マネーロンダリング犯罪

イギリス内務省は火曜日に、3年間で5億ポンドを投入し、500人の職員を募集して犯罪資金を追跡し押収することを発表しました。これは新しいマネーロンダリングおよび資産回収戦略の一環です。資金は規制された企業に課せられる経済犯罪税から来ており、新しい職員は各警察部隊、国家犯罪局（NCA）、およびロイヤルプロセクションに配置されます。NCAは、毎年1000億ポンド以上がイギリスまたはイギリスの企業構造を通じてマネーロンダリングされていると推定しており、内務省はこの脅威が「近年、フィンテック、暗号通貨、人工知能の台頭によって悪化している」と述べています。新しい職員は「安定行動」（Operation Destabilise）に基づいて活動を行い、この行動はストリートキャッシュを暗号通貨に変換するロシア語のネットワーク犯罪グループを対象としています。NCAは、ランサムウェアギャング、敵対国、及びクラスA薬物取引を支援するネットワークに対して新たな逮捕および現金押収の行動を開始する計画であり、現在この行動では1年未満で119人のマネーロンダリングの容疑者を逮捕し、2500万ポンド以上の現金と暗号通貨を押収しています。NCA経済犯罪センターは先週の年次報告書で、犯罪者が「革新的に暗号資産製品を利用して捜査を回避し、大規模に違法な価値を移転している」と述べており、このモデルを他のネットワークに拡張し、「より積極的で情報主導の暗号能力」を構築することを目指しています。暗号資産は、財務省および金融行動監視機構と合意した9項目の経済犯罪優先事項の中で3位にランクされています。政府は、過去1年間で犯罪者から約3.5億ポンドを回収し、10億ポンド以上を拒否し、被害者に2600万ポンドを返還し、約4000件のマネーロンダリング有罪判決を促進したと述べています。

Hürriyet Daily Newsによると、トルコの検察は「グランドバザール」に関与する巨大なマネーロンダリングネットワークに対して起訴を行い、関与した金額は約400億トルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504名の容疑者が記載されており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、外国為替両替所、POS端末、暗号通貨取引を利用して不正所得を隠蔽したとされている。容疑者はまた、犯罪収益を暗号通貨に換え、海外に移転させ、高いリターンを約束して被害者を欺く投資詐欺計画に参加させたとされている。検察官は、主犯のTürker Akに対して最高34.5年の懲役を求め、ネットワークマネージャーのMurat Dönmezoğluに対して最高31年の懲役を求めている。

最高人民検察院の検察長、応勇は第14回全国人民代表大会第4回会議で最高人民検察院の業務報告を行い、その中でマネーロンダリング対策を強化し、仮想通貨や地下銀行などを利用したマネーロンダリング犯罪で3259人を起訴したことを指摘しました。法に基づいて電信ネットワーク詐欺犯罪を厳罰し、6.9万人を起訴しました。

中国刑法学研究会、上海高院の指導のもと、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で刑事裁判に関するセミナーを開催し、「仮想通貨犯罪案件の適法統一」というテーマに焦点を当て、以下の内容を整理しました：仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪における「主観的明知」の認定は、仮想通貨によるマネーロンダリング罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な帰責を防ぐ必要があります。仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪の行為の種類及び既遂基準の認定については、第一に「犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、秘匿する」という犯罪の本質を正確に把握すること；第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件として規定されている犯罪所得及びその収益を隠蔽、秘匿する行為を実施すること、すなわち犯罪が既遂であること；第三に、法に基づいてマネーロンダリング犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を堅持することです。仮想通貨の違法営業犯罪の認定については、行為が営業行為の特徴を持たず、個人がコインを保有し、取引するだけであれば、一般的には違法営業罪とは認定されません。しかし、他者が違法に売買または変則的に売買することを知りながら、仮想通貨の交換を通じて援助を提供し、情状が重大な場合は、違法営業罪の共犯と認定されるべきです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、香港税関が香港大学と協力して暗号通貨取引追跡ツールを開発することを発表しました。これはデジタル資産のマネーロンダリング犯罪に対処するためのものです。助理関長の黄浩然氏は、2021年から2025年5月までに39件の重大なマネーロンダリング事件が摘発され、そのうち7件が暗号通貨に関連していると指摘しました。最大の事件は18億香港ドル（約2.3億ドル）が関与しており、暗号プラットフォームを通じて7.6億香港ドルを移転した容疑者3名が逮捕されました。このツールの運用詳細は、業務の機密性のためまだ公開されていません。今週、税関は中国、シンガポールなど8つの司法管轄区の法執行機関と共同で、3日間の反マネーロンダリングセミナーを開催し、国境を越えたデジタル金融犯罪の協力を強化しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースの報道で、安徽省宿州市の警察が最近、仮想通貨を利用した「隔空洗浄」の銀行カード売買事件を摘発し、関与した金額は8000万元を超えた。調査によると、犯罪グループは海外の犯罪組織に基づいて「チケット販売」グループを結成し、ソーシャルメディアを利用してカード商を募集し、「カード商の車隊」を組織して国内でカードを収集し、現金を引き出し、仮想通貨を購入するなどの操作を行い、銀行カードを国外に出さずに越境資金の洗浄を完了させていた。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、最高人民検察院の検察長である応勇が第14回全国人民代表大会第3回会議で最高検の業務報告を行い、2024年に検察機関が財務詐欺、インサイダー取引などの証券関連犯罪で825人を起訴し、「仮想通貨」を利用して犯罪収益を移転するなどのマネーロンダリング犯罪で3032人を起訴することを発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、新たに改訂された《中華人民共和国反マネーロンダリング法》は2025年1月1日から施行されます。最高検察庁の党委員会書記、検察長の応勇は、マネーロンダリング犯罪の取り締まりを協力して強化し、改訂後の反マネーロンダリング法におけるマネーロンダリングの上流犯罪範囲の規定を正確に把握し、反マネーロンダリング法と刑法の「マネーロンダリング罪」などの規定を一体的に実施し、「二高」の《マネーロンダリングに関する刑事事件の適用法に関する若干の問題の解釈》を正確に適用し、マネーロンダリング違法犯罪の取り締まりと管理の3か年行動を深化させ、マネーロンダリング及び関連犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、仮想通貨などの新技術、新製品、新ビジネスを利用したマネーロンダリング犯罪の取り締まり能力を強化し、取り締まりの合力を形成することを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道では、第14回中国マネーロンダリング防止サミットおよび第4回陸家嘴国家金融安全サミットにおいて、中国人民銀行マネーロンダリング防止局副局長の王静が指摘したところによれば、近年、全国の公安、検察、裁判機関はマネーロンダリング犯罪への取り締まりを強化しており、捜査、起訴、裁判の件数は増加し続けている。新しい技術や新しい業態の出現に伴い、犯罪者はマネーロンダリング手法を絶えず革新し、違法な決済プラットフォーム、仮想通貨、電子商取引やライブ配信プラットフォーム、ゲーム通貨などを利用して犯罪資金を移転・隠蔽し、銀行口座、仮想通貨、現金などの多様な決済手段を混合して使用することで、マネーロンダリング手法はより多様化・巧妙化し、発見や摘発の難易度が増している。王静は、マネーロンダリング犯罪に対する厳しい取り締まりの高圧的な姿勢を維持し、捜査、起訴、裁判の質と効率を不断に向上させる必要があると強調した。

ChainCatcher のメッセージによると、和順公安の報道によれば、和順県公安局刑事捜査隊は綿密な捜査を経て、被害者から詐欺資金を騙し取った後、現金を引き出し、USDTを利用してマネーロンダリングを行う犯罪グループを摘発しました。2024年9月初旬、管轄区域内の趙某某が政府職員を装った者により5万元を詐取され、この資金は重慶市のある銀行で直接引き出されました。捜査官は大量の銀行監視映像を調査し、取引記録を確認することで、犯罪者が「顧客」を利用して車の購入のためにローンを組ませ、「顧客」の銀行カード情報を取得した後、Telegramを通じて海外の詐欺集団に送信していることを発見しました。被害者が騙し取られた資金が「顧客」の銀行口座に振り込まれた後、「顧客」に対して現金を車両販売店に渡す必要があると偽り、「顧客」が転送した詐欺資金を受け取った後、直ちにその資金をUSDTに換え、海外に移転しました。このグループは北京、上海、安徽などで10件以上の事件に関与しています。市局の刑事捜査支隊および県局のネット安全隊の大力な支援の下、捜査官はUSDTを利用したマネーロンダリング犯罪グループの全体構造と犯罪証拠を徐々に把握し、詐欺資金を引き出す犯罪者の特定と活動範囲を特定しました。捜査官は重慶、河南などで同時に逮捕作戦を展開し、7名の犯罪者を逮捕し、関連する車両1台、携帯電話10台、紙幣検査機1台、現金3.7万元以上を押収しました。この事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher メッセージ、北京市公安局が仮想通貨取引を通じてマネーロンダリング犯罪を行っていた地下銀行グループを摘発しました。現在、関与した4名の主要犯罪容疑者は、違法営業罪の疑いで検察機関に逮捕されることが承認されています。調査の結果、グループの主要メンバーである呂某は数年前に外国籍を取得し、海外で生活している間に、仮想通貨取引を通じて国内の人民元を海外に移転し、外貨に交換できることを発見しました。その後、呂某は陳某らと共に、仮想通貨取引プラットフォームを利用して、資金移転の意向を持つ国内の人々に対して仮想通貨を大量に購入させ、資金を海外に移転しました。関与した金額は約8億元に上ります。同時に、警察はこのグループが複数の詐欺事件や職務上横領事件などに資金ルートを提供し、関与した不正資金を移転していたことを確認しました。

ChainCatcher のメッセージ、アイルランド警察はダブリン北部での襲撃で約 710 万ドル（約 650 万ユーロ）の暗号通貨を押収しました。この作戦は、マネーロンダリングとダークウェブ市場の違法取引に対する重大な調査の一環であり、最終的に三人が逮捕されました。そのうち二人の男性は犯罪組織の重大犯罪を助けた疑いがあり、もう一人の女性はマネーロンダリングの容疑をかけられています。アイルランド国家サイバー犯罪局のマイケル・ムーレン警視は、「この三人の逮捕と資産の押収は、アイルランド国家サイバー犯罪局の専門調査官によるダークウェブ市場の犯罪活動に対する高度に複雑な調査の結果です。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、山西省公安庁の WeChat 公開アカウントによれば、最近、山西省太原市公安局杏花岭分局は、タバコの売買を通じて、仮想通貨取引を利用して電詐犯罪グループに「マネーロンダリング」サービスを提供する犯罪チェーンを断ち切り、犯罪容疑者 23 人を逮捕しました。これに関連する電詐事件は 43 件で、関与した資金は約 8400 万元に上ります。警察は、この新しいタイプの電詐資金洗浄方法について警告しています。タバコなどの現金化しやすい商品をオフラインで売買することで、不法資金を洗浄し、その後、仮想通貨に交換して再度洗浄し、資金を海外に移転します。