冻结

ChainCatcher 消息，据《柬中时报》报道，柬埔寨法院已冻结与太子集团案件相关的近 10 亿美元资产，涉及建筑物、赌场及数千处房地产。调查还发现，集团关联公司多达 198 家，其中 98 家位于柬埔寨境内，另有 100 家分布于海外。此外，太子集团重要成员英达拉（Ing Dara）已在柬埔寨被逮捕，并移送法院依法处理，另外两名涉案人员 Huang Ron 及 Eang Soklim 也已被捕，其中 Eang Soklim 被指为波罗勉省“8 号电诈园区”的挂名负责人。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，美国司法部发布声明称，加纳与尼日利亚当局在针对西非诈骗网络的执法行动中逮捕 28 人，相关网络涉及加密货币投资欺诈。 英国国家犯罪局（NCA）表示，行动还在加纳发现 117 名人口贩运受害者，正等待遣返尼日利亚。私营企业合作伙伴识别出超过 1100 万美元可被冻结的资金。 该行动由 NCA 主办，汇集科技企业与执法机构，目标是打击针对美国、英国等国公民的诈骗网络。司法部称这是首个聚焦西非的此类联合行动。加密货币交易所 Coinbase 与币安，以及区块链分析公司 Chainalysis、Elliptic 和 TRM Labs 均参与其中。 Coinbase 表示其协助追踪非法资金、支持资产冻结并向调查人员提供情报，识别出 65 名以上活跃诈骗受害者，阻止了超过 41.5 万美元的潜在损失。TRM Labs 称其揭露了一个大规模点对点洗钱网络。在加纳 Sasaabi 地区，当局逮捕 19 人并查获 303 台电子设备；尼日利亚另逮捕 9 人。Meta 称已删除超过 370 万个 Facebook 和 Instagram 账户、页面及群组，其中多数通过冒充手段针对美国人和英国人。执法部门还获得了 30 多个疑似诈骗中心的线索。

ChainCatcher 消息，以太坊域名服务 ENS 的治理组织 ENS DAO 在 X 发布新提案，提议激活 ENSv2。提案计划冻结新的 v1 .eth 注册，允许尚未迁移的域名继续续期，并保留现有域名，随后将域名注册与解析功能过渡至 v2。

ChainCatcher 消息，据《财新》报道，柬埔寨太子集团涉嫌跨国网络诈骗及洗钱案的资产追查正在英国进一步展开。继集团创始人陈志及被指为“二号人物”的胡小伟在伦敦的多处豪宅被冻结后，太子集团财务主管李添名下的 1.7 亿元伦敦豪宅及名表也被英国冻结。2025 年 10 月，美国财政部宣布制裁太子集团及其关联人员时，将李添列为陈志的密切关联人，指其实际上承担太子集团非法资金运作的财务主管职责，涉及管理非法资金流动及大宗现金走私。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 报道，比特币侧链项目 Liquid Network 的 LBTC 兑换比特币操作已暂停 35 天。2026 年 10 月 11 日，项目仍维持 86% 支持率；攻击者此前利用 Elements 软件漏洞转走近 4000 枚比特币，已归还约 3400 枚，钱包仍持有 598.5 枚比特币，价值 4969 万美元。 Blockstream 拒绝攻击者提出的 10% 赏金要求，并要求立即归还剩余比特币。Liquid Network 表示，Elements v23.3.4 的独立外部安全审计正在进行，Liquid Federation 同步更新 PAK 列表，并将所有赎回密钥置于冷存储。 目前尚无恢复赎回操作的具体日期。部分 LBTC 持有者通过 Sideswap 和 Sideshift.ai 等应用迁移资金，其中一名用户表示，因流动性不足，迁移耗时数周，价差和费用合计约为 5%。

ChainCatcher 消息，据 MistTrack 监测，Tether 已在与 Ledger 用户资金被盗事件相关的部分地址上冻结大量 USDT，该事件损失已接近 9000 万美元，据悉部分受害用户已联系 MistTrack 寻求协助，其团队正在跟进。此前，Ledger 表示正调查东南亚经销商 CryptoBillis 相关用户资金被盗事件。

ChainCatcher 消息，据 The Business Times 报道，已倒闭加密货币交易平台 Tokenize Xchange 背后实体前首席执行官兼创始人 Hong Qi Yu 及其前妻 Erin Koo，根据法院资产冻结令，最高近 5300 万新元资产被冻结。该金额为 249 名前客户在诉讼中提出的索赔总额。禁令禁止二人出售、处置、转让、抵押、质押或以其他方式减损相关资产价值。这对均为 36 岁的马来西亚夫妇于 9 月 28 日在新加坡高等法院由法官 Mohamed Faizal 主持的听证会上，未能撤销该禁令，禁令继续有效。Hong Qi Yu 否认自己是 Tokenize 背后运营实体 AmazingTech 的唯一决策者和推动力。

ChainCatcher 消息，“链上侦探” ZachXBT 发文称，其曾伪装成客户渗透一个涉嫌为朝鲜背景黑客组织 Lazarus Group 洗钱的犯罪团伙，并协助冻结 2025 年 Bybit 攻击事件相关资金。 ZachXBT 表示，2025 年 2 月 Bybit 遭遇价值 15 亿美元攻击后，他发现 Telegram 和 Discord 公开群组中有超过 15 个账户寻求帮助处理与被盗资金相关的交易。随后，他联系其中一名使用 “Jimmy Green” 别名的 Telegram 用户，并通过多笔交易建立信任。 据其披露，2025 年 3 月 6 日，他向一个以太坊地址转入 349.7 万美元 USDC，用于与对方进行 USDC 与 TRON 链 USDT 兑换交易。该地址的 Gas 资金来源可追溯至 Bybit 攻击资金，并被公开标记为 Bybit 攻击黑名单地址。 ZachXBT 称，后续交流中，对方透露其团队曾参与处理 Bybit 被盗资金，并提前透露资金将在 Solana 等链上转移。通过交易时间、金额及链上数据匹配，他发现一个涉及超过 1,200 万美元 Bybit 攻击资金的钱包集群，资金路径包括 BTC→ETH→SOL→TRON 等多个网络，其中约 44.2 万枚 USDT 已被 Tether 冻结，该团伙还尝试通过 Uniswap 流动性池和低流动性代币等方式进行洗钱。 此外，对方还透露曾帮助其他客户处理约 300 万美元诈骗所得资金，ZachXBT 追踪发现相关资金流向已被制裁的 Huione Guarantee 相关钱包。 ZachXBT 透露，此次调查中他先行投入 349.7 万美元资金，并承担每笔交易约 5% 的损失风险，最终获得的情报已第一时间提供给相关调查机构和执法部门。自 2022 年以来已协助冻结与朝鲜相关事件有关资金超过 7,500 万美元。

ChainCatcher 消息，据 The Philippine Star 报道，菲律宾反洗钱委员会（AMLC）已获法院冻结令，冻结超过 100 个与一名议员及多名个人、实体相关的金融账户和其他资产。这些资产涉嫌与腐败、掠夺及洪水控制项目异常有关。 冻结范围包括 86 个银行账户、4 个投资账户、1 份保险保单以及 25 个虚拟资产钱包。AMLC 表示，资金通过多家虚拟资产服务提供商和多个虚拟资产钱包流转，增加了追踪难度。委员会未公开相关议员及其他当事人身份。

ChainCatcher 消息，Drift 基金会公布 4 月 1 日安全事件资金追回进展，约 2.954 亿美元用户资产被盗。基金会已聘请 Mandiant、zeroShadow 及 SEAL 911 开展调查和资金追踪，其中 Mandiant 将攻击者识别为朝鲜威胁组织 UNC6862。 被盗资金随后被桥接至以太坊，约 130,259 枚 ETH 分散存放于 4 个钱包。其中 3 个钱包至今未发生转移，合计持有 107,165 枚 ETH；另一钱包于 7 月 23 日将约 23,094 枚 ETH 转入 Tornado Cash。基金会表示，目前已有约 920 万美元被盗资金被冻结，相关资金此前于 8 月通过 Tornado Cash 转移，但解冻及返还仍需配合法律程序。 Drift 基金会将把通过冻结、赏金或执法途径追回的资产全部转入 DFX 恢复池，并正评估 DRIFT 代币在更广泛生态中的后续路径。此外，基金会已与 Bybit 合作推出公开赏金计划，对成功追回的资金提供 10% 赏金。

ChainCatcher 消息，跨链交易协议 NEAR Intents 在 X 发文称，9 月 24 日 Bitget 遭攻击，约 3.875 亿美元资金被盗，其中大部分跨链资金被归集至以太坊并换成 ETH。黑客试图经 NEAR Intents 转移超过 5000 万美元，最终仅 16.6 万美元完成通过，50.3 万美元在执行过程中被拦截。NEAR Intents 表示，相关数据来自链上追踪工具、Arkham、内部日志及风控层 SHIELD 等来源，所列数字为四舍五入后的示意值，评估偏差不超过 10%。SHIELD 识别出超过 5000 万美元的洗钱尝试，已过滤重复流向，其中 16.6 万美元已通过，另有 50.3 万美元在执行中途被冻结，目前仍受限制，待法律与追回程序处理。NEAR Intents 称：无许可并不等于中立，团队拒绝协助变现被盗资产，并将放弃此次事件中的赏金，以便 Bitget 尽可能追回资金。Bitget 此前设立了 5%+5% 的赏金安排。NEAR Intents 还表示，协议将保持无许可但设定边界，并对抗被盗资金洗钱，同时建议 Bitget 通过法律与执法渠道联系，以处理被冻结资金。

ChainCatcher 消息，稳定币 USDT 发行方 Tether 于 9 月 28 日发文称，2026 年涉及 USDT 的行动已冻结约 5.5 亿美元，相关钱包被美国当局认定为与伊朗中央银行及伊朗制裁网络有关。Tether 称，其与美国及国际当局的合作已支持全球超过 2900 起调查，其中超过 1600 起涉及美国执法部门。 据 Tether 披露，2026 年 4 月，其根据美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）及美国执法部门提供的信息，协助冻结两个地址上超过 3.44 亿美元 USDT。次日，OFAC 将这些地址列为伊朗中央银行的数字货币标识，该制裁条目与伊斯兰革命卫队圣城旅及真主党相关联。2026 年 7 月，财政部将指定范围扩大至另外四个 TRON 地址，四个钱包中超过 1.3 亿美元 USDT 被冻结。 Tether 首席执行官 Paolo Ardoino 表示，USDT 不是受制裁行为者、恐怖组织或犯罪网络的避风港，公共区块链使当局能够看到资金流动，Tether 可在执法部门提供可信信息时采取行动。Tether 还称，其与 67 个国家超过 340 家执法机构合作，钱包冻结政策已与 OFAC 特别指定国民名单对齐。

ChainCatcher 消息，跨链流动性协议 ThorChain 官方公告称，网络中断是紧急安全机制，旨在保护协议安全。暂停并非对特定资金的选择性冻结，也不是针对个人的单独交换。 公告提到，在 2026 年 5 月的安全事件中，有 1070 万美元从流动性池中被盗。当时攻击者的地址并未被列入黑名单，因此仍可在 ThorChain 上交易。ThorChain 表示，其是无需许可的区块链平台，设计初衷是不进行任何审查。

ChainCatcher 消息，北京石景山警方近日成功拦截一起新型跨境电信诈骗案，冻结涉案资金 78 万元并返还受害人。案件中，53 岁刘先生在国外陪读期间接到境外诈骗电话，骗子冒充国内警方，伪造其涉嫌洗钱等虚假案情，诱导其向国内家人紧急要钱转账。资金随后被转入其他两名境外中国留学生账户。经查，这三人同为同一诈骗团伙受害人，呈现“一案多骗、受害人互为洗钱工具”特征。骗子先向部分受害人账户转入资金，再胁迫其兑换 U 币协助转移，隐蔽性强、跨境链路复杂。民警通过耐心劝阻成功“唤醒”受害人，避免更大损失。

ChainCatcher 消息，Bitget 首席执行官 Gracy Chen 在 X 平台表示，Bitget 追偿赏金计划已上线：促成冻结攻击者资金可获5%奖励，成功追回资金可再获 5%奖励。她呼吁交易所、安全研究人员及链上调查人员参与追踪和追偿，并感谢 Circle 与 Tether 快速采取冻结措施。 此前报道， Circle 与 Tether 已冻结 Bitget 攻击相关地址中的 218,023 枚 USDT 和 99,990 枚 USDC ，合计约 31.8 万美元。Bitget 称此次攻击造成约 3.516 亿美元损失，攻击者入侵钱包服务后台系统、伪造转账信息并触发授权签名流程，已排除私钥泄漏。

ChainCatcher 消息，据链上数据，Tether 已成功冻结 Bitget 被盗地址中 21.8 万枚 USDT，该地址为 Bitget 初始被盗地址的“三跳”关联地址，曾在被发现后停留超过 2.5 小时未发生转移。 加密 KOL tanuki42 当时发起“Circle vs Tether”的追踪，并询问两家公司谁会率先冻结相关资产。 目前 Circle 比 Tether 早 7 小时 18 分钟冻结相关被盗资产。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 tanuki42 披露，地址 0xe07 持有的 10 万枚 USDC 与 21.8 万 USDT 来自 Bitget 被盗资金起始地址，这批资金静置已超 2.5 小时，随后其公开喊话 Circle 与 Tether 进行资产冻结。 下午 5 时，加密研究员 SomaXBT 发帖称 Circle 已对 USDC 资产进行冻结，并点名 Tether 跟进。截至发稿时，Tether 暂无响应。

ChainCatcher 消息，美国参议员 Cynthia Lummis 表示，近期 Tether 因冻结 4,240 万美元 USDT 而遭起诉的案件，凸显了当前加密行业打击非法金融活动存在的监管缺口。她指出，目前稳定币发行方和交易平台如果因怀疑存在非法活动而冻结相关资产，可能面临民事诉讼风险。 Lummis 表示，《数字资产市场结构清晰法案》第 305 条将赋予稳定币发行方和交易平台必要的权力，使其能够及时冻结涉嫌涉及非法活动的稳定币，同时避免因此承担民事责任。 她认为，这一规定能够帮助加密行业更有效地阻止非法资金流动，并解决当前发行方和交易平台在采取合规措施时面临的法律风险。

ChainCatcher 消息，Tether 于今日早些时候冻结了 Tron 网络上 10 个地址中的约 3,930 万美元 USDT，这些地址与 Xinbi Guarantee 有关。知情人士透露，Xinbi Guarantee 是一个担保交易市场，约于 2022 年在 Telegram 上出现。区块链分析机构 TRM Labs 曾将其描述为东南亚最大的非法加密货币市场之一，并称该平台累计处理的交易规模约达 242 亿美元。链上追踪平台 MistTrack 此前率先披露了相关 USDT 被冻结的消息。此次冻结意味着 Tether 进一步采取链上资产冻结措施，针对被认为与高风险或涉嫌非法活动相关的地址进行限制。