暗号詐欺

The Blockによると、ミャンマーの軍事政権は「オンライン詐欺防止法案」の草案を発表し、他人を強制的にネット詐欺に関与させる行為には死刑を、詐欺センターを運営したり暗号通貨詐欺を行った者には終身刑を科すことを提案しています。草案はまた、国際的な詐欺活動の取り締まりを担当する専門委員会の設立を提案しており、ミャンマー議会は6月初旬にこの法案を審議する予定です。以前、アメリカ財務省は2025年9月にミャンマーおよびカンボジアの複数の暗号投資詐欺の疑いのある団体に制裁を課しました。FBIのデータによると、2025年の暗号通貨関連の詐欺による損失は114億ドルに達し、すべてのインターネット犯罪の損失の半数以上を占めています。

バイナンスは最新のセキュリティレポートを発表し、現在のAI詐欺が急速に蔓延している業界の現状に対処するために、プラットフォームは24以上のAIセキュリティプランを展開し、100以上のAIモデルを搭載してインテリジェントな防御システムを構築し、さまざまな暗号詐欺行為に対抗しています。統計データによると、2025年初頭から2026年第1四半期までに、バイナンスは540万人以上のユーザーを保護し、105.3億ドルの潜在的な資金損失を阻止しました。2026年第1四半期には、プラットフォームは2290万件の詐欺およびフィッシング攻撃を成功裏に阻止し、ユーザーの資金を19.8億ドル保護し、日平均9600件以上のリアルタイムリスク警告を発信し、3.6万件の悪意のあるオンチェーンアドレスをブラックリストに登録しました。レポートは、深層偽造、音声クローン、フィッシングボットなどのAIソーシャルエンジニアリング攻撃が主流の詐欺手段となっていることを指摘し、2025年の暗号詐欺の全体規模は170億ドルに達し、前年比30%の増加となっています。リスク管理の面では、バイナンスのAIシステムは57%の詐欺検出業務を担い、クレジットカード詐欺率を業界平均の60%-70%に抑えています；AIによる偽造防止KYC審査をアップグレードし、審査効率は最大で100倍向上しました。傘下のAI取引ツールBinance Ai Proは隔離アカウント構造を採用し、取引権限のみを開放し、出金を禁止しています。プラットフォームは12%の高リスク第三者AIプラグインを阻止しました。さらに、2025年にはバイナンスが1280万ドルの詐欺資金を回収し、4.8万件の案件を処理し、法執行機関と協力して1.31億ドルの違法資産を凍結しました。

英国警察の報告によると、前世界陸上選手権4×100メートルリレー金メダリストであるイギリスの短距離選手CJ Ujahと他の9人が「共謀詐欺」の容疑で起訴され、暗号通貨詐欺事件に関与しているとされています。警察によると、この犯罪グループは警察や暗号通貨会社の職員を装い、複数の被害者に対して電話詐欺を行い、シードフレーズを含む重要なウォレットの安全情報を漏洩させるように誘導し、その後被害者の暗号資産を移転させました。その中の一人の被害者は30万ポンド以上の損失を被りました。この事件は、イギリス東部地域特別作戦部隊（ERSOU）がケント郡、エセックス、ロンドンを横断して共同調査を行った結果、解決されました。10人の容疑者が出廷し、その中のUjahは5月28日まで保釈が認められました。現在32歳のUjahは、2017年にイギリス代表として世界選手権4×100メートルリレー金メダルを獲得し、同年にダイヤモンドリーグのチャンピオンにもなりました。彼は2022年にドーピング問題で22ヶ月の出場停止処分を受け、その後、サプリメントの汚染による誤検出と認定されました。Ujahの他に、もう一人のイギリスの短距離選手Brandon Mingeliも逮捕リストに含まれており、現在は勾留されています。

The Crypto Timesの報道によると、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等法院はアビシェク・シャルマの保釈申請を却下しました。シャルマは大規模な暗号通貨MLM詐欺の重要なプロモーターの一人であり、この事件はインド全土で8万人以上の投資家が騙され、損失は約5億ルピーに達する可能性があるとされています。関連する投資プールの総規模は約20億ルピーです。報道によると、この詐欺はKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの複数の偽の暗号プラットフォームを含み、投資家には倍返しのリターンが約束されていました。プロジェクトの初期には少額の利益が支払われ、より多くの参加者を引き付けましたが、2021年12月25日以降、すべての支払いが突然停止し、その後プロモーターはユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にはリターンが支払われなくなりました。インドの執行局（ED）は以前にヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、約1200万ルピーの貯蔵庫と銀行預金を凍結しました。調査官によると、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家庭の銀行口座を通じてマネーロンダリングされており、一部の高級関与者はドバイに逃亡しています。

フォーブスの報道によると、アメリカの裁判所は暗号詐欺のメタ-1コインの操作者ロバート・ダンラップに23年の懲役刑を言い渡しました。彼は2018年から2023年の間に虚偽の暗号投資プロジェクトを通じて約1000人の投資家を欺いたとして起訴されており、関与した金額は2000万ドルを超えています。アメリカ司法省の発表によれば、ダンラップは彼が発行した「メタ-1コイン」が440億ドルの金の準備金と10億ドルのピカソ、ダリ、ゴッホなどの美術品によって支えられていると主張し、最高で224923%のリターンを約束しました。また、投資家には偽造された監査書類や保険資料を提供していました。調査によると、いわゆる金と美術品の資産は存在せず、彼が構築した「メタエクスチェンジ」サイトは自動取引ロボットを利用して利益の幻想を作り出しており、関連するトークンは実際にはチェーン上での発行を完了したことがありません。投資家の資金はその後、フェラーリを含む贅沢な消費に使われました。注目すべきは、U.S. Securities and Exchange Commissionが2020年にダンラップに対して民事詐欺訴訟を提起していたにもかかわらず、彼は2024年に刑事起訴されるまでプロジェクトを運営し続けていたことです。FBIは、この事件が「多くの被害者の長年にわたる富と信頼を破壊した」と述べています。

『ロサンゼルス・タイムズ』の報道によると、ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、若い詐欺団体によるマネーロンダリングのため、連邦裁判所から70ヶ月の禁錮刑を言い渡された。タンゲマンは、この団体が少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めており、この団体は暗号通貨取引所の従業員を装うなどのソーシャルエンジニアリング手法を用いて、投資家から2.63億ドル以上の暗号通貨を盗み取った。タンゲマンの報酬にはランボルギーニやポルシェなどの高級スポーツカーが含まれていた。連邦捜査官は彼の自宅で、黒の2022年モデルのロールス・ロイス・ゴースト（価値30万ドル以上）とポルシェGT3 RSを押収した。この団体は「crypto kids」と呼ばれ、メンバーにはティーンエイジャーが含まれており、彼らは不正に得た資金を使って豪邸やプライベートジェットを借りたり、贅沢品を購入したり、ナイトクラブで一度の消費が50万ドルに達することもあった。タンゲマンは、団体のメンバーが逮捕された後、他の人にデジタルデバイスを破棄するよう指示した。

Cointelegraph の報道によると、カリフォルニア州に住む 22 歳の住民 Evan Tangeman は、社会工学詐欺と侵入盗窃を通じて被害者から約 2.63 億ドルの暗号通貨を盗む犯罪に関与したため、金曜日に 70 ヶ月の懲役を言い渡されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）の発表によれば、Tangeman は 2025 年 12 月に関連する告発に対して有罪を認め、犯罪組織のメンバーが少なくとも 350 万ドルの違法資金を洗浄するのを手助けしたことを認めました。司法省は、彼は懲役に加えて 3 年間の保護観察も言い渡されたと述べています。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、カンボジアの上院議員Kok Anに制裁を課すことを発表し、全国に広がる「詐欺パーク」を支配し、暗号投資詐欺を通じてアメリカの被害者から資金を騙し取ったと非難しました。OFACが木曜日に発表した声明によると、Kok Anを除く28名の個人および団体が制裁リストに追加され、すべて彼の詐欺ネットワークに関連していると見なされています。このネットワークは「高リターン投資」を餌に、被害者を暗号資産の送金に誘導しているとされています。この行動は、カンボジア警察が国境の街ポイペットにある2つの詐欺センターを襲撃した直後に行われました。以前、Kok Anはこの地域で詐欺拠点を運営していると非難されていました。OFACは、詐欺師は通常「友情」や「恋愛関係」を築くことで被害者の信頼を得て、いわゆる暗号投資プラットフォームに参加させて資金を騙し取ると述べ、累計で数百万ドルに達する金額が関与しているとしています。注目すべきは、詐欺活動に関与している一部の人々が、実際には人身売買の被害者であり、暴力の脅威の下で違法行為を強いられていることです。OFACは、これらの詐欺センターは通常カジノや改装されたオフィスパークに設置されており、マネーロンダリングだけでなく、アメリカ市民に対する詐欺や人権侵害の拠点にもなっていると指摘しています。さらに、規制当局は、暗号投資

DL Newsによると、アルゼンチンの警察はブエノスアイレスのエセイサ国際空港で中国国籍の男性（略称DZ）を逮捕しました。この容疑者は偽造されたパラグアイのパスポートを持ってパリから到着し、国際刑事警察機構に指名手配されています。ナイジェリアの裁判所は、彼が現地で暗号通貨詐欺を計画し、「高額なリターンを保証する」という理由で投資家を引き寄せたと非難していますが、被害者はその後、出金やプラットフォームへのアクセスができなくなり、関与した金額は約4940万ドルです。アルゼンチン当局はナイジェリアと協力して引き渡し手続きを開始することを表明しました。

テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、2,000万ドルを超える暗号詐欺に関与したとして、23年の連邦刑務所の刑を言い渡され、約1,000人の被害者に対して賠償金を支払うよう命じられました。検察は、ダンラップが暗号プロジェクトを運営し、Meta - 1 Coinを販売し、440億ドルの金と約10億ドルの美術品に裏付けられていると虚偽の主張をしたと述べています。関連する美術品には、パブロ・ピカソ、フィンセント・ファン・ゴッホ、サルバドール・ダリの作品が含まれ、資産は監査を完了しているとされています。陪審団は昨年、彼が郵便詐欺罪を犯したと判断しました。

市場の情報によると、フロリダ州とマサチューセッツ州で「恋愛詐欺」から発展した暗号投資詐欺事件において、約540万ドルの暗号資産が回収されました。そのうち、約70万ドルがフロリダ州の被害者に返還され、130万ドルがマサチューセッツ州の被害者に返還され、残りの資金は暗号詐欺の撲滅に使用される予定です。フロリダ州の検察は、この事件の被害者が州内の6つの郡に分布しており、特にマリオン郡の被害者は45万ドル以上の損失を被ったと述べています。フロリダ州のネット詐欺捜査部門は、2026年第1四半期に330万ドルを回収し、設立から2.5年で合計720万ドルを回収したと報告しています。また、1260万ドルの凍結された暗号資産が現在訴訟中です。

アメリカ合衆国司法省は、OneCoinの暗号詐欺事件の被害者に対する賠償手続きが開始されたことを発表しました。賠償に使用できる押収資産は4,000万ドルを超えています。このプログラムは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を被った投資家を対象としています。アメリカの検察は、この措置が一部の違法所得を被害者に返還することを目的としていると述べています。OneCoinはRuja IgnatovaとKarl Greenwoodによって立ち上げられ、関連する詐欺の規模は40億ドルを超えています。Ignatovaは2017年から行方不明で、Greenwoodは2023年に20年の懲役刑を言い渡されています。

Cointelegraphの報道によると、アメリカ、イギリス、カナダの合同捜査「アトランティックオペレーション」が今年の3月に完了し、イギリス国家犯罪局（NCA）が主導し、1200万ドル以上の詐欺による資産を凍結し、2万人以上の被害者を特定し、詐欺の総額は4500万ドル以上に達しました。今回の捜査は、ユーザーに悪意のある承認をさせ、攻撃者がウォレット内のトークンを移動させることを許可するフィッシング攻撃に焦点を当てています。Binanceも参加し、アカウントのスクリーニングや詐欺情報のサポートを提供しましたが、同社のプラットフォームから凍結された資金はありません。

Finance Feedsによると、カンボジア議会は最近58票の全会一致で新しい法案を可決し、詐欺拠点の運営行為を正式に刑事罰の対象としました。法案によれば、関係者は2年から5年の懲役刑と最高12.5万ドルの罰金に直面することになります。組織犯罪や複数の被害者が関与する場合、刑罰は倍増します。法案は現在、国王の署名を待って正式に発効します。この立法の背景の下、イギリスはカンボジア国内の詐欺ネットワークの運営者に対して制裁を実施しており、カンボジア側は犯罪組織の首謀者の一人を中国に引き渡しました。アナリストは、この法案がカンボジアが暗号通貨関連の詐欺を取り締まる上で重要な一歩を踏み出したことを示しているが、最終的な効果は実際の執行能力の実現に依存すると指摘しています。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

英国外交、連邦及発展事務省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi と東南アジアの詐欺ネットワークに関連する人物に制裁を実施することを共同で発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は 2021 年から 2025 年の間に 199 億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店頭取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を実施した世界初の国です。今回の制裁には、カンボジアの "#8 Park" 詐欺基地の運営者である Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この基地は最大 2 万人の人身売買された労働者を拘束しているとされています。一方で、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに押収された資産には 1 億ポンドのオフィスビル、2 軒の豪邸、そしてヘリコプターが含まれています。英国の官僚は、この行動が詐欺ネットワークの金融基盤を断つことを目的としており、今年 6 月の違法金融サミットでより広範な国際的な協調と協力を推進する予定であると述べています。

オンチェーン探偵のZachXBTは今日、少なくとも10以上のアカウントで構成された協力ネットワークが、戦争などに関連する恐怖を煽るコンテンツを作成することによって、ソーシャルプラットフォームXでトラフィックを獲得し、最終的に暗号詐欺プロジェクトに誘導していることを明らかにしました。このネットワークは、既存のフォロワー基盤を持つアカウントを購入し、頻繁にセンセーショナルな「終末論」コンテンツを投稿し、複数のサブアカウントを使って相互にリツイートして拡散し、瞬時に数百万の閲覧数と大量のインタラクションを獲得しています。調査によると、これらのアカウントはAIを利用して虚偽の人物像を生成し、例えば「アジア版Mario Nawfal」を偽造して信頼性を高めています。トラフィックを獲得した後、関連アカウントは虚偽のエアドロップ活動や暗号プロジェクトの詐欺を宣伝し、2026年2月22日に「ORAMAMA」と呼ばれるプロジェクトを集中して宣伝し、その後は言及しなくなります。オンチェーンデータは、この操作が背後のチームに六桁の利益をもたらしたことを示しています。同時に、多くの実在の大アカウントがコメントやリツイートで意図せずにインタラクションに参加し、コンテンツの拡散効果をさらに高めています。ZachXBTは、このような「トラフィックファーム+AIコンテンツ+暗号詐欺」の組み合わせモデルが高度に成熟しており、非常に簡単に複製できると警告しています。もし類似のメカニズムがより高いレベルの組織によって利用されると、その潜在的な影響は金融詐欺の範囲を超え、世論操作のツールに発展する可能性があります。ZachXBTはプラットフォームに対して規制を強化し、このような操作行為に対して禁止措置と法的責任を実施するよう呼びかけています。また、ユーザーにはインタラクションに参加する前にアカウントの履歴と情報源を慎重に確認することを推奨し、増え続ける虚偽のコンテンツや「インタラクションの餌」現象に対処するようにしています。

DL Newsの報道によると、スペインのバスク自治州警察Ertzaintzaは、この地域での暗号通貨関連の犯罪が増加しており、2025年には541件の関連事件が調査されており、現在も捜査中であると述べています。警察は、複数のブロックチェーンネットワーク上の暗号取引を監視するための専用ツールを装備し、暗号詐欺やハッキングなどの犯罪を専門に取り締まる26人の探偵からなるネットワーク犯罪部門を設立しました。調査中の事件には、13件の暗号詐欺の疑い、2件の暗号マネーロンダリングの疑い、そして脱税や違法な商品サービスの購入などが含まれています。警察は、詐欺師がInstagramなどのソーシャルメディアで親しい友人を装って投資アドバイスを提供し、被害者にリモートで制御できるデバイスのアプリをインストールさせることで、暗号ウォレットや銀行口座を盗むと警告しています。

CoinDeskの報道によると、アメリカ、イギリス、カナダの法執行機関が共同で「Operation Atlantic」と呼ばれる国際的な取り組みを開始し、暗号ユーザーを狙った「承認型フィッシング（approval-phishing）」詐欺に重点を置いています。オンタリオ証券委員会は、この種の詐欺は通常、信頼できるアプリやサービスを装ったポップアップや通知を通じて、ユーザーに悪意のあるウォレットの権限を承認させるように誘導すると述べています。一度承認されると、攻撃者はウォレットを制御し、資産を移転することができます。データによると、暗号詐欺は2025年までに少なくとも約140億ドルのオンチェーン不法収入を生み出すとされており、関与するウォレットがさらに特定されるにつれて、総規模は170億ドルに近づくと予想されています。法執行機関は、現在の詐欺活動はますます社会工学、AI生成コンテンツ、そして「フィッシング・アズ・ア・サービス（Phishing-as-a-Service）」プラットフォームに依存していると指摘しています。この取り組みは、複数の国の法執行機関が協力して推進しており、規制当局は、新たな取り組みが被害者のウォレットを特定し、潜在的な被害者に迅速に警告を発し、盗まれた暗号資産を追跡・凍結し、犯罪者がさらなる利益を得る余地を減らすのに役立つと述べています。

据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。