シンガポール警察、10人以上を逮捕し8人を指名手配、詐欺・ギャンブル・マネーロンダリングの疑い。

ChainCatcher のメッセージ、新加坡警察は 10 人の容疑者を逮捕したと発表し、12 人が調査に協力しており、8 人が現在警察に指名手配されている。これらの関係者（全員中国のパスポートを所持しており、そのうち 3 人は中国人）は、海外の組織犯罪活動（詐欺やオンラインギャンブルを含む）から得た犯罪収益のマネーロンダリングに関与している疑いがある。

当局は 94 件の不動産と 50 台の車両に対して処分禁止令を発出し、総評価額は 8.15 億シンガポールドルを超え、警察は 35 件以上の関連銀行口座（残高は 1.1 億シンガポールドル超）を押収し、現金（外貨を含む）の総額は 2.3 億シンガポールドルを超え、多数の宝石や装飾品、及び 11 件の仮想資産に関する情報の文書を押収した。

警察によると、すべての関係者はシンガポール市民でも永住者でもない。関連法に基づき、個人がマネーロンダリング罪を犯した場合、最高 10 年の懲役、または最高 50 万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科される可能性がある。