执法

ChainCatcher 消息，西班牙最大加密货币交易所 Bit2Me 宣布成立独立公司 Bit2Shield（注册名 CryptoShield S.L），协助法院、警方及金融机构追踪、扣押、存储和出售加密资产。该部门将支持调查人员提取钱包数据、定位加密资产并出具可用于法庭的数字签名取证报告，同时负责欺诈调查、资金来源认证，以及为警察、法官和银行提供培训。此举将 Bit2Me 此前为公共机构开展的工作正式化。2025 年，Bit2Me 曾为国际刑警组织、欧洲刑警组织和西班牙警方处理了价值 150 万欧元（约 174 万美元）的被扣押加密资产，并使用区块链分析公司 Chainalysis 追踪资产。Bit2Shield 将把被扣押资产存放在需要多重签名的冷钱包中，并在当局下令时安排出售，所得款项以欧元转入政府银行账户。Bit2Shield 是 Bit2Me 从零售交易向银行和公共机构基础设施拓展的一部分，Bit2Me 的投资方包括 Bankinter、Unicaja、Cecabank、Telefónica 和 Tether。由于 Bit2Shield 专注于调查、取证和培训，其不被视为欧盟《加密资产市场法案》（MiCA）下的加密服务提供商；任何加密资产兑换欧元的操作将由 Bit2Me 旗下获西班牙证券监管机构 MiCA 授权的实体 Bitcoinforme S.L. 处理。

ChainCatcher 消息，乌克兰国家警察与安全局周二宣布，捣毁一个以基辅为据点的虚假投资平台网络，该团伙通过内置钱包盗取工具窃取逾 20 个国家用户的加密货币。调查人员目前已确认 62 名受害者，涉及德国、波兰、立陶宛、拉脱维亚、西班牙、法国、英国、加拿大和以色列等国公民。组织者招募了超过 46 名乌克兰人，在基辅及周边地区运营多个办公室，其中开发者负责搭建虚假平台并抵御封禁，其余成员负责电话客服与安保。据乌克兰安全局介绍，组织者为一名 25 岁的 IT 专家，该团伙高峰期月流水最高达 100 万美元。诈骗始于 Telegram 上的加密货币投资项目广告，用户注册后连接钱包并投入资金，团伙成员手动伪造交易，在用户后台显示余额不断上涨。当用户申请提现时，平台以验证为由要求其连接主钱包并批准一笔小额“测试”交易，该授权随即触发网站内置的盗取工具，将资产转移至团伙控制的钱包并锁定受害者账户。调查人员在荷兰追踪到存放团伙数据库的服务器设备，其中记录了受害者信息、钱包地址、被盗金额、内部通讯及平台运营数据，还包含用户护照、电话、邮箱、登录密码和照片等资料。警方在基辅及周边地区执行 34 次搜查，缴获逾 100 台电脑、逾 100 部手机、79 张 SIM 卡、一台 GSM 网关、现金及 15 辆汽车。

ChainCatcher 消息，二十国集团（G20）财长和央行行长于 8 月 31 日至 9 月 1 日在美国阿什维尔举行会议，支持为数字资产增长建立更清晰的监管路径，并将数字资产列入美国 2026 年主席任期议程。G20 表示，数字金融创新可支持广泛经济增长，私营部门在推动相关创新中发挥重要作用。会议还将全球稳定币、跨境支付及大额支付系统延长运行时间列为重点议题，并支持采用 ISO 20022 数据标准。G20 要求金融行动特别工作组（FATF）优先关注虚拟资产活动规模较大的司法管辖区，加强反洗钱标准执行。截至 7 月，FATF 评估的 149 个司法管辖区中，仅 1 个完全符合相关标准，34% 大致符合，43% 部分符合，22% 不符合。

ChainCatcher 消息，realtrumpcoins 发布声明称，有关 Trump Coins 已推出、推广或授权发行数字代币的消息“完全不实”，相关信息系第三方恶意行为。 声明强调，Trump Coins 从未授权任何数字代币，未来也不会推出、推广或授权任何数字代币。目前其正与相关执法机构合作调查此事，并寻求追究相关人员责任。 此前报道，Meme 币 GOLD 于昨日 7:38 在 Solana 上创建，相关地址通过代币分配及上线后买入控制了超过 82% 的代币。9 点左右，特朗普周边商品合作账号 @realtrumpcoins1 发布包含 GOLD 合约地址的推文，代币市值一度冲高至 6600 万美元。 11:48 左右，该推文被删除，相关地址随即开始集中抛售。GOLD 市值在约 30 秒内从 5500 万美元暴跌至 100 万美元，随后骗局执行方持续出货，最终将所持代币全部卖出，累计获利约 9784.6 枚 SOL（约 101 万美元）。

ChainCatcher 消息，据 Digital Asset 报道，韩国国民力量党议员严泰永等 10 人于 8 月 20 日提出《特定金融信息法》修正案，拟赋予金融情报院（FIU）对未申报虚拟资产服务商的直接执法权。根据修正案，任何人均可向 FIU 举报违法行为，FIU 在收到举报或发现违规嫌疑时，可展开调查分析，并将案件移送或通报侦查机关。提案指出，现行法律虽对虚拟资产服务商设有申报和反洗钱义务，但对未申报运营商缺乏直接执法手段，存在洗钱、非法跨境转移等犯罪隐患，仅靠机构间协调难以迅速应对。

ChainCatcher 消息，密歇根联邦法官驳回 Coinbase 阻止州政府针对体育赛事合约执法的初步禁令申请。美国密歇根东区地方法院法官 Shalina Kumar 于周四裁定， Coinbase 未能证明其主张有可能在案件实体问题上获胜，即联邦法律优先于密歇根州的管辖权。 这家加密货币交易平台于 2025 年 12 月起诉密歇根州，主张预测市场属于《联邦商品交易法》（ CEA ）下商品期货交易委员会（ CFTC ）的专属管辖范围，而非州级监管机构。 Coinbase 特别寻求通过其平台，为包括密歇根州在内的客户提供 Kalshi 发行的事件合约访问权限。根据诉状，该交易所声称密歇根州的法律构成「冲突优先」，因为这些法律挫败了国会建立统一联邦监管体系的努力。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）宣布，在执法部门内部成立新的财务报告与会计部门（Financial Reporting and Accounting Unit），专门负责追查财务报告欺诈、会计及审计领域违规行为。SEC 执法部门负责人 David Woodcock 表示，新部门将扩大 SEC 打击会计和审计行业不当行为的能力，重点关注财务造假案件及相关证券法违规行为。该部门将由律师和会计专业人员组成，并与 SEC 其他部门协作开展调查和执法工作。SEC 表示，新部门将由 Timothy Zimmerman 领导。Zimmerman 于 2026 年 5 月加入 SEC，此前曾在国际律师事务所工作 12 年，最近担任一家国际会计及专业服务公司的副总法律顾问。

ChainCatcher 消息，美国纽约地区法官 Jed S. Rakoff 驳回美国商品期货交易委员会（CFTC）提出的紧急临时限制令申请，该申请目标阻止纽约州对预测平台 Kalshi 推进执法案件。法官认为 CFTC 未能证明其案情的胜诉可能性，也未能证明存在不可弥补的损害风险。不过该驳回为“无偏见”裁定，CFTC 可于 8 月 7 日前重新提出相关动议。纽约总检察长 Letitia James 于上周五起诉 Kalshi，指控其通过提供体育、选举等事件合约经营非法无牌预测业务，纽约州早在 2025 年 10 月即向 Kalshi 发出停止令。此案的核心争议在于联邦商品法是否优先于州法律——州当局认为事件合约属于受州法律约束的预测，而 CFTC 与 Kalshi 则主张其为受 CFTC 专属管辖的衍生品。

ChainCatcher 消息，据 Sifted 报道，欧盟《人工智能法案》（AI Act）本周正式进入执法新阶段，监管机构开始强制要求企业对 AI 生成内容进行标注，并在用户与 AI 技术交互时履行披露义务。此举标志着欧盟在 AI 监管领域迈出关键一步，对违规企业最高可处以年度全球营业额 3%的罚款。 该法案覆盖范围广泛，涉及 AI 生成图像、视频、文本等多类内容形式。分析人士指出，此次执法落地将对在欧运营的科技企业合规体系带来实质性压力，企业需尽快完善相关披露机制以满足监管要求。

ChainCatcher 消息，据 Bits Media 报道，俄罗斯执法人员对莫斯科城商业中心联邦东方塔内的加密货币兑换办公室进行了一系列搜查。警方称，此次搜查与 1.44 亿卢布盗窃案有关，涉案资金疑似经由相关兑换商流转，目前正追踪交易并调查办公室员工是否涉案。调查期间，数十名员工被拘留，莫斯科一家法院已下令对其中八名被告进行审前拘留，其余被拘留者的程序状态尚未公布。搜查期间，办公室暂时停止营业。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）披露，2025 年美国民众报告的网络犯罪损失接近 210 亿美元，其中涉及加密货币的投诉 181,565 起，损失总额超过 110 亿美元。纽约州总检察长 Letitia James 7 月 27 日在国会作证时表示，CLARITY Act 拟将数字资产主要监管权移交美国商品期货交易委员会（CFTC），并可能削弱各州调查欺诈及追究加密货币企业责任的权限。James 呼吁加密货币平台遵守反洗钱、了解你的客户、网络安全及市场监测要求，并对可预防欺诈承担财务责任。其办公室过去三年收到的加密货币诈骗投诉接近三倍，过去五年相关损失接近 5 亿美元。

ChainCatcher 消息，美国威斯康星州东区联邦地区法院驳回了 CFTC 要求禁止威斯康星州对 Kalshi、Coinbase、Robinhood、Polymarket 及 Crypto.com 等平台的体育相关事件合约执法的初步禁令申请。法院认为，CFTC 未能证明其主张——即《商品交易法》（CEA）对“掉期”的定义涵盖体育事件合约——具有胜诉可能性，且赌博监管属于州传统警察权范畴，联邦法律并未明确表示意图取代州法。 此外，法院同时驳回了 Kalshi、Crypto.com 衍生品北美公司（CDNA）的介入申请及美国投注协会（AGA）的被告介入申请。目前，CFTC 与威斯康星州的实质性诉讼仍将继续推进。

ChainCatcher 消息，据《纽约时报》报道，全球最大加密货币交易所币安（Binance）于去年 4 月悄然调整执法合作政策，要求各国执法机构将相关请求转交外国政府机构处理，须经国际条约程序流转，大幅拉长响应周期。 来自欧洲五国的警方代表在荷兰执法会议上反映，除涉及儿童性虐待、恐怖主义或生命威胁的紧急案件外，绝大多数请求均被转至币安注册地阿联酋政府，导致调查严重受阻。 与此同时，币安合规团队多名资深员工相继离职，进一步加剧外界担忧。币安方面否认放缓合作，称此举旨在确保符合数据隐私法规。

ChainCatcher 消息，阿联酋币安已采用一项政策，将多数外国执法机构请求转至阿联酋及司法协助条约流程处理，用户数据访问速度因此放缓。 欧洲调查人员和美国检方表示，相关变化使追踪诈骗者、打击洗钱以及快速冻结或扣押资产更困难。币安仍会直接回应涉及儿童性虐待、恐怖主义或迫在眉睫生命威胁的案件。 币安表示并未减少与监管和执法机构合作，并将新流程界定为符合受监管机构标准的更强保障措施。该公司合规运营仍面临持续审查。

ChainCatcher 消息，印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》（PMLA），对多处涉案场所开展突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。 犯罪团伙通过社交私域渠道，宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，以此诱导外国投资者投入资金，该案整体涉案金额约 3,500 万美元，最初由荷兰实体报案立案。 本次行动已扣押涉案电子设备、钱包凭证以及价值 8,700 USDT 的加密资产，执法部门仍在持续扩大线索、深挖完整犯罪链条。

ChainCatcher 消息，据 News.bitcoin 报道，肯尼亚政府正调查总统 William Ruto 官方网站遭入侵事件，攻击者短暂瘫痪网站并篡改首页内容，要求支付 5 枚 Bitcoin 赎金。该国信息、通信和数字经济部内阁秘书 William Kabogo 表示，肯尼亚执法机构 ICT Authority 立即启动网络安全响应协议，为控制事件并开展取证调查，将暂时限制公众访问该门户网站。目前没有证据显示敏感数据遭未授权访问、数据外泄或信息丢失，政府系统和数字服务仍保持安全运行。

ChainCatcher 消息，FATF 发布报告称犯罪分子越来越多利用稳定币进行非法金融活动，呼吁各国加速实施加密反洗钱标准。

ChainCatcher 消息，据 Magzter 报道，印度执法局在一起涉及网络投资欺诈及“居家工作”骗局的洗钱调查中，于 7 月 10 日至 11 日搜查了 19 处地点，包括泰米尔纳德邦 16 处、喀拉拉邦 2 处和斯利那加 1 处。行动中查获约 3.35 亿卢比 加密货币、14.5 万卢比 现金，并冻结逾 40 万卢比 银行账户，同时扣押了文件、电子设备及银行记录。

ChainCatcher 消息，Fox Business 加密记者在 X 平台发文表示，目前尚不清楚这对 BRCA 条款意味着什么，也不清楚参议院银行委员会通过的版本是否会进行其他修改。执法部门支持已成为该法案谈判的关键因素，部分民主党参议员，包括 @CortezMasto 和 @MarkWarner，表示希望在参议院全院支持该立法前解决执法部门的担忧。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，威斯康星州和纽约州检察官对稳定币发行商 Circle 表示不满，原因是 Circle 多次阻碍执法机构追回被盗资金的尝试。多地执法部门曾寻求 Circle 配合，通过销毁并重新发行 USDC 代币的方式帮助诈骗和黑客事件的受害者挽回损失，但 Circle 基于政策立场拒绝了这些请求。Circle 认为，修改区块链账本以逆转交易将破坏 USDC 稳定币的基本属性，并为整个加密货币行业开创危险的先例。这一立场凸显了区块链不可篡改性与执法需求之间的深层矛盾。检察官方面认为，Circle 作为受监管的稳定币发行商应当承担更多社会责任，而 Circle 则坚持维护区块链技术的核心原则，双方在这一问题上的分歧短期内难以弥合。