.023% 交易量与非法钱包直接相关，且币安表现优于市场。但 Chainalysis 澄清，该分析未涵盖所有非法活动类别(如勒索软件、黑客窃取)，且仅计算“直接接触”，未包含通过个人钱包中转的资金。 此类“转移钱包”策略广泛被加密货币犯罪分子用于掩盖踪迹。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 称，美国财政部 OFAC 指定多名朝鲜相关个人与实体，涉及洗钱网络犯罪收益和 IT 外包资金；名单包括万景台计算机技术公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及与朝鲜银行 Cheil Credit Bank 关联的 54 个数字货币地址（该行已于 2017 年 9 月被制裁）。此次指定与上月美国财政部 MSMT 关于朝鲜网络行动报告结论一致，并发布防范建议与关键要点。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 发布的《2025 加密地理报告》，欧洲整体加密交易额在 2024 年中期回调后，于同年 12 月触及峰值 2340 亿美元，并延续至 2025 年上半年，显示出机构活跃与零售普及并行的成熟市场格局。 报告显示，俄罗斯以 3763 亿美元交易额跃居欧洲首位，其次为英国（2732 亿美元）与德国（2194 亿美元）；德国年增 54%，受益于 MiCA 监管落地与金融机构入场。波兰、乌克兰分别以 51%、52% 增长，凸显民间汇款与草根采用的活跃度。MiCA 实施十个月来推动了欧洲从碎片化监管向统一框架过渡。 Circle 发行的欧元稳定币 EURC 在此期间增长 2727%，取代 USDT 成为主流受监管稳定币。欧洲证券及市场管理局（ESMA）目前已登记 15 家电子货币代币发行商，共管理 25 种单币种稳定币。 报告指出，欧洲市场出现“体量越大、增长越快”的反常特征，表明加密生态正处于 S 曲线加速阶段，网络效应推动成熟市场持续扩张。英国市场则转向 DeFi 平台，零售资金流向 DEX，而机构仍偏好中心化交易场所。 总体而言，欧洲加密生态正进入监管与创新并进的新阶段：MiCA 催生稳定币本地化，DeFi 使用率激增，机构参与深化，使欧洲在全球加密体系中的地位持续上升。

ChainCatcher 消息，加密基金 C1 Fund 宣布已购买区块链数据和合规安全平台 Chainalysis 公司股权，但暂未披露具体购买金额和股权比例等信息。据悉 C1 Fund 此前已宣布公开募股 6000 万美元，拟加大在数字资产科技领域里的投资，并且购买了 Ripple 股权。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国总统特朗普引领全球推动利用从犯罪分子手中没收的资产建立战略加密货币储备。 Chainalysis Inc. 研究显示，与非法活动相关、且“在链上”并处于执法部门可及范围内的加密货币资产已超 750 亿美元。其首席执行官 Jonathan Levin 称，这提升了资产没收潜力，改变了各国看法。Chainalysis 发现，2025 年非法实体链上余额近 150 亿美元，下游钱包（至少 10% 资金来自犯罪）持有的超 600 亿美元。 暗网市场管理者和供应商控制的加密货币超 400 亿美元，非法行为者直接持有的 150 亿美元中，比特币约占 75%，加上以太坊和稳定币，较五年前激增 359%，下游钱包类似，暗网相关钱包复合年增长率超 200%。 不过，当局能否获得这 750 亿美元存疑，尽管近年来执法部门打击加密货币犯罪的力度显著加大，但识别、追踪和没收犯罪分子数字资产所需的技能、国际合作和资金仍然是一个难题。

ChainCatcher 消息，币安披露，2024 年 6 月，在币安、Chainalysis 和其他行业合作伙伴支持的多方利益相关者调查后，亚太地区执法部门冻结了近 5000 万美元的非法资金。 当年案件中，Chainalysis 调查团队运用区块链分析技术，追踪到与东南亚另一活跃诈骗网络相关的资金流向。他们追踪了 2022 年 11 月至 2023 年 7 月间数十名受害者的交易，锁定一系列由骗子控制的整合钱包。犯罪分子将资金集中到主钱包，经中间地址分配至五个最终钱包，共持有近 4700 万美元 USDT。为延长诈骗，骗子还会返还少量资金。亚太执法部门获情报后，指示稳定币发行者于 6 月冻结资金，调查人员迅速行动，阻止了非法所得的兑换。

ChainCatcher 消息，据加密记者 Eleanor Terrett 披露，美国参议院银行委员会计划于下周三（7 月 9 日）北京时间 22:00 举行全体听证会，重点讨论市场结构问题。目前确认的参与者包括：Ripple 首席执行官 Brad Garlinghouse、Blockchain Association 首席执行官 Kristin Smith、Chainalysis 首席执行官 Jonathan Levin、Paradigm 普通合伙人 Dan Robinson。

ChainCatcher 消息，据华盛顿邮报报道，区块链分析公司 Chainalysis 最新数据显示，美国政府持有的前 20 种加密货币资产总值约为 209 亿美元，其中比特币占 204 亿美元，其他数字资产约为 4.93 亿美元。这些资产主要来自执法部门对犯罪所得的查封。 今年 3 月，特朗普签署行政命令设立"战略比特币储备"和"美国数字资产储备"两个国家级加密货币储备库。美国财政部已与加密货币交易所 Coinbase 签订为期 5 年的托管和交易服务合同，负责管理这些数字资产。