トルコ検察が8.5億ドルの暗号通貨マネーロンダリング犯罪組織を起訴

Hürriyet Daily Newsによると、トルコの検察は「グランドバザール」に関与する巨大なマネーロンダリングネットワークに対して起訴を行い、関与した金額は約400億トルコリラ（約8.5億ドル）に上る。起訴状には504名の容疑者が記載されており、彼らはペーパーカンパニー、銀行口座、外国為替両替所、POS端末、暗号通貨取引を利用して不正所得を隠蔽したとされている。容疑者はまた、犯罪収益を暗号通貨に換え、海外に移転させ、高いリターンを約束して被害者を欺く投資詐欺計画に参加させたとされている。検察官は、主犯のTürker Akに対して最高34.5年の懲役を求め、ネットワークマネージャーのMurat Dönmezoğluに対して最高31年の懲役を求めている。