西アフリカ

CoinDesk の報道によると、アメリカ司法省は声明を発表し、ガーナとナイジェリア当局が西アフリカの詐欺ネットワークに対する法執行活動で 28 人を逮捕したと述べています。このネットワークは暗号通貨投資詐欺に関与しています。イギリス国家犯罪局（NCA）は、この活動でガーナで 117 人の人身売買の被害者が発見され、ナイジェリアへの帰国を待っていると述べています。民間企業のパートナーは、1100 万ドル以上の凍結可能な資金を特定しました。この活動は NCA が主催し、テクノロジー企業と法執行機関を結集し、アメリカ、イギリスなどの国の市民を狙った詐欺ネットワークを打撃することを目的としています。司法省は、これは西アフリカに焦点を当てた初のこの種の共同活動であると述べています。暗号通貨取引所 Coinbase と Binance、そしてブロックチェーン分析会社 Chainalysis、Elliptic、TRM Labs が参加しています。Coinbase は、違法資金の追跡を支援し、資産の凍結をサポートし、調査官に情報を提供し、65 名以上の活発な詐欺被害者を特定し、41.5 万ドル以上の潜在的な損失を防いだと述べています。TRM Labs は、大規模なピアツーピアのマネーロンダリングネットワークを暴露したとしています。ガーナのササビ地区では、当局が 19 人を逮捕し、303 台の電子機器を押収しました。ナイジェリアではさらに 9 人が逮捕されました。Meta は、370 万以上の Facebook および Instagram アカウント、ページ、グループを削除したと述べており、その多くはアメリカ人やイギリス人をターゲットにした偽装手段を通じて行われました。法執行機関は、30 以上の疑わしい詐欺センターに関する手がかりも得ています。

暗号取引プラットフォームの Coinbase は、Tech Against Scams に参加し、英国国家犯罪局、アメリカ司法省 Scam Center Strike Force および国際法執行パートナーと協力して、10 月 6 日から 9 日までロンドンで共同打撃週間を実施し、リアルタイムで情報を共有し、西アフリカの犯罪詐欺ネットワークに対して調整行動を取ることを発表しました。Coinbase は、関連する詐欺ネットワークが複数のプラットフォームで運営されており、ソーシャルメディアを通じて潜在的な被害者を探し、インスタントメッセージングを利用して信頼を築き、デジタルインフラと金融サービスを利用して不正資金を移転していると述べています。法執行機関と業界が東南アジアの詐欺パークに対する取り締まりを強化する中、犯罪ネットワークは西アフリカを含む他の地域に拡大しています。この行動は英国国家犯罪局によって主催され、テクノロジー、通信、金融会社が集まり、詐欺を支えるインフラ、アカウント、支払いシステムを対象としています。Coinbase の副社長 Leah Bressack は、「今年初めの東南アジアの詐欺パークに対する取り締まりは、業界と法執行の協調行動が効果的であることを証明しました。犯罪ネットワークがアフリカで再構築を試みる中、Coinbase のグローバルインテリジェンスチームは資金を追跡し、資産を凍結し、リアルタイムで情報を共有しています。」と述べています。行動の対象となる手法には、詐欺的な暗号通貨投資詐欺、法執行官を装った詐欺、そして「逮捕」を実施するための偽造ビデオ通話による圧力転送が含まれています。Coinbase は、Tech Against Scams および法執行パートナーとの協力を続けると述べています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、詐欺センターに関連する損失額が17億ドルに達したと報告しました。同時期に、西アフリカ地域で行われた法執行活動では、28人が逮捕されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、1週間の調整法執行活動の中で、法執行機関が370万以上のネットワークアカウント、ページ、グループを削除し、1100万ドル以上の凍結される可能性のある資金を特定したと述べました。

ChainCatcher のメッセージ、西アフリカの金鉱業会社 Hamak Strategy（株式コード：$HASTF）が、さらにビットコインを購入するために 4655 万ドルの資金を調達しています。