涉超 3,690 万ドルの暗号詐欺事件で中国国籍の人物がアメリカに引き渡される

中国籍人士 Zheng Zhao はオランダからアメリカに引き渡され、10月23日にカリフォルニア中区裁判所に出廷しました。彼は投資詐欺およびマネーロンダリング事件に関与した疑いがあり、この事件には174人のアメリカの被害者が関与しており、関与した資金は3,690万ドルを超えています。

アメリカ司法省（DOJ）は、詐欺活動がカンボジアの詐欺センターによって運営されていると述べています。検察は、3,690万ドル以上が共犯者が管理する口座からバハマのDeltec Bankの口座に送金され、その後、安定コインUSDTに換金され、カンボジアのデジタル資産ウォレットに送られたと主張しています。さらに、8人の共犯者が既に有罪を認めており、Zheng Zhaoはマネーロンダリングの共謀の罪に直面しており、有罪となった場合、最大20年の懲役刑が科される可能性があります。