黑名单

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，“链上侦探”ZachXBT 披露，Circle 已解冻此前被列入黑名单的 16 个 USDC 钱包中的 1 个。该钱包地址为 0x61f…e543，与 Goated.com 相关，目前持有约 130,966 枚 USDC。ZachXBT 表示，其余受影响的钱包预计将在不久的将来陆续恢复。 此次解冻发生在外界强烈批评之后。此前有报道指出，Circle 冻结了 16 个与不同业务相关的热钱包内的 USDC 余额，ZachXBT 称此举与一起尚未公开的美国民事案件有关，且该案件处于保密状态。 ZachXBT 对此次冻结行动提出严厉批评，称相关方未提供任何冻结依据，并表示这是其从业 5 年以来见过的最不称职的冻结操作之一。MetaMask 安全研究员 Taylor Monahan 亦在社交媒体发文批评 Circle 缺乏问责机制。目前，Circle 尚未就上述具体钱包或冻结的法律依据发表公开声明。

ChainCatcher 消息，全球反洗钱机构 Financial Action Task Force（FATF）在最新报告中指出，稳定币点对点（P2P）转账已成为加密生态中的关键洗钱风险来源，尤其是在用户通过未托管钱包直接交易时，由于缺乏受监管中介，相关活动更难追踪与监管。FATF 表示，稳定币目前已成为非法加密交易中最常使用的虚拟资产。根据 Chainalysis 数据，2025 年约 1540 亿美元的非法加密交易中，约 84% 涉及稳定币。报告建议各司法辖区要求稳定币发行方具备技术能力，在必要时对涉及可疑地址的资产进行冻结、销毁或列入黑名单，并在智能合约中嵌入允许名单（allow-list）和拒绝名单（deny-list）等合规功能。FATF 指出，与价格波动较大的比特币和以太坊相比，稳定币如 Tether (USDT) 和 USD Coin (USDC) 因价格稳定、流动性高且便于跨境转移，正被越来越多犯罪网络用于资金转移和洗钱活动。此外，报告还提到，朝鲜相关黑客组织和与伊朗有关的实体正在利用稳定币清洗网络犯罪所得，并通过场外交易商或点对点平台将资金兑换为法币。FATF 呼吁加强对稳定币发行方的监管，并推动加密行业更广泛采用区块链分析工具及“旅行规则”等反洗钱措施。

ChainCatcher 消息，Anthropic 公司表示要在法庭上挑战美国国防部将其列入黑名单的决定，后者声称该公司拒绝解除对军方使用其 Claude 模型的所有限制。该公司还表示，对不断升级的争端感到“非常难过”。这家前沿人工智能公司正在做自特朗普重返白宫以来很少有其他公司做的事情，即直接公开地挑战特朗普政府。 特朗普和国防部长赫格塞斯周五早些时候威胁要通过“供应链风险”认定切断 Anthropic 与众多客户的联系，这种做法历来只针对“外国敌对势力”。Anthropic 声明称：“无论‘战争部’如何恐吓或惩罚，都不会改变我们对大规模监控或完全自动化武器的立场。”“我们将通过法律途径对任何供应链风险认定提出质疑。”

ChainCatcher 消息，特朗普已对摩根大通及 CEO Jamie Dimon 提起 50 亿美元诉讼，指控该银行基于政治原因拒绝为其本人及旗下企业提供金融服务，他周末曾在 Truth Social 平台预告将采取法律行动。特朗普家族声称正是因为遭大型银行列入黑名单，才被迫投身加密货币产业。 其子小唐纳德表示“我们进入加密货币是因为被去银行化”。而特朗普家族支持的 World Liberty Financial 本月已申请银行牌照，力推稳定币业务。

ChainCatcher 消息，Binance 今日披露“上币代理”部分黑名单，为 BitABC、Central Research、May / Dannie、Andrew Lee、Suki Yang、Fiona Lee、Kenny Z。Binance 表示此名单并非详尽列表，切勿相信任何“上币代理”。基于公开渠道获取的以上个人或实体相关信息如下： BitABC 为加密咨询、孵化与项目加速公司，主要提供项目推广、社区构建、流动性激励、市场咨询等服务，声称可帮助加密项目在交易平台早期阶段获得曝光和增长。 May / Dannie 为 Binance 此前披露的不当做市商 Web3Port 合伙人，核心人物 May Liu 及其团队建立了一条“上 Binance 的经纪流水线”，从 Spark Digital Capital 到 Web3Port，再到 Whisper。Spark 以 VC 名义运作，实际运营市场外包+FA 业务，依靠 VC 投资项目而自身获取免费代币。21、22 年行业内卷后，项目方不愿再无偿提供代币，Spark 转向孵化器模式，成立 Web3Port，提供项目包装和 VC 对接，换取 1-3% 代币份额。 Suki Yang 为加密量化交易员和投资者，前 Pantera Capital 成员，曾在多个加密平台任职（如 CertiK、Hyype 等），还创办了 Solana 链 Meme 发射器 Lmao.fun。 Andrew Lee 为加密行业从业者，曾参与多个区块链项目（如 Handshake、Purse.io 等），可能涉及项目推广或中介。 Fiona Lee 与 Kenny Z 具体公开信息有限，疑似个人项目顾问或中介，或从事上币协调或项目联络。 Central Research 可能是一家加密研究或咨询机构，具体细节较少公开。

ChainCatcher 消息，Binance Wallet 在 X 平台发文表示，已经发现到 ZEROBASE 平台前端遭到黑客入侵，导致部分用户被诱导授权恶意合约。为保障资产安全，Binance Wallet 已采取三项紧急措施：屏蔽疑似恶意网站域名、将相关恶意合约列入黑名单，并承诺在 30 分钟内向可能受影响的用户发送警报。

ChainCatcher 消息，WLFI 在 X 平台表示，已了解到社区对近期钱包黑名单的担忧，WLFI 强调绝不会压制正常活动。过去几天，已有 272 个钱包被列入黑名单。这只占总持有者人数的一小部分，此举纯粹是为了防止用户损失，同时正在调查并帮助受影响的用户。这 272 个钱包的细分情况如下：215 起（约 79%）与网络钓鱼攻击有关：团队已介入，阻止黑客盗取资金，并正在与合法所有者合作，保护/转移资产。50 起（约 18.4%）所有者报告了违规行为；团队应他们的要求将这些地址列入黑名单，以帮助保护/追回资金。5 起（约 1.8%）被标记为高风险敞口（安全风险正在审查中）。1 起（约 0.4%）涉嫌挪用其他持有人资金；正在进行全面的内部审查。WLFI 称不会对正常交易行为进行封禁，当收到可能危害社区成员的恶意或高风险活动警报时，会立即采取行动。后续措施如下：将继续与合法所有者合作，验证控制权并确保资金安全。审查结束后，将公布每个类别的明确结果。任何影响持有人的更广泛行动都将公开发布。.

ChainCatcher 消息，据 Cryptonews 与 Etherscan 数据，WLFI 已将与顾问孙宇晨关联的钱包地址加入黑名单，冻结其全部代币分配。项目方称合计冻结约 29.4 亿枚 WLFI，其中未解锁代币 5.4 亿枚（约 1.01 亿美元）、已质押代币 24 亿枚（约 4.52 亿美元）。

ChainCatcher 消息，特朗普家族项目 World Liberty Financial （WLFI ）披露，其阻止了两笔源于终端用户被入侵（而非 WLFI 漏洞）的黑客攻击。交易显示，一个 WLFI 指定的钱包在上线前已将识别为已入侵（私钥丢失）的钱包批量列入黑名单。这些链上操作挫败了试图从 Lockbox 窃取资金的企图。团队正在协助受影响的持有者重新获得访问权限。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，区块链合规公司 AMLBot 最新报告显示，Tether 的钱包黑名单机制存在显著延迟，导致超 7800 万美元非法资金在冻结生效前成功转移。 报告中指出 Tether 在以太坊和 Tron 区块链上的多重签名合约设置使黑名单从提交到生效平均延迟 44 分钟。在以太坊链上，约 2850 万枚 USDT 在黑名单延迟期间被转移，平均每次转移超 36.5 万美元。Tron 链上则有 4960 万美元规避冻结，约 4.88% 的被标记钱包利用此漏洞进行 2-3 次转账，平均每个钱包转移 29.2 万美元。

ChainCatcher 消息，Meteora 于 X 发文表示，社区的主要担忧之一是防止 MET 流向不良行为者，比如刷量用户或是与 Kelsier Ventures 等实体相关的地址。 为了解决这个问题，Meteora 将启动一项社区驱动的倡议——创建一个公开、可验证的黑名单，列出所有将被排除在 MET 分配之外的地址。 Meteora 已与 Bubblemaps 和 Rugcheck 合作来完善该黑名单，任何用户都可以提交他们怀疑滥用 LP 激励计划的钱包地址，确保 MET 的公平分配。

ChainCatcher 消息，据官方公告，Bybit 推出一款新 API，用于更新迄今为止发现的可疑钱包地址黑名单。该 API 将简化和加快追回受损资金的工作。 Bybit 将不断更新此列表，以确保网络防御者和安全合作伙伴能够有效拦截欺诈活动。成功拦截将获得 10% 的奖励，以加强其对整个行业安全的承诺。

ChainCatcher 消息，mETH Protocol 发布 Bybit 安全事件更新，其中披露 Bybit 发生安全事故导致 mETH 和 cmETH 被未经授权从交易所提现，其中包括通过 DEX 的三笔交易将 8,000 枚 mETH 兑换成 ETH，通过 mETH Protoc 发起 15,000 枚 cmETH 提款但未成功完成。 Mantle 或 mETH Protocol 没有风险并减少 Mantle Network L2 上的 cmETH 流动性，并将攻击者的钱包地址被列入黑名单，从而阻止进一步的 cmETH 转移或协议内的交互，最终没有发生未经授权的 cmETH 提取，合约现已恢复，运营恢复正常。

ChainCatcher 消息，OKX 总裁 Hong Fang 表示，Bybit 被盗案黑客地址已被添加到 OKX 的黑名单中，工程师将密切关注这些地址，如果有任何资金流动，将立即采取行动。 OKX 的团队还与 Bybit 团队保持联系，以提供目前可以为他们提供的任何 IT 安全支持和流动性支持。

ChainCatcher 消息，Linea 宣布完成了一次额外的针对 LXP 持有者的女巫攻击分析。分析发现约 47.6 万个地址显示出明显的女巫攻击活动信号，这些地址将被添加到现有的黑名单中，且无法获得 LXP 代币空投。 如用户认为被错误标记，可在未来两周内（截至 2025 年 1 月 29 日 23:59 UTC）通过反馈表单提交申诉。Linea 表示这是最后一次计划中的女巫攻击审查，最终黑名单将于 2025 年 2 月中旬更新。

ChainCatcher 消息，Vitalik 在其社交平台评论 Soneium 将部分 Meme 币列入黑名单事件时表示，Soneium 的情况生动的展示了推出以太坊 L2 对企业和用户有何益处。企业可以对保留和给予用户多少控制权做出非常细致的选择。但无论他们选择什么规则，那都是规则。一切都在链上，透明，并可由第三方审计。 开发者也可以创建一个系统，让用户知道他们可以在需要时在 L2 上发送交易，但有一个很大的障碍 - 排序器可以限制但不能审查。这实际上是索尼所做的。这都是自由市场在发挥作用。作为一个生态系统，需要注意的是确保： 大量金融活动发生在完全开放的环境中； 有足够的工具可供用户了解他们所处的链上环境的属性。 此前消息，索尼 Layer2 项目 Soneium 在主网发布日将一些涉嫌侵犯知识产权的 Meme 币列入黑名单而引发争议。导致一些代币受到限制，无法交易，也无法在官方区块浏览器上获得支持。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，索尼 Layer2 项目 Soneium 在主网发布日将一些涉嫌侵犯知识产权的 Meme 币列入黑名单而引发争议。导致一些代币受到限制，无法交易，也无法在官方区块浏览器上获得支持。 此举引发了部分用户的强烈不满，他们在 X 平台的多篇帖子中表达了对突然无法在 Soneium 网络上交易或访问这些 Meme 币感到失望。 此次黑名单行动专门针对那些模仿或使用 Sony 或 Soneium 认为受保护品牌的代币。因此，据悉这些 Meme 币的交易已被中止，无法转移。用户试图访问这些代币时，在区块浏览器上会收到“禁止访问”的警告。

ChainCatcher 消息，据官方博客，Binance 发布 2024 年反诈退款计划年终报告表示，总计追回资金 910 万美元。主动联系潜在受害者的电话达 30,000 通，防止的总损失超过 1.29 亿美元，被列入黑名单的恶意地址达 47,000 个，每天向用户发送的警报数量超过 15,000 条。