ザックxbt

自称「反詐欺闘士」のチェーン上探偵ZachXBTは、ますます多くのチェーン上行動分析によって別の身分を指摘されている：彼は単独で戦う正義の使者ではなく、むしろ計画的にショートを仕掛けるチームの「表向きの発言者」のようだ。何度も「予告式の暴露」を行い、トークン価格の暴落を引き起こしており、その背後には事前にショートポジションを仕込んで、正確に連携して攻撃する力が存在すると指摘されている。同時に、ZachXBT自身も深刻な論争に巻き込まれている。2025年、彼はMemeコインZACHXBTの50%の供給量を受け取り、8800万ドルの時価総額に引き上げた後、約400万ドルの流動性を引き上げ、「捜査型ラグプル」を自ら引き起こした。また、彼は長年にわたり、プロジェクト側や権利主張コインのエアドロップを無条件で受け取り、例外なく売り抜けている；匿名の身分で年収が1000万ドルを超えているにもかかわらず、常にウォレットと利益のチェーンを公開することを拒んでいる。市場操縦者として疑問視される匿名アカウントが、今や逆に業界を「裁判」している------果たして正義の声なのか、それとも次のショートのための煙幕を作っているのか？

オンチェーン探偵のZachXBTは、LABに関連する市場操作の証拠を募集するために1万ドルの報酬を発表しました。これには、Bitgetの現物、Bybitの永久契約、Binanceの永久契約、OKXの永久契約におけるLABのマーケットメイキングに関する内部情報、契約書、チャット記録など、さらにLABの創設者vsadkovvのパスポートや身分証明書などの身元の手がかりが含まれます。ZachXBTは、上記の行為が暗号業界の評判をさらに損なっていると述べ、関係者は無罪放免であってはならず、「戦時モード」に入ったと表明しました。

「オンチェーン探偵」ZachXBT が発表し、関与する規模が 1.5 億ドルを超える DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing のポンジスキームが先週崩壊した。彼の主導のもと、Tether、Binance セキュリティチーム、OKX およびアメリカの法執行機関と連携して行動を開始し、現在約 4150 万ドルの資金が凍結されている。その中には、5 月 4 日に Tether によって凍結された 3840 万ドルと、他のプラットフォームによって凍結された約 310 万ドルが含まれている。このプロジェクトは 2025 年から運営されており、「1.3%--2.6% の日利」を謳い文句に、紹介報酬と階層報酬でユーザーを引き付けていた。DSJ は虚偽の取引プラットフォームとされ、BG は関連する投資組織であり、いわゆる CEO「Stephen Beard」も架空の人物である。調査によると、プロジェクト側は頻繁にドメイン名を変更し、ホットウォレットを利用して規制を回避し、メッセージアプリを使って虚偽の取引信号を宣伝していた。崩壊前に、プラットフォームは出金を停止し、「IPO 予定」を理由にユーザーに 12% の「税金」を支払うよう要求していた。資金の流れに関しては、関与するアドレスが Tokenlon での交換、クロスチェーンブリッジ（Bridgers、Butter Network など）、およびステーブルコインのパッケージ化/アンパッケージ化などの方法で資産を移転し、最終的に複数の取引所のアドレスに流入している。現在、5 大陸から 13 の規制機関がこのプロジェクトに対してリスク警告を発表している。分析によれば、この事件は再びクロスチェーン追跡と多方面の協力が暗号詐欺の撲滅において重要な役割を果たすことを浮き彫りにしている。

ZachXBT は X プラットフォームで Sam Altman に関連するプロジェクト World（元 WorldCoin）を批判し、低所得国のユーザーの生体認証データと引き換えに WLD トークンを配布することに疑問を呈しました。また、WLD の流通が少ないトークン設計を批判し、関連する認証システムが検証済みアカウントの闇市場取引を生み出すと述べ、トークンのインフレーションメカニズムと場外ポジションの流通問題にも疑問を投げかけました。

オンチェーン探偵のZachXBTは、Krakenが2025年7月3日に$M（Memecore）の現物取引を開始する際のデューデリジェンスプロセスに疑問を呈し、約790万枚の$MがKrakenから18の新しく作成されたアドレスに引き出されたと述べ、現在それらのアドレスは合計で約1170万枚の$Mを保有しており、現価格で約3980万ドルの価値があるとしています。また、Memecoreチームのアドレスがトークン生成イベント（TGE）の際に2億枚の$Mを受け取り、2025年7月3日にKrakenの入金アドレスに530万枚の$Mを転送した疑いがあるとも述べています。

オンチェーン探偵のZachXBTは、KrakenがMemecore（M）の現物取引を開始する際の審査プロセスに疑問を呈し、関連するオンチェーン資金の流れに異常があることを指摘しました。彼は、約790万ドルの資金がKrakenから18の新しく作成されたアドレスに流出し、関連するアドレスが現在約1170万枚のM（現在の価値は約3980万ドル）を保有していると述べました。同時に、疑わしいチームアドレスがKrakenに約530万枚のMを充填したことが市場でのトークン配分や取引行動への関心を引き起こしています。

ZachXBT の報告によると、Bitcoin Depot は 2026 年 4 月 6 日に 8-K を提出し、盗まれた 50.9 枚の BTC を発見したとしています。そのオンチェーン追跡によれば、19 の高信頼性の盗難アドレスは 3 月 20 日に合計 54.45 枚の BTC を転送しており、開示された数よりも 3.55 枚多く、資金は最終的に KuCoin に流入しており、会社は遅くとも 3 日後に異常に気付いたことを示しています。

オンチェーンアナリストのZachXBTは、ロシアのオフショア仲介者Aleksandr Khinkis（Aleks）が、2025年7月以来、単一の暗号取引所アカウントを通じて、あるランサムウェアグループのマネーロンダリングを支援していると報告しています。関連する資金は、3件の疑わしい身代金の支払いから来ており、合計で796枚のBTC、換算すると470万ドル以上に相当します。オンチェーン証拠によると、一部のビットコインはクロスチェーンブリッジを介してAvalancheに転送され、その後約75件に分割されて取引所の入金アドレス0xa756...06eに送金されました。さらに、約1,660万ドルの関連資金がまだ関連アドレスまたはプラットフォームに保管されています。ZachXBTは、上記のアドレスと資金の流れについて、コンプライアンスおよび法執行機関に手がかりを提供したと述べています。

オンチェーン探偵のZachXBTは今日、少なくとも10以上のアカウントで構成された協力ネットワークが、戦争などに関連する恐怖を煽るコンテンツを作成することによって、ソーシャルプラットフォームXでトラフィックを獲得し、最終的に暗号詐欺プロジェクトに誘導していることを明らかにしました。このネットワークは、既存のフォロワー基盤を持つアカウントを購入し、頻繁にセンセーショナルな「終末論」コンテンツを投稿し、複数のサブアカウントを使って相互にリツイートして拡散し、瞬時に数百万の閲覧数と大量のインタラクションを獲得しています。調査によると、これらのアカウントはAIを利用して虚偽の人物像を生成し、例えば「アジア版Mario Nawfal」を偽造して信頼性を高めています。トラフィックを獲得した後、関連アカウントは虚偽のエアドロップ活動や暗号プロジェクトの詐欺を宣伝し、2026年2月22日に「ORAMAMA」と呼ばれるプロジェクトを集中して宣伝し、その後は言及しなくなります。オンチェーンデータは、この操作が背後のチームに六桁の利益をもたらしたことを示しています。同時に、多くの実在の大アカウントがコメントやリツイートで意図せずにインタラクションに参加し、コンテンツの拡散効果をさらに高めています。ZachXBTは、このような「トラフィックファーム+AIコンテンツ+暗号詐欺」の組み合わせモデルが高度に成熟しており、非常に簡単に複製できると警告しています。もし類似のメカニズムがより高いレベルの組織によって利用されると、その潜在的な影響は金融詐欺の範囲を超え、世論操作のツールに発展する可能性があります。ZachXBTはプラットフォームに対して規制を強化し、このような操作行為に対して禁止措置と法的責任を実施するよう呼びかけています。また、ユーザーにはインタラクションに参加する前にアカウントの履歴と情報源を慎重に確認することを推奨し、増え続ける虚偽のコンテンツや「インタラクションの餌」現象に対処するようにしています。

Hyperliquid 財団は、オンチェーン探偵の ZachXBT に 10,000 HYPE トークンを寄付することを発表しました。これは約 25.4 万ドルの価値があり、ZachXBT がこれまでに受け取った中で 2 番目に大きな寄付です。現在、ZachXBT はこの寄付を確認し、上位 10 の寄付者の情報をリストアップしています。寄付者には、Optimism、Octant、The White Whale、Arbitrum、BNB Chain、Unipcs、Nouns、CL207、そして High Stakes Capital が含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、「オンチェーン探偵」ZachXBT が X プラットフォームで投稿し、自身が暗号ウォレットプロジェクト Vultisig を「詐欺」とは言っていないと述べ、創業者の不注意と倫理の欠如を批判した。例えば、違法活動によって発生した製品の費用を返金しないこと、関連プロジェクトが北朝鮮の IT 人材を雇い、Telegram を通じて電話詐欺を行った後、個人のウォレットがマルウェア攻撃を受けたことなどである。将来的に重大な事件が発生した場合、彼は全責任を回避する可能性がある。Vultisig は MPC 技術に基づくウォレットプロジェクトであり、Arca、Delphi、Wintermute などの機関から支援を受けている。

ChainCatcher のメッセージによると、ZachXBT の監視により、Coinbase のセキュリティ事件に関連する攻撃者のアドレス（0x8Da...Ea30）が再び異動を示しました。この攻撃者は約 500 万枚の DAI を 500 万枚の USDC に交換し、USDC を約 35 分間保有した後、資金をクロスチェーンブリッジを通じて移転しました。ZachXBT は、Circle がこの時間帯にこの USDC 資金を凍結できなかったようだと指摘しています。報告によると、一部の資金は Circle の公式クロスチェーン転送プロトコル（CCTP）を通じて移転されたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT （@zachxbt）が監視しているところによれば、暗号インフルエンサーの Crypto Beast が X アカウントを再度アクティブにし、ユーザー名を @realcryptoelio に変更しました。以前の報道によると、7 月 22 日に Crypto Beast は X アカウントを無効にしており、7 月 14 日に ALT トークンの価格を 0.19 ドルから 0.003 ドルに暴落させ、市場価値を 1.9 億ドルから 300 万ドルに崩壊させた疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は、カナダ人の Cameron Redman がその調査により有罪判決を受け、賠償を命じられたと報告しています。2022 年 6 月、Redman は X プラットフォームのパネルアクセスを販売することで 250 ETH を得て、JRNY、Beeple、Nouns、Zeneca、DeeKay などの 10 を超える有名アカウントが盗まれ、数百万ドルの資産がフィッシング詐欺によって奪われました。Redman は 2020 年の SIM カード交換攻撃で 3700 万ドルを盗んだことで知られています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が明らかにしたところによれば、暗号 KOL の Crypto Beast が 7 月 14 日に ALT トークンの価格を 0.19 ドルから 0.003 ドルへと暴落させ、市場価値を 1.9 億ドルから 300 万ドルに崩壊させた疑いがある。ZachXBT はオンチェーン分析を通じて、Crypto Beast が以前に ALT トークンを積極的に推進しており、45 以上の関連内部ウォレットが合計 1100 万ドル以上のトークンを販売したことを発見した。Crypto Beast が公開したウォレットアドレスは、複数の取引所（Kucoin、Sideshift、Binance、および HTX を含む）への送金を行った Celestia アドレスに遡ることができ、サイドチェーンウォレットに資金を提供している。ZachXBT は、Crypto Beast が崩壊後にこのトークンを推進していた投稿をすべて削除し、以前は価格暴落との関連を否定していたと述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT がツイートし、警察が 2022 年の Bored Ape NFT 盗難事件（14 の NFT が関与し、価値は 100 万ドルを超える）で Yuga Labs の元セキュリティ研究員 Sam Curry を誤って拘留したことを示しています。ZachXBT は資金の流れを追跡することで（Tornado Cash ミキサーを含む）、真の容疑者のウォレットとその関連する X アカウント（現在は削除済み）を特定しました。彼は、警察が Curry の IP アドレス（彼の調査作業のために OpenSea のログに表示された）を証拠として誤って使用したことを指摘しましたが、Curry は実際には盗難を調査している際に攻撃者が残した秘密鍵を発見しました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号探偵 ZachXBT が個人チャンネルで情報を公開し、先週は 4500 万ドル以上がソーシャルエンジニアリング詐欺によって Coinbase ユーザーから盗まれた。ZachXBT は次のように補足しました。「過去数ヶ月間、私は同様のソーシャルエンジニアリング詐欺によって Coinbase ユーザーから盗まれた資金が九桁に達していると報告してきました。興味深いことに、他の主要な取引所では同じ問題が発生していません。」