加密诈骗

ChainCatcher 消息，据 Apnews 报道，某年轻加密诈骗团伙于 2024 年 8 月通过 “社会工程” 攻击窃取超过 4100 枚 BTC，当时价值超过 2.4 亿美元。 得手后，团伙成员迅速开启奢侈消费，包括购买跑车、租赁豪宅、乘坐私人飞机及雇佣安保人员，其中被指为主谋的 22 岁新加坡男子 Malone Lam 甚至曾在洛杉矶一家夜店一晚消费超过 56.9 万美元。 调查显示，嫌疑人通过冒充 Google 及加密交易平台 Gemini 工作人员，诱骗受害者交出 Google Drive 访问权限及安全验证码，从而转走其比特币。随后，他们通过多个交易平台及洗钱中介转移资金。挥霍生活最终引起执法部门注意。 其中一名嫌疑人因隐藏近 3000 万美元被盗加密资产时暴露 IP 地址，警方由此追查到其租住的加州豪宅。另有嫌疑人被查获价值 3700 万美元的被盗加密资产。Lam 则被指使用被盗资金购买价值 200 万美元的手表及 30 多辆保时捷、兰博基尼和法拉利。 目前已有 18 名被告遭起诉，Lam 预计将于本周二出席认罪协议听证会。美国司法部门已对其中多名共犯作出判决，相关案件仍在持续推进。

ChainCatcher 消息，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）周四发布分析与警报，将约 127 亿美元的可疑金融活动与由东南亚园区运营的加密投资骗局关联。约 1300 家机构提交了 33904 份可疑活动报告，覆盖 2023 年 9 月至 2025 年 12 月。以加密公司为主的货币服务企业提交了 55% 的报告，涉及 55 亿美元；银行提交 41%，涉及 64 亿美元；证券机构其余部分为 7.845 亿美元。报告数量以每月平均 10.9% 的速度增长，涉及金额增长 18%。诈骗者使用了至少 22 种数字资产，最常见的是以太坊、USDT 和 USDC。链上分析显示，无论受害者最初购买何种资产，资金几乎总是被兑换成稳定币，且几乎全部换成 USDT，再通过 DeFi 协议或美国以外的交易所转移。诈骗者还跨多名受害者复用收款地址，这也是部分机构识别出该模式的方式。报告显示约 25% 涉及老年人，与 60 岁以上人群占人口 24.4% 的比例相当，FinCEN 因此认为老年人并未被不成比例地针对。FBI 统计 2024 年美国 60 岁以上人群因诈骗损失 48 亿美元。这些园区主要位于柬埔寨、老挝和缅甸，美国当局今年已查获超过 2500 万美元与相关骗局有关的资金。

ChainCatcher 消息，美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，旨在打击涉及加密货币及网络投资诈骗的诈骗中心。美国司法部表示，哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英国皇家检察署与英国国家打击犯罪调查局已签署谅解备忘录，将针对共同目标开展平行调查、共享有组织犯罪集团情报，并协商具体案件的管辖起诉权。该联盟扩展了此前由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起的“诈骗中心打击工作组”，重点针对主要位于东南亚、涉及加密货币投资诈骗的中国有组织犯罪网络，此类诈骗常与人口贩运和洗钱相关。工作组涵盖 FBI、美国特勤局、国税局刑事调查部门、国土安全调查局及司法部办公室，并与美国财政部、国务院及私营企业合作，以瓦解诈骗行动并追回受害者资金。美国司法部指出，美国因加密货币投资诈骗报告的损失持续攀升，FBI 互联网犯罪投诉中心接报的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增至 2025 年的 86.5 亿美元。此前国际执法机构已开展联合行动，4 月 29 日迪拜警方主导、FBI 与中国公安部参与的突袭行动逮捕 276 人并关闭至少 9 个加密诈骗中心。东南亚多国也在加强国内立法，缅甸军方政府 5 月 15 日发布草案，拟对数字货币欺诈处以 10 年至终身监禁，若受害者因被胁迫在诈骗中心工作而死亡可判处死刑，该法案已于 7 月 28 日获议会通过。

ChainCatcher 消息，乌克兰国家警察与安全局周二宣布，捣毁一个以基辅为据点的虚假投资平台网络，该团伙通过内置钱包盗取工具窃取逾 20 个国家用户的加密货币。调查人员目前已确认 62 名受害者，涉及德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等国公民。组织者招募了超过 46 名乌克兰人，在基辅及周边地区运营多个办公室，其中开发者负责搭建虚假平台并抵御封禁，其余成员负责电话客服与安保。据乌克兰安全局介绍，组织者为一名 25 岁的 IT 专家，该团伙高峰期月流水最高达 100 万美元。诈骗始于 Telegram 上的加密货币投资项目广告，用户注册后连接钱包并投入资金，团伙成员手动伪造交易，在用户后台显示余额不断上涨。当用户申请提现时，平台以验证为由要求其连接主钱包并批准一笔小额“测试”交易，该授权随即触发网站内置的盗取工具，将资产转移至团伙控制的钱包并锁定受害者账户。调查人员在荷兰追踪到存放团伙数据库的服务器设备，其中记录了受害者信息、钱包地址、被盗金额、内部通讯及平台运营数据，还包含用户护照、电话、邮箱、登录密码和照片等资料。警方在基辅及周边地区执行 34 次搜查，缴获逾 100 台电脑、逾 100 部手机、79 张 SIM 卡、一台 GSM 网关、现金及 15 辆汽车。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，韩国法院本周判处一名加密平台运营商 15 年有期徒刑，涉案金额约 5000 万美元。该判决被认为是韩国迄今针对加密货币欺诈开出的最长刑期之一。消息称，此案发生在韩国加强对出境资金转移审查、以及 Binance 等相关平台采取限制措施的背景下，反映出当地监管部门持续收紧对加密欺诈与资金外流的打击力度。

ChainCatcher 消息，印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》（PMLA），对多处涉案场所开展突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。 犯罪团伙通过社交私域渠道，宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，以此诱导外国投资者投入资金，该案整体涉案金额约 3,500 万美元，最初由荷兰实体报案立案。 本次行动已扣押涉案电子设备、钱包凭证以及价值 8,700 USDT 的加密资产，执法部门仍在持续扩大线索、深挖完整犯罪链条。

ChainCatcher 消息，据《尼斯晨报》报道，法国瓦尔省警方经过为期一年的侦查，成功破获一起涉案金额 150 万欧元的加密货币诈骗案件，逮捕一对涉案母子。 该二人实施 “Rip Deal”（虚假销售）诈骗，谎称可代为收购豪宅，诱骗 Ramatuelle 当地一对富裕夫妇前往米兰，要求对方以加密货币缴纳 150 万欧元交易担保手续费。作案期间，嫌疑人使用隐蔽摄像头偷拍窃取受害者加密账户信息与私钥，随后转走全部加密资产。 警方于卡瓦莱尔将母子二人抓捕归案，同步查封嫌疑人名下价值 190 万欧元房产。两名嫌疑人均有多次诈骗犯罪前科，将于 9 月 1 日接受庭审，面临有组织团伙诈骗相关多项刑事指控。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约男子 Noman Saleem 因冒充加密货币网红实施诈骗，被判处 15 个月监禁及三年监督释放。美国马里兰州地区检察官办公室称，Saleem 去年 9 月已对电信欺诈指控认罪，承认创建虚假 Telegram 账号模仿知名加密货币影响力人物，吸引数千人加入其频道，并设立付费“VIP 子频道”进一步敛财。检察官表示，Saleem 以提供质押奖励为名，诱使多名受害者将数字资产转入其控制的钱包，但从未实际进行任何质押操作，得手后便中断联系并携款消失。受害者包括至少一名马里兰州居民，涉案总金额超过 140 万美元。美国政府已追回大部分被骗资金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部已查封柬埔寨汇旺集团（Huione Group）使用的一个云计算账户，该账户被指控用于清洗数十亿美元加密货币诈骗所得。助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，该账户构成技术支撑，使诈骗资金得以通过东南亚诈骗中心转移、隐匿。此次行动属于“激流行动”的一部分，去年美国金融犯罪执法局已将汇旺集团列为首要洗钱关注对象。声明称，汇旺子公司涉嫌协助犯罪分子转移投资诈骗、网络盗窃等区块链非法活动资金，并最终注入合法银行系统，其中大量盗窃行为据称与朝鲜有关。汇旺旗下“汇旺担保”曾在 Telegram 频道发布被盗信用卡、身份信息、恶意软件收益及人口贩卖服务广告。区块链分析公司 Elliptic 指出，汇旺去年在财务压力下推出稳定币 USDH，并打造包括去中心化交易所、钱包及“汇旺链”（Xone）在内的自主品牌产品线。

ChainCatcher 消息，据美国司法部，美国佛罗里达州迈阿密居民 Rodney “Bitcoin Rodney” Burton 已在联邦法院认罪，承认参与一项与 HyperFund 相关的加密货币诈骗计划，该案涉案金额约 18 亿美元。 美国司法部表示，该项目通过全球范围融资向投资者募集资金，并在运作过程中被用于推广与资金转移，构成大规模跨境电信欺诈网络，Burton 最高可能面临 5 年联邦监禁，量刑听证定于 7 月 23 日举行。执法机构表示，该案由 IRS 刑事调查部门与国土安全调查局联合侦办。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》报道，加拿大籍男子 Trenton Johnston 在美国佛罗里达联邦法院认罪，承认参与洗钱共谋，涉案金额约 1,300 万美元，资金来源为加密货币诈骗。检方文件显示，Johnston 在两年时间内通过冒充 Google 及加密公司代表，诱导受害者交出账户访问权限，并与同伙合谋转移、隐藏非法所得，用于奢侈消费，包括豪车、珠宝、夜店消费及私人飞机出行。2024 年 3 月，他因在迈阿密驾驶劳斯莱斯超速被警方拦查，车内疑似有大麻气味及违禁药物，引发后续调查，进而揭开其长期参与加密诈骗的行为。案件还披露，他曾通过社工手段诈骗一名加州居民约 185 枚比特币（价值约 1,300 万美元）。美国联邦调查局数据显示，2025 年加密货币相关盗窃损失超过 110 亿美元，同比上升约 20%。目前，Johnston 作为初犯已与检方达成认罪协议，预计面临 4 至 5 年刑期，并将被遣返加拿大。

ChainCatcher 消息，针对 Radha Stirling 有关多名迪拜加密人士在阿联酋拘留所遭虐待的说法，链上调查员 ZachXBT 表示，相关被称为 “加密企业家” 的人员实际为威胁行为者，涉嫌参与高影响力社交工程加密诈骗及数据勒索，执法部门已查获 1,890 万美元被盗资金。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 发文披露，市值约 88 亿美元的预测市场项目 Rain Protocol（$RAIN）存在严重风险。ZachXBT 通过追踪链上地址发现，RAIN 团队资金来源与 Gems 热钱包存在关联，相关地址此前曾同期为失败项目 DOP 及 TOMI 转移资金，疑似存在团队重叠。TOMI、DOP 及 Sirin Labs 均可追溯至以色列争议商人 Moshe Hogeg，其于 2021 年因加密欺诈被拘，2023 年被警方指控涉嫌 2.9 亿美元加密诈骗。此外，RAIN 代币价格疑似遭链上操纵，其 TVL 几乎全部由自身流动性极差的原生代币构成，年手续费收入仅约 100 万美元。孵化上述多个项目的发射台 Gems.vip 近期疑似正为 Kai Platform 筹备新一轮预售，而 DOP 此前募资 1.62 亿美元去向不明，散户投诉不断。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布起诉得州居民 Nathan Fuller，指控其通过加密资产交易项目实施欺诈，向约 150 名投资者募集约 1,230 万美元资金。SEC 指出，Fuller 于 2022 年 10 月至 2024 年年中期间，通过 Privvy Investments 等实体向投资者出售相关投资产品，并宣称利用自主研发的 AI 交易机器人进行加密资产高频套利交易。根据起诉书，Fuller 曾承诺投资者可在 30 至 45 天内获得超过 40%-50% 的回报，并声称最快 21 天即可获得超过 100% 的保证收益。SEC 称，相关 AI 交易机器人并未按宣传方式运作，Fuller 挪用了至少 620 万美元投资者资金用于个人开支，并使用约 550 万美元资金进行类似庞氏骗局的兑付，同时通过伪造账户报表和虚假文件误导投资者。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin com 报道，纳米比亚温得和克高等法院撤销 8 名加密诈骗及人口贩运案缺席被告的保释，并没收约 2.98 万美元保释金。检方称，8 人包括 6 名中国籍、1 名瓦努阿图籍和 1 名新加坡籍嫌疑人，其中 6 名中国籍嫌疑人已被追踪至中国，纳米比亚当局已请求国际刑警组织协助定位。该犯罪团伙于 2022 年 12 月至 2023 年 10 月期间，通过一家名为 Raylon Investments 的幌子公司进行活动。该团伙涉嫌招募失业的纳米比亚人，并强迫他们从事劳动。州政府称，这些员工被迫创建虚假的社交媒体账号，冒充欧美女性，诱骗国际受害者与其建立恋爱关系。一旦建立信任，受害者便被操纵向该犯罪团伙控制的加密货币账户汇款。调查人员估计，该团伙从全球受害者手中窃取了约 26.78 万美元。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，缅甸军政府发布《反在线诈骗法案》草案，拟对强迫他人从事网络诈骗的行为判处死刑，对经营诈骗中心或实施加密货币诈骗者判处终身监禁。草案还提议成立专门委员会负责国际协作打击诈骗活动，缅甸议会预计于 6 月初审议该法案。此前，美国财政部已于 2025 年 9 月对缅甸及柬埔寨多个涉嫌加密投资诈骗的实体实施制裁。FBI 数据显示，2025 年加密货币相关诈骗损失高达 114 亿美元，占全部互联网犯罪损失的逾半数。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，缅甸提议对使用暴力手段胁迫受害者参与加密货币诈骗中心的犯罪分子引入死刑。根据该国发布的《反网络诈骗法案》草案，对他人使用暴力、酷刑、非法逮捕和拘留或残忍待遇以迫使其实施网络诈骗的犯罪分子将被判处死刑。 该法案将于 6 月提交议会审议。此外，诈骗中心运营者或加密诈骗实施者将面临终身监禁。上个月，缅甸总统已将全部死刑减为终身监禁。

ChainCatcher 消息，据英国警方通报，前世界田径锦标赛 4×100 米接力金牌得主、英国短跑运动员 CJ Ujah 与另外 9 人被指控涉嫌“串谋欺诈”，涉及一起加密货币诈骗案件。警方称，该犯罪团伙通过冒充警方及加密货币公司人员，对多名受害者实施电话诈骗，诱导其泄露包括助记词（seed phrase）在内的关键钱包安全信息，随后转移受害者加密资产，其中一名受害者损失超过 30 万英镑。该案件由英国东部地区特种行动部门（ERSOU）跨肯特郡、埃塞克斯及伦敦联合调查后侦破。10 名嫌疑人已出庭，其中 Ujah 获准保释至 5 月 28 日进一步听证。现年 32 岁的 Ujah 曾在 2017 年代表英国队赢得世锦赛 4×100 米接力金牌，并在同年夺得钻石联赛冠军。他在 2022 年因兴奋剂问题被禁赛 22 个月，后被认定为补剂污染导致误检。除 Ujah 外，另一名英国短跑选手 Brandon Mingeli 亦在被捕名单之中，目前已被羁押候审。

ChainCatcher 消息，据《洛杉矶时报》报道，纽波特海滩 22 岁男子埃文·坦格曼因为一个年轻诈骗团伙洗钱，被联邦法院判处 70 个月监禁。坦格曼承认为该团伙清洗了至少 350 万美元，该团伙通过冒充加密货币交易平台员工等社会工程学手段，从投资者手中盗取了超过 2.63 亿美元的加密货币。坦格曼的报酬包括兰博基尼、保时捷等豪华跑车。联邦探员在其家中查获了一辆黑色 2022 年款劳斯莱斯古斯特（价值超 30 万美元）和一辆保时捷 GT3 RS。该团伙被称为 “crypto kids”，成员包括青少年，他们将赃款用于租用豪宅和私人飞机、购买奢侈品，以及在夜店单次消费高达 50 万美元。坦格曼还在团伙成员被捕后指示他人销毁数字设备。