韓国の裁判所

デジタルアセットの報道によると、韓国の裁判所はDelioのCEOであるJeong Sang-hoが約2,500億ウォン（約1.8億ドル）の暗号通貨詐欺事件に関して一審判決を下し、15年の懲役刑を言い渡しました。ソウル南部地方裁判所刑事第11部は、Jeongの犯罪の情状が重大であり、責任を逃れようとしながら他の企業に責任を転嫁し続けたと述べています。この判決は、Delioが2023年6月に出金を停止してから約3年2ヶ月の距離があります。

韓国の聯合ニュースによると、韓国の裁判所はサムスン電子が提起した労働組合のストライキに対する禁止命令の請求を部分的に承認した。サムスンは下落から上昇に転じ、韓国のKOSPI指数も上昇に転じ、以前の4.68%の下落を逆転させた。

韓国ソウル行政裁判所は、Bithumbが提出した申請を受理し、金融情報分析院（FIU）が下した6ヶ月間の一部業務停止処分の執行を一時停止するよう求めた。この処分は正式な判決が出るまで効力を停止する。以前、FIUはBithumbが特定金融情報法において未申告の仮想資産運営者との取引禁止義務、顧客確認義務、取引制限義務など665万件の違反を行ったと指摘し、今年の3月に6ヶ月間の一部業務停止処分と368億ウォンの罰金を科した。一部業務停止処分は、新規顧客による外部仮想資産の入出金を禁止するもので、6ヶ月の業務停止は韓国国内のウォン市場取引プラットフォームに対する最も厳しい制裁である。この処分は3月27日に発効する予定だったが、Bithumbは発効前の3月23日に行政訴訟を提起し、執行停止を申請したところ、裁判所が承認したため、処分の効力は現在も停止している。

市場の情報によると、韓国のソウル中央地方裁判所はFlow財団とDapper LabsがUpbit、Bithumb、Coinoneに対して提出した一時的な差止命令の申請を却下しました。この申請は、3つの取引所がFLOWの取引サポートを終了する決定を一時停止することを目的としていました。これらの3つの取引所は、2月に発生したFLOWのハッキング事件を受けてFlowトークンの取引サポートを終了することを決定しました。裁判所は、現在の証拠が下架決定を中止するには不十分であり、取引所のリスク未解決に関する判断に明らかな誤りはないと認め、潜在的な投資家を保護することを重視すべきだとしました。FLOWは韓国の暗号取引所Korbitで取引可能ですが、現地時間の午後3時にUpbit、Bithumb、Coinoneによって予定通り下架されました。

市場の情報によると、韓国の裁判所は新しいガイドラインを採用する計画で、株式や暗号通貨への投資から生じた債務を清算計算から除外し、債務者が個人再生手続きで債権者に返済する必要がある総額を減少させることを目指しています。新しい規定は今月、大田、大邱、光州の3つの都市の裁判所で実施される予定です。これは韓国政府が債務問題に対処するための最新の取り組みです。2025年には、同国の家庭債務がGDP比率の92%に達する見込みで、政府は家庭債務の成長率を3.8%に抑えることを約束しています。水原と釜山の裁判所は、一部の暗号通貨や株式市場への投資損失を「一般財産」損失として分類し、「投機的債務」とは見なさない方針を始めました。ソウル破産裁判所の裁判官イ・ソクジュンは、2024年に政府に対し、暗号通貨投資家を保護するためのさらなる規制を制定するよう呼びかけました。大邱再生裁判所は、「故意に隠蔽」した暗号通貨の購入行為をし、「失敗した投資」と偽装する債務者に対して罰則を科すことを表明しました。

Flow 財団は、Dapper Labs と共に韓国ソウル中央地方裁判所に申請を提出し、同国の三大取引所が3月16日にFLOW取引サポートを終了する決定を一時停止するよう求めました。声明では、すべての主要なグローバル取引所がFLOWの完全なサービスを再開したことが指摘されており、今週バイナンスとFlow財団が共同で解決策を発表し、監視ラベルを削除したこと、またHTXもこの情報を独自に確認したことが述べられています。

ChainCatcher のメッセージによると、Nwes1 が報じたところによれば、韓国ソウル中央地方裁判所は Wemade の現職および元職員が会社に対して提起した損害賠償訴訟において、原告を部分的に支持する判決を下しました。裁判所は Wemade に対し、合計 99.3928 億ウォン（約 714 万ドル）を賠償するよう命じました。昨年 7 月、27 名の Wemade の現職および元役員と従業員が同社に対して 161.7648 億ウォンの賠償を求めて訴訟を起こしました。Wemade の子会社 Wemade Tree で働いていた人は、同社が支払いを約束したが実行されなかったため、訴訟を提起したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ソウル南部地方裁判所は火曜日、Wemade の前 CEO である張鉉国（Jang Hyun-guk）が WEMIX トークンの流通を操作したという告発は成立しないとの判断を下しました。検察は、彼が 2022 年に 2 億ドル以上のトークンの販売を続けていた事実を隠蔽したと告発しましたが、裁判所は市場を故意に操作した証拠が不足していると認定しました。このニュースの影響で、WEMIX は短期的に上昇しましたが、2021 年の高値からは約 97% 下落しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国ソウル南部地方裁判所は、Haru Invest の CEO 李炯洙に対する詐欺の告発を無罪としました。同社は2023年6月に突然ユーザーの出金機能を停止し、約6000人の投資家に6.5億ドルの損失をもたらしました。裁判所は、会社の管理に疎漏があったものの、李炯洙の行為は刑法における詐欺罪の法律基準に該当しないと判断しました。出金の停止は主にFTXの破産によって引き起こされた流動性危機に関連しています。Haru Invest の親会社 Blockcrafters の2人の共同 CEO も無罪判決を受けましたが、同社の COO は公金横領罪で2年の懲役刑を言い渡されました。裁判所は、この判決は被告の刑事責任を免除するものであり、被害者に対する民事責任には影響を与えないことを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptopolitan が報じたところによれば、韓国の釜山地方裁判所は「特定経済犯罪加重処罰法」に違反したとして、3人の暗号通貨投資詐欺者に対して懲役刑を言い渡しました。主犯は4年半の実刑判決を受け、2人の共犯はそれぞれ3年半と2年半の刑期を言い渡されました。この3人は2019年6月に釜山のあるビル内で違法な暗号通貨投資活動を行い、世界中の約1000種類の優良暗号通貨から取引を行うことができるアルゴリズムを持っていると主張し、投資家に毎月30%の投資回収を約束しました。実際には、彼らは何の取引アルゴリズムも持っておらず、集めた資金約6.1億ウォン（約41.6万ドル）は個人の消費に使われました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル行政裁判所は金融情報分析院（FIU）が暗号取引所 Upbit の親会社 Dunamu に対して下した「三ヶ月間の一部営業停止」処分を一時的に中止することを決定しました。裁判所は Dunamu の行政訴訟と緊急中止申請を承認し、主案件の判決が効力を持つ30日後までこの処分は再び実行されません。この措置により、Upbit の新規ユーザーは引き続き暗号資産の入金と引き出し操作を行うことができます。以前、FIU は Upbit が未登録の海外取引所と取引を行い、実名確認を行っていないとして「特金法」に違反したと指摘していました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所は16日、尹錫悦側が申請した逮捕適当性審査手続きを完了し、尹錫悦本人は出席しなかった。裁判所は現在、尹錫悦側の要求を採用するか却下するかについて決定を下していない。(金十)

ChainCatcher のメッセージ、7 日午後、ソウル中央地方裁判所民事 42 部は WeMade 社の 27 名の前職および現職の上級職員を対象に、約 162 億ウォンの損害賠償請求訴訟の初回弁論準備を行いました。これらの従業員の中には、現在も WeMade で働いている人がいて、Wemade Tree 子会社（WeMade の前ブロックチェーン部門）のメンバーで構成されています。同社は WEMIX を開発し、2020 年に初めて暗号通貨取引所に上場しました。WeMade はその後、2022 年 2 月に WeMade Tree と合併しました。その日の弁論準備で、原告側代理人は「原告は WEMIX を開発した職員であり、（資方と）WEMIX 開発補償契約を締結しました。条件は勤務期間が 3 年以上です。」と主張しました。さらに「会社側には原告にトークン補償を明確に約束するという電子メールがあります。」と付け加えました。裁判部は「原告の弱点は契約書がないことです」と評価し、「（それにもかかわらず）契約書がないからといって被告側が職員に一銭も渡せないというのは奇妙です。」と述べました。以前のニュース、WEMIX プロジェクトの開発会社 Wemade Tree（現在は Wemade に統合）の前任および現任の従業員が Wemade に対して、162 億ウォン（約 1185 万ドル）の損害賠償訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、現地時間1月5日、韓国の裁判所は尹錫悦側が提出した逮捕状の執行に対する異議申し立てを却下しました。尹錫悦の弁護士尹甲根は2日に韓国ソウル西部地方裁判所に対して逮捕状および押収捜索状の執行に対する異議申し立てを提出しました。尹甲根は、2024年12月31日に発行された逮捕状と捜索状は刑事訴訟法および憲法に違反しているため執行できないと述べ、裁判所に対して執行を許可しないよう判決を求めました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国憲法裁判所は、1月14日に尹錫悦弾劾案の審理を初めて行うと発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方裁判所は、金融情報分析院（FIU）が仮想資産取引所 Hanbitco に対して KYC 違反により科した 199.42 億ウォン（約 142 万ドル）の罰金を取り消すとの判決を下しました。裁判所は、FIU が 197 名の顧客が「特定金融取引情報法」の「加重条件」を満たしていることを証明する証拠を提供できず、関連する調査も行わなかったと判断しました。いわゆる「加重条件」とは、顧客の身元に疑念があり、実際の所有者の身元隠蔽、資金洗浄行為、またはテロ活動の資金提供のリスクが関与している可能性を指します。この判決は、FIU が他の取引所の KYC 違反を審査する際に影響を与える可能性があり、最近の Upbit に対する 70 万件の違反行為の調査も含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースが報じたところによれば、Terraform Labs の創設者 Do Kwon と Chai 社の CEO Daniel Shin は、Terraform Labs 設立当初から投資家を欺くつもりであったという証拠がある。Kwon と Shin の間の対話記録は、Kwon が Shin に「私は見た目がリアルな偽の取引を作り出すことができる。成長した後に、あなたは（偽の取引）を減らすことができ、私はそれらを識別できなくなるだろう」と伝えたことを示している。Shin は「まず小規模で実験して、効果を見てみましょう」と応じた。これらの対話記録は、同国の検察官によって証拠として裁判所に提出された。

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル南区裁判所は5月26日にTerraform Labsの共同創設者ダニエル・シンと他の7人の同僚に対する初回審理を行います。彼らは400億ドルのTerra-Lunaステーブルコイン暗号通貨プロジェクトの崩壊に関連する詐欺罪で起訴されています。韓国聯合ニュースによると、Terraの共同創設者ダニエル・シンは30人の弁護士からなる弁護チームを結成しました。報道によれば、Terra-Lunaの崩壊事件を調査した元ソウル検察官も雇われています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国経済新聞は、韓国ソウル南部地方裁判所の裁判官が最近、検察の要求に応じてテラの共同創設者ド・クォンの財産に対する訴前保全の請求を受け入れたと報じています。資産訴前保全とは、犯罪の疑いのある者の犯罪収益または財産を凍結し、有罪が確定するまでその状態を維持することを指します。裁判所は、ド・クォンの犯罪収益を2333億ウォン（約1.76億ドル）と認定しました。裁判所がこの請求を受け入れたため、ド・クォンはソウル城東区にある商住用マンション「Galleria Foret」、論岘洞にある新しいオフィスビル、そして輸入車の販売を禁止されています。ただし、未来資産証券に保管されている証券、友利銀行に保管されている預金、暗号取引所に保管されている暗号通貨は処分できません。他の金融資産の回収および保全の請求は却下されました。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル南部地方裁判所は現地時間 10:30 から Terra の共同創設者、Chai Corporation 前 CEO ダニエル・シンの逮捕審査を開始しました。以前のニュース、3 月 27 日 韓国検察は再び Terra の共同創設者ダニエル・シンの逮捕を推進しました。（出典リンク）