安徽警察

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースの報道で、安徽省宿州市の警察が最近、仮想通貨を利用した「隔空洗浄」の銀行カード売買事件を摘発し、関与した金額は8000万元を超えた。調査によると、犯罪グループは海外の犯罪組織に基づいて「チケット販売」グループを結成し、ソーシャルメディアを利用してカード商を募集し、「カード商の車隊」を組織して国内でカードを収集し、現金を引き出し、仮想通貨を購入するなどの操作を行い、銀行カードを国外に出さずに越境資金の洗浄を完了させていた。

链捕手のメッセージによると、安徽省池州市の公安からの情報で、最近池州市の警察がブロックチェーン技術を利用してコンピュータシステムの仮想通貨データを不正に取得する事件を摘発し、関与した価値は約5000万元人民元に上るとのことです。链捕手の調査によれば、関与したプロジェクトはDEXプロジェクトのGainSwapである疑いがあります。2021年6月、王某はスマートフォンでインターネットを利用している際に、あるデジタルウォレットのホームページに新たに発表されたプロジェクトを見つけ、利益が見込めると感じて約59万元人民元の仮想通貨に投資しました。翌日の早朝、彼がステーキングしていた仮想通貨がすべてプロジェクト側に移動され、さらに他の投資者がステーキングしていた約800万ドルのデジタル資産も巻き上げられ、ウェブサイトは閉鎖され、連絡が取れなくなりました。統計によると、このプロジェクトの投資者（被害者）は数百人に上り、関与した価値は約5000万元人民元です。地元の警察は分析の結果、犯罪者（プロジェクト側）がセキュリティ会社の監査報告を取得した後、実際にオンラインに公開されたコードと監査を通過したコードが一致しないことを発見しました。「バックドア」を含む契約コードを展開することで、プロジェクト側は投資者の同意なしに彼らのステーキング資産を引き出し、その後クロスチェーンで「匿名プール」に移して洗浄することができました。その後、広東、四川、湖南の警察の協力により、8名の犯罪者が全員逮捕されました。警察は法に基づき、容疑者が不正に得た資金で全額購入した価値千万の別荘や百万の高級車などの関与資産を押収し、さらに約600万の仮想資産を凍結しました。現在、事件の捜査や追徴、損失回復などの作業がさらに進められています。（池州公安オンライン）