中国山西の警察がUSDTのマネーロンダリング犯罪グループを摘発し、7人を逮捕した。

ChainCatcher のメッセージによると、和順公安の報道によれば、和順県公安局刑事捜査隊は綿密な捜査を経て、被害者から詐欺資金を騙し取った後、現金を引き出し、USDTを利用してマネーロンダリングを行う犯罪グループを摘発しました。

2024年9月初旬、管轄区域内の趙某某が政府職員を装った者により5万元を詐取され、この資金は重慶市のある銀行で直接引き出されました。捜査官は大量の銀行監視映像を調査し、取引記録を確認することで、犯罪者が「顧客」を利用して車の購入のためにローンを組ませ、「顧客」の銀行カード情報を取得した後、Telegramを通じて海外の詐欺集団に送信していることを発見しました。被害者が騙し取られた資金が「顧客」の銀行口座に振り込まれた後、「顧客」に対して現金を車両販売店に渡す必要があると偽り、「顧客」が転送した詐欺資金を受け取った後、直ちにその資金をUSDTに換え、海外に移転しました。このグループは北京、上海、安徽などで10件以上の事件に関与しています。

市局の刑事捜査支隊および県局のネット安全隊の大力な支援の下、捜査官はUSDTを利用したマネーロンダリング犯罪グループの全体構造と犯罪証拠を徐々に把握し、詐欺資金を引き出す犯罪者の特定と活動範囲を特定しました。

捜査官は重慶、河南などで同時に逮捕作戦を展開し、7名の犯罪者を逮捕し、関連する車両1台、携帯電話10台、紙幣検査機1台、現金3.7万元以上を押収しました。この事件はさらに捜査中です。