暗号詐欺

CBCの報道によると、アメリカのマイアミ連邦裁判所は、20歳のカナダ人トレントン・ジョンストンに25ヶ月の禁固刑を言い渡しました。彼は、マネーロンダリングの共謀に関与したことを認め、約380万ドルの盗まれた暗号通貨を提出しました。ジョンストンは2024年1月に犯行を開始し、Googleのテクニカルサポートや暗号会社の代表を装って、被害者にウォレットのアクセスコードを提供させるように仕向けました。ある事件では、彼は共犯者と共にカリフォルニアの被害者から185枚のビットコイン（当時の価値で約1300万ドル）を騙し取った。その後、彼はその不正資金を使ってランボルギーニ・アヴェンタドールSVJ、2台のBMW、宝石、プライベートジェットのレンタルなどの贅沢な消費に充てました。ジョンストンはカナダへの送還に同意しており、現在もフロリダ州での薬物所持の起訴に直面しています。

中国籍人士 Zheng Zhao はオランダからアメリカに引き渡され、10月23日にカリフォルニア中区裁判所に出廷しました。彼は投資詐欺およびマネーロンダリング事件に関与した疑いがあり、この事件には174人のアメリカの被害者が関与しており、関与した資金は3,690万ドルを超えています。アメリカ司法省（DOJ）は、詐欺活動がカンボジアの詐欺センターによって運営されていると述べています。検察は、3,690万ドル以上が共犯者が管理する口座からバハマのDeltec Bankの口座に送金され、その後、安定コインUSDTに換金され、カンボジアのデジタル資産ウォレットに送られたと主張しています。さらに、8人の共犯者が既に有罪を認めており、Zheng Zhaoはマネーロンダリングの共謀の罪に直面しており、有罪となった場合、最大20年の懲役刑が科される可能性があります。

アメリカ合衆国大統領トランプは水曜日にホワイトハウスで行われるサイバー犯罪防止イベントで、海外の暗号詐欺に対する政府の取り組みを強調する予定です。ロイター通信がホワイトハウスの関係者の話を引用して報じたところによると、これらの海外犯罪ネットワークはアメリカ人を虚偽の暗号投資に誘い込んでいます。トランプ大統領と内閣メンバーは、政府が複数の虚偽の暗号投資サイトを押収し、ネット上のなりすまし詐欺を閉鎖する手続きを進めていることを指摘する予定です。国土安全保障長官マークウェイン・マリン、FBI長官カッシュ・パテル、国防長官ピート・ヘグセス、司法長官トッド・ブランシュが出席する見込みです。このイベントは、今年3月の大統領令に続くもので、トランプは当時、司法省に対してサイバー詐欺師を優先的に特定し起訴するよう指示しました。その後、国土安全保障省に対して民間企業と協力して外国の犯罪ハッカー組織を監視するよう求めるメモが発表されました。FBIのデータによると、2025年にはアメリカ国民が100万件以上のサイバー詐欺の苦情を提出し、2024年に比べて17%増加し、損失は記録的なものとなりました。その中で暗号詐欺が損失の半分以上を占め、FBIのサイバー犯罪苦情センターは181,565件の暗号関連の苦情を記録し、損失は113.66億ドルに達しました。暗号投資詐欺による損失は72億ドルです。大多数の詐欺活動は、カンボジア、ラオス、ミャンマーを含む東南アジアの組織犯罪グループに起因しており、犯罪者は人身売買の被害者を詐欺の拠点で強制労働させています。60歳以上のアメリカ人が最も大きな損失を被り、暗号関連の損失は44.3億ドルに達しました。暗号ATM詐欺による損失は3.89億ドルで、2024年に比べて58%増加しました。また、過去の被害者を狙った二次詐欺によってさらに14億ドルの損失が発生しました。FBIの「アップグレード作戦」は2025年に3,780名の暗号投資詐欺の被害者に通知し、推定で2.258億ドルを回収しました。

CryptoBriefingによると、ブルックリン地方検察院のアシスタント地区検察官アロナ・カッツが率いる仮想通貨部門（VCU）は、アメリカ連邦捜査局（FBI）ニューヨークオフィスと共同で行動を起こし、241の詐欺ドメインと112台のサーバーを押収または停止しました。この行動は、国際的な背景を持つ暗号通貨投資詐欺ネットワークに対する3年間の調査の終結を示しています。このネットワークは主にロシア語コミュニティをターゲットにしており、Facebook上のロシア語広告を通じて被害者を偽の暗号投資プラットフォームに誘導し、その後「資金を取り戻す」という名目で二次詐欺を実施しました。調査官は関連する損失が数千万ドルに達すると推定しており、一部の被害者は全ての貯蓄を失っています。検察は現在、被害者に約30万ドルを取り戻していますが、この行動ではまだ逮捕者は報告されていません。FBIが発表した「2025年インターネット犯罪報告書」では、その年に暗号通貨に関連する詐欺損失が113.66億ドルに達し、前年から22%増加したことが示されています。暗号通貨詐欺による損失は2025年のすべてのインターネット犯罪損失の半分以上を占めています。

Decryptによると、ニューヨークブルックリン地区検察官事務所の仮想通貨部門（Virtual Currency Unit）はFBIと共同で、全米のロシア語コミュニティを対象とした国際的な暗号投資詐欺ネットワークを摘発し、112台のサーバーと241の関連ウェブサイトのドメインを押収・閉鎖しました。関与したサーバーは主に東欧とアメリカにホスティングされており、グループの核心インフラとIPノードはウクライナなどに分布しています。サーバーの証拠から、詐欺者は数週間後に再び行動を起こし、「資産回収サービス業者」に偽装して被害者を二次的に狙うことが示されています。関与する総額は数千万ドルに達します。検察は以前に400の関連ドメインを閉鎖しており、今回は基盤となるサーバーを直接押収することで、このグループが迅速にウェブサイトを構築し、被害者と連絡を取る能力を完全に失わせることを目的としています。現在、法執行機関は約30万ドルの盗まれた資金を押収しており、追徴は続いています。

彭博社の報道によると、ブルックリン地区検察官事務所は、東欧を中心とした国際的な暗号通貨詐欺ネットワークを成功裏に摘発しました。このネットワークは長年にわたりアメリカのユーザーを対象に詐欺を行い、合計で数千万ドルを盗みました。今回の行動では、241の暗号詐欺に関連するウェブサイトが閉鎖され、東欧およびアメリカの企業がホスティングしている112台のサーバーが押収されました。

Coinbaseの公式ブログによると、シンガポール警察の反詐欺センター（ASC）が発表した2026年上半期の詐欺とサイバー犯罪のブリーフィングによれば、シンガポールの暗号通貨詐欺による損失は前年同期比で43%減少し、1億1,490万シンガポールドルから6,550万シンガポールドルに減少しました。ASCは、この成果を業界の協力者による取り締まり行動の一部として、47,500件の携帯電話回線、37,500件のWhatsAppアカウント、52,200件の悪意のあるウェブサイトを閉鎖し、2,900人以上の資金の運び屋や詐欺師を調査し、約470人を起訴したことに帰しています。Coinbaseのグローバルインテリジェンスチームは、ASCとの4回の共同作戦を通じて720人以上の潜在的な被害者を特定し、1,890万シンガポールドル以上の潜在的な損失を阻止するのを支援しました。

ロンドン金融城警察局の報告によると、25歳のロンドンの男性Ajay Shinjin（別名AJ Marley Cruz）は、SIMカード交換詐欺事件に関与したとして、内ロンドン刑事裁判所で2年半の禁固刑を言い渡されました。彼は9月28日に、虚偽の陳述による詐欺と犯罪財産の移転の2つの容疑に対して有罪を認めました。この事件では、約20万ポンド（約26.5万ドル）の暗号通貨が盗まれました。2021年11月初旬、英国の通信事業者BTは、システムに無許可の活動があることを発見し、顧客の電話番号が犯罪者が管理するSIMカードに移され、これにより銀行や暗号プラットフォームから送信されるSMSのワンタイムパスワードを傍受されました。警察はBTが提供したデバイスデータに基づいて複数の容疑者を特定し、Shinjinはそのうちの4台のデバイスに関連していました。彼はその中から4.4万ポンド以上を得て、ドバイでの休暇、高級アパートメントのあるカナリー・ワーフ、金メッキの歯列矯正器具などに使いました。事件の詳細によると、1人の被害者は2021年11月2日に約4万ポンドの暗号資産を失い、そのうち約2.7万ポンドがShinjinの個人暗号口座に流れ込みました。2人目の被害者は約1.7万ポンドがすべて彼のウォレットに入りました。彼はまた、3人目の被害者のCoinbaseアカウントから約8000ポンドを盗む手助けをし、4人目の被害者からは約13万ポンドを盗みました。Shinjinは2021年に自宅で初めて逮捕され、2023年10月にドバイから帰国した際にヒースロー空港で再逮捕されました。

ギリシャの警察は、ある暗号投資詐欺団体を壊滅させ、17人を逮捕しました。その中には9人の軍人が含まれています。警察の初期調査によると、約1万人が投資に参加しており、平均して1人あたり約800ユーロを投入しており、関与した金額は800万ユーロを超えると推定されています。この団体は、より高い利益を得るために人を引き込む方法で運営されており、明らかに「ピラミッド」の特徴を持っています。さらに、この団体は最近、出金機能を凍結し、投資家が元本を倍にすれば、50日後に倍返しされると主張していました。警察は現在、約28万ユーロを押収しており、調査は続いています。

The Block の報道によると、英国金融行動監視機構（FCA）は裁判所の命令を受け、2名の偽の暗号投資詐欺に関与した人物に対し、851,402ポンドを共同で返済するよう求めており、この資金を被害者に返還する計画です。少なくとも65名の投資者が合計154万ポンドの損失を被っており、今回回収される金額はその約半分に相当します。

APニュースによると、ある若い暗号詐欺団体が2024年8月に「ソーシャルエンジニアリング」攻撃を通じて4100枚以上のBTCを盗み、その当時の価値は2.4億ドルを超えていた。手に入れた後、団体のメンバーはすぐに贅沢な消費を始め、スポーツカーの購入、高級住宅の賃貸、プライベートジェットの利用、警備員の雇用を行った。その中で、主謀者とされる22歳のシンガポール人男性マローン・ラムは、ロサンゼルスのナイトクラブで一晩で56.9万ドル以上を消費したこともあった。調査によると、容疑者はGoogleや暗号取引所Geminiのスタッフを装い、被害者からGoogle Driveのアクセス権とセキュリティコードを騙し取ることで、彼らのビットコインを移動させた。その後、彼らは複数の取引所やマネーロンダリング仲介者を通じて資金を移転した。贅沢な生活は最終的に法執行機関の注意を引くことになった。その中の一人の容疑者は、近くに隠していた3000万ドルの盗まれた暗号資産のIPアドレスが露見したため、警察は彼が住んでいたカリフォルニアの高級住宅を追跡した。別の容疑者は3700万ドル相当の盗まれた暗号資産を押収された。ラムは盗まれた資金を使って200万ドルの時計や30台以上のポルシェ、ランボルギーニ、フェラーリを購入したとされている。現在、18名の被告が起訴されており、ラムは今週火曜日に有罪認める協議の公聴会に出席する予定である。アメリカ司法省はその中の多くの共犯者に対して判決を下しており、関連する事件はまだ進行中である。

ウクライナの警察と国家安全局（SBU）は最近、偽の投資プラットフォームを利用して暗号通貨を盗む詐欺ネットワークを壊滅させました。このネットワークは、投資プラットフォームのウェブサイトに偽装し、ユーザーが出金する際に主な暗号ウォレットに接続させ、小額のテスト取引を承認させることで誘導し、その後、ウェブサイト内に隠された「ウォレット泥棒」を利用してユーザーの資金を運営者が管理するウォレットに自動的に移転させ、被害者をプラットフォームから追い出しました。調査員は現在、62名の被害者を確認しており、関与した人物は46名以上のウクライナ市民で、このネットワークは毎月最大100万ドルを盗んでいます。警察は、プラットフォームに表示される虚偽の利益が詐欺の一部であり、運営者が手動で取引を作成し、ユーザーのアカウント残高を調整して投資の成長の錯覚を作り出していると述べています。暗号通貨の他に、プラットフォームは登録および身分確認の過程で被害者のパスポート情報、電話番号、メールアドレス、ログイン資格情報および写真を収集しています。このネットワークの主要な組織者は25歳のIT専門家で、46名以上のウクライナ市民を募集し、キエフおよびその周辺地域で複数のオフィスを運営し、メンバーは虚偽のウェブサイトの構築・維持、潜在的な被害者への連絡およびセキュリティの提供を担当しています。被害者はドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなどの複数の国から来ています。警察はこのグループのオランダにあるサーバー設備を追跡し、そこに保存されているデータベースを取得しました。その中には被害者リスト、暗号ウォレットアドレス、盗まれた疑いのある金額、内部通信およびプラットフォーム運営情報が含まれています。ウクライナの警察とSBUはその後、キエフおよびその周辺地域で34回の捜索を実施し、100台以上のコンピュータ、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、文書、現金および15台の車を押収しました。

アメリカ財務省金融犯罪執法ネットワーク（FinCEN）は木曜日に分析と警告を発表し、約127億ドルの疑わしい金融活動を東南アジアのパークが運営する暗号投資詐欺に関連付けました。約1300の機関が33904件の疑わしい活動報告を提出し、2023年9月から2025年12月までをカバーしています。暗号会社を主とする通貨サービス企業が55%の報告を提出し、55億ドルに関与しています；銀行は41%を提出し、64億ドルに関与しています；証券機関の残りは7.845億ドルです。報告の数は毎月平均10.9%の速度で増加しており、関与する金額は18%増加しています。詐欺師は少なくとも22種類のデジタル資産を使用しており、最も一般的なのはイーサリアム、USDT、USDCです。オンチェーン分析によると、被害者が最初に購入した資産に関わらず、資金はほぼ常にステーブルコインに交換され、ほぼすべてがUSDTに換えられ、その後DeFiプロトコルやアメリカ以外の取引所を通じて移転されます。詐欺師はまた、複数の被害者に対して受取アドレスを再利用しており、これが一部の機関がこのパターンを識別する方法となっています。報告によると約25%が高齢者に関与しており、60歳以上の人々が人口の24.4%を占める割合と一致しています。FinCENはこのため、高齢者が不釣り合いに標的にされていないと考えています。FBIは2024年にアメリカの60歳以上の人々が詐欺によって48億ドルの損失を被ったと統計しています。これらのパークは主にカンボジア、ラオス、ミャンマーに位置しており、アメリカ当局は今年、関連する詐欺に関連する2500万ドル以上の資金を押収しています。

アメリカとイギリスは、暗号通貨およびネットワーク投資詐欺に関与する詐欺センターを打撃することを目的とした初の共同執行連盟を設立したと発表しました。アメリカ合衆国司法省は、コロンビア特別区連邦検察官事務所、イギリス王立検察庁およびイギリス国家犯罪対策局が覚書に署名し、共通の目標に向けて並行調査を行い、組織犯罪グループの情報を共有し、具体的な事件の管轄起訴権について協議することを明らかにしました。この連盟は、2025年11月にアメリカの検察官ジャンニン・フェリス・ピロが発起した「詐欺センター対策タスクフォース」を拡張したもので、主に東南アジアに位置する、暗号通貨投資詐欺に関与する中国の組織犯罪ネットワークを重点的に対象としています。この種の詐欺は、人身売買やマネーロンダリングと関連することが多いです。タスクフォースにはFBI、アメリカ合衆国シークレットサービス、国税庁刑事調査部、国土安全保障調査局および司法省が含まれ、アメリカ財務省、国務省および民間企業と協力して詐欺行為を解体し、被害者の資金を回収することを目指しています。アメリカ合衆国司法省は、暗号通貨投資詐欺による損失が継続的に増加していることを指摘し、FBIインターネット犯罪苦情センターに報告された損失は2023年の457億ドルから2025年の865億ドルに増加したと述べています。以前、国際的な法執行機関は共同作戦を展開し、4月29日にドバイ警察が主導し、FBIと中国公安部が参加した襲撃作戦で276人を逮捕し、少なくとも9つの暗号詐欺センターを閉鎖しました。東南アジアの多くの国も国内立法を強化しており、ミャンマー軍政府は5月15日に草案を発表し、デジタル通貨詐欺に対して10年から終身刑を科すことを提案し、被害者が脅迫されて詐欺センターで働かされて死亡した場合には死刑を科すことができるとしています。この法案は7月28日に議会で可決されました。

ウクライナ国家警察と安全局は火曜日に、キエフを拠点とする偽の投資プラットフォームネットワークを壊滅させたと発表しました。このグループは内蔵ウォレット盗取ツールを通じて、20か国以上のユーザーから暗号通貨を盗みました。調査官は現在、ドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなどの国民を含む62人の被害者を確認しています。組織者は46人以上のウクライナ人を募集し、キエフ及びその周辺地域で複数のオフィスを運営しており、開発者は偽のプラットフォームを構築し、封鎖に対抗し、他のメンバーは電話カスタマーサービスとセキュリティを担当しています。ウクライナ安全局によると、組織者は25歳のIT専門家であり、このグループはピーク時に月間売上が100万ドルに達しました。詐欺はTelegram上の暗号通貨投資プロジェクトの広告から始まり、ユーザーは登録後にウォレットを接続し、資金を投入します。グループのメンバーは手動で取引を偽造し、ユーザーのバックエンドに残高が増加していることを表示します。ユーザーが出金を申請すると、プラットフォームは検証を理由に主ウォレットを接続し、小額の「テスト」取引を承認するよう要求します。この承認は即座にサイト内蔵の盗取ツールをトリガーし、資産をグループが管理するウォレットに移動させ、被害者のアカウントをロックします。調査官はオランダでグループのデータベースを保存しているサーバー機器を追跡しました。その中には被害者情報、ウォレットアドレス、盗まれた金額、内部通信、プラットフォーム運営データが記録されており、ユーザーのパスポート、電話、メール、ログインパスワード、写真などの資料も含まれています。警察はキエフ及びその周辺地域で34回の捜索を実施し、100台以上のコンピュータ、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、1台のGSMゲートウェイ、現金、15台の自動車を押収しました。

Bitcoin.comによると、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、2026会計年度に19,400件以上のオンライン詐欺を削除したと発表しました（前年同期比で182%の急増）。その中で、暗号通貨投資詐欺プラットフォームは3,106件に達し、前会計年度に比べて約30%増加しました。ASICは、詐欺グループが生成AI技術を利用して体系的な詐欺エコシステムを構築していると指摘しています。オーストラリアの首相アルバニーズや経済評論家などの著名人のディープフェイク動画を用いて虚偽の暗号取引ロボットを宣伝し、同時に偽のメディアサイト、AI生成のコメント、虚偽の利益ダッシュボードを構築し、被害者に投資を増やすよう誘導し、資金は最終的に海外の犯罪グループに流れます。著名人の一人が悪用された場合、関連する損失は740万オーストラリアドルを超えています。

CoinDeskの報道によると、韓国の裁判所は今週、暗号プラットフォームの運営者に対して15年の懲役刑を言い渡し、関与した金額は約5000万ドルとされています。この判決は、韓国における暗号通貨詐欺に対する最長の刑期の一つと見なされています。報道によると、この事件は韓国が出国資金移動の審査を強化し、Binanceなどの関連プラットフォームが制限措置を講じる中で発生し、現地の規制当局が暗号詐欺と資金流出に対する取り締まりを強化していることを反映しています。

デジタルアセットの報道によると、韓国の裁判所はDelioのCEOであるJeong Sang-hoが約2,500億ウォン（約1.8億ドル）の暗号通貨詐欺事件に関して一審判決を下し、15年の懲役刑を言い渡しました。ソウル南部地方裁判所刑事第11部は、Jeongの犯罪の情状が重大であり、責任を逃れようとしながら他の企業に責任を転嫁し続けたと述べています。この判決は、Delioが2023年6月に出金を停止してから約3年2ヶ月の距離があります。

インドの法執行機関バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて《防止洗浄法》（PMLA）に基づき、複数の関連場所で突撃捜査を行い、海外投資家を対象とした仮想資産の店頭取引詐欺事件を捜査しました。犯罪グループは、ソーシャルプライベートチャネルを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で提供できると主張し、外国の投資家を資金投入に誘導しました。この事件の全体的な関与金額は約3,500万ドルで、最初はオランダの実体から通報されました。今回の行動では、関連する電子機器、ウォレットの証拠、および8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、法執行機関は引き続き手がかりを拡大し、完全な犯罪の連鎖を掘り下げています。