資産凍結

Binanceの共同創設者である何一は、コミュニティの集団的な支援に感謝する投稿を行い、プラットフォームが現在安全スキャンを実施しており、プラットフォーム内のユーザー資金の安全を確保していると述べました。何一はまた、チェーン上の監視アカウントSpecterが盗まれた資産の凍結進展についての投稿をリツイートしました。投稿によると、これまでに約28億ドルの関連する盗まれた資産が凍結されており、First Digitalに残り約345万ドルのFDUSDの凍結を支援するよう呼びかけています。

Binanceの更新によると、現在確認された凍結総額は約30億ドルです。チームは引き続き、法執行機関、発行者、オンチェーン情報機関、業界パートナーと協力して、さらなる資産を追跡し凍結しています。また、確認されたデータのみを公開すると述べています。以前、公式は確認された凍結額が25.4億ドルであると発表していました。

バイナンスは安全事件についての更新を発表し、チームが引き続き法執行機関、資産発行者、ブロックチェーン情報機関および業界パートナーと密接に協力し、さらなる関連資産の追跡と凍結を行っていると述べました。バイナンスは、累計凍結額がさらに増加する見込みであり、より多くの確認情報が得られ次第、最新の進展を迅速に共有するとしています。

Binanceはソーシャルメディアで、凍結された金額に関する異なる数字が公開されていることに注意を促しました。その中には18億ドルが含まれています。明確にする必要があるのは、現在確認された凍結総額は25.4億ドルです。Binanceは、チームが法執行機関、発行者、ブロックチェーン情報会社、業界パートナーと密接に協力し、さらに多くの資産を追跡し凍結することで、この数字は引き続き増加する可能性があると述べています。

《柬中时报》によると、カンボジアの裁判所は、太子グループの案件に関連する約10億ドルの資産を凍結しました。これには建物、カジノ、数千の不動産が含まれています。調査では、グループに関連する企業が最大198社あり、そのうち98社がカンボジア国内に、残りの100社が海外に分布しています。さらに、太子グループの重要なメンバーである英达拉（Ing Dara）がカンボジアで逮捕され、法的手続きのために裁判所に送致されました。その他の関係者であるHuang RonとEang Soklimも逮捕されており、Eang Soklimはボロメン省の「8号電詐園区」の名義上の責任者とされています。

The Business Timesによると、倒産した暗号通貨取引プラットフォームTokenize Xchangeの背後にいる実体の元CEO兼創設者Hong Qi Yuとその元妻Erin Kooは、裁判所の資産凍結命令に基づき、最高で5300万シンガポールドル近くの資産が凍結されました。この金額は249名の元顧客が訴訟で提出した請求総額です。禁令は二人が関連資産の価値を売却、処分、譲渡、担保、質入れまたはその他の方法で減少させることを禁止しています。この36歳のマレーシア人夫婦は、9月28日にシンガポール高等裁判所でMohamed Faizal裁判官が主宰する公聴会でこの禁令を撤回できず、禁令は引き続き有効です。Hong Qi Yuは、Tokenizeの背後にある運営実体AmazingTechの唯一の意思決定者および推進者であることを否定しています。

シンガポール国際商業裁判所（SICC）は、約7500万シンガポールドルのビットコインとUSDコインを凍結するよう命じました。これは、世界的な大手暗号通貨取引プラットフォームの運営者（原告および関連会社）と長期顧客との間の送金に関する紛争に関わっています。シンガポール高等裁判所のエイダン・シュー裁判官およびSICCの国際裁判官アンソニー・ミーガー、デイビッド・ゴダードによって2026年3月に下された判決では、裁判所は原告に対して仮差止命令を出し、被告がプラットフォームの2つの専用ウォレットから転送した816,773枚のUSDCと780枚のBTCおよびそれに相当する利益を処分することを禁止し、被告に資産の所在を開示するよう要求しましたが、原告がその情報を他の司法管轄区で同様の差止命令を申請するために使用することは許可されませんでした。被告は専用ウォレットに2500枚のBTCと2500枚のBCHを保有していました。原告は技術的な理由により、内部帳簿に2020年3月の被告の転出操作が記録されておらず、ウォレットが空であると表示されていると主張しました。この誤解に基づき、原告は2024年7月に被告の他のウォレットに2500枚のBTCと2500枚のBCHを転入しました。被告はその後、20枚のBTCを約816,773枚のUSDCに交換し、2024年7月から11月の間に780枚のBTCと共に原告の管理外ウォレットに転送しました。原告は2025年1月に帳簿の誤りを発見した後、被告のウォレットを凍結し、残りの1700枚のBTCと2500枚のBCHを回収しました。

暗号通貨取引所 Bybit は、朝鮮民主主義人民共和国、その情報機関である偵察総局（RGB）、および国家制裁を受けたハッカー組織 Lazarus Group に対して、15 億ドルのハッキング事件に関する民事訴訟を提起しました。アメリカ連邦裁判所は、訴訟期間中にこの事件に関連する特定された資産を移転または消失させることを禁止する仮差止命令を発令しました。

『南華早報』の報道によると、温州市公安局の孫勝斌、浙江省公安庁刑事捜査総隊の楼燕迪などは、6月4日に雑誌『刑事技術』に技術論文を発表し、中国の警察がビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨資産に対する証拠収集ツールと捜査プロセスを体系的に開示しました。内容は、関連機器の解読、証拠収集、オンチェーン取引の追跡、資産の凍結および押収などのプロセスを含んでいます。この論文では、いくつかの追跡方法が概説されており、その中の一つは取引手数料を追跡し、バイナンスなどの取引所に遡る方法です。これにより、警察はユーザーデータを取得することができます。警察は、バイナンス、OKX、HTXなどの主要な取引所から「顧客確認」（KYC）記録を正式な法的手段で取得することができます。取引所に保管されている資金については、警察はアカウントを6ヶ月間凍結することができ、凍結期間は延長可能です。さらに、この文書は厳格な操作の底線を強調しています：調査官は私的に秘密鍵を保持してはならず、「事件処理と保管の分離」の原則を堅持し、全面的な監視を行い、明確な監督チェーンの記録を確立する必要があります。

《南華早報》によると、温州市公安局の孫勝斌、浙江省公安庁刑事捜査総隊の楼燕迪らは、6月4日に雑誌《刑事技術》に技術論文を発表し、中国の警察がビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨資産に対する証拠収集ツールと捜査プロセスを体系的に開示しました。内容は、関連機器の解読、証拠収集、オンチェーン取引の追跡、資産の凍結と押収などのプロセスを含んでいます。この論文では、いくつかの追跡方法が概説されており、その中の一つは取引手数料を追跡し、バイナンスなどの取引所に遡る方法です。これにより、警察はユーザーデータを取得することができます。警察は、バイナンス、OKX、HTXなどの主要取引所から「顧客確認」（KYC）記録を正式な法的手段を通じて取得することができます。取引所に保管されている資金については、警察はアカウントを6ヶ月間凍結することができ、凍結期間は延長可能です。さらに、この文書は厳格な操作の底線を強調しています：調査官は私的に秘密鍵を保持してはならず、「事件処理と保管の分離」の原則を堅持し、全面的な監督を行い、明確な監視チェーンの記録を確立する必要があります。

イランのタスニム通信社の報道によると、イラン中央銀行のヘマティ総裁は、最近の交渉において凍結されたイラン資産の解凍問題が「顕著な進展」を遂げ、関連文書が今回の交渉期間中に署名されたと述べました。ヘマティは、イラン中央銀行の凍結資産問題が現在の交渉の中で最も複雑な議題の一つであると語りました。関連する取り決めに基づき、今後数日以内に、関連資金が既定の条件に従い、イラン中央銀行が定めた手続きに従って徐々に使用されることになるとしています。石油および石化製品の輸出問題について言及する際、ヘマティは、イランとアメリカが合意した覚書に基づき、イランのエネルギー輸出に関する制裁免除メカニズムが既に開始されているべきだと述べました。現在、アメリカ財務省外国資産管理局が関連の取り決めを実施することが合意されています。

香港高等法院は5月に律政司の申請を承認し、カンボジアで詐欺団地を運営している疑いのある太子グループの創設者である陳志を含む42人および企業に対して制限命令を発出し、合計89.38億香港ドルの資産を凍結しました。凍結された資産には銀行および証券口座の預金、株式、不動産が含まれています。その中で、陳志個人の香港での資産は63.6億香港ドルを超えています。彼の資産管理を手伝っている周芸の総資産は20億香港ドルを超え、彼女名義の個人口座には1,592万香港ドル相当の香港ドル、ユーロ、ビットコインが保有されています。さらに、太子グループの関連人物である胡小偉と李添はそれぞれ約4億香港ドルと1.72億香港ドルの資産が凍結されています。裁判所は8月3日に再度開廷し、制限命令の延長を決定します。

FinanceFeeds の報道によると、北朝鮮の被害者弁護士はマンハッタン連邦裁判所の公聴会前に、Aave で発生した rsETH 攻撃事件を「盗難」ではなく「詐欺」と再定義し、7100 万ドル相当の ETH の差し押さえ命令を維持しようとしています。弁護士は、攻撃者が無価値な担保を利用して資産を借り入れ、返済しなかったことは詐欺的な貸付取引に該当し、これらの差し押さえ資産をテロリズム判決の賠償に充てることを目的としていると主張しています。以前、Lazarus Group に関連するハッカーはクロスチェーンブリッジの脆弱性を利用して無担保の rsETH を鋳造し、Aave から約 2.3 億ドルの資産を借り入れ、そのうち7100 万ドルが Arbitrum の開発者によって押収されました。被害者弁護士は同時に Aave の抗弁資格に疑問を呈し、そのサービス利用規約がユーザー資産に対する管理権を持たないと指摘しました。さらに、DeFi United は 3.27 億ドルの資金を調達しており、今回の論争の金額を上回っています。

公式の発表によると、Aave LLCは緊急動議を提出し、2026年5月1日にArbitrum DAOに発出された資産凍結通知の撤回を求めています。この通知は、4月18日の攻撃事件の被害者に属する約7100万ドルのETHを押収しようとしています。Aaveは、攻撃者が単に盗んだからといって、盗まれた財産の合法的な所有権を得ることはできないと述べており、法律には明確な規定があります。これらの回収された資産は、2026年4月18日の攻撃事件で損害を受けたユーザーに返還されることを目的としています。これらの資産を凍結することは、回収行動が本来保護すべきユーザーに対して逆効果です。Aaveは、裁判所に緊急聴聞を開催し、凍結命令を一時的に撤回するよう求めており、同時にArbitrumコミュニティおよびDeFi Unitedと協力して、影響を受けたユーザーに補償を行うことを続けています。

据 Cryptopolitan 报道，阿根廷法官 Marcelo Giorgi 已下令冻结与总统 Milei 支持的 Meme 币 LIBRA 丑闻相关的资产，对 Hayden Davis 以及两名加密货币运营者（阿根廷人 Orlando Mellino、哥伦比亚人 Favio Rodriguez）的财产和金融资产实施了无限期的"禁止处分令"。这两名运营者的加密货币钱包存在可疑活动，目前正接受司法审查。联邦检察官 Eduardo Taino 申请了这一措施，财政调查与非法资产追回等相关部门出具的技术报告支持该请求，并建议对三人提起诉讼。法官认定案件符合合理怀疑和拖延风险要件，批准了资产保全请求，投资者因此次事件损失约 1 亿至 1.2 亿美元。法官强调，禁止处分令只在严格必要的时间内有效，同时下令通知国家证券委员会，将资产冻结范围扩大至阿根廷境内所有相关平台。此外，检方发现，Milei 发布与 Davis 自拍照的推文 42 分钟后，Davis 就通过 Bitget 转移了 50.75 万美元，这些转账可能构成间接贿赂。

新加坡警察はカンボジアの王子グループの首領である陳志とその仲間に対して法執行活動を展開し、総額1.5億シンガポールドル（約80億元）の資産を凍結しました。これには6つの不動産、銀行口座、証券口座、現金、1隻のヨット、11台の自動車、そして多くの酒類が含まれています。以前、アメリカとイギリスは10月中旬に陳志を起訴し、彼が保有する約150億ドルのビットコインを押収することを発表しました。報道によると、陳志とその仲間は現在シンガポールにはいないとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、インドの執行局（ED）は大規模な暗号通貨詐欺事件の調査を開始し、主犯の Chirag Tomar およびその親族と関連する実体の資産 4.28 億ルピー（約 480 万ドル）を凍結しました。マネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づき、今回の行動でデリーの 18 件の不動産および複数の銀行口座が押収されました。Chirag Tomar は、Coinbase ユーザーを対象としたフィッシング詐欺事件の首謀者であり、この事件は 2021 年中頃から 2023 年末まで続き、偽の Coinbase ウェブサイトを作成し、検索エンジン最適化（SEO）技術を利用してユーザーをログインさせ、約 2000 万ドルの暗号通貨を盗みました。

ChainCatcher のメッセージ、香港の裁判所は現在、ブロックチェーンを通じて匿名の不正なウォレットアドレスの所有者にトークン化された法的通知を送達できるようになりました。裁判所の禁令によると、2つの Tron 上のウォレットアドレスがトークン化された法的通知を受け取り、その資産の凍結を要求されています。トークン化された法的通知の技術提供者 Macro Systems のサイバーセキュリティアドバイザー Joshua Chu は次のように述べています。「取引が続行されると、刑法に違反することになります。中央集権型取引所が関与する場合、彼らは法的義務のためにこれらのウォレットと取引するかどうかをためらうかもしれません。」

ChainCatcher のメッセージによると、アルゼンチン当局は Tether に対して Rainbowex に関連する 350 万ドルの資産を凍結するよう命じました。Rainbowex はマルチ商法の疑いがあり、アルゼンチンの数千人に影響を与えています。これはアルゼンチンの司法システムが Tether と初めて相互作用し、資産凍結命令を完了した事例です。今回の行動では 22 件の捜索令状が執行され、サン・ペドロでの大規模な掃討作戦で 10 人が拘留され、さらに 2 人のマレーシア人に対して 2 件の赤色警報国際逮捕状が発出されました。