美国司法部起诉两名中国公民，涉嫌为“杀猪盘”诈骗洗钱逾 4300 万美元

ChainCatcher 消息，据美国司法部东纽约区检察官办公室公告，两名中国公民陈卓颖（又名“Jolene”，27 岁，布鲁克林）及张昊杰（又名“Kevin”，38 岁，皇后区）于 7 月 16 日在布鲁克林联邦法院被正式起诉，罪名为洗钱共谋。

据指控，两人于 2020 年至 2022 年间，在纽约皇后区及布鲁克林管理一个逾十人的洗钱网络，利用约 45 家空壳公司及 140 个企业银行账户，将至少 4300 万美元 “杀猪盘”投资诈骗所得转移至中国境内账户。“杀猪盘”骗局通过社交媒体或即时通讯软件接触受害者，以虚假高回报投资机会骗取信任后卷款潜逃。本案由国土安全调查局（HSI）、FBI、IRS-CI 及美国邮政检查局联合侦办。若罪名成立，两名被告各面临最高 20 年监禁。