zachxbt

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文质疑 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 在短时间内频繁改变观点并出售代币的行为，询问其“过去几天从追随者那里获得了多少退出流动性”。 ZachXBT 指出，在 WLD 之前，Arthur Hayes 曾对 NEAR、HYPE 和 ZEC 等代币发表看涨观点，而在最新一次操作中，Arthur Hayes 在多次公开表达对 Worldcoin（WLD）的强烈看多立场、并给出远高于当前价格目标后，短时间内便选择清仓离场。 对此，Arthur Hayes 回应称，自己只是按照交易目标以市场价格向愿意接盘的买家出售资产，如果价格继续上涨，外界又会认为他的卖出是错误决定，“这次只是恰好判断对了”。 随后，ZachXBT 再次发文贴出 Arthur Hayes 先前多次看涨 WLD 的言论，并质疑其在高调唱多后迅速退出仓位的做法，引发社区对意见领袖影响市场和“退出流动性”问题的讨论。 此前，Arthur Hayes 曾表示已清仓 WLD，称相关价格走势“方向不对”，并宣布退出该仓位。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 发文披露，市值约 88 亿美元的预测市场项目 Rain Protocol（$RAIN）存在严重风险。ZachXBT 通过追踪链上地址发现，RAIN 团队资金来源与 Gems 热钱包存在关联，相关地址此前曾同期为失败项目 DOP 及 TOMI 转移资金，疑似存在团队重叠。TOMI、DOP 及 Sirin Labs 均可追溯至以色列争议商人 Moshe Hogeg，其于 2021 年因加密欺诈被拘，2023 年被警方指控涉嫌 2.9 亿美元加密诈骗。此外，RAIN 代币价格疑似遭链上操纵，其 TVL 几乎全部由自身流动性极差的原生代币构成，年手续费收入仅约 100 万美元。孵化上述多个项目的发射台 Gems.vip 近期疑似正为 Kai Platform 筹备新一轮预售，而 DOP 此前募资 1.62 亿美元去向不明，散户投诉不断。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 表示，遭 Circle 列入黑名单的 Zama cUSDC 合约中约 1,240 万美元资金，可能与 DeFi 项目 Overnight Finance 存在关联，后者近期正因团队被指控 Rug Pull 而陷入争议。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 于个人频道发文表示，某实体此前通过 Sablier 归属合约接收了 ESPORTS、RIVER 和 LIGHT 代币，并直接关联到 LAB 多签的三个多签钱包签名者。这些 BSC 代币均在中心化交易平台发生过市场操纵事。 ZachXBT 此前已标记 LAB 和 RIVER 的异常，而 ESPORTS 代币再遭闪崩，短时暴跌 93%。该实体关联的 CEX 存款地址以及 LAB 签名者地址均已被公开。

ChainCatcher 消息，“链上侦探” ZachXBT 在其个人频道披露，与欧洲稳定币发行商 StablR 相关的两个合约疑遭到攻击，潜在损失已超过 300 万美元（EURR 与 USDR），攻击者的资金来源是通过 Noble 上的 CCTP 平台。此外，ZachXBT 还公布了目前与本次安全事件相关的 7 个攻击者地址。

ChainCatcher 消息，Polymarket 工作人员 Shantikiran Chanal 在 X 平台发文表示，其已关注到与奖励发放相关的安全报告，用户资金与市场结算处于安全状态。调查结果指向一枚用于内部运营的钱包发生私钥泄露，并非合约或核心基础设施问题。后续将发布更多更新。 此前消息，ZachXBT 称 Polymarket UMA CTF Adapter 合约疑似在 Polygon 上遭到攻击，目前已流出超 52 万美元。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文警告称，“选择在 Spartans 上赌博本身就是一场智商测试”，并质疑 Spartans 背后运营方存在长期收割散户行为。ZachXBT 指出，Spartans 相关人物 Gurhan Kiziloz 此前运营的 BlockDAG Network 多年未上线主网或矿机产品，却仍以“300 倍收益”宣传预售，并已从缺乏经验的散户投资者手中筹集至少 3.5 亿美元资金。 其进一步表示，BlockDAG 近期已转向赌场业务，并怀疑相关赌场平台可能被用于“合法化 BlockDAG 资金来源”，包括通过向员工与 KOL 支付高额费用进行资金流转。此前，多名社区成员与内容创作者也公开质疑 Spartans 营销模式与运营透明度，并警告用户存在潜在“rug pull”风险。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 表示，其正悬赏最高 1 万美元，征集与香港做市商 “Heisenberg Guru（HSBG）” 相关的内幕信息。 ZachXBT 称，HSBG 涉嫌参与包括 $RIVER 在内的多起中心化交易所（CEX）市场操纵事件。其指出，Sion 与 Chao 为 HSBG 核心成员，并表示聊天记录、合同、内部通信等材料均可能获得奖励。线索提交方式为通过 X 私信联系 ZachXBT。

ChainCatcher 消息，“链上侦探” ZachXBT 发文表示，黑客 “Dritan Kapplani Jr” 转移约 259 万美元资产，包括 199 万枚 DAI 与 259 枚 ETH。相关资金从地址 0x4487...bba6 转移至地址 0x67ec...125d，目前被盗资金仍处于静止状态。 ZachXBT 表示，其已于 5 月 12 日发布调查内容，详细披露 Dritan Kapplani Jr 与 Trenton（Trent）Johnson 涉及一起 185 枚比特币（约 1300 万美元）社交工程盗窃案件的关联情况。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 再发长文曝光 LAB 项目及其创始人 (@vsadkovv)，指控 LAB 代币的代币流通量与代币分配非常不透明。 ZachXBT 称，Coingecko、RootData 和 CMC 都报告了 LAB 不同的流通量，官方未明确公布清晰的代币分配，投资方和交易平台高度重叠，最关键的是：内部人士很可能控制了超过 95% 的代币，散户根本对真实流通情况不知情。 此外，LAB 团队单方面将公售锁仓期从 3 个月改成 9 个月，同时拖欠营销费用，向 KOL 和巨鲸给予特殊待遇并要求发帖宣传。创始人将项目资金和个人账户混用，大量资金直接进入交易平台充值地址。内部人士可在散户完全不知情的情况下进行抛售。ZachXBT 呼吁交易平台进行彻底调查并下架或冻结相关资金。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 再发长文曝光 LAB 项目及其创始人 (@vsadkovv)，LAB 代币暴涨至 60 亿美元 FDV，但背后非常不透明。 该团队由 Vova Sadkov 和 Mark 创立，此前其 Eesee 项目令众多投资者不满。当前 LAB 流通量数据混乱，Coingecko、RootData 和 CMC 都报告了不同的流通量，官方未明确公布清晰的代币分配，投资方和交易平台高度重叠，最关键的是：内部人士很可能控制了超过 95% 的代币，散户根本对真实流通情况不知情。 此外，LAB 团队单方面将公售锁仓期从 3 个月改成 9 个月，同时拖欠营销费用，向 KOL 和巨鲸给予特殊待遇并要求发帖宣传。创始人将项目资金和个人账户混用，大量资金直接进入交易平台充值地址。内部人士可在散户完全不知情的情况下进行抛售。 链上显示内部人士最近从交易平台提出上亿枚 LAB，价值数亿美元，并和之前多个被操纵的项目手法类似。ZachXBT 呼吁交易平台进行彻底调查并下架或冻结相关资金。此外 ZachXBT 特别声明：这不是做空推荐。在如此高的供应控制下，做空反而成为燃料。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文曝光美国威胁行为者 Dritan Kapllani Jr，称其涉嫌参与总额约 1900 万美元的针对加密用户的社交工程盗窃活动。ZachXBT 表示，Dritan 长期在社交媒体炫耀豪车、名表、私人飞机及夜店生活。2026 年 4 月 23 日，他在 Discord 的一场“Band 4 Band（B4B）”语音中，为证明自己比另一名黑客更富有，公开展示了一只存有 368 万美元资产的 Exodus 钱包。 相关 ETH 地址为：0x4487db847db2fc99372a985743a26f46e0b2bba6。ZachXBT 追踪发现，该地址与 2026 年 3 月 14 日一起 185 枚 BTC（约 1300 万美元）的社工盗窃案存在关联。次日，Dritan 的 Exodus 钱包收到其中约 530 万美元资金。截至 6 周后的 B4B 通话时，其中约 160 万美元已被花费或洗白。 美国司法部门于 5 月 11 日解封针对 Trenton Johnson 的刑事起诉书，其被控参与上述 185 BTC 盗窃案，最高或面临 40 年监禁。起诉书中的“共谋者 1 号（CC-1）”被指即为 Dritan，目前其尚未被正式起诉。ZachXBT 还指出，Dritan 与此前因盗取美国政府 4600 万美元而被捕的黑客 John Daghita（Lick）存在关联，而 John 曾在 Telegram 曝光 Dritan 的旧钱包地址。 链上分析显示，该地址与 2025 年多起高置信度社工盗窃案有关，累计涉案金额超过 585 万美元。ZachXBT 表示，Dritan 长期活跃于“The Com”黑客圈，因其未成年身份此前疑似一直未遭正式起诉。目前其已年满 18 岁，“借来的时间可能终于结束了”。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发文披露，加密 KOL、前堡垒之夜职业选手 Yelo 因通过其迈阿密豪华汽车租赁业务为威胁行为者洗钱而被起诉，面临最高 30 年监禁。

ChainCatcher 消息，自称“反诈斗士”的链上侦探ZachXBT，正被越来越多链上行为分析指向另一重身份：其并非单打独斗的正义使者，更像是一个有预谋做空团队的“明面发言人”。多次“预告式爆料”均引发代币价格暴跌，背后被指存在提前埋伏空单、精准配合发力的协同力量。 同时，ZachXBT自身亦陷严重争议。2025年，他接收Meme币ZACHXBT 50%供应量，拉升至8800万美元市值后撤走近400万美元流动性，亲手制造“查案式Rug Pull”。此外，他长期来者不拒地接收项目方与维权币空投，无一例外砸盘套现；自身以匿名身份年赚超千万美元，却始终拒绝公开钱包与利益链。 一个被质疑为市场操纵者的匿名账号，如今反过头来“审判”行业——究竟是正义发声，还是为下一次做空制造烟雾弹？

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 宣布悬赏 1 万美元征集 LAB 相关市场操纵证据，包括 LAB 在 Bitget 现货、Bybit 永续合约、Binance 永续合约、OKX 永续合约上的做市方内幕信息，如合同、聊天记录等，以及 LAB 创始人 vsadkovv 护照或身份证明等身份线索。ZachXBT 称上述行为正在进一步损害加密行业声誉，相关参与者不应逍遥法外，并表示已进入“战时模式”。

ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发文表示，LAB 创始人在参与损害散户的 CEX 市场操纵的同时发布哲学式废话；其曾尝试私下联系，但消息已读未回；诈骗者进一步破坏了行业仅存的公信力。

ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发推披露，DSJ Exchange（DSJEX）与 BG Wealth Sharing Ponzi 骗局上周崩盘，总涉案金额超过 1.5 亿美元。该骗局自 2025 年开始运作，以每日 1.3%-2.6% 的高额回报为诱饵吸引受害者。4 月 27 日至 5 月 3 日期间，不法分子跨链转移并清洗超过 9200 万美元资金以掩盖痕迹。 ZachXBT 称曾协助 Tether、币安安全团队、OKX 及美国执法部门，目前已冻结超过 4150 万美元资金，其中 Tether 在 5 月 4 日单次冻结 TRON 链上 3840 万美元 USDT。ZachXBT 提醒，该类骗局主要针对普通零售投资者，受害者应及时向当地警方报案。