男性

CBCの報道によると、アメリカのマイアミ連邦裁判所は、20歳のカナダ人トレントン・ジョンストンに25ヶ月の禁固刑を言い渡しました。彼は、マネーロンダリングの共謀に関与したことを認め、約380万ドルの盗まれた暗号通貨を提出しました。ジョンストンは2024年1月に犯行を開始し、Googleのテクニカルサポートや暗号会社の代表を装って、被害者にウォレットのアクセスコードを提供させるように仕向けました。ある事件では、彼は共犯者と共にカリフォルニアの被害者から185枚のビットコイン（当時の価値で約1300万ドル）を騙し取った。その後、彼はその不正資金を使ってランボルギーニ・アヴェンタドールSVJ、2台のBMW、宝石、プライベートジェットのレンタルなどの贅沢な消費に充てました。ジョンストンはカナダへの送還に同意しており、現在もフロリダ州での薬物所持の起訴に直面しています。

The Blockによると、アメリカのミズーリ州の男性がビットコインを盗むことを目的とした強盗および誘拐計画に関与したとして有罪を認めました。検察によると、この男性と関係者は標的人物とその両親を追跡し、犯罪を実行する計画を立てていましたが、この男性はセキュリティカメラに映ることを心配し、計画を実行する前に現場から逃げました。この男性は最大で20年の懲役に直面する可能性があります。

Bitcoin.com Newsによると、アメリカのニューヨーク州ロチェスター市の男性ティモシー・ワズワースは、共謀による電信詐欺およびマネーロンダリングの罪で51ヶ月の禁固刑を言い渡され、約81.1万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。アメリカ司法省によると、2020年3月から5月の間に、ワズワースは共犯者が提供したアカウント情報を利用し、決済サービスプロバイダーのStripeを通じて310件の無許可の支払いを行い、約167.36万ドルの金額が関与しました。そのうち116件の取引が成功し、金額は約73.07万ドルでした。その後、彼は一部の資金を個人が管理する銀行口座に移し、Coinbaseを通じてビットコインを購入し、再び共犯者に送金しました。

イギリスのエイヴォン・サマセット警察（Avon and Somerset Police）によると、テロール・ポール（31歳）、モハメド・サマガッシ（37歳）、ピエール・マズドゥ（30歳）は、5月15日の午前中にブリストルの男性の自宅に侵入し、被害者を殴打し、大量の暗号通貨を要求しましたが、成功しませんでした。10月15日、3人はブリストル刑事裁判所で重罪の侵入窃盗罪で有罪判決を受け、ポールは6年、マズドゥは5年半、サマガッシは5年の刑を言い渡されました。被害者は頭部に重傷を負い入院治療を受け、未成年の妹が無事に通報し、3人の容疑者はその場で逮捕され、8月の出廷時に有罪を認めました。

紅星ニュースによると、香港の俳優・歌手である方力申は最近、投資の損失を自ら明かしました。彼は、NFTを購入したことで多くのお金を失ったと述べています。「失ったお金のことを家族には言えない。妻は毎日、どれくらい損したのか、何桁損したのかと聞いてくる。私は何も言わなかった、損失は以前の株式投資よりも多かった。」彼はまた、皆に自分のように株をやらないように警告しました。なぜなら、自分は一夜にして富を得ようと考えていたため、そんなに多くの損失を出してしまったからです。方力申は1980年2月26日に中国香港で生まれ、元は水泳選手で、2001年にエンターテインメント業界に入りました。

ベルナマの報道によると、マレーシアのペラ州で男性の暗号ウォレットが侵害され、約1,247万リンギット（約305万ドル）の損失が発生した。ペラ州の警察署長は、被害者が10月9日の午後に、暗号資産が無許可で転送されたことを発見したと述べた。初期調査によると、関連する取引はブロックチェーンネットワークを通じて行われた。警察は商業犯罪捜査部の暗号通貨部門と協力し、資金の流れを追跡し、関与した人物を調査している。現在、この事件はマレーシアの刑法第420条に基づく詐欺の規定に従って調査が進められており、具体的な攻撃方法はまだ明らかにされていない。

ロンドン金融城警察局の報告によると、25歳のロンドンの男性Ajay Shinjin（別名AJ Marley Cruz）は、SIMカード交換詐欺事件に関与したとして、内ロンドン刑事裁判所で2年半の禁固刑を言い渡されました。彼は9月28日に、虚偽の陳述による詐欺と犯罪財産の移転の2つの容疑に対して有罪を認めました。この事件では、約20万ポンド（約26.5万ドル）の暗号通貨が盗まれました。2021年11月初旬、英国の通信事業者BTは、システムに無許可の活動があることを発見し、顧客の電話番号が犯罪者が管理するSIMカードに移され、これにより銀行や暗号プラットフォームから送信されるSMSのワンタイムパスワードを傍受されました。警察はBTが提供したデバイスデータに基づいて複数の容疑者を特定し、Shinjinはそのうちの4台のデバイスに関連していました。彼はその中から4.4万ポンド以上を得て、ドバイでの休暇、高級アパートメントのあるカナリー・ワーフ、金メッキの歯列矯正器具などに使いました。事件の詳細によると、1人の被害者は2021年11月2日に約4万ポンドの暗号資産を失い、そのうち約2.7万ポンドがShinjinの個人暗号口座に流れ込みました。2人目の被害者は約1.7万ポンドがすべて彼のウォレットに入りました。彼はまた、3人目の被害者のCoinbaseアカウントから約8000ポンドを盗む手助けをし、4人目の被害者からは約13万ポンドを盗みました。Shinjinは2021年に自宅で初めて逮捕され、2023年10月にドバイから帰国した際にヒースロー空港で再逮捕されました。

《星報》によると、ペラ州中部地域の警察は国営エネルギー会社（TNB）と共同でセリ・イスカンダルで行動を展開し、違法な暗号通貨マイニング拠点を壊滅させ、2人の地元男性を逮捕しました。関与した人物はビットコインマイナーに電力を供給するために電線を不正に接続した疑いがあり、警察は現場で30台のビットコインマイナー、ルーター、デスクトップスイッチ、及び1巻の電線を押収しました。この事件は《刑法》第427条及び1990年《電力供給法》第37(1)条に基づいて調査されています。警察は、盗電によるマイニングは違法であるだけでなく、電力会社に重大な損失をもたらし、火災のリスクを引き起こす可能性があると強調しています。

フランスのメディア Midi Libre の記者 Fabien Arnaud の報道によると、フランスのモンペリエ近郊のサン＝ジャン＝ド＝ヴェダス（Saint-Jean-de-Védas）に住む住民が自宅で暗号通貨に関連する強盗脅迫に遭遇しました。事件発生後、警察は迅速に行動を取り、3人の容疑者を逮捕しました。報道によれば、被害者は今年の4月11日に暗号通貨に関して類似の暴力的な恐喝に遭ったことがあるとのことです。

アメリカのブルックリン地区検察官事務所によると、23歳のブルックリンの男性ロナルド・スペクターは、フィッシングおよびソーシャルエンジニアリング詐欺を実施したため、4年から12年の懲役刑を言い渡されました。スペクターは約1年間、Coinbaseのカスタマーサービスを装い、「アカウントがハッキングされ、資産が危険にさらされている」との理由で、約100名のアメリカのユーザーを騙して暗号通貨を彼の管理するウォレットに移転させ、合計で約1594万ドルを盗みました。その後、彼は何度も換金し、ミキシングサービスや暗号ギャンブルプラットフォームを通じてマネーロンダリングを行いました。彼は9月2日に、第一級マネーロンダリング、第一級重大窃盗を含む全31件の起訴に対して有罪を認め、50万ドル以上の現金、暗号通貨、個人財産の没収を命じられ、さらに約1600万ドルの賠償を求められました。調査によると、彼はTelegramなどのプラットフォームで犯罪によって得た所得を公然と自慢していたことが明らかになっています。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省の情報によれば、カリフォルニア州の男性アダム・イザは、2024年8月の誘拐陰謀に関与したため、15年の懲役刑を言い渡されました。彼は数億ドルのビットコイン盗難事件の関係者の両親に対する誘拐行動を計画し、資金提供を行い、携帯電話や暗号通信アプリを通じてフロリダ州の6人の男性にコネチカット州での暴力的な車両強盗と誘拐を指揮しました。現在、彼の兄弟と6人の参加者は有罪を認めており、残りの共謀者は裁判を待っています。

彭博社の報道によると、ベルギーの検察官は9月7日の声明で、同じくベルギー国籍を持つ中国人男性が、ベルギーの半導体会社に対するスパイ活動の疑いで、5月10日にブリュッセル空港で北京行きの便に乗ろうとした際に逮捕されたと発表しました。調査は、窒化ガリウムチップの生産に関連する専門的な知的財産権や商業秘密を国外に不法に移転した可能性を指摘しています。この調査は、2024年7月に破産を宣言したBelgan BVの破産事件に関連しています。検察官は、この男性がベルギーの会社で上級研究職に就いている一方で、類似の製造活動を行う中国の会社の取締役も務めていた兆候があると述べています。この中国の会社は、彼がベルギーの会社に参加してから数ヶ月後に設立され、中国の投資ファンドから資金提供を受けています。これは、ベルギーで最近発生した一連の疑わしいスパイ事件の最新の事例です。

イギリスの男性クリスは、イギリスの暗号通貨取引所Intersangoが2014年に運営を停止した後、12年の法的争いを経て61枚のビットコインを取り戻し、現在の価値は約440万ドルです。クリスは2011年に上記のビットコインを購入し、その後資産を取引所に預けたままにし、自分の管理ウォレットに移していませんでした。Intersangoの前身はBritcoinで、イギリスでポンドビットコイン取引を提供する最初の取引所の一つです。CEL Solicitorsの金融訴訟部門のディレクター、ライアン・スウィートナムが関連資産の回収を支援し、法律事務所は4ヶ月かけてアメリカの裁判所に必要な書類を提出し、最終的に交渉を通じて返還を完了しました。クリスは、現在毎日ビットコインを保管しているウォレットを約20回開くと述べています。

CoinDesk の報道によると、22歳のシンガポール人男性がアメリカでの最大の暗号通貨盗難事件の一つで有罪を認めることになります。詐欺師は Google と Gemini のカスタマーサービスに偽装し、ある投資家に2.4億ドル相当のビットコインを渡すように仕向けました。

イギリスの男性クリスは、2014年に取引プラットフォームIntersangoが倒産した際、デジタルウォレットへのアクセスを失いました。その時、ウォレットには約4000ポンド相当のビットコインがありました。当時、このプラットフォームには5000以上のアカウントがありました。報告によると、現在も数億ポンド相当のビットコインが同社の共同創設者のアカウントに存在する可能性があり、元ユーザーが十分な所有権の証明を提供できれば、再び請求できるかもしれません。長年にわたり何度も同社に連絡を試みましたが、すべて失敗に終わった後、クリスは一度あきらめ、「ビットコインの価格が上がり続けるのを見ているのは、まるで腹部を強く打たれたようだ」と語りました。しかし、今年の初めに彼は再度試み、弁護士に依頼して数十枚の「失われた」ビットコインの所有を証明する手助けを求めました。数ヶ月後、これらのビットコインは彼に返還されました------現在の価値は約330万ポンドです。

貴州省安順市の男性が仮想通貨のエアドロッププロジェクトを名目に、元本保証の高利回りを餌に友人に投資をさせ、最終的に法律の赤線に触れました。貴州省安順市平坝区検察院が公訴を提起し、裁判所は詐欺罪で赵某に対して懲役7ヶ月、罰金5000元を言い渡しました。赵某は長年にわたり仮想通貨投資分野に関心を持ち、ネットのソーシャルプラットフォームで投資の心得や資産運用のテクニックなどの内容を発信していました。张某も仮想通貨愛好者であり、二人はあるソーシャルプラットフォームで共通の興味から知り合い、次第に友人となり、オンラインで投資戦略を頻繁に交流していました。長期の交流の中で、赵某は一見専門的な投資分析を駆使して、徐々に张某の信頼を得ました。その後、赵某は共同投資を提案し、张某は同意しました。しかし、投資を続けるうちに张某は深刻な損失を被り、追投を続けないことを提起しました。2025年8月23日、赵某はあるアプリがエアドロッププロジェクトを開始したと称し（新プロジェクトを宣伝し、ユーザーの参加を促し、忠実なユーザーに報酬を与えるために、条件を満たすユーザーにプロジェクトのネイティブトークンを無料で配布する）、张某にアカウントの残り資金をそのプロジェクトに投入するよう説得し、2日以内に100から200Uコイン（仮想通貨）を返利すると約束しました。赵某はさらに、その間に損失が発生した場合は自分が負担すると保証しました。张某の懸念を払拭するために、赵某はすべての投資資金がパブリックチェーン（仮想通貨のパブリックチェーンアドレス）に転送されると主張しました。张某は信じ込み、アカウントの1757ドルをイーサリアムに交換し、赵某が提供したウォレットリンクに従って送金を完了しました。実際には、そのリンクに対応するウォレットは赵某が彼女の身分情報を借りて登録した個人アカウントであり、パブリックチェーンではありませんでした。約束された返金の時間が過ぎましたが、赵某は約束を果たさず、张某は何度も返金を催促しましたが、赵某はリンクを間違えた、追跡に時間がかかるなどの理由で言い訳をしました。同年9月7日、张某は異常に気づき、警察に通報しました。今年4月2日、平坝区検察院は赵某に対して詐欺罪で公訴を提起しました。検察機関は、赵某が真実を隠して他人の財物を騙し取ったと認定し、その金額は大きく、行為は詐欺罪に該当すると判断しました。赵某が逮捕後に犯罪事実を率直に供述し、反省の情があり、被害者の損失を全額返済し、自発的に罪を認めたため、法に基づき寛大な処罰が可能とされました。

コネチカット州連邦検察官事務所は、セドリック・ルイス、ジョン・デイビス、マーテル・ウィリアムズの3人のセントルイス出身の男性が、強盗を通じて商業活動を妨害する共謀で起訴されたと発表しました。彼らは、数億ドルのビットコイン盗難事件に関連する暗号通貨を強制的に移転させるために住宅に侵入する計画を立てていたとされています。3人はそれぞれ最高20年の懲役に直面しています。検察は、3人が2024年8月21日から24日の間にコネチカット州に向かい、レンタカーを借り、エアガンやトランシーバーなどの物品を準備し、2日間にわたりターゲットとその両親を監視したと指摘しています。しかし、住宅の監視カメラに行動が記録されることを懸念し、行動を中止しました。その後、フロリダ州から来た別のグループが同じ計画を実行し、8月25日にランボルギーニ・ウルスの強盗事件に関与して6人が逮捕されました。ルイスとデイビスは6月25日から拘留されており、7月30日にブリッジポート連邦裁判所で起訴を否認しました。ウィリアムズは7月17日に同様の答弁を行った後、保釈されました。検察は、誘拐されたターゲットは数億ドルのビットコイン盗難事件に関与していた人物の両親であり、起訴状は有罪の証拠を構成しないと述べています。

アメリカ・コネチカット州の連邦検察官事務所によると、ミズーリ州セントルイスの男性セドリック・ルイス（32歳）、ジョン・デイビス（34歳）、およびマーテル・ウィリアムズ（27歳）の3人が「陰謀による商業強盗罪」（Hobbs Act Robbery）で大陪審に起訴され、最大で20年の懲役刑に直面しています。3人は2024年8月に背後の首謀者に雇われ、コネチカット州に向かい、数億ドルのビットコインの盗難に関与した個人とその両親を追跡し、暗号通貨を移転させるために脅迫しようとしたとされています。3人は監視カメラに映ることを恐れて途中で撤退し、その後フロリダ州からの別のグループが引き継いで実際の誘拐行動を実施しました。現在、3人は出廷しており、無罪を主張しています。

アメリカ合衆国連邦検察は、21歳のフロリダ州の男性Zyaire Wilkinsを起訴し、2024年5月から2026年2月の間に、仲間と共に少なくとも8つのゲームに暗号資産を盗むマルウェアを埋め込み、ゲームプラットフォームを通じて拡散させ、約8000台のデバイスが感染し、約80の暗号ウォレットが盗まれ、関与した金額は22万ドルを超えるとしています。起訴状によると、関与したゲームにはBlockBlasters、Chemia、Dashverse、DashFPS、Lampy、Lunara、PirateFi、Tokenovaが含まれています。これらのゲームの一部は、以前にセキュリティリスクがあるためにSteamから削除されていました。調査官は、容疑者がDiscord、Telegram、X、LinkedInなどのプラットフォームを通じてこれらのゲームを宣伝し、ユーザーを誘導してダウンロードさせ、マルウェアがその後被害者の敏感な情報を盗み、暗号ウォレットの資産を奪ったと述べています。FBIは、法執行機関がオンチェーンの資金の流れの分析とデジタル決済記録を通じて容疑者の身元を特定したと発表しました。調査により、彼の関連する暗号ウォレットが暗号ギフトカードプラットフォームBitrefillで150枚以上のギフトカードを購入しており、Uber Eatsのギフトカードを含むことが判明し、最終的に調査官が彼の電話番号と住所を確認する手助けとなりました。現在、この事件はアメリカ合衆国ワシントン西区連邦地方裁判所に提起されています。

バリ・ディスカバリーの報道によると、41歳のロシア人男性がバリ島で誘拐され、暗号通貨アカウントを強制的に渡させられました。彼は仕事を終えてバイクに乗っていると、黒いNissan Serenaに停められ、二人の覆面の犯人にプラスチック手錠で拘束され、頭を覆われて二階建ての家に連れて行かれました。この男性は約30時間拘束され、その間に殴る蹴るなどの暴力を受けました。犯人は彼に暗号通貨アカウントのパスワードを渡すよう強要し、彼の携帯電話を奪い、バイクから持ってきた別荘の鍵を使って彼の住居に入り、もう一台の携帯電話を持ち去り、さらにアカウントへのアクセス権を得ました。7月4日の午前4時頃、この男性はジンバランのウダヤナ大学病院近くに捨てられ、治療を受けました。バリ島警察のスポークスマン、アリアサンディは、報告を受けており、犯人を全力で追跡していることを確認しました。