シンガポール警察

シンガポール警察隊の反詐欺センターとネット調査部門は、Coinbase、Coinhako、StraitsX、Upbitなどの暗号通貨プラットフォームと共同で、今年の3月16日から4月15日までの1ヶ月間にわたる特別な法執行活動を展開し、286万シンガポールドルを超える詐欺資金を成功裏に押収しました。この活動では、当局はブロックチェーン情報会社TRM LabsおよびChainalysisの分析ツールを利用して、政府官僚の偽装、投資詐欺、求職詐欺、ネット恋愛詐欺などの多様な事件に関与する被害者を特定し、90回以上の電話および対面での直接介入を行いました。警察は、今回の活動の成果は法執行機関と民間プラットフォーム間の迅速な情報共有メカニズムによるものであり、ますます複雑化する暗号通貨詐欺の脅威に対処するために、公私の協力を深めていくことを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、一人の女性が暗号通貨投資詐欺に巻き込まれ、5月以来、23歳の男性に130万シンガポールドル（約101万米ドル）以上を渡した疑いがある。シンガポール警察は通報を受けて調査を開始し、6月20日に男性が出国しようとした際、ウッドラン関所で彼を逮捕した。警察によると、ある銀行が女性が大金を引き出そうとした際、職員が詐欺に遭っているのではないかと疑い、当局に通報した。その後、警察は女性を見つけて事情を聴いたところ、初期調査で彼女が別の銀行の支店から30万シンガポールドル以上を引き出し、男性に渡して暗号通貨と交換していたことが分かった。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道では、シンガポール警察部隊がその反詐欺指揮所と暗号通貨プラットフォーム StraitsX が 5 月 13 日から 30 日まで共同で実施した法執行活動を通じて、暗号通貨を利用したマネーロンダリング活動を取り締まったと伝えています。警察はこの活動で 20 万シンガポールドル以上の現金を押収し、35 名の男性と 14 名の女性が調査に協力しており、年齢は 18 歳から 58 歳の間です。初期調査によると、これらの人々は自分が開設した暗号通貨口座や Singpass アカウントを他人に使用させ、400 から 3000 シンガポールドルの報酬を得ている疑いがあります。関連するアカウントはマネーロンダリングに使用されていると疑われています。警察は、ほとんどの容疑者が Telegram や WhatsApp を通じて不明な人物と接触し、指示に従って個人情報を提供していると指摘しています。警察は、合法的なデジタル決済プロバイダーとして登録されている StraitsX と協力することが、テクノロジーソリューションを利用して疑わしいアカウントを検出し、迅速に行動を取るのに役立つと強調しています。シンガポールの《汚職、麻薬取引及び重大犯罪法令》によれば、他人が犯罪収益を保持するのを助けた場合、最高で 3 年の懲役または 5 万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科される可能性があります。警察は、公共に対して銀行や暗号通貨アカウントの貸出を拒否するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスは X プラットフォームで発表し、グローバル特別調査責任者の Erin Fracolli がシンガポール警察、特に詐欺対策センターの代表と会談したことを伝えました。双方の議論の焦点は、協力を強化する機会を探り、詐欺関連案件の調査業務の有効性を向上させることでした。

ChainCatcher のメッセージ、新加坡副首相の甘文謙は、新加坡警察が Worldcoin アカウントとトークンの売買サービスを提供した疑いのある7名の個人に対して調査を開始したと発表しました。この調査は、2019年の《支払いサービス法》に違反する可能性のある行為に関わっています。副首相の甘文謙は、国会議員の Rachel Ong と Derrick Goh の質問に答える中で、新加坡金融管理局が提供したデータに基づき、Worldcoin は PS 法における支払いサービスの定義に該当せず、Worldcoin アカウントとトークンの売買に関わる行為は支払いサービスに関与する可能性があると明言しました。先月、警察は5名を逮捕しました。彼らは Worldcoin アカウントとトークンの購入または販売サービスを提供した疑いがあります。3名の男性は、複数の法人を代表して人員を募集し、Worldcoin アカウントを作成させ、その後現金と引き換えにこれらのアカウントとトークンを管理していました。これらの資産はその後、4人目の男性と1人の女性に引き渡され、彼女はこれらの資産の購入と管理の移転に関与していると考えられています。捜査の過程で、警察は200台以上の携帯電話を証拠として押収しました。Worldcoin プロジェクトは、グローバルなデジタルアイデンティティの創出を目指していますが、その生体データの収集は世界的なプライバシーの懸念を引き起こしています。規制当局はフランス、イギリス、香港、コロンビア、アルゼンチンでこれに関する調査を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、シンガポール警察隊（SPF）とサイバーセキュリティ庁（CSA）は「Crypto drainer」マルウェアに関する共同警告を発表しました。この種のマルウェアは、ウォレットから暗号通貨を盗むものです。当局は、デジタル資産がますます人気を集める中、サイバー犯罪者がさまざまな Crypto drainer を利用して暗号通貨ウォレットの所有者に対してフィッシング攻撃を行うケースが増えていると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところ、新加坡の警察は新しいタイプのフィッシング詐欺に対して警告を発しました。この詐欺は QR コードを通じて被害者を騙し、彼らの WhatsApp アカウントを偽のフィッシングサイトに接続させることで、秘密裏にサイトの所有者にアクセス権を与え、被害者の WhatsApp アカウントと連絡先を乗っ取ります。フィッシング詐欺は暗号通貨の分野で非常に一般的であり、ハッカーは匿名の状態で資金を移動させることが容易です。ChainCatcher はここでユーザーに安全対策に注意するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、新加坡警察は 10 人の容疑者を逮捕したと発表し、12 人が調査に協力しており、8 人が現在警察に指名手配されている。これらの関係者（全員中国のパスポートを所持しており、そのうち 3 人は中国人）は、海外の組織犯罪活動（詐欺やオンラインギャンブルを含む）から得た犯罪収益のマネーロンダリングに関与している疑いがある。当局は 94 件の不動産と 50 台の車両に対して処分禁止令を発出し、総評価額は 8.15 億シンガポールドルを超え、警察は 35 件以上の関連銀行口座（残高は 1.1 億シンガポールドル超）を押収し、現金（外貨を含む）の総額は 2.3 億シンガポールドルを超え、多数の宝石や装飾品、及び 11 件の仮想資産に関する情報の文書を押収した。警察によると、すべての関係者はシンガポール市民でも永住者でもない。関連法に基づき、個人がマネーロンダリング罪を犯した場合、最高 10 年の懲役、または最高 50 万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科される可能性がある。

ChainCatcher のメッセージによると、月曜日の電子メール声明でシンガポール警察は「Terraform Labs に対する調査を開始した」と述べ、調査は「進行中」であると付け加えました。さらに、Do Kwon は現在シンガポール国内にはいません。アメリカ証券取引委員会は先月、Do Kwon と Terraform Labs に対して詐欺行為の告発を行いました。Kwon は韓国で600億ドルのデジタル資産の消失に関する告発にも直面しています。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージ、新加坡の警察は暗号通貨貸付プラットフォーム Hodlnaut に対する調査を開始しました。警察は、8 月から 11 月の間に Hodlnaut とその取締役が特定の暗号通貨（または UST）に対するリスクエクスポージャーを偽造したと説明する複数の苦情を受け取ったと述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、新加坡の警察は Binance.com が現地の支払いサービス規則に違反しているかどうかを調査しています。警察はブルームバーグに対し、「調査は進行中であり、これ以上のコメントはできません」と述べました。以前の報道によれば、新加坡金融管理局（MAS）は月曜日に、FTX が新加坡のユーザーを直接勧誘している証拠はないと発表しました。Binance と FTX の違いは明らかです。FTX から得た教訓は、暗号取引が危険であることを示しています。暗号通貨を取引する顧客には保護がありません。Binance は新加坡でユーザーを勧誘しており、FTX はそうではありません。商務省は Binance に対する調査を開始しました。Binance は支払いサービス法に違反する可能性があるとして調査されています。これに対し、Binance のスポークスパーソンは「Binance は新加坡の法律を遵守することを非常に重視しており、私たちは新加坡のユーザーを積極的に勧誘することはありません」と述べました。（ブルームバーグ）