ロンドン警察

ロンドン金融城警察局の報告によると、25歳のロンドンの男性Ajay Shinjin（別名AJ Marley Cruz）は、SIMカード交換詐欺事件に関与したとして、内ロンドン刑事裁判所で2年半の禁固刑を言い渡されました。彼は9月28日に、虚偽の陳述による詐欺と犯罪財産の移転の2つの容疑に対して有罪を認めました。この事件では、約20万ポンド（約26.5万ドル）の暗号通貨が盗まれました。2021年11月初旬、英国の通信事業者BTは、システムに無許可の活動があることを発見し、顧客の電話番号が犯罪者が管理するSIMカードに移され、これにより銀行や暗号プラットフォームから送信されるSMSのワンタイムパスワードを傍受されました。警察はBTが提供したデバイスデータに基づいて複数の容疑者を特定し、Shinjinはそのうちの4台のデバイスに関連していました。彼はその中から4.4万ポンド以上を得て、ドバイでの休暇、高級アパートメントのあるカナリー・ワーフ、金メッキの歯列矯正器具などに使いました。事件の詳細によると、1人の被害者は2021年11月2日に約4万ポンドの暗号資産を失い、そのうち約2.7万ポンドがShinjinの個人暗号口座に流れ込みました。2人目の被害者は約1.7万ポンドがすべて彼のウォレットに入りました。彼はまた、3人目の被害者のCoinbaseアカウントから約8000ポンドを盗む手助けをし、4人目の被害者からは約13万ポンドを盗みました。Shinjinは2021年に自宅で初めて逮捕され、2023年10月にドバイから帰国した際にヒースロー空港で再逮捕されました。

英国金融行動監視機構（FCA）は、英国歳入関税庁（HMRC）およびロンドン警視庁と共同で、ロンドンの複数の地点で3つの違法なピアツーピア暗号取引所を強制捜査し、関連事業者に対して営業停止通知を発出し、未登録の暗号ビジネスを直ちに終了するよう求めました。FCAは、英国で商業的にピアツーピア暗号売買活動を行う場合、マネーロンダリング防止登録を完了する必要があると強調しています。現在、英国国内にはFCAに登録されたピアツーピア暗号取引業者は存在しません。

ChainCatcher のメッセージ、ロンドン都市警察は 21 歳から 37 歳の男性 5 名を逮捕し、偽の暗号通貨投資サイトを通じて 130 万ドル以上を詐欺した疑いがあると発表しました。警察は、このネットワークが世界中で数千人の被害者を誘い込んでいる可能性があると述べています。調査によると、容疑者は「テレマーケティングオフィス」を運営し、偽の取引プラットフォームや有名人の推薦などの手段を利用して、被害者を虚構のトークンプロジェクトに継続的に投資させていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ロンドン警察は法律事務所 Gowling WLG と提携し、民事資産回収プログラムを開始しました。このプログラムは、刑事訴追ができない案件を主な対象としており、暗号通貨詐欺などの被害者に資産回収の機会を提供します。以前、英国警察は試験プロジェクトで80歳の高齢者から盗まれた暗号通貨のうち、52万ポンド（約67.1万ドル）を回収することに成功しました。この回収活動は、2002年の《犯罪所得法》の改正によって、警察が盗まれたデジタル資産を凍結する権限を得たことに起因しています。Gowling のディレクター Bríd Holden は、この協力を通じて被害者の通報意欲を高めたいと述べています。この協力プログラムは、警察と被害者およびその法的代理人との間での回収作業を調整し、組織犯罪グループに対抗することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、イギリス・ロンドン市警察局 (NFIB) の臨時局長 Pete O'Doherty が、偽の電子メールアドレスが暗号サイト Blockchain.com からのものであるとされていることを明らかにしました。当局は、"actionfraud.info" や "depart-fraud.com" を含む他の 42 のドメイン名が登録されていることを発見し、これらのアドレスが確認されるとすぐに封鎖しました。FIB は、サイバー犯罪の被害を受けた人々に公式なチャネルとホットラインを通じて報告するよう促しています。警察によると、2023 年 12 月時点で、これらの報告のおかげで、約 30 万の悪意のあるウェブサイトを削除することに成功したとのことです。一部のフィッシングの試みには、電子メールの受取人がタッパーウェアのセットを獲得したと主張するものが含まれています。