警方

ChainCatcher 消息，据 CriptoNoticias 报道，智利南部大都会检察院与警方捣毁洗钱网络，涉案资金约 9000 万美元，约 20 人被捕。 该网络涉嫌通过交易所将非法资金转为加密货币并转移至境外，其中一名 Banco Santander 账户经理被捕。检察官 Héctor Barros 称，这是智利近年来规模最大的洗钱案件之一，相关非法活动并未通过该银行的企业基础设施进行，银行方面已配合调查。

ChainCatcher 消息，据市场消息，韩国警方正对全球最大预测市场平台 Polymarket 的国内用户展开调查，指控其涉嫌违反刑法第 246 条（赌博罪），最高可处 1,000 万韩元罚款。此次由江原警察厅受警察厅本厅委托主导，为韩国首例针对 Polymarket 用户的刑事调查，调查对象涵盖全国各地用户。据悉，韩国用户通过美元稳定币在该平台进行投注，平台未设任何限制，仅地方选举一项赛事便吸引数百亿韩元规模的投注。

ChainCatcher 消息，据韩国经济日报报道，韩国国家警察厅组建了专门打击加密货币洗钱的工作组，由经济犯罪调查课长担任组长，网络犯罪调查课、网络反恐应对课、暴力犯罪调查课、毒品犯罪调查课和犯罪情报课共同参与。警方指出，Tether 正被滥用为非法洗钱工具，未注册的虚拟资产兑换商在首尔各地蔓延。警方计划将洗钱行为作为独立罪名进行打击，对未注册虚拟资产服务商适用《特定金融信息法》违规嫌疑。警方还确保了 1 亿韩元预算用于加密货币追踪培训。此前，部分与国内交易所绑定的银行账户因解除每日存款限额（从 500 万韩元提升至 5 亿韩元）被怀疑用作洗钱通道。

ChainCatcher 消息，据法国媒体《星期日报》报道，The Sandbox 联合创始人兼 COO Sebastien Borget 的妻子本周在法国 Seine-et-Marne 省 Villenoy 住所遭遇绑架未遂事件。 报道称，一名伪装成快递员的男子抵达住宅门口，在 Borget 妻子开门后，另外 5 名蒙面同伙冲入院内，试图强行将其拖入车辆。邻居听到呼救后介入，嫌疑人随后逃离现场。目前已有两名嫌疑人被捕，另有 4 人在逃。警方在被捕人员身上发现假手枪、束线带及头套。法国警方初步调查认为，该事件与加密货币相关。 报道指出，法国今年以来已记录 41 起与加密货币相关的绑架或绑架未遂案件，自 2023 年以来累计达 135 起，占欧洲相关案件近 80%。

ChainCatcher 消息，据《湖南日报》报道，2 月 9 日 20 时许，中国湖南省保靖公安机关接到外省受害人刘先生被诈骗警情，自称通过网络购买虚拟货币 USDT 时遭遇诈骗，被骗资金共计 10 万元。接到报案后，保靖县公安局抽调精干警力成立专案组，连夜开展案件侦查工作。 办案民警结合多种侦查手段最终将犯罪嫌疑人锁定在石某身上。经查，犯罪嫌疑人石某无固定收入，也不具备虚拟货币交易资质，为骗取钱财，其通过网络搜集他人炒币截图，伪造虚假盈利记录，冒充资深“币商”骗取其信任。受害人刘先生信以为真，将 10 万元转入石某指定账户，石某收款后并未交付虚拟货币，反而将部分资金用于赌博挥霍，剩余资金拆分转移藏匿。 办案民警通过精准研判资金流向、全面固定涉案证据，快速锁定石某身份及活动轨迹，于报案当晚果断出击，成功将石某抓获归案，次日依法对该案立案侦查。案件侦破后，民警始终坚持“破案与追赃挽损并重”，耐心开展法律政策宣讲，积极动员嫌疑人家属配合退赔，最终全额追回 10 万元涉案资金。5 月 14 日上午，依法被追缴的 10 万元被诈骗资金全额发还到受害人刘先生手中。目前，犯罪嫌疑人石某因涉嫌诈骗罪已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，据《Times of India》报道，印度 Guntur 一名知名私立医生因加密货币投资骗局损失约 13 亿卢比（约合 150 万美元）。警方已根据受害者报案展开调查，并追踪相关资金流向及网络犯罪团伙。报道称，诈骗分子通过线上平台向受害者宣传高额加密投资回报，并在初期展示虚假盈利数据以获取信任。该医生随后不断追加投资，甚至说服亲友共同投入资金。直到尝试提现时，平台开始以各种理由拖延或拒绝提款。尽管账户页面仍显示大量“盈利”，但资金始终无法提取，受害者最终意识到遭遇诈骗。警方怀疑该案件涉及有组织的跨境网络诈骗集团，目前正调查相关银行账户、数字钱包及交易记录。

ChainCatcher 消息，从中国公安部获悉，近日，中国、美国、阿联酋三国警方首次开展国际执法合作，联合打击迪拜地区的电信网络诈骗犯罪，成功捣毁诈骗窝点 9 个，抓获犯罪嫌疑人 276 名。经查，相关诈骗团伙通过社交平台与受害人建立“恋爱”关系、骗取感情信任，后诱导受害人投资所谓高回报加密货币项目致使受害人被骗。中国公安部有关负责人表示，此次联合打击行动是中国警方开展国际执法合作的重要成果，中国警方将同更多国家深化务实合作，开展联合打击行动，坚决清剿电诈窝点，全力缉捕涉电诈犯罪嫌疑人，切实维护各国人民合法权益。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，山东临沂警方近日摧毁一针对未成年人的电信诈骗团伙，现场查扣约 14 万元非法所得及 2 万虚拟货币，初步查证该团伙已在全国范围内实施诈骗 200 余起，涉案金额巨大。 警方披露，犯罪团伙以“免费送游戏皮肤、装备”为诱饵，诱导未成年人使用父母手机并通过屏幕共享远程操控受害人设备实施转账诈骗，赃款随后通过话费充值、电费及物业费缴纳等方式分批洗白。上游电诈平台通过虚拟货币进行资金结算，犯罪嫌疑人则从诈骗金额中抽取约 20%作为分成，据悉团伙头目曾前往缅甸涉诈园区，具有较强反侦查经验，目前案件仍在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，澳大利亚新南威尔士州警方在一项历时 15 个月的调查中，查获 52.3 枚比特币，价值约 570 万澳元（约 410 万美元），并逮捕 2 名涉嫌运营悉尼 Ingleburn 暗网市场的嫌疑人。警方称，该批比特币涉嫌与毒品和武器交易相关的暗网非法活动所得有关。此次行动由州犯罪指挥部网络犯罪小组 Strike Force Andalusia 执行，被称为澳大利亚规模最大的暗网相关加密货币查扣行动之一。与此同时，AUSTRAC 近期也加强了对本国虚拟资产服务提供商和加密货币交易平台的反洗钱监管。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方披露侦破一宗跨境电话诈骗案件，犯罪集团假冒内地官员，专门针对在英国及澳洲留学的内地学生实施诈骗。 骗徒谎称受害人涉及洗钱等刑事案件，要求其“配合调查”，并赴港到珠宝店分多次购买金粒作为“保证金”，每次金额不超过 12 万港元以规避金铺登记制度，随后由集团成员收取并转移赃物。所得金粒再被熔炼成金砖或兑换为现金及虚拟货币。警方目前共接获 7 宗相关案件，涉款约 700 万港元，单案最高损失达 160 万港元。

ChainCatcher 消息，新加坡警察部队反诈骗中心与网络调查部门联合 Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbit 等加密货币平台，于今年 3 月 16 日至 4 月 15 日展开为期一个月的专项执法行动，成功截获逾 286 万元诈骗款项。行动中，当局借助区块链情报公司 TRM Labs 及 Chainalysis 的分析工具，识别出涉及冒充政府官员、投资诈骗、求职诈骗及网络爱情诈骗等多类案件的受害者，并完成逾 90 次电话及面对面直接干预。警方表示，此次行动的成效得益于执法机构与私营平台之间的快速信息共享机制，并强调将持续深化公私合作，以应对日益复杂的加密货币诈骗威胁。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，法国蒙彼利埃附近 Saint-Jean-de-Védas 一名 40 岁加密行业从业者家中遭遇持枪抢劫未遂。嫌疑人伪装成快递员入室后，要求受害者交出加密钱包私钥；受害者趁其分神将其扑倒并夺下手枪，现场曾响起枪声，但无人受伤。嫌疑人随后逃离，警方经 3 天追捕后将其逮捕。当地法院已以持械抢劫未遂对其提出指控，检方称其可能受幕后主使指使。

ChainCatcher 消息，香港警方披露一起以“AI 量化交易”为噱头诱导投资加密货币的诈骗案件，一名女子被骗约 770 万港元。 骗徒冒充“投资专家”，通过 Telegram 主动接触事主，声称可利用“量化交易”“AI 算法”实现稳定高收益，受害者先后 17 次从电子钱包转出价值约 770 万港元的 USDT 及 ETH 至指定地址，尝试提现时遭拒方知受骗。香港警方提醒，加密货币虽具高收益潜力，但同样伴随高波动与高风险，所谓“AI 操盘”“量化稳赚”多为诈骗诱饵，公众应警惕高回报、低风险、低门槛的“不可能三角”陷阱。

ChainCatcher 消息，香港警方披露一起以 “AI 量化交易” 为噱头诱导投资加密货币的诈骗案件，一名女子被骗约 770 万港元。骗徒冒充 “投资专家”，通过 Telegram 主动接触事主，声称可利用 “量化交易”“AI 算法” 实现稳定高收益，受害者先后 17 次从电子钱包转出价值约 770 万港元的 USDT 及 ETH 至指定地址，尝试提现时遭拒方知受骗。香港警方提醒，加密货币虽具高收益潜力，但同样伴随高波动与高风险，所谓 “AI 操盘”“量化稳赚” 多为诈骗诱饵，公众应警惕高回报、低风险、低门槛的 “不可能三角” 陷阱。

ChainCatcher 消息，据平安天津滨海公众号报道，湖南郴州警方破获涉虚拟货币新型投资诈骗案件，拦截 7 件涉诈黄金包裹，查获 310 克黄金。警方循线追踪发现，这些被拦截的快递均是不法分子以投资理财为名，诱导被害人线下购买黄金后再自行寄往指定地址，赃款则通过虚拟货币兑换、境外账户转账等方式多次流转。警方提醒新型投资诈骗方式已成为新陷阱，目前涉案黄金正在逐步返还被害人，案件正在进一步侦办中。

ChainCatcher 消息，香港警方公布虚拟资产交易平台 JPEX 诈骗案调查进展，披露自展开调查至今共拘捕 80 人，合共冻结资产总值约 2.28 亿港元，已采取另一轮的检控行动，以“洗黑钱”及“串谋洗黑钱”罪检控 10 名人士。 香港警方商业罪案调查科总督察韩成昊表示，相关 JPEX 案件是香港近年涉及受害人数最多及骗款金额最大一案，逾 2700 名受害人报案，涉款逾 16 亿元，案发至今没有一间公司及个人承认为真正的营运者，警方需要作出大量调查以辨清谁是 JPEX 案中的幕后主脑、核心成员或共犯。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，爱尔兰国家警察署下属刑事资产局宣布，已成功破解一名被定罪毒贩关联的 12 个比特币钱包之一，从中获取 500 枚比特币，价值超 3500 万美元。 该钱包所有者为 Clifton Collins，其于 2017 年因种植和贩卖大麻被判五年监禁。Collins 在 2011 年至 2012 年间用毒品交易所得购买 6000 枚比特币，分散存储在 12 个钱包中，密钥打印在一张 A4 纸上并藏于渔竿盒内，后因房东清理房屋而丢失。 此前今日早些时候消息，爱尔兰毒贩时隔近 10 年向 Coinbase 存入 500 枚 BTC，价值 3544 万美元。

ChainCatcher 消息，据 DL News 报道，法国 Ledger 联合创始人 David Balland 于 2025 年 1 月遭犯罪团伙绑架，歹徒切断其手指并勒索价值 1,150 万美元的比特币。事发后警方迅速行动，救出 Balland 及其伴侣，并在现场逮捕 10 名嫌疑人，但一名嫌疑人趁乱逃往西班牙。经西法两国警方联合追捕数周，该嫌疑人最终在西班牙贝纳尔马德纳落网。 目前，富恩希罗拉法院正依据欧盟欧洲逮捕令协议推进引渡程序，法国当局确认已识别并逮捕全部涉案人员。

ChainCatcher 消息，获 Coinbase 投资的印度加密货币交易平台 CoinDCX 两名联创 Sumit Gupta 和 Neeraj Khandelwal 因涉嫌参与加密货币投资诈骗被警方逮捕，但据当地其他媒体报道称，二人仅是被传唤而并非逮捕。 CoinDCX 发表声明称，此案为有人冒充 CoinDCX 创始人并使得一名保险顾问被诈骗 710 万卢比（约合 7.5 万美元），与两名创始人无关。

ChainCatcher 消息，据香港文汇报报道，香港警方网罪科“守网者”披露一起虚拟货币诈骗案，某 66 岁退休人士自 2025 年 9 月起三度误信“虚拟货币投资专家”骗局。 首次被骗 140 万港元后，事主为追回损失再向另一“专家”支付 60 万港元保证金，随后再被诱导购买价值 460 万港元的虚拟货币转入指定账户，骗徒均在收款后失联，事主半年内累计损失达 660 万港元，最终报警求助。 警方提醒，切勿轻信“稳赚”投资及所谓“追回损失”服务，以防连环诈骗。