ポンziスキーム

オンチェーン探偵のZachXBTがツイートで明らかにしたところによると、DSJ Exchange（DSJEX）とBG Wealth Sharing Ponzi詐欺が先週崩壊し、総額は1.5億ドルを超えました。この詐欺は2025年から運営されており、毎日1.3%-2.6%の高額なリターンを餌にして被害者を引き寄せていました。4月27日から5月3日の間に、不正者はクロスチェーンで9200万ドル以上の資金を移動させ、痕跡を隠蔽しました。ZachXBTは、Tether、バイナンスのセキュリティチーム、OKX、アメリカの法執行機関を支援したと述べており、現在4150万ドル以上の資金が凍結されています。その中で、Tetherは5月4日にTRONチェーン上で3840万ドルのUSDTを一度に凍結しました。ZachXBTは、この種の詐欺は主に一般の小売投資家をターゲットにしているため、被害者は速やかに地元の警察に通報するようにと警告しています。

「オンチェーン探偵」ZachXBT が発表し、関与する規模が 1.5 億ドルを超える DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing のポンジスキームが先週崩壊した。彼の主導のもと、Tether、Binance セキュリティチーム、OKX およびアメリカの法執行機関と連携して行動を開始し、現在約 4150 万ドルの資金が凍結されている。その中には、5 月 4 日に Tether によって凍結された 3840 万ドルと、他のプラットフォームによって凍結された約 310 万ドルが含まれている。このプロジェクトは 2025 年から運営されており、「1.3%--2.6% の日利」を謳い文句に、紹介報酬と階層報酬でユーザーを引き付けていた。DSJ は虚偽の取引プラットフォームとされ、BG は関連する投資組織であり、いわゆる CEO「Stephen Beard」も架空の人物である。調査によると、プロジェクト側は頻繁にドメイン名を変更し、ホットウォレットを利用して規制を回避し、メッセージアプリを使って虚偽の取引信号を宣伝していた。崩壊前に、プラットフォームは出金を停止し、「IPO 予定」を理由にユーザーに 12% の「税金」を支払うよう要求していた。資金の流れに関しては、関与するアドレスが Tokenlon での交換、クロスチェーンブリッジ（Bridgers、Butter Network など）、およびステーブルコインのパッケージ化/アンパッケージ化などの方法で資産を移転し、最終的に複数の取引所のアドレスに流入している。現在、5 大陸から 13 の規制機関がこのプロジェクトに対してリスク警告を発表している。分析によれば、この事件は再びクロスチェーン追跡と多方面の協力が暗号詐欺の撲滅において重要な役割を果たすことを浮き彫りにしている。

CoinDesk の報道によると、Kraken の親会社 Payward は、アメリカのコロラド州連邦地方裁判所に第二次修正訴状を提出し、前の保管パートナーである Etana Custody とその CEO Dion Brandon Russell を訴え、2500 万ドル以上の顧客資金を横領したと主張し、「ポンジスキーム」を運営している疑いがあるとしています。Payward は、Etana が保管資産と自己資金を混合し、運営費用や高リスク投資に使用し、虚偽の口座報告で資金の穴を隠蔽していると述べています。2025 年 4 月、Kraken が約 2500 万ドルの準備資金を引き出そうとした際、Etana は虚偽の照合問題を理由に遅延し、新たな預金で穴を埋めることに依存しました。その中で、少なくとも 1600 万ドルが後にデフォルトした Seabury Trade Capital の手形に投入されました。コロラド州の規制当局はその後、Etana に対して停止命令を出し、Etana は 2025 年 11 月に清算手続きに入り、現在は裁判所が指定した管理者によって管理されています。Kraken は少なくとも 2500 万ドルの賠償と三倍の民事窃盗賠償を求めています。

The Streetによると、アメリカフロリダ州の暗号会社Goliath Venturesは、フロリダ州南区破産裁判所に第11章破産再編を申請しました。同社は、3.28億ドルのポンジスキームに関連している疑いがあり、被害を受けた投資家は2000人以上で、その中にはGregory Wilsonが約874万ドル、John Eulianoが約128万ドルの損失を被っています。さらに、原告は翌月初めにモルガン・スタンレーに対して集団訴訟を提起し、Goliath Venturesの疑わしい取引を見逃したと非難しています。以前、Goliath Venturesの前CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガドは、約3.28億ドルのポンジスキームに関与した疑いで逮捕され、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの容疑に直面しています。デルガドは、暗号流動性プールへの投資と月次リターンを約束する名目で被害者を誘導しましたが、資金は初期投資家へのリターンの支払い、高級住宅の購入、贅沢な活動の資金に使用されました。

ニューヨーク南区連邦裁判所の裁判官ルイス・カプランは、TradeAI/Stakx事件の被告が提出した訴訟取り下げの申し立てを却下し、この事件は引き続き進行することを決定しました。この事件は暗号通貨法律事務所のBurwick Lawによって提起され、複数の被告がNFTおよび暗号通貨投資プールを利用して、ポンジスキームに類似した詐欺計画を運営し、投資家に高額な利益を約束したとされています。現在、損失は2000万ドルを超えると推定され、事件の総規模は約4.4億ドルです。裁判所は、被告が司法管轄権、訴訟地、及び送達手続きに関して提出したすべての異議を却下しました。被告サイラス・アブラハムが送達手続きに技術的な欠陥があることを理由に応訴を拒否した件について、裁判官は明確に、訴訟手続きはかくれんぼのゲームではないと指摘し、アブラハムに対し、3月31日までに原告の法律事務所に現住所を開示するよう要求しました。そうしない場合、欠席判決およびさらなる制裁に直面することになります。裁判所はまた、正式な送達の締切を4月22日まで延長し、イーサリアムウォレット、電子メール、及びソーシャルメディアなどの代替手段による法的文書の送達を許可しました。

英国の前首相ボリス・ジョンソンはXプラットフォームで投稿し、彼は長い間ビットコインが「巨大なポンジスキーム」であると疑っており、最近聞いたいくつかの投資損失の事例がこの判断が正しいかもしれないという懸念をさらに強めたと述べました。これに対して、ビットコイン財庫会社のストラテジーの創設者兼CEOマイケル・セイラーはこの見解に同意しないと応じ、ポンジスキームは通常、中央集権的な運営者がリターンを約束し、後からの投資者の資金で初期投資者に利益を支払う必要があると指摘しましたが、ビットコインには発行者やプロモーターが存在せず、リターンを保証するものもなく、単にコードと市場の需要によって駆動されるオープンな非中央集権的通貨ネットワークであると述べました。

据 Decrypt 报道，IcomTech 高级推销员 Magdaleno Mendoza 因运营针对西班牙裔投资者的加密货币庞氏骗局，被美国联邦法院判处 71 个月监禁。该骗局以加密货币挖矿和交易为幌子，承诺固定回报，实际上却是典型的多层次传销模式。法院同时命令 Mendoza 支付近 79 万美元赔偿金并没收 150 万美元资产。据美国纽约南区检察官办公室透露，IcomTech 于 2018 年中期成立，2019 年底崩溃，投资者损失数百万美元。Mendoza 曾推广至少两个其他加密骗局，并在 IcomTech 崩溃后又参与了三个类似骗局。

据 CoinDesk 报道，スペイン国民衛隊は、2.6億ユーロの暗号通貨関連のポンジスキームを主導した疑いのある人物を逮捕しました。彼は「マデイラ投資クラブ」（Madeira Invest Club）という国際的な投資詐欺を運営しているとされています。このポンジスキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、暗号通貨に関連する契約を提供し、3000人以上の被害者を惹きつけました。当局の調査によれば、実際の経済活動は行われておらず、調査には欧州刑事警察機構（Europol）や国際法執行機関が参加しており、少なくとも10カ国にわたる複雑なペーパーカンパニーと銀行口座のネットワークが発見されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省が発表したところによると、アリゾナ州の54歳の住民ヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニアが、1300万ドルに達する暗号通貨のポンジスキームに関与したことを法廷で認めました。法廷の文書によれば、マゾッタとその共犯者デビッド・サフロンは、架空の「マインドキャピタル」や「クラウド9キャピタル」といった投資プラットフォームを通じて、被害者にAI取引ロボットを使用した暗号通貨投資による高額なリターンを虚偽に約束しました。詐欺の信頼性を高めるため、犯罪グループは「連邦暗号通貨準備委員会」（FCR）という偽の政府機関を設立し、被害者から追加の「調査費」を徴収しました。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局（IRS-CI）の調査によると、被告は証拠の破壊や会社記録の偽造を含む司法妨害にも関与しているとされています。マゾッタは現在、マネーロンダリングと司法妨害の共謀の2つの罪を認めており、最大で15年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The block の報道に基づき、アメリカ合衆国司法省が発表した情報によれば、ペンシルベニア州出身の57歳の男性 Dwayne Golden は、詐欺的な暗号通貨会社 EmpowerCoin、ECoinPlus、Jet-Coin の運営に関与したため、97ヶ月（約8年）の懲役刑を言い渡され、約246万ドルの違法に得た資産を没収されました。Dwayne Golden とその共謀者は「ポンジスキーム」を通じて投資家から4000万ドルを騙し取り、その後連邦捜査を妨害しました。Dwayne Golden は2022年3月に詐欺、マネーロンダリング、その他の金融犯罪で初めて起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が明らかにしたところによれば、ニューヨーク南部地区検察官の Damian Williams は、2024 年 10 月 15 日に暗号通貨のポンジスキーム Forcount（後に Weltsys と呼ばれる）の発起人の一人 JUAN TACURI がアメリカ地区裁判官 Analisa Torres によって最大 240 ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。このスキームは世界中に広がり、何千人もの被害者（「被害者」）が巻き込まれ、アメリカでは主にスペイン語を話す人々をターゲットにしており、JUAN TACURI は詐欺から数百万ドルを得て、そのお金をフロリダの不動産や高級品などに使っていました。

ChainCatcher のメッセージ、ブルームバーグビジネスウィーク / 中国版は声明を発表しました。発行された第 250 号の雑誌（2022 年 7 月 6 日）で重大な誤りを犯し、虚偽で根拠のない表紙の見出し「赵长鹏のポンジスキーム」を掲載しました。この冒涜的な声明を撤回し、赵长鹏およびバイナンスに謝罪します。今後、同様または類似の主張をいかなる形でも発表または提起することはありません。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ証券取引委員会（SEC）の公式ウェブサイトに表示されているように、SECは3億ドルのポンジスキームに関与した17名の個人に対して告発を行いました。このスキームはテキサス州ヒューストンに本社を置くCryptoFX LLCに関連しており、ターゲットユーザーはアメリカと他の2カ国の4万人以上の投資家（主にラテン系）です。SECの訴状によると、CryptoFXは投資家のために暗号資産と外国為替市場での取引を行うと主張しましたが、実際にはポンジスキームでした。2020年5月から2022年10月の間に、テキサス州、カリフォルニア州、ルイジアナ州、イリノイ州、フロリダ州からの17名の被告がCryptoFXネットワークのリーダーとして活動し、さまざまな方法でCryptoFXの暗号資産と外国為替取引が15%から100%のリターンを生むと投資家を勧誘しました。報告によれば、CryptoFXは投資家から3億ドルを調達しましたが、ほとんどの資金は彼らが主張する取引目的には使用されませんでした。裁判所が2022年9月にCryptoFXプログラムの停止命令を出した後、2名の被告は投資を勧誘し続け、ガブリエル・オチョアは2名の投資家にSECへの訴えを撤回するよう指示し、彼らが投資を回収できるようにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Information の報道では、2021 年末から 2022 年末までの期間において、ポンジスキームの運営が疑われるウェブサイト MyForexFunds に対する調査の中で、米国商品先物取引委員会（CFTC）が Deel と Coinbase に対して、両者間の支払い情報に関する資料を求める召喚状を発行したとのことです。CFTC は先週、MyForexFunds の資産を凍結し、同社が投資家を欺いたとして訴訟を提起し、裁判所に対して、MyForexFunds または関連する第三者に支払われたかどうかにかかわらず、すべての不正行為から生じた給与、費用、その他の利益を返還するよう求めました。裁判所の文書によると、My Forex Funds の CEO である Murtuza Kazmi は、Coinbase Commerce のアカウントも管理しており、Kazmi と MyForexFunds は、CFTC が取引会社の顧客である可能性があると述べた 2000 万ドル以上の暗号取引を Coinbase Commerce アカウントを通じて受け取ったとのことです。Coinbase は Coinbase Commerce の取引に対して 1% の手数料を徴収しています。Kazmi は、別の Coinbase アカウントから MyForexFunds の顧客である可能性がある受取人に対して、940 万ドル以上の暗号通貨を送信しました。Coinbase のスポークスパーソンは、「私たちは規制当局からのすべての問題を真剣に受け止めており、コンプライアンスやその他の分野で規制当局と協力することを約束します」と述べました。