詐欺防止

Tech in Asia の報道によると、インドの暗号取引プラットフォーム CoinSwitch は 10 月 26 日に SafeSwitch 反詐欺プログラムを開始し、詐欺識別テスト、ウェブサイトの安全チェックツール、および通報ガイドラインを通じて、ユーザーのネット詐欺に対する防止意識を高めています。このプログラムには、10 問の詐欺識別テスト、インドのネット詐欺通報ホットライン 1930 に関する情報、およびウェブサイトをチェックするためのツールが含まれています。CoinSwitch は、ウェブサイトチェックツールは追加の安全参考を提供するものであり、ウェブサイトが絶対に安全であることを保証するものではないと強調しています。

暗号取引プラットフォームの Coinbase は、Tech Against Scams に参加し、英国国家犯罪局、アメリカ司法省 Scam Center Strike Force および国際法執行パートナーと協力して、10 月 6 日から 9 日までロンドンで共同打撃週間を実施し、リアルタイムで情報を共有し、西アフリカの犯罪詐欺ネットワークに対して調整行動を取ることを発表しました。Coinbase は、関連する詐欺ネットワークが複数のプラットフォームで運営されており、ソーシャルメディアを通じて潜在的な被害者を探し、インスタントメッセージングを利用して信頼を築き、デジタルインフラと金融サービスを利用して不正資金を移転していると述べています。法執行機関と業界が東南アジアの詐欺パークに対する取り締まりを強化する中、犯罪ネットワークは西アフリカを含む他の地域に拡大しています。この行動は英国国家犯罪局によって主催され、テクノロジー、通信、金融会社が集まり、詐欺を支えるインフラ、アカウント、支払いシステムを対象としています。Coinbase の副社長 Leah Bressack は、「今年初めの東南アジアの詐欺パークに対する取り締まりは、業界と法執行の協調行動が効果的であることを証明しました。犯罪ネットワークがアフリカで再構築を試みる中、Coinbase のグローバルインテリジェンスチームは資金を追跡し、資産を凍結し、リアルタイムで情報を共有しています。」と述べています。行動の対象となる手法には、詐欺的な暗号通貨投資詐欺、法執行官を装った詐欺、そして「逮捕」を実施するための偽造ビデオ通話による圧力転送が含まれています。Coinbase は、Tech Against Scams および法執行パートナーとの協力を続けると述べています。

Coinbaseの公式ブログによると、シンガポール警察の反詐欺センター（ASC）が発表した2026年上半期の詐欺とサイバー犯罪のブリーフィングによれば、シンガポールの暗号通貨詐欺による損失は前年同期比で43%減少し、1億1,490万シンガポールドルから6,550万シンガポールドルに減少しました。ASCは、この成果を業界の協力者による取り締まり行動の一部として、47,500件の携帯電話回線、37,500件のWhatsAppアカウント、52,200件の悪意のあるウェブサイトを閉鎖し、2,900人以上の資金の運び屋や詐欺師を調査し、約470人を起訴したことに帰しています。Coinbaseのグローバルインテリジェンスチームは、ASCとの4回の共同作戦を通じて720人以上の潜在的な被害者を特定し、1,890万シンガポールドル以上の潜在的な損失を阻止するのを支援しました。

Coinbaseの共同創設者兼CEOブライアン・アームストロングは、次のように述べました：会社は内部の独自データを用いてオープンソースの重みモデルQwen3.5-9Bを微調整しました。このモデルは、詐欺防止という特定のタスクにおいて、最先端のモデルよりも優れたパフォーマンスを発揮し、同時にコストが低く、速度も速いです。アームストロングは、最先端のモデルは優れた汎用モデルであるが、企業はますます狭いタスクに特化したモデルを使用するようになると述べました。これらのモデルは独立して動作することも、チームと協力して動作することもできます。彼は、社内でこのモデルがより多く見られるようになると考えています。彼はまた、Coinbaseが従業員が内部でモデルをより簡単に微調整できるようにし、内部ツールで関連スキルを提供していると述べました。支払いリスク審査のためにQwenを微調整するための例の指示が含まれています。彼は、一部のバックエンドサービスがこの新しいアーキテクチャによって完全に置き換えられる可能性があると予測しています。

Crunchbaseによると、AI詐欺防止会社Socureは1.56億ドルの戦略的成長ラウンドの資金調達を完了し、会社の評価額は52億ドルに達しました。Summit Partnersが主導し、富国銀行、高盛のGoldman Sachs Alternatives、Docusignなどが参加しました。現在、同社の詐欺防止サービスは暗号取引所Coinbase、ステーブルコイン発行者Circle、デジタルバンクRevolut、Robinhoodなどの企業に適用されています。さらに、同社はAIスタートアップFravityを買収したことも発表しており、AIエージェントを利用して詐欺、リスク、コンプライアンス調査を行うことを目指しています。具体的な買収金額はまだ公開されていません。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は最近、暗号資産取引業協会（JVCEA）に対して、各取引所に対し詐欺対策を強化するよう要請する文書を送付しました。今回の要請では、出金先アドレスの事前登録、取引監視の強化、口座開設時の本人確認書類の厳格な照合、ユーザーが法定通貨を入金または暗号資産を購入した後に一定期間の出金制限を設定することなど、11項目の具体的な要求が挙げられています。この行動の背景には、ソーシャルメディア上での投資詐欺や「殺豚盤」詐欺がますます横行しており、不正な資金を暗号口座を利用して移転する犯罪者が頻繁に存在することがあります。金融庁はまた、取引所が顧客のリスクレベルや取引目的に応じて柔軟に出金上限を設定し、疑わしい取引を発見した場合は直ちに口座を制限または凍結するようにし、警察との情報連携を強化することを提案しました。短期間でのシステム改造が難しい場合は、取引所が段階的に進めることを許可しています。さらに、金融庁は正式に「暗号資産とステーブルコイン科」を設立し、関連する監督業務を担当させています。

CoinPostの報道によると、日本の金融庁と警察庁は、日本暗号資産等取引業協会（JVCEA）に対して、すべての暗号資産取引業者に出庫制限を強化するよう要求する共同文書を発表し、11項目の新しい措置を提案しました。主な内容には、出庫目的地の事前登録制度の導入、法定通貨の入金または暗号資産購入後に一定期間の出庫制限を設定すること、顧客のリスク評価に基づいて出庫限度額を設定すること、そして取引監視と各都道府県警察との情報共有連携メカニズムの強化が含まれています。背景には、ソーシャルメディアを利用した投資勧誘や「殺豚盤」などのロマン詐欺被害が拡大し、犯罪手法がますます複雑化していることがあります。

Etodayの報道によると、韓国金融委員会は「電信金融詐欺防止及び被害資金返還特別法施行条例」の改正草案を発表し、暗号資産に転送される電話詐欺資金を被害者補償の範囲に含める計画を立てており、暗号資産の返還と評価基準を明確にすることを目指しています。関連規定は10月1日に正式に施行される見込みです。新しい規則によれば、凍結された資産が暗号通貨である場合、被害者は原則として資産の種類と数量に応じて返還を受けることになります。詐欺に遭った資産が凍結された資産の形式と異なる場合、凍結時に実際に存在していた資産の形式で賠償が行われます。現金と暗号資産が混在する場合、監督機関は凍結時の市場価格に基づいて暗号資産を評価し、最終的な賠償金額を決定します。韓国金融委員会は、返還資産の形式と評価時点を明確にすることで、複数の被害者の資金が混在する複雑な案件において、より迅速かつ公平な賠償を実現するのに役立つと述べています。改正草案の公開意見募集は8月24日まで続くとのことです。

Bitcoin.comによると、シンガポール警察の反詐欺センターとサイバー調査部門は、2026年4月16日から5月31日までの6週間にわたる共同反詐欺作戦で、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitと協力し、ChainalysisとTRM Labsのブロックチェーン分析ツールを通じて潜在的な詐欺被害者を特定し、電話および現地での方法で145回以上のターゲット介入を行い、420万ドル以上の潜在的な損失を防ぎました。Coinbase Singaporeは7月10日にXで投稿し、シンガポール警察と協力して145人以上の詐欺による損失を合計420万ドル以上防いだと述べました。シンガポール警察は、暗号通貨取引所や他の民間部門と引き続き協力してサイバー犯罪と戦うと表明しています。

中国決済清算協会は、仮想通貨を利用した越境ギャンブル詐欺を防ぐための注意喚起を発表しました。これは、広く一般の人々が詐欺防止とギャンブル拒否の意識を高め、詐欺を見抜く能力を向上させることを目的としています。中国決済清算協会は、越境ギャンブルは「十回賭けて十回負ける」と警告しています。仮想通貨を通じてギャンブルに参加することは、より強い隠蔽性とリスクを伴います。ギャンブルに参加したり、ギャンブル活動に資金決済を提供することは違法行為に該当します。仮想通貨のギャンブル取引には参加せず、資金の安全ラインを守りましょう。

Bitgetの最高法務責任者であるHon Ngは、本日公開書簡を発表し、Bitgetが2026年度のグローバル反詐欺月間活動を正式に開始したことを発表しました。テーマは「より多くの資産、より強力な保護」です。Hon Ngは書簡の中で、プラットフォームが暗号資産から多資産エコシステムへと拡大するにつれて、ユーザーがより広範な市場へのアクセスを享受する一方で、直面するサイバーセキュリティの脅威もますます複雑化していることを指摘しました。彼は強調しました：多資産時代はより大きな責任を意味します。ユーザー保護は一度きりの作業ではなく、継続的なリスク監視、迅速な対応、安全教育、業界協力の共同結果です。公開書簡では、Bitgetの2025年の安全と反詐欺の成果も同時に発表されました。データによると、Bitgetは年間で1.5億回以上の悪意のある攻撃リクエストを阻止し、13,000以上の高リスク悪意のあるIPを特定し、18,135件のユーザー保護ケースを処理し、安全事件や詐欺活動に関連する資金約3,230万ドルをユーザーに取り戻す手助けをしました。さらに、Bitgetの安全システムはカスタマイズされた保護ルールを通じて28億回以上のリスクを阻止し、15億回以上のDDoS攻撃の試みを防ぎ、機械学習に基づく行動分析能力を導入して、疑わしい活動や潜在的なリスクをさらに特定しています。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省は、「Disruption Week」と呼ばれる共同反詐欺作戦において、民間部門の参加者が詐欺に関連する暗号資産を合計380万ドル以上凍結したと発表しました。参加機関にはCoinbase、Meta、Google、Microsoft、SpaceX、TRM Labsなどが含まれています。この作戦は、タイの警察が7人の詐欺師を逮捕し、複数の詐欺プラットフォームを特定してアメリカ側に調査を引き渡すことを促進しました。アメリカ連邦捜査局のデータによると、2025年の暗号通貨投資詐欺の報告による損失は前年同期比で24%増加し、72億ドルを超えました。

上観ニュースの報道によると、2026年5月17日、上海の崇明区竖新镇で70歳を超える老人の龔老伯は、短編動画プラットフォームで「投資指導者」と偽装した詐欺師を信じ込み、「低投資、高リターン」という餌に誘導されてビットコインに投資することになり、異なる銀行の窓口に2度訪れて10万元の現金を引き出そうとしました。銀行の窓口係は異常に気づき、詐欺防止の警告メカニズムを起動し、警察と連携して説得に入った。警察官は実際のケースを基に、国内で明確に仮想通貨の取引や投機が禁止されていることを老人に説明し、いわゆる「ビットコイン投資」はすべて詐欺であると伝え、その場で老人が詐欺関連のソフトウェアを削除し、詐欺師の微信をブロックするのを手伝った。警察と銀行が2度にわたり忍耐強く説得した結果、老人は最終的に詐欺を認識し、送金を放棄しました。

香港証券監察委員会の行政総裁、梁鳳儀は、この機関が投資詐欺の苦情を約900件受け取ったことを示し、そのうち4分の1が仮想通貨に関連していると述べました。香港証券監察委員会は、警察、税関、金融管理局、及びライセンスを持つ証券会社と仮想資産サービスプロバイダー（ライセンス機関）と協力し、ライセンス機関とのコミュニケーションチャネルを確立し、警察の反詐欺調整センターの「24/7止付メカニズム」に積極的に協力し、詐欺または高リスクの送金を即座に凍結します。

CoinW は最近、公式発表を行い、最近、偽のウェブサイトやモバイルアプリ（アプリ）に関与する詐欺活動が監視されていることを警告しました。詐欺者は CoinW の名前、グラフィック、ロゴ、およびブランドイメージを悪意を持って模倣しています。詐欺者はインターネットや LinkedIn などのソーシャルメディアプラットフォーム上の公開情報を通じて、潜在的な被害者を特定します。彼らは被害者のソーシャルプロフィールを利用して位置を確認し、初期接触を確立した後、ユーザーにコミュニケーションを Telegram に移行させるよう誘導します。詐欺者は、被害者を騙すために「贅沢な生活」の物語を作り上げるなどの操作的手段を用いて、暗号通貨を彼らの管理するウォレットアドレスに送金させようとします。CoinW は厳重に警告します：必ず公式のチャネルを通じて公式ウェブサイトにアクセスするか、アプリをダウンロードしてください。情報源に疑問がある場合は、まず CoinW の法務チームに確認してください。疑わしいウェブサイトや模倣アプリを発見した場合は、直ちに操作を中止し、公式に報告してください。CoinW は、安全、公平、透明な取引環境を維持するために、セキュリティリスク管理システムの強化を継続し、世界的な反詐欺、反マネーロンダリングおよび制裁コンプライアンスの取り組みを堅持します。