ワンコイン

アメリカ合衆国司法省は、OneCoinの暗号詐欺事件の被害者に対する賠償手続きが開始されたことを発表しました。賠償に使用できる押収資産は4,000万ドルを超えています。このプログラムは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を被った投資家を対象としています。アメリカの検察は、この措置が一部の違法所得を被害者に返還することを目的としていると述べています。OneCoinはRuja IgnatovaとKarl Greenwoodによって立ち上げられ、関連する詐欺の規模は40億ドルを超えています。Ignatovaは2017年から行方不明で、Greenwoodは2023年に20年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatcher のメッセージによると、英国高等法院は8月7日に判決を下し、いわゆる「暗号の女王」Ruja Ignatovaと、OneCoin プログラムに関与している疑いのある数名の共犯者に対して、世界的な資産凍結命令を出しました。400人以上のOneCoin崩壊の被害者が団結し、Ignatova、OneCoinの共同創設者Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton、Robert MacDonaldの資産を凍結するよう裁判所に請願しました。彼らはOneCoinのマネーロンダリングを助けた疑いがあり、さらにOneCoinを一般に宣伝した4人のインフルエンサーの資産も対象となっています。また、IgnatovaがマネーロンダリングやOneCoinの資産購入に使用した商業法人も、世界的な資産凍結の制裁を受けています。報道によると、Ruja Ignatovaは2014年のOnecoin設立から2017年の詐欺プロジェクト崩壊、Ignatovaの失踪まで、40億ドルのポンジスキームを通じて投資家を欺いていました。この暗号の女王が最後に姿を現したのは2017年のギリシャ・アテネで、その後は一切姿を見せておらず、これにより連邦捜査局（FBI）は彼女を十大指名手配犯リストに載せました。

ChainCatcher のメッセージによると、Konstantin Ignatov は OneCoin 暗号通貨のピラミッド詐欺の創設者 Ruja Ignatova の兄であり、3 年間の服役後に釈放されました。報道によれば、Ruja Ignatova は 2022 年 6 月にアメリカ連邦捜査局の十大指名手配犯に載せられました。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨 Onecoin に関連する弁護士 Mark Scott が 10 年の懲役刑を宣告されました。彼は Onecoin プロジェクトから 4 億ドルを洗浄し、贅沢なライフスタイルを維持していたとされています。Scott はポルシェを売却し、その資金をケイマン諸島に移転しました。裁判官は、これらの資金は Onecoin の被害者への賠償に使用されるべきだったと判断しました。Scott の弁護人は、裁判を通じて Scott が無知であったことを繰り返し主張しました。彼らは、Scott が OneCoin が詐欺プロジェクトであることを知らなかったと主張しています。以前の報道によれば、OneCoin の法務およびコンプライアンス責任者 Irina Dilkinska は、マネーロンダリングおよび電気通信詐欺に関与したことを認め、10 年の懲役刑に直面しています；OneCoin の共同創設者は、ユーザーを欺いたために 20 年の懲役刑と 3 億ドルの罰金を宣告されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Twitter ユーザーの Nay は、オンチェーンデータの分析を経て、DWF Labs の「ほぼすべてのケースでトークンの出入りの数量が時間と金額に一致していることは、これらがローンではなく、標準的なマーケットメイキング取引ではないことを意味する」とツイートしました。Nay は、DWF Labs のすべての取引のパターンは、毎日1回程度で5万から10万ドルのステーブルコインを購入するか、1回の取引で最大500万ドルの大口取引を行い、その後すべて（またはほぼすべて）の資金を CEX に預けることだと述べています。同時に、多くの公開された投資取引はオンチェーンデータと一致しないとし、「6500万ドルがオンチェーンで確認されており、報告されているのは1.5億ドルを超えている。そのほかにも多くの未報告のものがある」と Nay は述べ、「一つの説明は、彼らがプロジェクトチームを代表して、ある価格以上でトークンを販売し、事前に送金することでデルタを稼いでいるということです。多くの取引には10-20%の割引がありますが、いくつかにはありません」と言いました。さらに、Nay は DWF Labs の公式責任者 Andrei Grachev が、価値40億ドルの暗号通貨ポンジスキーム OneCoin と関係があると述べ、2019年にロシア語メディアがこれを報じたことがあると指摘しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、三名の OneCoin 詐欺事件の容疑者が今週火曜日にドイツの裁判所に出廷しました。ミュンヘンの弁護士がマネーロンダリング、詐欺、銀行犯罪の疑いで起訴されており、この弁護士は Ruja Ignatova（OneCoin 創設者）がロンドンで 2000 万ユーロで二つのアパートを購入するのを手助けし、7500 万ユーロをケイマン諸島に移転させたとされています。Ignatova は現在も逃亡中です。出廷したのは夫婦で、OneCoin の顧客からの 3.2 億ユーロの支払いを一年以内に処理した疑いがあります。以前の情報では、欧州刑事警察機構は 5 月に Ruja Ignatova を指名手配リストに載せ、米国 FBI は 6 月に Ruja Ignatova を最も指名手配された逃亡者リストに載せました。（出典リンク）