欺诈

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，支付公司 Mastercard 推出 Stablecoin Security 工具，用于筛查稳定币支付中的欺诈与制裁风险。该工具面向稳定币支付场景，帮助相关机构在交易处理过程中识别欺诈行为及制裁合规风险。Mastercard 未在上述报道摘要中披露更多产品参数与上线范围。

ChainCatcher 消息，Coinbase 联合创始人兼 CEO Brian Armstrong 发文称：公司已用内部专有数据微调开源权重模型 Qwen3.5-9B，该模型在欺诈防控这一专项任务上的表现优于前沿模型，同时成本更低、速度更快。Armstrong 表示：前沿模型是出色的通用模型，但企业会越来越多地在更窄任务上使用专项模型，这些模型可以独立运行，也可以与团队协作。他认为，公司内部将更多出现这一模式。他还称，Coinbase 正让员工更方便地在内部微调模型，并在内部工具中提供相关技能，示例指令用于针对支付风险审核微调 Qwen。他预计，部分后端服务可能被这一新架构完全替代。

ChainCatcher 消息，据美国证券交易委员会（SEC）官网披露，SEC 于 2026 年 10 月 9 日正式起诉 Linqto 公司前高管 William Sarris 与 Joseph Endoso，指控二人通过旗下在线平台向零售投资者出售 Pre-IPO 独角兽公司股权时实施欺诈。2021 年至 2024 年间，Linqto 子公司累计向零售投资者出售逾 4.3 亿美元特殊目的工具（SPV）。SEC 指控二人涉嫌：虚报定价低于市场价（实际几乎全部高于公允价值）、谎称股票“已售罄”、伪称价格由算法动态设定（实为人工定价），以及在明知违规的情况下仍对外宣称合规。此外，二人还被指控非法运营未注册投资公司，并向非合格投资者出售未注册证券。SEC 要求对二人实施禁令、追缴非法所得及利息、处以民事罚款，并禁止其日后担任上市公司高管或董事。本案由 SEC 旧金山地区办公室主导调查，并获纽约南区联邦检察官办公室及 FBI 协助。

ChainCatcher 消息，纽约州总检察长 Letitia James 宣布，已就 Celsius 前 CEO Alex Mashinsky 涉嫌欺诈投资者一事达成和解，取得最高 3,500 万美元的有条件赔偿，并要求其永久退出证券、商品及加密货币行业。此前，美国联邦贸易委员会（FTC）和商品期货交易委员会（CFTC）也已对 Mashinsky 实施行业禁令。Mashinsky 目前正在服刑，刑期为 12 年。另一方面，Celsius 债权人已通过公司破产程序获得超过 34 亿美元的偿付。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）主席 Mike Selig 表示，CFTC 提议的加密资产监管框架将建立联邦层面的监管体系，以保护交易所客户免受欺诈、市场操纵及客户资金被盗等风险，避免重演 FTX 崩盘事件。Mike Selig 指出，CFTC 正努力为加密交易所引入以市场为基础的监管机制；他表示，反对相关举措、支持维持现状的批评者可能在客观上使欺诈者、操纵者及侵占客户资金者受益，并警告称，缺乏相应监管可能为下一个类似 Sam Bankman-Fried 的人物留下可乘之机。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，Kishu Inu 创始人 Alexander Sisemore 面临三项电信欺诈指控，这些指控涉及一起涉案金额达 900 万美元的所谓“rug pull”骗局。检方指控称，Sisemore 在向投资者进行虚假陈述的同时，秘密抛售了自己在项目启动时分配给自己的代币。目前，联邦调查局（FBI）正在寻找 Kishu Inu 的投资者。

ChainCatcher 消息，美国加州中区联邦检察官办公室称，自称“教父”的 26 岁男子 Adam Iza 被判处 78 个月监禁，并须支付 2340 万美元赔偿金。他已于 2025 年 1 月对共谋侵犯权利、电信欺诈和逃税指控认罪，自 2024 年 9 月起被羁押。该刑期与他上月因比特币抢劫未遂案被判的 15 年刑期同时执行，不会增加其实际服刑时间。2021 年 8 月至 2022 年 4 月，Iza 雇佣休班的洛杉矶县警局警员担任私人安保，并承认与他们共谋调取与其存在纠纷人士的执法机密记录和个人数据，获取法院授权的搜查令追踪这些人，并让警员恐吓、威胁他们。司法部称，已有五名前警员因替他工作被定罪，其中 42 岁的 Eric Chase Saavedra 设立提供这些警员的安保公司，被判 21 个月；45 岁的 Michael David Coberg 因协助勒索对手并安排虚假毒品逮捕，正在服刑 63 个月。检方在量刑备忘录中写道，有钱人不能为私人纠纷购买“搜查令、逮捕、警徽或枪支”。另一起欺诈案中，自 2020 年 12 月起，Iza 获取 Meta 商务管理账户及其附带信用额度的权限，并转售给广告公司，Meta 客户被收取从未购买的广告费用，Meta 发现后向客户退款并自行承担损失。

ChainCatcher 消息，据 CBS 亚特兰大报道，美国佐治亚州石山市一名 35 岁女性 Mercedes Henry，曾任 Ameris 银行通用银行职员，被指控于 2021 年 9 月至 11 月间，在未获授权的情况下，擅自将六名客户的银行账户与加密货币交易平台 Coinbase 绑定，并伙同他人将约 93.1 万美元转入其控制的 Coinbase 账户。联邦大陪审团已对其提起银行欺诈、访问设备欺诈及贿赂等多项指控，Henry 于 9 月 25 日被捕并出庭受审，案件目前仍由 FBI 持续调查。

ChainCatcher 消息，香港证监会发文宣布，持牌虚拟资产交易平台 DFX Labs Company Limited 汇报 “dfx[.]cn”、“dfxcn[.]com” 等四个网站为欺诈网站，香港证监会已将相关网站列入可疑虚拟资产交易平台。

ChainCatcher 消息，加拿大 “加密王” Aiden Pleterski 因未获准延期，将自行出庭受审。他因涉嫌从投资者处骗取约 4,000 万美元并挥霍，而面临欺诈与洗钱指控。

ChainCatcher 消息，香港证监会发文宣布，持牌虚拟资产交易平台 DFX Labs Company Limited 汇报 “dfx.cn”、“dfxcn.com” 等四个网站为欺诈网站，香港证监会已将相关网站列入可疑虚拟资产交易平台。

ChainCatcher 消息，自称“加密之王”的 Aiden Pleterski 涉嫌加密货币诈骗一案的刑事审判将于 10 月 5 日在加拿大安大略省高等法院开庭。他被指控在 2021 年至 2022 年间，通过虚假承诺“精明的投资带来高额周度利润”向投资者募集资金，诈骗金额约 3000 万美元。加拿大当局已于 2024 年 5 月对其提起欺诈和洗钱指控。据 CBC 新闻报道，Pleterski 未能获得延期审理以便聘请律师，预计将自行出庭辩护。庭审预计持续约四周，仅欺诈指控一项若罪名成立，最高可判处 14 年监禁。2022 年 12 月，数名男子（其中部分据称为该骗局的受害者）涉嫌绑架并折磨 Pleterski 三天，威胁其本人及家人安全，并强迫他录制视频讲述自己在涉嫌诈骗中的角色。Pleterski 是 2022 年市场下行期间面临刑事指控的众多知名加密货币行业人士之一，已破产的 FTX 和 Celsius 高管此后也在美国面临指控。

ChainCatcher 消息，GoPlus 安全团队披露，近期在 Robinhood Chain 发现高风险欺诈 Meme 工厂，近 30 天流水超 900 万美元，涉及数百个欺诈 Meme。资产归集地址为 0x8c3Bad30cc7563A2D0357F49509FFd063666bb00。截至 2026 年 9 月 28 日，地址余额约为 56.0635 枚 ETH，约合 148,000 美元；地址共有约 1,385 笔交易，最新 400 笔交易中收入约 1,728.02 ETH，转出约 1,861.12 ETH；双向流水约 3,589.14 ETH，约合 949 万美元。高风险关联 Meme 中均发现了“授权或卖出代币—>清仓 ETH—>转入同一归集地址”的直接证据。金额是同项目批次转入归集体系的毛金额，不代表净利润。欺诈 Meme 工厂模式主要包括“新号出货—分层归集—资金再循环：1、根据行业热点进行 Token 创建；2、将 Token 分配到大量仅有 4～11 笔交易的新 EOA；3、通过 PonsV2Helper / UniversalRouter 分段卖出；4、清空 ETH 至局部归集器或主归集地址（0x8c3bad）；5、为下一轮项目、新钱包和交易操作提供资金。这种欺诈模式的关键是：1、用大量新钱包隐藏实际筹码集中度；2、由这些钱包分段抛售，制造多个独立交易者的假象；3、出货完成后，资金汇入同一归集体系；4、将旧项目收益重新投入下一轮。链上研究员 Wazz 近期披露，一个疑似连续 Rug 团伙在约两个月内发起至少 53 个 Robinhood Chain Meme，并从中提取约 1,843 万美元，其主要手法是使用 70–200 个钱包控制大部分代币供应，再将上一轮收益投入下一轮。该案例与本案例欺诈模式类似，但现阶段无证据表明为同一团伙。

ChainCatcher 消息，社交媒体平台 X 已在伦敦对两名英国居民提起诉讼，指控其通过 Creator Revenue Sharing 计划骗取公司资金。X Internet Unlimited Company 与 X Corp. 在诉状中称，Vivek Kumar Sen、Zamyang Sherpa 及身份不明的同伙协同运营多个 X 账号，利用点赞、转发和回复制造真实互动假象，以提高在计划中的分成收入。X 于去年被 Elon Musk 旗下人工智能公司 xAI 以 330 亿美元收购。原告方共点名 9 个账号，包括 @Vivek4real_、@Bitcoin_Teddy、@saylordocs、@TrendingBitcoin、@Kalshibacktest 和 @PolyBackTest。X 指控多个账号在数分钟内发布相同或高度相似的加密相关内容，其中一次发帖间隔仅 11 秒；同时，这些账号存在重叠的财务与身份信息，例如 @Bitcoin_Teddy 关联的 Stripe 账户注册名为“Stefan Mann”，而关联银行账户与邮箱均属于 Sen。X 称其因计划支出损失 207,384 英镑（约 27.7 万美元），并寻求至少 75,000 英镑（约 10 万美元）用于调查、分析、补救及预防进一步违规。

ChainCatcher 消息，2 月，一家为 Polymarket 美国投注平台处理借记卡交易的公司报告称，欺诈者正在涌入该应用。用户将盗用的借记卡关联到 Polymarket 美国账户，试图用其下注并将资金提取到其控制的干净卡片或账户，窃贼试图卷走至少 1000 万美元。处理商一度拒绝超过 80% 的存款为欺诈，远超行业标准约 1%。Polymarket 员工向首席执行官 Shayne Coplan 提出担忧。知情人士称，合规团队对 Coplan 的回应感到震惊：继续增长，如果监管机构发现就支付罚款。

ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 在个人频道发文表示，Revolut 疑因未能识别一份欺诈性请求，导致部分用户个人身份信息（PII）遭泄露。泄露信息包括护照或驾照复印件及验证自拍、账户对账单、IBAN、提现记录、包含 Bitcoin 交易在内的完整交易历史，以及姓名、出生日期、职业、家庭住址、邮箱和电话号码等。 ZachXBT 称，此次事件涉及用户数量可能有限，但疑似针对高净值用户，据悉多名 Revolut 用户已于昨日收到相关安全提醒邮件。

ChainCatcher 消息，据 CNN 报道，FTX 创始人 SBF 周四向美国最高法院提起上诉，要求获得新审判，并撤销判处其没收 110 亿美元资产的法院命令。SBF 于 2024 年被判处 25 年监禁。检方称，他指示将加密货币交易平台 FTX 的数十亿美元资金转移至其控制的对冲基金 Alameda Research，这些资金随后被用于高风险投资、政治捐款以及个人消费。此次向最高法院提起的上诉文件主要涉及一项关于审判中提交证据的技术性法律问题，以及 SBF 是否应获准证明其投资最终是有盈利的，并足以弥补 FTX 客户遭受的损失。此外，他还主张，110 亿美元的资产没收违反了美国宪法第八修正案关于禁止征收过度罚金的规定。

ChainCatcher 消息，香港证监会将星桥资本、星桥资本集团、SBCFX、Star Bridge Capital Group、Star Bridge Capital Pty Limited 及 Topical Wealth International Ltd 列为无牌公司，不得在香港从事任何受规管活动，或向香港公众积极推广其服务（无论在香港境内或境外）。 此前消息，星桥资本出现伦敦金交易异常爆仓事件，事发后该平台香港办公点已人去楼空。由于部分资金通过 USDT 稳定币方式入金增加了资金追踪难度，香港警方已受理本案暂列欺诈，但暂未有人被捕。

ChainCatcher 消息，据 Crunchbase 报道，AI 防欺诈公司 Socure 宣布完成 1.56 亿美元战略增长轮融资，公司估值达到 52 亿美元，Summit Partners 领投，富国银行、高盛旗下 Goldman Sachs Alternatives、Docusign 等参投。目前其防欺诈服务已应用于加密交易所 Coinbase、稳定币发行商 Circle、数字银行 Revolut、Robinhood 等公司。此外，该公司还宣布收购 AI 初创公司 Fravity，旨在利用 AI 智能体开展欺诈、风险及合规调查，具体收购金额暂未披露。