诈骗

ChainCatcher 消息，中国湖南省湘潭市湘潭县公安局青山桥派出所近日在县局支持下奔赴娄底，成功捣毁一处利用恶意链接盗取虚拟货币的涉诈窝点，抓获 3 名犯罪嫌疑人。经查，9 月 4 日，辖区群众曹某某报警称其在虚拟币 QQ 群内点击陌生链接后，账户内价值 6814 元的 USDT 被盗。自 8 月以来，周某、陈某、梁某 3 人为牟取非法利益，通过 Telegram APP 获取恶意病毒链接，专门搜寻 QQ、微信内虚拟币交流群，在群内发送恶意链接，伺机窃取点击者账户内虚拟币牟利。目前，3 名嫌疑人均因涉嫌盗窃罪被依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

ChainCatcher 消息，据 The Defiant 报道，由阿联酋主导的“Confrontation Ghost”行动已识别出超过 390 亿美元的资金与加密货币。该行动共逮捕超过 960 人，并突袭了 29 个诈骗中心。参与该行动的国家正在推进资产追回工作，以追回涉案资产。

ChainCatcher 消息，韩国加密货币交易所 Upbit 发布公告称，近期发现有不法分子冒充 GIWA 区块链项目，散布有关主网上线及数字资产发行的虚假信息，并诱导用户转移资产。Upbit 表示，GIWA 是其母公司 Dunamu 正在开发的以太坊 Layer 2 网络，目前仅运行测试网，主网仍处于开发和筹备阶段，尚未公布正式上线时间。Upbit 提醒用户，警惕未经官方确认的主网上线、代币发行及投资信息，切勿轻信要求购买数字资产、转账或连接钱包的非官方渠道。项目进展应以 GIWA 官方网站及官方社交媒体发布的信息为准。

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普将于周三在白宫一场网络犯罪防治活动上，重点强调其政府打击海外加密诈骗的行动。据路透社援引白宫官员消息，这些海外犯罪网络诱骗美国人参与虚假加密投资。特朗普与内阁成员计划指出，政府已查封多个虚假加密投资网站，并着手关闭网络冒充诈骗。国土安全部长 Markwayne Mullin、FBI 局长 Kash Patel、国防部长 Pete Hegseth 及司法部长 Todd Blanche 预计出席。该活动紧随今年 3 月的行政命令，特朗普当时指示司法部优先识别并起诉网络诈骗者，随后又发布备忘录，要求国土安全部与私营企业合作监控外国犯罪黑客组织。FBI 数据显示，2025 年美国民众提交超 100 万份网络诈骗投诉，较 2024 年增长 17%，损失创纪录。其中加密诈骗占损失过半，FBI 网络犯罪投诉中心记录 181,565 起加密相关投诉，损失达 113.66 亿美元，加密投资诈骗造成 72 亿美元损失。多数诈骗活动被追溯至东南亚的有组织犯罪集团，涉及柬埔寨、老挝与缅甸，犯罪者利用人口贩运受害者作为诈骗园区的强迫劳工。60 岁及以上美国人承受最重损失，加密相关损失达 44.3 亿美元。加密 ATM 诈骗造成 3.89 亿美元损失，较 2024 年增长 58%；针对既往受害者的二次诈骗另造成 14 亿美元损失。FBI 的“升级行动”在 2025 年通知了 3,780 名正在遭受加密投资诈骗的受害者，估计挽回 2.258 亿美元。

ChainCatcher 消息，据 AASTOCKS 报道，香港警方在社交平台守网者发文称，过去一周接获超过 50 宗投资诈骗报案，涉及损失逾 3000 万港元。其中一名六旬退休女子通过房屋买卖平台认识一名自称有意租房的男子，对方以投资专家身份推荐加密货币投资。该男子向其发送虚假投资网站链接，并以回报诱导其投入资金。该女子按指示先后 20 次前往实体加密货币兑换店购买 USDT，再转入指定钱包，名义上用于投资 ETH。初期曾成功提取部分资金，随后持续追加投资；再次提现时，对方要求支付价值约 700 万港元的 USDT 作为税款，她才发觉受骗，最终损失逾 450 万港元。

ChainCatcher 消息，据 CryptoBriefing 报道，布鲁克林地方检察院助理地区检察官 Alona Katz 领导的虚拟货币部门（VCU）联合美国联邦调查局 (FBI) 纽约办公室开展联合行动，查封或关停 241 个诈骗域名和 112 台服务器。此次行动标志着针对一个具有国际背景的加密货币投资诈骗网络历时三年调查的终结。 该网络主要针对俄语社群，通过 Facebook 上的俄语广告将受害者引向虚假加密投资平台，随后再以“追回资金”名义实施二次诈骗。调查人员估计相关损失达数千万美元，部分受害者损失全部积蓄。检方目前为受害者追回约 30 万美元，此次行动尚未报告有人被捕。FBI 发布的《2025 年互联网犯罪报告》显示，当年与加密货币相关的欺诈损失高达 113.66 亿美元，比上一年增长了 22%。加密货币欺诈造成的损失占 2025 年所有互联网犯罪损失的一半以上。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 披露，在涉及加密硬件钱包制造商 Ledger 的盗窃事件中，损失最大的受害者之一自身也是诈骗者，其损失超过 60 枚 BTC，价值约 480 万美元，资金来自一起任务诈骗。在该骗局中，参与者被付费雇用，为真实商品伪造销量和评论。随后出现“负余额”，参与者被告知，必须投入自己的资金才能获得报酬。9 月 22 日，该诈骗的幕后操作者将所得资金转入三个独立的 Ledger 地址。10 月 9 日，盗贼将三个地址全部清空，每个地址各通过一笔转账，将资金转入同一个钱包。该收款钱包被报告涉及被盗资金。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，纽约布鲁克林地区检察官办公室虚拟货币部门（Virtual Currency Unit）联合 FBI，成功打掉一个针对全美俄语群体的跨国加密投资诈骗网络，查封并关停 112 台服务器及 241 个关联网站域名。涉案服务器主要托管于东欧和美国，团伙核心基础设施与 IP 节点分布在乌克兰等地。服务器取证还显示，诈骗者会在数周后再次出手，伪装成“资产追回服务商”对受害者进行二次收割，涉案总金额高达数千万美元。检方此前已关停 400 个关联域名，此次直接查封底层服务器，目的是让该团伙彻底失去快速建站和联系受害者的能力。目前执法部门已扣押约 30 万美元被盗资金，追赃仍在继续。

ChainCatcher 消息，据 The Block 援引韩国媒体 Digital Asset 报道，韩国加密货币网红“币王”Jonbur Kim（本姓 Park）被首尔南部地方法院裁定诈骗罪名不成立。该案涉及约 3400 亿韩元（约 2.53 亿美元）的加密货币诈骗指控。法院于周四表示，检方主张缺乏足够证据证明相关犯罪成立。Jonbur Kim 此前被指参与欺诈性发行、上币、虚假披露及价格操纵，涉案代币主要包括 Podo Coin 与 Artube。

ChainCatcher 消息，加密交易平台 Coinbase 宣布加入 Tech Against Scams，并与英国国家犯罪局、美国司法部 Scam Center Strike Force 及国际执法伙伴合作，于 10 月 6 日至 9 日在伦敦开展联合打击周，实时共享情报，对西非犯罪诈骗网络采取协调行动。Coinbase 称，相关诈骗网络跨平台运作，通过社交媒体寻找潜在受害者，借助即时通讯建立信任，并利用数字基础设施和金融服务转移赃款。随着执法与行业加大对东南亚诈骗园区的打击，犯罪网络正向包括西非在内的其他地区扩张。此次行动由英国国家犯罪局主办，汇集科技、电信和金融公司，针对支撑诈骗的基础设施、账户和支付系统。Coinbase 副总裁 Leah Bressack：今年早些时候对东南亚诈骗园区的打击证明，行业与执法的协调行动有效；随着犯罪网络试图在非洲重建，Coinbase 全球情报团队正在追踪资金、冻结资产并实时共享情报。行动针对的手法包括欺诈性加密货币投资骗局、冒充执法官员，以及伪造视频通话实施“逮捕”以施压转账。Coinbase 表示将继续与 Tech Against Scams 及执法伙伴合作。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin News 监测，德国 Ledger 用户 @jayr_crypto 报告称，本周再次收到伪造信件。信件冒用 Ledger 名义，声称新法规要求用户在 10 月 31 日前通过名为 ZenLedger 的服务注册比特币钱包。信件使用 Ledger 官方品牌元素，并提及德国金融监管机构，同时附带二维码，将用户引导至所谓强制注册流程。 该用户认为，此前数据泄露事件中暴露的地址正被用于定向攻击 Ledger 用户。同周，Ledger 与 MediaMarktSaturn 协调，暂停在覆盖 11 个国家、超过 1000 家门店的欧洲零售网络中销售其硬件钱包。 此前有报道称，从欧洲零售商处购买的 Ledger 设备内部发现恶意间谍植入物。Ledger 另行确认，东南亚某经销商售出的受损设备含有可窃取恢复短语并通过蜂窝网络传输的植入物。Ledger 尚未确认欧洲设备遭到入侵。Ledger 用户目前面临实体供应链篡改和利用家庭地址发起的定向钓鱼攻击。不要扫描可疑二维码或输入恢复短语。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，布鲁克林地区检察官办公室成功打掉一个以东欧为中心的跨国加密货币诈骗网络，该网络长期针对美国用户实施诈骗，累计盗取数千万美元。 此次行动关闭了 241 个与加密诈骗相关的网站，并查封了由东欧及美国公司托管的 112 台服务器。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）通报，与诈骗中心相关的损失金额已达 17 亿美元。同期，西非地区开展的执法行动共逮捕 28 人。美国司法部（DOJ）表示，在为期一周的协调执法行动中，执法部门移除超过 370 万个网络账户、页面和群组，并识别出超过 1100 万美元可能被冻结的资金。

ChainCatcher 消息，据 Coinbase 官方博客报道，新加坡警方反诈骗中心（ASC）发布 2026 年上半年诈骗与网络犯罪简报显示，新加坡加密货币诈骗损失同比下降 43%，从 1.149 亿新元降至 6,550 万新元。ASC 将这一成果部分归因于行业合作伙伴的打击行动，包括关闭 47,500 条手机线路、37,500 个 WhatsApp 账号及 52,200 个恶意网站，并调查超过 2,900 名资金骡子和诈骗者，起诉约 470 人。Coinbase 全球情报团队通过与 ASC 开展四次联合行动，共识别 720 余名潜在受害者，协助拦截逾 1,890 万新元潜在损失。

ChainCatcher 消息，据 Bernama 报道，马来西亚霹雳州一名男子的加密钱包疑遭入侵，损失约 1,247 万林吉特（约合 305 万美元）。霹雳州总警长表示，受害者于 10 月 9 日下午发现，其加密资产在未经授权的情况下被转出。初步调查显示，相关交易通过区块链网络进行。警方正与商业罪案调查部加密货币部门合作，追踪资金流向并调查涉案人员。案件目前依据马来西亚《刑事法典》第 420 条有关诈骗的规定展开调查，具体攻击方式尚未披露。

ChainCatcher 消息，据伦敦金融城警察局通报，25 岁的伦敦男子 Ajay Shinjin（又名 AJ Marley Cruz）因参与一起 SIM 卡交换诈骗案，被内伦敦刑事法院判处两年半监禁。他于 9 月 28 日对合谋以虚假陈述实施诈骗及转移犯罪财产两项指控认罪。该案共盗取价值近 20 万英镑（约 26.5 万美元）的加密货币。2021 年 11 月初，英国电信运营商 BT 发现其系统存在未授权活动，客户的手机号码被转移至犯罪分子控制的 SIM 卡上，后者借此拦截银行与加密平台发送的短信一次性验证码。警方依据 BT 提供的设备数据锁定多名嫌疑人，Shinjin 与其中四台设备有关联。他从中分得超过 4.4 万英镑，用于迪拜度假、金丝雀码头的高档公寓以及镀金牙套等消费。案件细节显示，一名受害者在 2021 年 11 月 2 日损失约 4 万英镑加密资产，其中约 2.7 万英镑流入 Shinjin 的个人加密账户；第二名受害者约 1.7 万英镑全部进入其钱包；他还协助从第三名受害者的 Coinbase 账户盗取约 8000 英镑，并从第四名受害者处盗取约 13 万英镑。Shinjin 于 2021 年在其住所首次被捕，2023 年 10 月从迪拜返回时在希思罗机场再次被捕。

ChainCatcher 消息，希腊警方捣毁某加密投资诈骗团伙并逮捕 17 人，其中包括 9 名军人。警方初步调查显示，约有 1 万人参与投资，平均每人投入约 800 欧元，涉案金额估计超 800 万欧元。 该团伙以拉人头获取更高 收益的方式运作，具有明显“金字塔”特征。此外，该团伙近期还曾冻结提现功能，并声称投资者若将本金翻倍，可在 50 天后获得双倍返还。警方目前已扣押约 28 万欧元，调查仍在继续。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）在纽约提起两起诉讼，指控 Cryptoaiml 与 TSAI 涉嫌以 AI 交易为名实施诈骗，涉案金额约 1500 万美元。两起诉讼称，投资者被展示了虚构的盈利数据，并在尝试提现时被要求追加更多资金。

ChainCatcher 消息，自称“加密之王”的 Aiden Pleterski 涉嫌加密货币诈骗一案的刑事审判将于 10 月 5 日在加拿大安大略省高等法院开庭。他被指控在 2021 年至 2022 年间，通过虚假承诺“精明的投资带来高额周度利润”向投资者募集资金，诈骗金额约 3000 万美元。加拿大当局已于 2024 年 5 月对其提起欺诈和洗钱指控。据 CBC 新闻报道，Pleterski 未能获得延期审理以便聘请律师，预计将自行出庭辩护。庭审预计持续约四周，仅欺诈指控一项若罪名成立，最高可判处 14 年监禁。2022 年 12 月，数名男子（其中部分据称为该骗局的受害者）涉嫌绑架并折磨 Pleterski 三天，威胁其本人及家人安全，并强迫他录制视频讲述自己在涉嫌诈骗中的角色。Pleterski 是 2022 年市场下行期间面临刑事指控的众多知名加密货币行业人士之一，已破产的 FTX 和 Celsius 高管此后也在美国面临指控。

ChainCatcher 消息，DyorSwap 官方发布公告称，团队此前识别出的所谓 “GIWA 主网” 实际上是由诈骗者设立的假链。该假网络使用了正确的 GIWA 链 ID（9134），使其在初步验证阶段显得合法。团队同时识别出相关社区中若干可疑消息及个人，可能与本次事件存在关联。公告称，经由该欺诈性跨链桥已造成重大损失。 DyorSwap 表示正在立即采取三项措施：一是联系专业安全团队，开展进一步的链上追踪，并调查涉及的地址、交易与资金流向；二是保存所有相关证据，包括聊天记录、RPC 信息、跨链桥地址及链上交易；三是筹备动用国库资金补偿受影响的用户，资格标准、损失验证流程、补偿范围及详细计划将在调查与验证流程完成后公布。 DyorSwap 强调，在另行通知之前，用户请勿使用任何非官方的 GIWA 主网 RPC、跨链桥或合约，也请勿向任何相关地址发送资金。官方对此次事件中受影响的每一位用户深表歉意，并表示后续更新将尽快发布。