和解

金十の報道によると、アメリカ司法省はPaypal(PYPL.O)と3000万ドルの和解合意に達しました。

市場の情報によると、閉鎖された暗号取引所Bittrexは今週、連邦裁判官に動議を提出し、SECとの2400万ドルの和解協定を撤回するよう求め、SECに対して罰金の全額返還を要求しました。Bittrexの弁護士は動議の中で、SECが訴訟を提起した際に関連する暗号トークンが未登録の証券であると認定したが、トランプ政権が発足した後、SECはこの法律理論に誤りがあることを公に認め、ほぼすべての類似の案件を撤回したと指摘しました。ただし、Bittrexの案件だけが未解決のまま残っています。Bittrexはこの行為が不公平であると考え、同等の扱いを求めています。注目すべきは、SECが2026年3月に手続きを開始し、この2400万ドルを財務省に送金して損害を受けた顧客に補償する予定であることです。Bittrexの弁護士は、資金の移転前に裁判所に返還命令を出すよう緊急に求めています。現在、SECはこの件についてコメントを拒否しています。

Decrypt の報道によると、閉鎖された暗号取引所 Bittrex は連邦裁判官に対し、米国 SEC と結んだ和解協定の撤回を申請し、SEC に対して 2400 万ドルの罰金の返還を求めています。Bittrex はバイデン政権下で SEC に未登録の証券取引を提供したとして告発され、最終的に和解し罰金を支払いましたが、その後「現在の米国の規制および経済環境」により運営を続けることができず閉鎖されました。Bittrex の弁護士は最新の文書で、トランプ政権が発足した後、SEC の暗号規制の立場が根本的に変わり、以前はほとんどのトークンを証券と見なすという法律理論が誤りであることを認め、執行戦略が最初から偏っていたこと、そして暗号企業に対するほぼすべての訴訟と調査が撤回されたことを指摘しました。Bittrex は、SEC がこの資金を財務省に移管して賠償に使用する前に、裁判官に返還を命じるよう求めています。今年 3 月、SEC はこの罰金を財務省に移管する手続きを開始しました。

Cointelegraph の報道によると、マスクはアメリカ証券取引委員会（SEC）との和解のために150万ドルを支払うことに同意した。これは、2022年に彼がTwitterの持株を増加させていることを適切に開示しなかったことに関する指摘に関連している。マスクは、関連する指摘を認めていないとのことだ。以前、SECはマスクがTwitterの株式を取得する過程で、持株が5%を超えたことを規定通りにタイムリーに開示しなかったと指摘していた。

Celsiusの創設者アレックス・マシンスキーは、アメリカ合衆国連邦取引委員会（FTC）と和解協定を結び、1000万ドルを支払うことに同意し、資産の預入、交換、投資、または引き出しに関連する製品やサービスの宣伝、マーケティング、配布を永久に禁止されました。裁判所は同時に472億ドルの貨幣判決を下しましたが、大部分は一時的に保留されています------もしマシンスキーが財務開示において資産を隠蔽または虚偽報告していることが発覚した場合、その判決は直ちに執行されることになります。これに先立ち、マシンスキーは2025年5月に商品詐欺および証券詐欺罪で12年の懲役刑を言い渡されています。

バイナンスの創業者であるジャオ・チャンペン（CZ）は新しい本の中で、アメリカ司法省との交渉過程で、相手側が最初に680億ドルの罰金を要求してきたことを回想しており、これは最終的な和解金額を大きく上回るものであったと述べています。彼は、双方が約5億ドルから始まり、何度も交渉を重ねる中で、検察側が何度も圧力をかけ、「最後通牒」を出した結果、最終的に430億ドルで和解に至ったと語っています。CZはまた、ある弁護士が「罰金を多く支払うことが刑罰を軽減する助けになるかもしれない」と提案したこともあったが、司法省はその後、法廷で高額な罰金を「問題が深刻である」ことの根拠の一つとして使用したと述べています。

PRNewswireによると、ビットコイン財庫会社Hyperscale Dataは、その子会社Ault Lending LLCおよびRiskOn Internationalが数年にわたる訴訟の和解金として約2,660万ドルを受け取ったと発表しました。関連する和解契約の具体的な条件は公開されていません。この現金の回収は、流動性をさらに改善することになります。また、Hyperscale Dataが公開した最新のデータによると、同社のビットコイン保有量は633.8609枚に増加しました。これには、完全子会社Sentinumが保有する586.6674枚のビットコイン（公開市場で約440.2341枚を取得し、ビットコインマイニング事業で約146.4333枚を獲得）と、別の子会社ACGが公開市場で約47.1935枚を購入したものが含まれています。

金十データによると、イーロン・マスクはアメリカ証券取引委員会（SEC）に対し、裁判官に通知し、双方が公聴会に向かっていることを明らかにしました。これは、同規制機関がマスクが2022年にツイッターを買収する前にこのソーシャルメディアプラットフォームの投資家を欺いたとする問題を解決するためです。現地時間の水曜日にワシントン連邦裁判所に提出された共同の事件進展報告書が発表される中、双方の弁護士は和解に向けた交渉を行っていると述べてからわずか2週間しか経っていません。弁護士たちは新しい文書の中で、彼らとクライアントが代替的な紛争解決策について話し合ったことを示しています。文書には「双方は、現在の状況において、裁判所の代替的な紛争解決手続きやその他のいかなる形式の代替的な紛争解決方法もこの事件には有益ではないと考えています。」と記されています。マスクは最近、彼が4年前にツイッターを買収したことに関連する他の法的案件で挫折を経験しています。

ブルームバーグの報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、FTX崩壊事件に関して前FTXエンジニアリング責任者のNishad Singhと和解に達したと発表しました。和解協定に基づき、Singhは370万ドルの不正所得を返還し、5年間の取引禁止措置を受け、8年間CFTCに登録することができません。Singhが調査に積極的に協力したことを考慮し、CFTCは追加の金銭的罰金や賠償請求を行わないことにしました。

ブルームバーグの報道によると、暗号取引所KuCoinの運営者Peken Globalは、米国商品先物取引委員会（CFTC）によって提起された民事訴訟を解決するために50万ドルを支払うことに同意しました。CFTCは、KuCoinが未登録のオフショアプラットフォームとして、米国居住者に対して違法に取引を許可したと主張しています。KuCoinは、指摘された内容を認めず、または否定せずに和解に達し、CFTCに登録せずに米国の顧客がプラットフォームにアクセスすることを禁止されました。CFTCは、米国の顧客がKuCoinに約1.1億ドルの取引手数料を生み出したと述べており、同社の協力と並行する刑事事件の没収を考慮して、違法に得た利益の返還を求めていません。

Resolv Labs は X プラットフォームで、Resolv チームが攻撃者のアドレスにオンチェーンメッセージを送信し、盗まれた資金の 90%（約 2500 万ドル相当の ETH）を返還すれば、残りの 10% を和解インセンティブとして保持することを提案したと発表しました。期限は 72 時間です。攻撃者が指定された時間内に応答しない場合、Resolv は中央集権型取引所、クロスチェーンブリッジ、インフラ提供者と連携して資産を凍結し、関連アドレスや取引の痕跡を公開し、ブロックチェーン分析会社や法執行機関と協力し、法的措置を講じるなどのエスカレーション措置を取る予定です。以前の報道によると、Resolv Labs はセキュリティ事件についての更新を発表し、悪意のある攻撃者が盗まれた秘密鍵を通じて Resolv のインフラに不正アクセスし、約 8000 万ドル相当の担保なしの USR を鋳造したとしています。現在、900 万枚の不正に鋳造された USR が破棄されています。

市場の情報によると、アメリカ証券取引委員会（SEC）の裁判所文書に基づき、イーロン・マスクはSECとTwitter（現在はXに改名）の株式取得に関する和解交渉を行っている。報道によれば、SpaceXの銀行家たちは、史上最大規模のIPOを開始する前にこの問題を解決したいと考えている。規定によれば、投資家は上場企業の5％以上の株式を購入した場合、購入後10日以内にその所有権を開示しなければならない。しかし、マスクはその持株が基準に達してから21日後に開示を行った。また、彼は受動的投資家向けの「13G」フォームを提出したが、買収提案を行う意図のある攻撃的投資家向けの「13D」フォームは使用しなかった。マスクの弁護士は今月初めに裁判所に対し、少なくともある程度の意味で、これらの和解交渉はこの事件を担当するSECの法執行弁護士を関与させずに行われていると述べた。

据 Decrypt 报道，缅因州监管机构宣布与加密货币 ATM 运营商 Bitcoin Depot 达成 190 万美元和解协议，用于赔偿因第三方诈骗而受损的消费者。此协议是经过两年调查后达成的，同时授予该公司在缅因州的合法运营许可。据 FBI 数据显示，2024 年美国与加密 ATM 相关的诈骗损失达 2.46 亿美元，同比增长 99%，其中 43%受害者为 60 岁以上老年人。诈骗者通常诱导受害者将现金转换为加密货币并发送至骗子账户。

据 Coindesk 报道，美国 SEC 发布诉讼通知称，FTX 及其关联公司的三位前高管已接受 SEC 的最终处罚，SEC 正在处理与该交易所倒闭相关的执法案件。前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因欺诈罪仍在联邦监狱服刑，而其旗下 Alameda Research 的前首席执行官 Caroline Ellison 等高管已同意达成和解协议，协议仍需法院批准。其他签署和解协议的高管包括 FTX Trading 的前首席技术官 Zixiao Wang 和 FTX 的前联合首席工程师 Nishad Singh。SEC 表示，他们三人将被禁止在其他公司担任高管或董事，其中 Caroline Ellison 的禁令为期 10 年，其他人的禁令为期 8 年。该机构表示，他们还受到为期五年的"行为禁令"约束。

ChainCatche のメッセージによると、GXD Labs と VanEck が共同で設立したブロックチェーン復興投資連盟 (BRIC) は、2024 年 8 月に訴訟手続きを提起した後、BRIC が Tether と Celsius Network の破産事件について和解に達したことを発表しました。Tether は Celsius Network の破産財産に対して 2.995 億ドルを支払い、2024 年 8 月に提起された Tether に対する破産法および関連する請求を解決しました。この事件は、Celsius が 2022 年 7 月に破産する前の担保の移転と清算に関わっています。BRIC は 2024 年 1 月に複雑な資産回収および訴訟管理者として任命され、現在も Celsius の非流動資産および訴訟資産を管理し、清算を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社の報道では、バイナンスが米国司法省と協議しており、43億ドルの和解合意における重要な監視要件を取り消す可能性があるとのことです。関係者によると、連邦検察官はバイナンスと外部コンプライアンス監視者の要件を維持することについて議論しています。以前、バイナンスはマネーロンダリング防止に不十分であるとされ、関連する告発に直面していました。司法省は以前、コストが高く運営に影響を与えるため、複数の企業に対する監視の取り決めを取り消しています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、モルガン・スタンレーはマレーシアに対し、14億リンギット（約3.3億ドル）を支払い、同国の主権ファンド1MDBに関連するすべての既存および潜在的な請求を解決することになります。金曜日の電子メール声明によると、この和解合意に基づき、同行は「いかなる責任も認めない」という前提の下、マレーシアの資産回収信託口座に資金を支払います。合意の内容は、この取り決めが「すべての既存および潜在的な請求を解決し、双方が1MDBに関して今後の請求や訴訟を提起しないことを拘束する」と述べています。同時に、スイス連邦検察官は、1MDBの資金洗浄を助けたとして、モルガン・スタンレーのスイス支店に300万スイスフラン（約370万ドル）の罰金を科したと発表しました。スイス当局によると、この罰金は2014年10月から2015年7月の間に発生した34件の海外送金に関連しており、総額は約1.74億スイスフランです。過去10年間、1MDB投資ファンドはスキャンダルの中心にあり、調査は複数の大陸にわたり、盗まれた資金は40億ドルを超えると推定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、BlockFi の 1320 万ドルの集団訴訟和解が承認される見込みで、最後の異議申し立て人である Yacov Baron が反対を撤回しました。この和解は、2019 年から 2022 年の間に BlockFi の利息口座を保有していた約 89,000 名のアメリカのユーザーを対象としています。BlockFi は 2022 年に FTX に対する 6.8 億ドルのエクスポージャーにより倒産し、今回の和解は影響を受けた投資家に補償の手段を提供します。

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨーク金融サービス局（DFS）の公式発表により、Paxos は前のパートナーであるバイナンスに対して十分なデューデリジェンスを行わなかったこと、及びマネーロンダリング防止のコンプライアンスシステムに重大な欠陥があったため、2650 万ドルの罰金を科され、さらに2200 万ドルをコンプライアンスシステムの是正に投入する必要があります。調査の結果、Paxos はバイナンスに関連する疑わしい取引を効果的に監視しておらず、2017 年から 2022 年の間に約 16 億ドルの違法行為に関連する資金がバイナンスに流入・流出していました。さらに、Paxos の顧客デューデリジェンスと取引監視プログラムは長期間にわたり不十分であり、高リスクのアカウントや行動を適時に特定し、対処することができませんでした。