安徽省警察は、銀行カードの売買とマネーロンダリング犯罪グループを摘発し、関与した金額は8000万元を超えた。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースの報道で、安徽省宿州市の警察が最近、仮想通貨を利用した「隔空洗浄」の銀行カード売買事件を摘発し、関与した金額は8000万元を超えた。調査によると、犯罪グループは海外の犯罪組織に基づいて「チケット販売」グループを結成し、ソーシャルメディアを利用してカード商を募集し、「カード商の車隊」を組織して国内でカードを収集し、現金を引き出し、仮想通貨を購入するなどの操作を行い、銀行カードを国外に出さずに越境資金の洗浄を完了させていた。