法執行

Binanceの更新によると、現在確認された凍結総額は約30億ドルです。チームは引き続き、法執行機関、発行者、オンチェーン情報機関、業界パートナーと協力して、さらなる資産を追跡し凍結しています。また、確認されたデータのみを公開すると述べています。以前、公式は確認された凍結額が25.4億ドルであると発表していました。

Solana Accelerate China チームは10月16日に通知を発表し、会場の物流の都合により、当日午前中に上海で開催予定のイベントのスケジュールが延期されることを明らかにしました。具体的な日時は確認後、登録済みの参加者に通知される予定です。公式は急な変更について謝罪し、参加者にLumaの通知とメールに注意するようお願いしています。現地の関係者によると、イベント開催地の上海シャングリ・ラホテルには法執行機関が駐留しており、参加者は会場の外で1時間以上待たされて入場できなかったとのことです。現在、チームは延期の具体的な理由や新しいイベントの計画についてはさらに説明していません。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、詐欺センターに関連する損失額が17億ドルに達したと報告しました。同時期に、西アフリカ地域で行われた法執行活動では、28人が逮捕されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、1週間の調整法執行活動の中で、法執行機関が370万以上のネットワークアカウント、ページ、グループを削除し、1100万ドル以上の凍結される可能性のある資金を特定したと述べました。

モバイル決済ネットワークの報道によると、一部の決済プラットフォームが金融テクノロジー企業として登録されているだけで、金融カテゴリのライセンスを取得していないことに対し、香港の財務及び庫務局（財庫局）局長の陳浩濂は、関連する法定規制の枠組みの下で必要に応じて適切な執行措置を講じ、金融の安定を維持し、顧客と公衆の権益を保護することを表明しました。香港の《決済システム及び預値決済ツール条例》の規定によれば、法定の免除を取得しない限り、ライセンスを取得せずに香港で預値決済ツールを発行または運営することは違法です。無許可営業や《決済条例》違反の疑いがある場合、金融管理局は直接介入し、事案の性質に応じて他の関連規制機関と協力し、必要に応じて案件を執行機関に転送します。

Decrypt の報道によると、アメリカフロリダ州ボニータスプリングスの女性カーリ・ミシェル・ヘラーは、Claudeを日記として使用したために逮捕されました。調査官によると、彼女は9月26日に「李郡保安官事務所を銃撃する」と書き、翌日には新しい銃を手に入れたと述べました。Anthropicの安全システムはこれらの対話をマークし、その内容が深刻であるため、プラットフォームは人間の審査チームに処理を委ね、後者は法執行機関に報告しました。警官はこれに基づいてヘラーを特定し、彼女の住居に向かい拘留しました。彼女は文書で暴力の脅威を発したとして起訴され、裁判は11月に予定されています。Anthropicの消費者規約は、ユーザーの入力、出力、または行動を法執行機関に報告する権利を「自主的に決定する」ことを明確に留保しています。2026年9月10日に発効するプライバシーポリシーも、会社が重大な危害を防ぐために開示が合理的に必要であると善意で信じる場合に警察とデータを共有することを許可しています。ユーザーがデータをモデルのトレーニングに使用しないことを選択しても、Anthropicは3ヶ月以内にそのデータを使用することができ、5年ではありません。マークされた対話は、有害なコンテンツ検出能力の改善にも使用されます。これは初めての事例ではありません。『サンフランシスコ・スタンダード』は9月に、Anthropicがあるユーザーを警察に引き渡したと報じました。そのユーザーは、AR-15ライフルを購入したと書き、会社のCEOダリオ・アモデイを狙撃手の視界に置いたとされていますが、彼はただの冗談だと言っており、報道時には逮捕も起訴もされていませんでした。Anthropicのスポークスマンは、この件について「私たちの保護プロセスは期待通りに機能しています」と述べました。

スペイン最大の暗号通貨取引所 Bit2Me は、独立した会社 Bit2Shield（登録名 CryptoShield S.L）を設立したことを発表しました。この会社は、裁判所、警察、金融機関が暗号資産を追跡、押収、保管、販売するのを支援します。この部門は、調査官がウォレットデータを抽出し、暗号資産を特定し、法廷で使用できるデジタル署名証拠報告書を作成するのをサポートし、詐欺調査、資金源の認証を担当し、警察、裁判官、銀行に対してトレーニングを提供します。この動きは、Bit2Me が以前に公共機関のために行っていた作業を正式化するものです。2025 年、Bit2Me は国際刑事警察機構、欧州刑事警察機構、スペイン警察のために、150 万ユーロ（約 174 万ドル）の押収された暗号資産を処理し、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis を使用して資産を追跡しました。Bit2Shield は、押収された資産を多重署名が必要なコールドウォレットに保管し、当局の命令に従って販売を手配し、得られた資金はユーロで政府の銀行口座に振り込まれます。Bit2Shield は、Bit2Me が小売取引から銀行および公共機関のインフラに拡大する一環であり、Bit2Me の投資家には Bankinter、Unicaja、Cecabank、Telefónica、Tether が含まれています。Bit2Shield は調査、証拠収集、トレーニングに特化しているため、EU の「暗号資産市場法案」（MiCA）に基づく暗号サービスプロバイダーとは見なされません。ユーロへの暗号資産の交換操作は、Bit2Me の傘下でスペインの証券規制機関 MiCA によって認可された実体 Bitcoinforme S.L. によって処理されます。

ウクライナ国家警察と安全局は火曜日に、キエフを拠点とする偽の投資プラットフォームネットワークを壊滅させたと発表しました。このグループは内蔵ウォレット盗取ツールを通じて、20か国以上のユーザーから暗号通貨を盗みました。調査官は現在、ドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなどの国民を含む62人の被害者を確認しています。組織者は46人以上のウクライナ人を募集し、キエフ及びその周辺地域で複数のオフィスを運営しており、開発者は偽のプラットフォームを構築し、封鎖に対抗し、他のメンバーは電話カスタマーサービスとセキュリティを担当しています。ウクライナ安全局によると、組織者は25歳のIT専門家であり、このグループはピーク時に月間売上が100万ドルに達しました。詐欺はTelegram上の暗号通貨投資プロジェクトの広告から始まり、ユーザーは登録後にウォレットを接続し、資金を投入します。グループのメンバーは手動で取引を偽造し、ユーザーのバックエンドに残高が増加していることを表示します。ユーザーが出金を申請すると、プラットフォームは検証を理由に主ウォレットを接続し、小額の「テスト」取引を承認するよう要求します。この承認は即座にサイト内蔵の盗取ツールをトリガーし、資産をグループが管理するウォレットに移動させ、被害者のアカウントをロックします。調査官はオランダでグループのデータベースを保存しているサーバー機器を追跡しました。その中には被害者情報、ウォレットアドレス、盗まれた金額、内部通信、プラットフォーム運営データが記録されており、ユーザーのパスポート、電話、メール、ログインパスワード、写真などの資料も含まれています。警察はキエフ及びその周辺地域で34回の捜索を実施し、100台以上のコンピュータ、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、1台のGSMゲートウェイ、現金、15台の自動車を押収しました。

Digital Assetの報道によると、韓国の国民力量党議員である厳泰永氏ら10人が8月20日に《特定金融情報法》の修正案を提出し、金融情報院（FIU）に未申告の仮想資産サービス提供者に対する直接的な執行権を付与することを提案しました。修正案によれば、誰でもFIUに違法行為を通報でき、FIUは通報を受け取るか、違反の疑いを発見した場合に調査分析を行い、事件を捜査機関に移送または通報することができます。提案では、現行法が仮想資産サービス提供者に対して申告およびマネーロンダリング防止義務を課しているものの、未申告の運営者に対する直接的な執行手段が不足しており、マネーロンダリングや違法な越境移転などの犯罪のリスクが存在し、機関間の調整だけでは迅速に対応することが難しいと指摘しています。

Sifted の報道によると、欧州連合の「人工知能法案」（AI Act）が今週正式に新たな執行段階に入り、規制当局は企業に対して AI 生成コンテンツのラベリングを義務付け、ユーザーと AI 技術の相互作用において開示義務を履行することを求め始めました。この動きは、欧州連合が AI 規制分野で重要な一歩を踏み出したことを示しており、違反企業には年間世界売上高の最大 3% の罰金が科される可能性があります。この法案は広範囲にわたり、AI 生成の画像、動画、テキストなど多様なコンテンツ形式を対象としています。アナリストは、今回の執行が欧州で運営されるテクノロジー企業のコンプライアンス体系に実質的な圧力をもたらすと指摘しており、企業は規制要件を満たすために関連する開示メカニズムを早急に整備する必要があります。

Bits Mediaによると、ロシアの法執行機関はモスクワの商業センター、連邦東方タワー内の暗号通貨交換オフィスに対して一連の捜索を行った。警察は、この捜索が1.44億ルーブルの盗難事件に関連していると述べており、関係する交換業者を通じて流通した疑いのある資金を追跡中で、オフィスの従業員が関与しているかどうかを調査している。調査の間に、数十名の従業員が拘留され、モスクワの裁判所はそのうちの8名の被告に対して勾留を命じた。他の拘留者の手続き状況はまだ公表されていない。捜索中、オフィスは一時営業を停止している。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、世界最大の暗号通貨取引所バイナンス（Binance）は昨年4月に法執行協力政策を静かに調整し、各国の法執行機関に関連する要求を外国政府機関に転送するよう求め、国際条約手続きによる流通を経なければならず、応答周期が大幅に延びることになった。ヨーロッパ5カ国の警察代表はオランダの法執行会議で、子供の性的虐待、テロリズム、または生命の脅威に関わる緊急案件を除いて、ほとんどの要求がバイナンスの登録地であるアラブ首長国連邦政府に転送され、調査が深刻に妨げられていると報告した。同時に、バイナンスのコンプライアンスチームの多くのベテラン社員が相次いで退職し、外部の懸念がさらに高まっている。バイナンス側は協力を遅らせていることを否定し、この措置はデータプライバシー規制に準拠することを確保するためのものであると述べた。

アラブ首長国連邦のバイナンスは、ほとんどの外国の法執行機関からのリクエストをアラブ首長国連邦および司法協力条約プロセスに移行する方針を採用し、その結果、ユーザーデータへのアクセス速度が遅くなっています。ヨーロッパの調査官とアメリカの検察官は、この変更により詐欺師の追跡、マネーロンダリングの取り締まり、資産の迅速な凍結または押収がより困難になったと述べています。バイナンスは、児童性的虐待、テロリズム、または差し迫った生命の脅威に関する案件には引き続き直接対応します。バイナンスは、規制当局や法執行機関との協力を減少させていないと述べており、新しいプロセスを規制機関の基準に合致したより強力な保護措置として定義しています。同社のコンプライアンス運営は引き続き厳しい審査に直面しています。

インドの法執行機関バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて《防止洗浄法》（PMLA）に基づき、複数の関連場所で突撃捜査を行い、海外投資家を対象とした仮想資産の店頭取引詐欺事件を捜査しました。犯罪グループは、ソーシャルプライベートチャネルを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で提供できると主張し、外国の投資家を資金投入に誘導しました。この事件の全体的な関与金額は約3,500万ドルで、最初はオランダの実体から通報されました。今回の行動では、関連する電子機器、ウォレットの証拠、および8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、法執行機関は引き続き手がかりを拡大し、完全な犯罪の連鎖を掘り下げています。

News.bitcoinによると、ケニア政府はウィリアム・ルト大統領の公式ウェブサイトがハッキングされた事件を調査しています。攻撃者はウェブサイトを一時的にダウンさせ、ホームページの内容を改ざんし、5ビットコインの身代金を要求しました。同国の情報通信デジタル経済省の内閣秘書ウィリアム・カボゴ氏は、ケニアの法執行機関ICT当局が直ちにサイバーセキュリティ対応プロトコルを開始し、事件の制御と証拠調査を行うために、一時的に一般のアクセスを制限することを発表しました。現在、機密データが不正アクセスされたり、データが漏洩したり、情報が失われたりした証拠はありません。政府のシステムとデジタルサービスは引き続き安全に運営されています。

Magzter の報道によると、インドの執行機関は、ネット投資詐欺および「在宅勤務」詐欺に関連するマネーロンダリング調査の一環として、7月10日から11日にかけて、タミル・ナードゥ州の16カ所、ケララ州の2カ所、スリナガルの1カ所を含む19カ所を捜索しました。この行動で約3.35億ルピーの暗号通貨、14.5万ルピーの現金が押収され、40万ルピー以上の銀行口座が凍結され、同時に文書、電子機器、銀行記録が押収されました。

Fox Businessの暗号記者がXプラットフォームで投稿し、現在、これがBRCA条項に何を意味するのかは不明であり、上院銀行委員会が通過させたバージョンが他に修正されるかどうかも不明であると述べています。法執行機関の支持はこの法案の交渉における重要な要素となっており、一部の民主党上院議員、特に@CortezMastoと@MarkWarnerは、上院全体がこの立法を支持する前に法執行機関の懸念を解決したいと述べています。

Protosの報道によると、ウィスコンシン州とニューヨーク州の検察官は、ステーブルコイン発行者であるCircleに不満を示しており、その理由はCircleが何度も法執行機関による盗まれた資金の回収を妨げているためです。多くの法執行機関は、詐欺やハッキング事件の被害者を助けるために、Circleに協力を求め、USDCトークンを破棄して再発行する方法を提案しましたが、Circleは政策上の立場からこれらの要求を拒否しました。Circleは、取引を逆転させるためにブロックチェーンの帳簿を変更することは、USDCステーブルコインの基本的な特性を損なうものであり、暗号通貨業界全体に危険な前例を作ることになると考えています。この立場は、ブロックチェーンの不変性と法執行のニーズとの間の深い矛盾を浮き彫りにしています。検察官側は、Circleが規制されたステーブルコイン発行者としてより多くの社会的責任を負うべきだと考えていますが、Circleはブロックチェーン技術の核心原則を守ることを主張しており、この問題に関する両者の対立は短期的には解消されそうにありません。

アメリカ司法省は内部スタッフに警告を発し、バイナンスが今後暗号関連の案件における協力を減少させる可能性があると述べました。これに対し、バイナンスは関連報道は事実ではなく、同社と法執行機関との協力に変化はなく、今後も変わらないと応じました。

Bitcoin.comによると、欧州刑事警察機構は最近「Endgame」と呼ばれる共同作戦を主導し、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、アメリカの法執行機関が協力して行った結果、この押収作戦が実施されました。これらの機関は、犯罪者にサービスを提供するネットワークインフラに共同で取り組み、SocGholish、Amadey、StealCという3つの重要な「サイバー犯罪サービス」（CaaS）マルウェアを利用して、被害者の情報や機密データを収集しました。法執行機関は合計326台のサーバーと142のドメインに対して措置を講じ、約4700万ドル相当の違法な暗号通貨を押収し、2700万件以上の盗まれた証明書を回収しました。