マネーロンダリング調査

FATFの公式ウェブサイトによると、FATFは9月23日にトルコの2026年相互評価報告書を発表しました。報告書によると、トルコは金融情報の活用と国際協力の面で進展を遂げましたが、高リスクの前置犯罪（麻薬密輸、違法賭博など）に関するマネーロンダリング調査、海外資産の回収、疑わしい取引の報告などの面では依然として明らかな不足があります。トルコは拡散資金関連の指向金融制裁（R.7）と非営利団体の監督（R.8）の2項目で「部分的適合」の評価を受け、最終的に強化フォローアップリストに掲載され、3年以内に重要な是正を完了し、定期的に進捗を報告する必要があります。

Magzter の報道によると、インドの執行機関は、ネット投資詐欺および「在宅勤務」詐欺に関連するマネーロンダリング調査の一環として、7月10日から11日にかけて、タミル・ナードゥ州の16カ所、ケララ州の2カ所、スリナガルの1カ所を含む19カ所を捜索しました。この行動で約3.35億ルピーの暗号通貨、14.5万ルピーの現金が押収され、40万ルピー以上の銀行口座が凍結され、同時に文書、電子機器、銀行記録が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、カナダのロイヤルカナディアンマウントポリス（RCMP）は今週の木曜日に、地元の暗号通貨取引所 TradeOgre から 56,000,000 カナダドル（約 40,000,000 米ドル）の暗号資産を押収したと発表しました。カナダのロイヤルカナディアンマウントポリスの公式声明によれば、これは同国の歴史上最大規模の暗号通貨押収作戦です。カナダの警察は同時にこの取引所を閉鎖しました。声明では、同国のマネーロンダリング対策調査チームが 2024 年 6 月にユーロポールの情報に基づいて TradeOgre の調査を開始したと述べています。調査の結果、この取引所が通貨サービス業として運営されているにもかかわらず、登録を行っておらず、顧客の身元確認義務を果たしていないことが判明しました。声明は「調査官は、TradeOgre での取引の大部分の資金が犯罪活動に由来していると信じる理由がある」と指摘しています。このようなプラットフォームは、ユーザーが実名でアカウントを開設する必要がないという核心的な魅力が、資金の出所を隠すことができる点にあります。カナダの警察は、この取引所に関連する個人に対してまだ起訴を行っておらず、調査は続いていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、暗号通貨取引所 Crypto.com は、韓国の規制当局によるマネーロンダリング防止のコンプライアンス問題に関する突撃検査に直面しているため、4 月 29 日に韓国で予定されていた小売ユーザー向けアプリのローンチを延期することを決定しました。韓国の『世界日報』は、韓国の金融情報機関（金融サービス委員会に属する）が Crypto.com が提出したマネーロンダリング防止データに問題があることを発見したため、月曜日から同取引所に対する現地検査を開始したと報じています。これに対し、Crypto.com は CoinDesk に対する声明の中で、同社は業界内で最高のマネーロンダリング防止基準を維持していると述べました。Crypto.com は韓国でのローンチ計画を延期し、この機会を利用して韓国の規制当局に同社の包括的なポリシー、手続き、システム、管理措置を理解してもらうことを目指しています。これらはすでに世界の主要な法域による審査と承認を受けています。報道によると、2022 年に Crypto.com は韓国の規制当局からの承認を得ています。Okbit を買収した後、Crypto.com はこれまで韓国で新しい顧客を獲得しておらず、既存の Okbit 顧客のアクセス権は出金のみに制限されており、同プラットフォームはマネーロンダリング防止の違反行為で名指しされたことはありません。

ChainCatcher のメッセージによると、ソフィア市検察官事務所は Nexo 社の幹部に対するマネーロンダリングの調査を撤回し、その行為は合法であると見なされました。この調査は 2022 年 9 月 29 日に開始され、組織犯罪団体への関与および Nexo を通じた無許可の銀行活動に関する告発に焦点を当てていました。関連法に基づき、4 人が 2018 年から 2023 年 1 月の間に組織犯罪グループを運営したとして起訴されました。さらに、そのうちの 2 人は 2018 年 6 月から 2023 年 1 月の間に無許可の銀行取引を行ったとして告発されており、これらの取引は《信用機関法》（CLI）の適切な承認なしに Nexo プラットフォーム上でさまざまな通貨での貸付および預金を含んでいます。