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ChainCatcher 消息，美国总统特朗普将于周三在白宫一场网络犯罪防治活动上，重点强调其政府打击海外加密诈骗的行动。据路透社援引白宫官员消息，这些海外犯罪网络诱骗美国人参与虚假加密投资。特朗普与内阁成员计划指出，政府已查封多个虚假加密投资网站，并着手关闭网络冒充诈骗。国土安全部长 Markwayne Mullin、FBI 局长 Kash Patel、国防部长 Pete Hegseth 及司法部长 Todd Blanche 预计出席。该活动紧随今年 3 月的行政命令，特朗普当时指示司法部优先识别并起诉网络诈骗者，随后又发布备忘录，要求国土安全部与私营企业合作监控外国犯罪黑客组织。FBI 数据显示，2025 年美国民众提交超 100 万份网络诈骗投诉，较 2024 年增长 17%，损失创纪录。其中加密诈骗占损失过半，FBI 网络犯罪投诉中心记录 181,565 起加密相关投诉，损失达 113.66 亿美元，加密投资诈骗造成 72 亿美元损失。多数诈骗活动被追溯至东南亚的有组织犯罪集团，涉及柬埔寨、老挝与缅甸，犯罪者利用人口贩运受害者作为诈骗园区的强迫劳工。60 岁及以上美国人承受最重损失，加密相关损失达 44.3 亿美元。加密 ATM 诈骗造成 3.89 亿美元损失，较 2024 年增长 58%；针对既往受害者的二次诈骗另造成 14 亿美元损失。FBI 的“升级行动”在 2025 年通知了 3,780 名正在遭受加密投资诈骗的受害者，估计挽回 2.258 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 CryptoBriefing 报道，布鲁克林地方检察院助理地区检察官 Alona Katz 领导的虚拟货币部门（VCU）联合美国联邦调查局 (FBI) 纽约办公室开展联合行动，查封或关停 241 个诈骗域名和 112 台服务器。此次行动标志着针对一个具有国际背景的加密货币投资诈骗网络历时三年调查的终结。 该网络主要针对俄语社群，通过 Facebook 上的俄语广告将受害者引向虚假加密投资平台，随后再以“追回资金”名义实施二次诈骗。调查人员估计相关损失达数千万美元，部分受害者损失全部积蓄。检方目前为受害者追回约 30 万美元，此次行动尚未报告有人被捕。FBI 发布的《2025 年互联网犯罪报告》显示，当年与加密货币相关的欺诈损失高达 113.66 亿美元，比上一年增长了 22%。加密货币欺诈造成的损失占 2025 年所有互联网犯罪损失的一半以上。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，纽约布鲁克林地区检察官办公室虚拟货币部门（Virtual Currency Unit）联合 FBI，成功打掉一个针对全美俄语群体的跨国加密投资诈骗网络，查封并关停 112 台服务器及 241 个关联网站域名。涉案服务器主要托管于东欧和美国，团伙核心基础设施与 IP 节点分布在乌克兰等地。服务器取证还显示，诈骗者会在数周后再次出手，伪装成“资产追回服务商”对受害者进行二次收割，涉案总金额高达数千万美元。检方此前已关停 400 个关联域名，此次直接查封底层服务器，目的是让该团伙彻底失去快速建站和联系受害者的能力。目前执法部门已扣押约 30 万美元被盗资金，追赃仍在继续。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国联邦调查局（FBI）于 10 月 9 日逮捕了 OpenAI 工程师 Abdulrahman Alfozan。该嫌疑人现年 35 岁，为沙特籍，自 2025 年 7 月起在 OpenAI 任职，被控使用或试图使用设备拦截口头通信，已于本周二在联邦法院首次出庭。OpenAI 表示已将此事移交 FBI，并感谢相关探员与检察官迅速采取行动，FBI 的调查仍在进行中。OpenAI 在 X 发布声明称，公司发现办公室内藏有一台精密录音设备，并使用自家模型分析该设备及其来源，最终锁定一名员工在数日前将其放置。根据刑事起诉书，该设备于 9 月 30 日前后被发现，插在电视背面的 USB 接口上，用卫生纸包裹，内容已加密，安装时间约为 9 月 28 日。监控显示，Alfozan 在设备被发现前多次出现在该会议室附近，但他既无权进入该房间，也无权参加相关会议，而这些会议通常涉及机密的技术与战略信息。起诉书称，在设备安装前，Alfozan 曾使用内部生产力工具询问 OpenAI 的办公楼地址、会议室、房间容量、日程安排以及高管与外部合作伙伴的会面地点。一个与其配偶关联的聊天机器人账号在 9 月 24 日至 30 日期间，询问如何制作持续录音设备、添加 Wi-Fi 连接、提升实时收听效果以及加密设备 SD 卡。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）通报，与诈骗中心相关的损失金额已达 17 亿美元。同期，西非地区开展的执法行动共逮捕 28 人。美国司法部（DOJ）表示，在为期一周的协调执法行动中，执法部门移除超过 370 万个网络账户、页面和群组，并识别出超过 1100 万美元可能被冻结的资金。

ChainCatcher 消息，美国司法部 10 月 13 日宣布，在打击朝鲜 IT 人员以虚假身份进入美国企业的行动中逮捕两名美国人，并查获约 187 台电脑设备。来自宾夕法尼亚州的 Michael James Bostelle 与得克萨斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依据俄亥俄州北区联邦法院起诉书被捕。检方指控该计划涉及超过 70 家美国雇主，为海外 IT 人员带来约 300 万美元收入。两人被控共谋电信与邮件欺诈、共谋洗钱及共谋身份盗窃，Pena 另被控加重身份盗窃罪。设备查获行动属于“孤星围捕行动”，由得州北区联邦执法部门协调。9 月 21 日至 25 日，FBI 对得州 40 多处疑似托管“笔记本农场”的住所执行搜查，查获设备包括笔记本电脑及远程访问用的键盘、视频、鼠标设备。根据俄亥俄州起诉书，美国境内协助者在家中接收雇主发放的笔记本电脑，再通过远程访问软件或硬件让海外人员操控，使其看似身处美国并接触公司系统，协助者则领取工资并将资金转往海外。起诉书提到加密货币是向海外转移资金的途径之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列为共谋者但未在本案被起诉，起诉书称他在 2024 年 7 月 8 日的对话中描述用电子表格管理银行账户与虚拟货币之间的转账，随后将资金转给被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，美国国家安全局、FBI 和 CISA 发布联合报告，点名 DeepSeek、月之暗面、阿里、MiniMax、阶跃星辰和智谱。美方指控上述公司自至少 2024 年底起，批量调用 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 的输出训练自家模型，累计涉及数百万次请求、数十亿 Token。报告列出具体模型，DeepSeek 被指用多款 Claude、GPT、Gemini 和 Grok 为 R1、V3 生成训练数据；月之暗面被指用 Claude Fable 5 数据训练 Kimi K3，用 GPT-4o 数据训练 Kimi K2。美方称这些公司还通过大量账号、第三方 API 聚合商和灰色中转站绕过地区限制，并用提示词尝试套出模型隐藏的推理过程，将此类行为称为恶意蒸馏。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）结合区块链分析、人力情报和法院命令，追踪并查扣原拟流向 Hamas 的超 56 万美元加密货币。调查涉及共享钱包、跨链桥、交易所及稳定币账户。2025 年 3 月、6 月和 10 月发生三次查扣行动。调查人员发现，Hamas 军事部门 Al Qassam Brigades 关联的多个捐款地址使用同一 Gas 钱包支付手续费，并通过 Reactor 可视化资金从捐款钱包流向运营钱包及相关基础设施。2025 年 6 月案件中，资金经新地址、账户、场外经纪商及疑似钱骡账户流转；10 月网络改用一次性捐款钱包和跨链桥。法院命令要求 Tether 销毁指定地址 USDT 并向执法钱包重发等额资产，币安则被要求转移三个账户余额。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）通过法院授权行动查扣逾 56 万美元加密货币，并控制 Hamas 涉嫌用于募资和招募支持者的域名及服务器。相关行动涉及 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日的三次查扣。 调查人员锁定一个引导支持者进入募资网站的加密群聊，并追踪轮换使用的加密货币地址。行动还获取了数千名曾在线联系 Hamas、试图使用加密货币或传统方式捐款人员的信息。此次行动扩大了 2025 年 3 月公布的 20 万美元加密货币查扣行动。此前至少 17 个相关地址自 2024 年 10 月以来转移逾 150 万美元，资金曾经过交易所、场外经纪商及土耳其等地账户。

ChainCatcher 消息，美国与英国宣布成立首个联合执法联盟，旨在打击涉及加密货币及网络投资诈骗的诈骗中心。美国司法部表示，哥伦比亚特区联邦检察官办公室、英国皇家检察署与英国国家打击犯罪调查局已签署谅解备忘录，将针对共同目标开展平行调查、共享有组织犯罪集团情报，并协商具体案件的管辖起诉权。该联盟扩展了此前由美国检察官 Jeanine Ferris Pirro 于 2025 年 11 月发起的“诈骗中心打击工作组”，重点针对主要位于东南亚、涉及加密货币投资诈骗的中国有组织犯罪网络，此类诈骗常与人口贩运和洗钱相关。工作组涵盖 FBI、美国特勤局、国税局刑事调查部门、国土安全调查局及司法部办公室，并与美国财政部、国务院及私营企业合作，以瓦解诈骗行动并追回受害者资金。美国司法部指出，美国因加密货币投资诈骗报告的损失持续攀升，FBI 互联网犯罪投诉中心接报的损失从 2023 年的 45.7 亿美元增至 2025 年的 86.5 亿美元。此前国际执法机构已开展联合行动，4 月 29 日迪拜警方主导、FBI 与中国公安部参与的突袭行动逮捕 276 人并关闭至少 9 个加密诈骗中心。东南亚多国也在加强国内立法，缅甸军方政府 5 月 15 日发布草案，拟对数字货币欺诈处以 10 年至终身监禁，若受害者因被胁迫在诈骗中心工作而死亡可判处死刑，该法案已于 7 月 28 日获议会通过。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，已扣押超过 56 万美元原本用于资助哈马斯的加密货币，并接管了该组织用于筹款和招募支持者的域名及服务器。司法部于周三随公告发布五份宣誓证词，其中三份分别于 2025 年 3 月 25 日、6 月 25 日和 10 月 10 日签署，涉及上述 56 万美元的加密货币扣押令。据法院文件，调查人员借助人工情报来源识别并追踪了通过加密群聊与募资网站推广的轮换加密货币地址。首批行动从钱包和账户中追回约 20.14 万美元，这些账户关联的系统自 2024 年 10 月以来已转移超过 150 万美元，相关地址据称由哈马斯军事分支卡桑旅控制。此外，FBI 查封了该组织主网站 Alqassam.ps 运营所用的域名和服务器，得以拦截后续的加密货币捐款。司法部表示，此次行动使调查人员获取了数千名联系哈马斯关联平台、试图通过加密货币或传统支付方式捐款的人员信息。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin Magazine 报道，2026 年 7 月 Coldcard 硬件钱包大规模盗币事件调查取得进展。第一波攻击中约 1082.65 枚 BTC（约 1.18 亿美元）仍存放在攻击者地址中，调查发现攻击者使用了某区块链数据服务商的付费账户，内部日志与盗币模式“高度吻合”，相关线索已移交执法部门。Galaxy Research 分析师 Alex Thorn 表示，第一波攻击者身份“可能已被执法部门掌握”。后续几波攻击合计约 2000 枚 BTC 被盗，其中第二波约 76 枚 BTC，操作模式与第一波相似，可能为同一行为人。事件源于 Coinkite 在 2021 年 3 月的代码更新中引入的熵生成漏洞，导致部分使用 MK2 及后续型号、固件 4.1 及以上版本的设备生成了低强度私钥，种子可被暴力破解。Coinkite 已发布修复固件并建议用户迁移资产，但漏洞影响范围仍在评估中。

ChainCatcher 消息，一名 FBI 探员 Patrick Yaroch 因涉嫌从“敌对加密账户”中盗取约 100 万美元加密资产，于上周五被捕。根据提交的宣誓书，Yaroch 涉嫌自 2024 年底或 2025 年初开始转移相关资产。Yaroch 向调查人员表示，他发现了一些密钥，使其能够将数字钱包中的资金转给自己。他称自己对无法进一步阻止“敌对国家”相关人员使用加密货币感到沮丧，并进行了约十几笔转账。 司法部文件显示，Yaroch 曾向一名司法部员工承认，自己在加密钱包相关问题上“做出了一些非常糟糕的决定”。在另一次联邦探员访谈中，他也承认自己“搞砸了”。Yaroch 此前是 FBI 总部反情报和间谍部门的监督特别探员，早前还曾在 FBI 波士顿分部任职。FBI 已于 7 月 31 日将其解雇。调查还称，Yaroch 将个人资金与加密资产混在一起，并曾使用 ChatGPT 询问如何处理这些资金，包括如何花费或投资 100 万美元，以及是否离开美国前往欧洲某国。 .

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）披露，2025 年美国民众报告的网络犯罪损失接近 210 亿美元，其中涉及加密货币的投诉 181,565 起，损失总额超过 110 亿美元。纽约州总检察长 Letitia James 7 月 27 日在国会作证时表示，CLARITY Act 拟将数字资产主要监管权移交美国商品期货交易委员会（CFTC），并可能削弱各州调查欺诈及追究加密货币企业责任的权限。James 呼吁加密货币平台遵守反洗钱、了解你的客户、网络安全及市场监测要求，并对可预防欺诈承担财务责任。其办公室过去三年收到的加密货币诈骗投诉接近三倍，过去五年相关损失接近 5 亿美元。

ChainCatcher 消息，据红星新闻报道，太子集团核心人物胡小伟已于 7 月 29 日离开日本并被遣送至美国，美国联邦调查局（FBI）已与其接触，后续相关调查将在美国展开。 报道称，胡小伟此前在日本使用塞浦路斯护照，并以“胡石”身份活动。今年 6 月，其因涉嫌违反日本《出入境管理及难民认定法》被日本警方逮捕。日本检方于 7 月 24 日对其提起简易诉讼，并处以约合人民币 10 万元罚款。 公开资料显示，胡小伟曾使用胡晏铭、胡石等名字活动。报道称，相关机构认为上述身份系同一人。

ChainCatcher 消息，新加坡警察部队与美国联邦调查局签署谅解备忘录，将加强在线诈骗、网络欺诈及洗钱案件的联合行动、情报共享、培训和执法协助。双方完成一项针对新加坡和美国跨境加密诈骗的联合行动，通过共享信息和区块链情报，识别出 54 名受害者及潜在受害者，并阻止美国约 270 万美元及新加坡约 38.8 万新元的潜在损失。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局的受害者，可在截止日期前，通过司法部（DOJ）的一项特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划而遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可以通过邮寄、电子邮件或在线表格提交申请。但是，提交申请并不能保证获得经济赔偿。 DOJ 表示，OneCoin 全球投资者合计损失超过 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，两名来自美国德州的兄弟 Isiah Garcia 和 Raymond Garcia 近日在明尼阿波利斯联邦法院认罪，承认于 2025 年 9 月持枪闯入明州 Grant 一户人家，绑架一家人长达 8 小时，并强迫屋主转移超 800 万美元加密货币。期间，嫌犯还押解受害人前往其北部小屋取回额外冷钱包继续转账。受害人之子报警后，FBI 通过现场遗留物追踪至休斯敦地区将二人抓捕。两人均面临最高 20 年联邦监禁，并同意支付逾 800 万美元赔偿。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）发布没收通知。其中列出多项被查扣并进入联邦没收程序的资产。据公告列示估值逐项统计，相关加密资产价值约 190.04 万美元，其中 USDT 约 170.04 万美元。此外，还包括 BTC、ETH、BNB、SOL、XRP 等资产，涉及 Tether、Coinbase、Binance 等平台或账户。公告称，相关财产因涉嫌违反联邦法律被查扣，权利主张、减免申请或异议需按公告程序提交。

ChainCatcher 消息，美国 FBI 下属互联网犯罪投诉中心（IC3）发布数据显示，2025 年 IC3 共收到超 1.34 万起关于使用加密货币自助终端的投诉，损失金额超过 3.88 亿美元。与 2024 年相比，投诉数量增加了 23%，损失金额增加了 58%。超过一半的投诉涉及 50 岁以上的个人，损失金额超过 3.02 亿美元。加密货币自助终端是类似 ATM 的设备或电子终端，允许用户兑换现金和加密货币。犯罪分子可能会诱使受害者通过加密货币自助终端汇款。在 IC3 收到的典型加密货币自助终端投诉中，犯罪分子会向个人提供详细的指示，包括如何从银行取款、如何找到自助终端以及如何使用自助终端存款和汇款。IC3 提醒称，相关统计为使用加密 ATM 的诈骗投诉，整体损失不一定完全由加密 ATM 单独造成。