制裁

暗号通貨取引所 KuCoin は、ロシアおよびベラルーシのユーザー向けのすべての製品とサービスを直ちに停止したと発表しました。理由は法的および規制の遵守です。KuCoin は、影響を受けたユーザーに「秩序ある退出プロセス」を提供し、資産を引き出せるようにすると述べています。同取引所は木曜日の X 投稿で、遵守がその運営の核心であり、どこでどのようにサービスを提供するかを導いていると述べました。KuCoin はセーシェルに本社を置いています。この動きは、複数の暗号企業がアメリカおよびヨーロッパのロシアとベラルーシに対する国際制裁に協力している時期に行われており、関連する制裁はウクライナ戦争に関連しています。また、ロシア中央銀行は木曜日に発表し、証券市場参加者協会（NAUFOR）を暗号取引所およびカストディアン機関の自己規制組織として承認したとしています。中央銀行の登録簿には現在、23の暗号取引所と8のデジタルカストディアン機関が含まれており、登録された実体は90日以内に自己規制組織に加入する必要があります。

アメリカ財務省傘下の海外資産管理局（OFAC）は、10名の個人と1つの団体に制裁を発表しました。これらの対象は、北朝鮮のIT労働者がアメリカ企業を欺くことに関与しており、その収入は北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイルプロジェクトに使用されています。制裁を受けたロシア国籍のIlya Boykovは、2024年から北朝鮮のAlis社のために約350万ドルの暗号通貨を換金しています。ロシア国籍のVitold Obertasは、2025年1月から北朝鮮の官僚のために近く200万ドルの暗号通貨の換金を行っています。制裁を受けたのは、北朝鮮が管理し、ロシアに設立された団体FFTDCおよびその6名のIT労働者であり、これらの6名は2025年から75万ドル以上の収入を得ています。オーストラリアとEUも今月、同様の制裁措置を講じました。

ロイター通信の報道によると、イスラエルの首相ベンヤミン・ネタニヤフは、暗号通貨を利用してイスラエル経済が潜在的な国際制裁に対処する手助けをすることを提案したため、経済学者や政治的対立者から批判を受けています。ネタニヤフは先週金曜日にイスラエルのChannel 10のインタビューを受け、イスラエルがより広範な制裁に直面する可能性に備えていると述べました。

イスラエルのネタニヤフ首相はテレビインタビューで、他国によるイスラエルへの経済制裁を回避するために暗号通貨の使用を検討していると述べました。これに対し、競争相手のガディ・エセンコットは、その政策が国際的な孤立を招き、国家安全保障に脅威をもたらすと批判しました。

イスラエルの中央銀行（Bank of Israel）は、現地時間の土曜日に声明を発表し、ネタニヤフ首相が提案したブロックチェーンと暗号通貨を利用して潜在的な国際銀行制裁に対処する計画について、暗号通貨は「制裁を回避する手段にはなり得ない」と述べました。イスラエル中央銀行は、イスラエル経済にとって最良の方法は主要な貿易相手国との経済関係を維持し、制裁及びその経済的影響を避ける努力をすることであり、この問題は政治的な責任に属すると述べました。また、ynetnewsによると、イスラエル経済部門の官僚は関連計画について知らないと述べています。

イスラエルのメディアi24によると、イスラエルのネタニヤフ首相は、イスラエルが将来直面する可能性のある金融制裁に対処するためのブロックチェーンに基づく計画を策定しようとしている。現在、関連する計画の具体的な内容や実施計画はまだ公開されていない。

TetherのCEOパオロ・アルドイーノはXプラットフォームで投稿し、アメリカの上院議員リチャード・ブルーメンタールがTether制裁報告の「分析」で見落とした点について述べました：2023年以降、Tetherはアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）およびイスラエル国家反テロ資金局（NBCTF）によって正式に認定された制裁よりも平均4週間早く関連アドレスを凍結しており、99%のケースでChainalysisが関連アドレスをマークする前に凍結を完了しています。彼は、Tetherの行動によりイラン関連のステーブルコイン取引量が94%減少したと述べました。以前、ブルーメンタールは9月28日にアメリカ上院常設調査小委員会の報告書を発表し、846のイランおよびその代理人に関連する制裁対象のウォレットのうち、84%がほぼUSDTで取引されていると述べ、アメリカ財務省と司法省に対してTetherの調査を要求する書簡を送付しました。

The Block の報道によると、決済会社 Mastercard は Stablecoin Security ツールを導入し、ステーブルコイン決済における詐欺および制裁リスクをスクリーニングするためのものです。このツールはステーブルコイン決済シーンを対象としており、関連機関が取引処理の過程で詐欺行為や制裁コンプライアンスリスクを特定するのを支援します。Mastercard は上記の報道要約の中で、さらなる製品パラメータや導入範囲については明らかにしていません。

アメリカ合衆国大統領トランプは、行政命令の中で、即日より「グレアム・ロシアおよびイラン制裁法」に基づく一部の制裁、制限措置および関税を免除することを表明しました。

彭博社の報道によると、アメリカ銀行（Bank of America）は、マネーロンダリングおよび制裁遵守の問題により、アメリカの規制当局から12.1億ドルを超える罰金を科されました。その中で、アメリカ通貨監理署（OCC）は7.5億ドルの民事罰金を科し、同機関の関連罰金の記録を更新しました。また、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）の和解措置は、ロシアやイランを含む国々に対する制裁計画違反の疑いがある475件の行為に関連しています。規制当局は同時に、この銀行に対して同意命令を発出しました。

《財新》によると、カンボジアの太子グループが国際的なネット詐欺およびマネーロンダリング事件に関与しているとして、イギリスでの資産追跡がさらに進展しています。グループの創設者である陳志と「ナンバー2」とされる胡小偉がロンドンの複数の豪邸で資産が凍結された後、太子グループの財務責任者である李添名義の17億円のロンドン豪邸と高級時計もイギリスで凍結されました。2025年10月、アメリカ財務省は太子グループおよびその関連者に制裁を発表し、李添を陳志の密接な関連者として挙げ、実際には太子グループの違法資金運用の財務責任者としての役割を担っており、違法資金の流動管理および大量現金の密輸に関与していると指摘しました。

WSJの報道によると、以前公開されていなかったBinanceの内部調査報告書は、イランの金融関係者Babak Zanjaniが関連企業、ペーパーカンパニー、複数の取引口座を通じて、Binanceを利用して資金を移転し、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）のために西側の制裁を回避する資金ルートを構築していたことを示しています。関連するネットワークには21の個人および企業の取引口座が含まれ、累計取引額は約8.5億ドルで、そのうち少なくとも6,700万ドルが2つの口座からIRGCに関連するウォレットに流れました。報告書によると、Binanceによって「高価値顧客」としてリストされたタジキスタンの商人Sukhrob Oimakhmadovは、口座を通じて1,000万ドル以上の資金を受け取っており、その出所には後にイスラエル国防省によってIRGCに属すると認定されたデジタルウォレットが含まれています。Zanjaniに関連する暗号プラットフォームZedcexの口座の累計取引額は約8.3億ドルに達し、そのうち約5,600万ドルが関連するウォレットに引き出されました。関連するネットワークにはトルコの決済会社ZedPayや、取引に使用される暗号トークンUSDZなども含まれています。Binanceは、関連する活動を特定し、措置を講じたと述べており、制裁違反に関連するすべての口座は取引が制限され、順次清退されていると強調しました。会社はまた、口座の総取引額はIRGCに実際に流入した資金と等しくないことを認め、過去に内部承認および実行のタイムリーさに関するプロセスの問題があったことを認めています。アメリカ財務省は以前にZanjaniおよび関連企業と人物に制裁を課しています。

10月8日、イギリスはXeltox Enterprises、Processing KG、TokenSpot、Tsunami Paymentsを制裁リストに追加し、それぞれRUS3755、RUS3756、RUS3758、RUS3763と識別されました。このグループには合計38件の新たな指定が含まれ、3つの暗号取引所と2つの決済プラットフォームが含まれています。政府はその中の2社がクレムリン支持のA7ネットワークに関連する取引を処理したと述べており、A7は昨年900億ドル以上を移転したと自称しています；発表では具体的な企業は明示されておらず、この数字はイギリスがA7の主張を引用したものです。措置は資産凍結を超え、リストに載った企業はイギリス国内の代理銀行、決済処理、インターネットサービスの制限にも直面しています。国務大臣は、Xeltoxがロシアの金融サービス分野で事業を行うことによりロシア政府から利益を得るか、または支援を提供しているという合理的な理由があると述べ、CryptomusおよびHeleketを通じての活動に関連しているとしています。Cryptomus、Heleket、Certa Payments LtdはXeltoxの主要な名称の変種として挙げられています。TokenSpotはキルギスのビシュケクにある閉鎖型株式会社であり、ロシアの金融サービス分野で事業を行うことによりロシア政府を支援するか、またはそこから利益を得ているという合理的な理由があります。Processing KGはビシュケクの公開株式会社で、ウェブサイトはprocessing-kg.comおよびvexpay.netであり、記録によれば親会社はキルギス財務省で、ロシア政府にとって経済的重要性のある事業を行っています；

彭博社の報道によると、アメリカ合衆国司法省は、Binance Holdings Ltd. がアメリカ政府と結んだ2023年の和解協定に違反しているかどうかを調査しており、同時にこのプラットフォーム上の活動がイラン制裁違反に関与している可能性についても調査しています。アメリカ合衆国司法省の刑事部門の責任者であるタイセン・デュバは今週のインタビューで、官僚たちがBinanceの2023年の協定遵守状況を調査していると述べました。彼は詳細については言及せず、Binanceがその和解協定に違反したとは示唆しませんでした。この協定に基づき、Binanceは430億ドルの罰金を支払い、銀行関連規則に違反したことを認め、強化されたコンプライアンス管理を受け入れることに同意しました。

アメリカによるイランの港の封鎖は、イランの石油輸出を極めて低い水準に押し下げ、テヘランは毎月数十億ドルの収入を失っています。経済的圧力はまだイランを交渉で譲歩させるには至っていませんが、トランプ政権は時間がアメリカの味方であり、封鎖措置が制裁の効果を強化していると考えています。

CoinDeskの報道によると、英国外交部は新たなロシア関連の制裁を発表し、関連する暗号プラットフォームがロシアの制裁回避を助ける可能性があると述べています。制裁対象には、Cryptomus、Heleket、Certa Paymentsを運営するXeltox Enterprises、キルギスの取引所TokenSpot、決済プラットフォームProcessing KG、Tsunami Paymentsが含まれており、そのうちの2社はA7A5ネットワークに関連する取引を処理していました。

英国は、制裁回避の疑いがあるロシア関連の実体に対して、Cryptomus、Heleket、TokenSpotに制裁を実施しました。TokenSpotは、制裁対象の取引所Grinex、Garantex、そしてクレムリンが支援するA7ネットワークに対して、9.5億ドル以上の資金を移転しました。

情報筋によると、暗号メディア会社 Cointelegraph は売却を検討しているが、求めている売却額は明らかにされていない。この件はプライベートなため、匿名を希望する人物が伝えた。長期にわたる低迷と横ばいの暗号価格は、ユーザーの注意を暗号ニュースから逸らし、複数のデジタル資産ニュース機関に悪影響を及ぼしている。Cointelegraph のトラフィックは Google によって深刻な影響を受けている。2025年10月に Google から人工的なペナルティを受けた後、この暗号ニュースサイトの自然流量は約80%減少し、Google の検索結果から消えてしまった。2025年6月には、同サイトがフロントエンドの脆弱性攻撃を受けたこともあった。Similarweb のデータによると、同サイトは2024年12月に1200万回以上の月間訪問を記録したが、9月1日までの月間訪問はわずか70万回を超える程度だった。Cointelegraph は2013年に設立され、その LinkedIn ページによると従業員は200人以上いる。2022年7月には、同社の MENA 事業が Luna Media Corporation に買収され、グローバルおよび地域の拡張を支援した。Cointelegraph はコメントのリクエストに直ちに応じなかった。