诈骗

ChainCatcher 消息，美国哥伦比亚特区检察官办公室联合美国特勤局华盛顿外勤办公室宣布，针对多起国际网络诈骗案件的调查已导致超过 2500 万美元加密货币被查扣，相关资金涉嫌来自针对美国和加拿大居民的加密投资骗局。此次行动是美国“诈骗中心打击行动”（Scam Center Strike Force）的一部分。该行动于 2025 年由哥伦比亚特区检察官 Jeanine Ferris Pirro 发起，目前累计追回资产规模已超过 8 亿美元。美国检方表示，2026 年 7 月 21 日，哥伦比亚特区检察官办公室向美国地区法院提交 5 份民事没收诉状，要求没收在不同诈骗调查中追回的超过 2500 万美元加密资产。调查人员表示，这些案件涉及多个洗钱网络，受害者遍布全球。犯罪团伙通过虚假的加密投资平台、网络恋爱诈骗等方式诱骗受害者投资，并通过多层钱包地址转移和混币操作隐藏资金来源。此次查扣资金涉及 5 起主要调查：一起案件中，加拿大执法部门向美国特勤局提供涉嫌转移非法收益的钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追踪发现超过 270 笔疑似受害者交易，涉案金额约 1040 万美元；第二起案件涉及网络恋爱诈骗，超过 200 名受害者被骗，非法资金经过数百个中间钱包地址转移，与其他受害者资金混合，涉案金额约 1208 万美元；第三起案件涉及美国首都地区一名受害者参与虚假加密投资项目，因提现失败与诈骗者失联，相关资金约 123 万美元；第四起案件中，一名受害者向虚假投资账户转入数百万美元加密货币，调查人员追踪部分资金至 6 个钱包地址并冻结约 239 万美元；第五起案件中，诈骗者冒充“追回被盗资金”机构，诱骗受害者支付费用，涉案金额约 28.5 万美元。美国特勤局表示，这些案件仍在持续调查中，执法人员正在追踪诈骗网络背后的犯罪嫌疑人，并将与国际执法机构合作追究责任。

ChainCatcher 消息，印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》（PMLA），对多处涉案场所开展突击搜查，查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。 犯罪团伙通过社交私域渠道，宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币，以此诱导外国投资者投入资金，该案整体涉案金额约 3,500 万美元，最初由荷兰实体报案立案。 本次行动已扣押涉案电子设备、钱包凭证以及价值 8,700 USDT 的加密资产，执法部门仍在持续扩大线索、深挖完整犯罪链条。

ChainCatcher 消息，据 Protos 报道，英国一团伙伪装成警察并创建假警察网站，通过电话冒充警方说服加密货币持有者将资金转入所谓“安全账户”，盗窃价值 540 万美元的加密货币，本周被判刑。23 岁的 Hamza Bashir、25 岁的 Kevin Nwamma 和 29 岁的 Anthony Ikenwe 分别被判处六年九个月、十一年和十一年监禁。盗窃资金被用于购买奢侈品，包括一辆 6 万英镑汽车、泰国、日本等度假行程及哈罗德、爱马仕、路易威登、劳力士等品牌商品。警方还在保险箱中发现 50 万英镑现金，并确定大部分被盗加密货币被转换为支付卡。团伙成员还虚报年收入，其中一人仅申报 444 英镑。伦敦警察厅于 2025 年 1 月接到受害者报案后追查到该团伙。

ChainCatcher 消息，据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，两名中国公民陈卓颖（又名“Jolene”，27 岁，布鲁克林）及张昊杰（又名“Kevin”，38 岁，皇后区）于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。据指控，两人于 2020 年至 2022 年间，在纽约皇后区及布鲁克林管理一个逾十人的洗钱网络，利用约 45 家空壳公司及 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元 “杀猪盘”投资诈骗所得转移至中国境内账户。“杀猪盘”骗局通过社交媒体或即时通讯软件接触受害者，以虚假高回报投资机会骗取信任后卷款潜逃。本案由国土安全调查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。若罪名成立，两名被告各面临最高 20 年监禁。

ChainCatcher 消息，英国政府委托的一项欺诈审查建议，Judicial College 应为英格兰和威尔士所有法官及治安法官提供培训，以应对涉及 AI 诈骗和使用加密货币洗钱的案件增加。该报告认为，2006 年《欺诈法》整体可用于处理 AI 诈骗，问题在于审理相关案件的法院准备不足。报告建议评估现有“长期和复杂审判”课程是否应更新或替换为欺诈及相关犯罪专项模块，并考虑对可能审理复杂欺诈案件的法官强制培训。报告称，欺诈可能很快占英格兰和威尔士全部犯罪的一半，截至 2025 年 6 月的一年内估计发生 410 万起案件，影响每 14 名成年人中的 1 人和每 4 家企业中的 1 家。Financial Ombudsman Service 估计，目前超过一半投资诈骗涉及加密资产。报告还提及 Qian Zhimin 案，其在中国运营庞氏骗局，诈骗超过 12.8 万名受害者约 50 亿英镑，并将收益洗入比特币。该案产生英国史上最大已确认比特币扣押，规模超过 6.1 万枚 BTC，Qian Zhimin 于 11 月在 Southwark Crown Court 被判处 11 年 8 个月监禁。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，新加坡警方反诈骗中心和网络调查部门在 2026 年 4 月 16 日至 5 月 31 日的六周联合反诈骗行动中，与 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 合作，通过 Chainalysis 和 TRM Labs 的区块链分析工具识别潜在诈骗受害者，并通过电话和现场方式进行超过 145 次定向干预，阻止潜在损失超过 420 万美元。 Coinbase Singapore 于 7 月 10 日在 X 发文称，其与新加坡警方合作阻止 145 人以上因诈骗损失合计超过 420 万美元。新加坡警方表示，将继续与加密货币交易所及其他私营部门合作打击网络犯罪。

ChainCatcher 消息，香港银行同业结算有限公司（香港结算）发布公告披露，近日发现多个仿冒网站以 “买家网上安全保障” 为名诱骗用户提交身份证号码、身份证照片及电话号码等个人资料进行所谓 “实名认证”，并以现金奖励作为诱因，并通过虚拟钱包进行充值和提款操作。 香港银行同业结算有限公司呼吁公众人士提防可疑电话、网站或其他通讯，如怀疑受骗应尽快向警方报案。

ChainCatcher 消息，跨链互操作平台 Relay Protocol 发布警告，称基于 Arbitrum 的以太坊 Layer 2 网络 Robinhood Chain 自 7 月 1 日上线以来，大量蜜罐（honeypot）诈骗代币涌现，用户购买后代币自动从钱包中消失，资金无法追回。Relay Protocol 澄清这并非钱包基础设施被入侵，用户私钥与其他资产仍然安全，恶意逻辑仅存在于诈骗代币合约本身。 蜜罐代币的典型运作方式为允许用户买入但通过硬编码规则阻止卖出，或自动将资金转移至攻击者钱包。有用户报告某代币合约利用隐藏存储映射绕过标准 ERC-20 安全检查来窃取资产。 Relay Protocol 表示正在屏蔽已发现的诈骗代币并验证安全代币，建议用户仅交易经信任来源验证的代币，交易前核实合约地址并先以小额资金测试。该平台指出，新链上线初期吸引诈骗者并非 Robinhood Chain 独有的问题，此前其他 L1 与 L2 链上线时均出现类似情况。

ChainCatcher 消息，据国际调查记者同盟（ICIJ）报道，稳定币发行商 Circle 因拒绝配合法院命令协助追回诈骗受害者资金，遭威斯康星州检方提起刑事诉讼。 威斯康星州一名受害者被骗约 38.1 万枚 USDC，法院去年 12 月签发令状要求 Circle 将冻结资产转移至执法机构钱包，但 Circle 以"技术上无法销毁并重新发行代币"为由拒绝执行。 纽约州检方此前亦致函美国参议院，指控 Circle 多次拒绝无令冻结资产请求，并质疑其存在利益动机——Circle 目前持有至少 1.19 亿枚冻结 USDC，可持续赚取利息收益。 对此，Circle 否认指控，称威斯康星州法院不具管辖权，并表示已与联邦检察官就受害者赔偿机制达成初步协议。加密货币追踪专家指出，Circle 完全可以通过更新代码实现代币销毁与重新发行，其技术无能为力的说法存疑。

ChainCatcher 消息，根据 The Block 报道，Cash App 母公司 Block 同意支付 4500 万美元，与美国近 50 个州监管机构就其涉嫌误导性安全宣传及反欺诈措施不足达成和解。监管机构指控 Block 将 Cash App 宣传为具有与传统银行相当的资金安全保障，但未建立完善的欺诈检测体系，也未提供有效的诈骗举报热线，导致用户遭受诈骗损失。 此外，监管机构还指控 Block 明知诈骗增加仍持续开展营销活动，并在推广活动中放大诈骗风险。根据和解协议，Block 需完善客户支持服务，提供 24 小时人工客服，并停止就 Cash App 安全性作出相关宣传。Block 否认存在不当行为，称和解涉及此前披露的历史遗留问题。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，美国德克萨斯州执法部门公布的数据显示，该州居民在过去一年中因加密货币自助终端（ATM）骗局而遭受的财务损失总计高达 5680 万美元。据不完全统计，约有 1200 名德州居民在这类骗局中成为受害者。加密货币自助终端骗局通常的作案手法为：诈骗分子通过电话冒充政府机构或企业工作人员，谎称受害者涉及法律问题或欠款，要求受害者前往加密 ATM 将现金转换为加密货币并转账至指定地址。由于加密货币交易的不可逆性和一定程度的匿名性，一旦资金转入，追回极为困难。德克萨斯州已成为美国加密 ATM 诈骗的重灾区之一，州监管机构正在加强公众教育和防范措施宣传，提醒居民警惕此类新型诈骗手段。

ChainCatcher 消息，中国支付清算协会发布防范虚拟货币充值跨境赌博诈骗提示，旨在帮助广大人民群众提升反诈拒赌意识和防骗识骗能力。 中国支付清算协会提醒，跨境赌博“十赌十输”，通过虚拟货币参与赌博具有更强隐蔽性和风险性，参与赌博及为赌博活动提供资金结算属于违法违规行为，不参与虚拟货币赌博交易，守好资金安全底线。

ChainCatcher 消息，据越南《青年报》报道，越南公安部近日召开新闻发布会通报 ONUS 加密货币平台诈骗案最新调查结果，已查获超 350 公斤黄金和白银，冻结了涉及 8 处房产、价值 2000 亿越南盾的交易，并暂停超过 300 个涉案银行账户的交易。 今年 3 月 23 日，警方已对 8 名被告提起刑事诉讼，指控其利用计算机网络、电信网络实施财产侵占和洗钱。自 2018 年起，涉案人员利用公众对加密货币认知不足，通过应用程序创建数字账户并包装为虚拟货币，借助关联公司之间的循环买卖建立信任、吸引投资，进而实施资金侵占，2018 年至 2021 年间累计售出价值超 7 万亿越南盾的加密货币。 该案涉案人员和用户众多，目前已开设约 500 万个用户账户，警方已收到市民举报超 2000 份。公安机关正在追查 KOLs 等网红的可能共犯责任，并继续全力追缴赃款。

ChainCatcher 消息，据《尼斯晨报》报道，法国瓦尔省警方经过为期一年的侦查，成功破获一起涉案金额 150 万欧元的加密货币诈骗案件，逮捕一对涉案母子。 该二人实施 “Rip Deal”（虚假销售）诈骗，谎称可代为收购豪宅，诱骗 Ramatuelle 当地一对富裕夫妇前往米兰，要求对方以加密货币缴纳 150 万欧元交易担保手续费。作案期间，嫌疑人使用隐蔽摄像头偷拍窃取受害者加密账户信息与私钥，随后转走全部加密资产。 警方于卡瓦莱尔将母子二人抓捕归案，同步查封嫌疑人名下价值 190 万欧元房产。两名嫌疑人均有多次诈骗犯罪前科，将于 9 月 1 日接受庭审，面临有组织团伙诈骗相关多项刑事指控。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，美国田纳西州和乔治亚州的加密货币 ATM 新规于 7 月 1 日生效，田纳西州实施全面禁令，乔治亚州要求交易限额和报告义务。此前印第安纳州已于 3 月实施禁令，明尼苏达州将于 8 月 1 日执行类似禁令。田纳西州在禁令生效前约有 185 台加密 ATM 和售货亭在运营。多地政府因居民（尤其是老年人）被诈骗分子诱导通过加密 ATM 转账的事件频发而采取行动，特拉华州和新泽西州立法者已提出类似全面禁止提案。

ChainCatcher 消息，美国联邦调查局（FBI）提醒 OneCoin 国际加密货币投资骗局的受害者，可在截止日期前，通过司法部（DOJ）的一项特别计划申请赔偿。 该流程允许在 2014 年至 2019 年期间购买 OneCoin 并因 OneCoin 计划而遭受直接经济损失的个人提交申请。受害者可以通过邮寄、电子邮件或在线表格提交申请。但是，提交申请并不能保证获得经济赔偿。 DOJ 表示，OneCoin 全球投资者合计损失超过 40 亿美元。

ChainCatcher 消息，Coinbase 官方发文表示，正在与美国纽约布鲁克林地区检察官办公室合作，协助调查一起针对平台用户的长期冒充诈骗案件，并支持受害者追回资金。 据布鲁克林地区检察官办公室披露，一名布鲁克林男子被指控长期冒充 Coinbase 客服，通过社交工程手段诱导用户误认为账户遭入侵，并要求其将资金转入“安全钱包”，随后转移并盗取资金。该案件涉及约 100 名受害者，涉案金额接近 1600 万美元，目前已追回超过 60 万美元。 Coinbase 表示，此类诈骗并非源于平台安全漏洞，而是利用用户信任与紧迫感实施的社会工程攻击，常见手法包括伪造身份、冒充客服、制造账户风险恐慌等。该公司称已配合执法机构完成包括识别嫌疑人、协助受害者通知、提供合法请求数据支持以及链上资金追踪等多项调查工作，并强调区块链可追溯性有助于执法部门追踪资金流向。 Coinbase 同时提醒用户，平台不会要求用户转账至“安全钱包”，也不会索要 2FA 验证码、助记词或密码重置链接，并建议用户仅通过官方应用内渠道联系客服。同时将继续加强反诈骗机制、用户教育及与执法部门的合作，以应对日益复杂的加密资产欺诈行为。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，纽约男子 Noman Saleem 因冒充加密货币网红实施诈骗，被判处 15 个月监禁及三年监督释放。美国马里兰州地区检察官办公室称，Saleem 去年 9 月已对电信欺诈指控认罪，承认创建虚假 Telegram 账号模仿知名加密货币影响力人物，吸引数千人加入其频道，并设立付费“VIP 子频道”进一步敛财。检察官表示，Saleem 以提供质押奖励为名，诱使多名受害者将数字资产转入其控制的钱包，但从未实际进行任何质押操作，得手后便中断联系并携款消失。受害者包括至少一名马里兰州居民，涉案总金额超过 140 万美元。美国政府已追回大部分被骗资金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，美国司法部已查封柬埔寨汇旺集团（Huione Group）使用的一个云计算账户，该账户被指控用于清洗数十亿美元加密货币诈骗所得。助理司法部长 A. Tysen Duva 表示，该账户构成技术支撑，使诈骗资金得以通过东南亚诈骗中心转移、隐匿。此次行动属于“激流行动”的一部分，去年美国金融犯罪执法局已将汇旺集团列为首要洗钱关注对象。声明称，汇旺子公司涉嫌协助犯罪分子转移投资诈骗、网络盗窃等区块链非法活动资金，并最终注入合法银行系统，其中大量盗窃行为据称与朝鲜有关。汇旺旗下“汇旺担保”曾在 Telegram 频道发布被盗信用卡、身份信息、恶意软件收益及人口贩卖服务广告。区块链分析公司 Elliptic 指出，汇旺去年在财务压力下推出稳定币 USDH，并打造包括去中心化交易所、钱包及“汇旺链”（Xone）在内的自主品牌产品线。

ChainCatcher 消息，一名纽约男子因在 Telegram 上冒充加密影响力人物，并以虚假质押收益为诱饵骗取投资者资金，被美国法院判处 15 个月监禁及 3 年监督释放。39 岁的 Noman Saleem 于 2025 年 9 月承认电信欺诈罪。检方称，他创建多个虚假 Telegram 账号，冒充知名加密 KOL，并吸引数千人加入频道，还设立付费“VIP 子频道”。Saleem 向受害者宣称可通过加密质押或投资机会提供“保证收益”，诱导多人将加密资产转入其控制的钱包。但检方表示，他实际上并未进行任何质押操作，而是在取得资金后停止联系并带走受害者资产。该案造成损失超过 140 万美元，美国政府已追回并扣押其中大部分资金。