金字塔骗局

ChainCatcher 消息，希腊警方捣毁某加密投资诈骗团伙并逮捕 17 人，其中包括 9 名军人。警方初步调查显示，约有 1 万人参与投资，平均每人投入约 800 欧元，涉案金额估计超 800 万欧元。 该团伙以拉人头获取更高 收益的方式运作，具有明显“金字塔”特征。此外，该团伙近期还曾冻结提现功能，并声称投资者若将本金翻倍，可在 50 天后获得双倍返还。警方目前已扣押约 28 万欧元，调查仍在继续。

ChainCatcher 消息，西班牙警方表示已成功捣毁一个以比特币为主题的加密金字塔骗局，该骗局推广“虚假加密货币投资”，致使受害者损失约 3260 万美元。警方已逮捕 8 名嫌犯，但估计“超过 3600 人”在此骗局中遭受损失。 国家警察部队（CNP）的经济和金融犯罪部门透露，该犯罪网络的主谋是一名“计算机程序员”，已在马拉加落网。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoinist 报道，俄罗斯加密货币投资基金 Finiko 前网络主管 Lilian Nurieva 因诈骗私人投资者和参与有组织犯罪集团而被判处三年监禁。联邦投资者与股东权利保护基金会认为，这项价值 5500 万美元的金字塔骗局是俄罗斯后苏联历史上第二大金融骗局。 2021 年，俄罗斯当局开始调查涉嫌欺诈和有组织犯罪的“加密货币投资基金” Finiko。根据调查，该基金是一个以金字塔骗局为基础的加密货币基金，吸收了数百万投资者的资金。 喀山瓦希托夫斯基地区法院裁定，Finiko 公司高管之一 Lilian Nurieva 诈骗投资者罪名成立。Nurieva 是该加密计划的关键参与者，因与检察官合作而被判处“轻微”刑罚。