美司法部

ChainCatcher 消息，美国司法部 10 月 13 日宣布，在打击朝鲜 IT 人员以虚假身份进入美国企业的行动中逮捕两名美国人，并查获约 187 台电脑设备。来自宾夕法尼亚州的 Michael James Bostelle 与得克萨斯州的 Juan Cecilio Pena Carrillo 依据俄亥俄州北区联邦法院起诉书被捕。检方指控该计划涉及超过 70 家美国雇主，为海外 IT 人员带来约 300 万美元收入。两人被控共谋电信与邮件欺诈、共谋洗钱及共谋身份盗窃，Pena 另被控加重身份盗窃罪。设备查获行动属于“孤星围捕行动”，由得州北区联邦执法部门协调。9 月 21 日至 25 日，FBI 对得州 40 多处疑似托管“笔记本农场”的住所执行搜查，查获设备包括笔记本电脑及远程访问用的键盘、视频、鼠标设备。根据俄亥俄州起诉书，美国境内协助者在家中接收雇主发放的笔记本电脑，再通过远程访问软件或硬件让海外人员操控，使其看似身处美国并接触公司系统，协助者则领取工资并将资金转往海外。起诉书提到加密货币是向海外转移资金的途径之一。俄亥俄州居民 Trey Michael Nolte 被列为共谋者但未在本案被起诉，起诉书称他在 2024 年 7 月 8 日的对话中描述用电子表格管理银行账户与虚拟货币之间的转账，随后将资金转给被告 Sun Sheng Ming；

ChainCatcher 消息，美国联邦检察官援引加密货币混币器 Bitcoin Fog 相关上诉裁决，作为反对 Tornado Cash 开发者 Roman Storm 无罪动议的补充依据。在周一提交的文件中，检方引用了 9 月 25 日上诉法院维持 Bitcoin Fog 运营者 Roman Sterlingov 定罪与量刑的裁决。哥伦比亚特区巡回上诉法院认定，华盛顿特区对全部四项指控均具备管辖权：洗钱指控依据卧底探员在其特区办公室完成 Bitcoin Fog 交易，无牌资金传输指控则认定有充分证据显示 Bitcoin Fog 曾服务该地区客户。检方称该裁决“直接支持”其在 Storm 案中的立场，认为 Tornado Cash 在曼哈顿的活动足以确立纽约南区对 Storm 洗钱及无牌资金传输共谋指控的管辖地，并援引 Shakeeb Ahmed 的证词，称其曾在曼哈顿公寓使用 Tornado Cash。法官 Katherine Polk Failla 已于 2026 年 4 月听取无罪动议辩论，尚未裁决。2025 年 8 月，陪审团裁定 Storm 共谋经营无牌资金传输业务罪名成立，但在洗钱与制裁共谋指控上陷入僵局；Storm 于 2025 年 9 月提交审后无罪动议，主张检方未能证明其有意帮助犯罪分子滥用 Tornado Cash。

ChainCatcher 消息，据美国司法部公告，司法部诈骗中心打击工作组与财政部针对 Xinbi Guarantee 采取协调执法行动，单日查封及限制处置逾 5200 万美元加密资产，使该工作组累计限制处置的资产规模达到约 9.38 亿美元。Tether 为本次调查提供了主动协助。 司法部指控，Xinbi 是一个主要通过 Telegram 运营的非法诈骗服务市场，为诈骗团伙提供定制投资诈骗网站、洗钱服务，并招募人口贩运受害者前往东南亚诈骗园区工作。执法部门已查封其 Telegram 频道及两个合计持有约 1200 万美元的加密钱包，并限制处置另外 47 个相关钱包。 美国财政部海外资产控制办公室同时将 Xinbi 列为重大跨国犯罪组织，并制裁另外两个为其提供支持的实体。该工作组还协助马达加斯加关闭 13 个由中国犯罪团伙运营的诈骗园区，处理超过 3200 台电子设备，当地逮捕近 400 人。

ChainCatcher 消息，美国司法部长 Todd Blanche 在 X 平台发文称，本周有网络犯罪分子对数十万 X 用户发起密码恢复攻击，X 平台成功阻止了此次攻击以防止用户账户被劫持，司法部正与 X 密切合作追查攻击者。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，CrowdStrike 与美国司法部周二宣布，已摧毁自 2003 年以来一直活跃的 Sality 点对点僵尸网络。 该僵尸网络过去八年主要通过 EggJagger 恶意软件劫持加密货币支付，该工具会监控受害者剪贴板中的加密货币钱包地址并将其替换为操作者自己的地址，导致受害者将资金发送给陌生人。 CrowdStrike 估计，仅通过 EggJagger 这一载荷，操作者至少窃取了 1210 万卢布（约 15 万美元）。被盗加密货币大多未被花费，CrowdStrike 评估这些未动用资产在 2025 年 1 月峰值时价值约 1.47 亿卢布（名义约 135 万美元）。Sality 之所以能存活至今，是因为它没有可被查封的中央服务器，受感染机器直接相互通信。 此次多国行动涉及美国、保加利亚、匈牙利和罗马尼亚。美国司法部、FBI 和国防刑事调查局查封了美国境内的 Sality 相关域名，欧洲多国警方也查封了其他域名。 CrowdStrike 通过利用其架构漏洞，将超过 1.5 万台受感染机器隔离至其控制的蜜罐。操作者被追踪为 SALTY SPIDER，曾于 2023 年 9 月对俄罗斯加密货币交易所 AvanChange 发起拒绝服务攻击。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国司法部正对硅谷顶级风投 Andreessen Horowitz（a16z）展开反垄断调查，焦点在于其合伙人同时在存在竞争关系的多家 AI 公司担任董事——联合创始人 Ben Horowitz 任 Databricks 董事，合伙人 Martin Casado 任 Fivetran 董事，两家公司在数据处理领域存在竞争。 Casado 此前还曾在 dbt labs（6 月被 Fivetran 收购）任董事。该调查已持续近一年，始于对 Fivetran 收购 dbt labs 的反垄断审查，收购虽已获无条件批准，但针对董事职位的调查仍在继续。此类调查通常以董事辞任告终。a16z 与特朗普政府关系密切，两位创始人在 2024 年向特朗普阵营捐赠数百万美元，并在 AI 政策上成功推动削弱安全护栏。a16z 管理资产规模达 900 亿美元，近期募集 150 亿美元基金，投资组合包括 SpaceX、OpenAI 及 Cursor 等。

ChainCatcher 消息，美国司法部已向内部工作人员发出警告，称币安未来可能减少在加密相关案件中的合作程度。 对此，币安回应称，相关报道并不属实，公司与执法机构的合作没有发生变化，也不会发生改变。

ChainCatcher 消息，据 Financefeeds 报道，美国司法部公布对 19 岁美爱双重国籍人士 Peter Stokes 的刑事指控，后者被指为网络犯罪组织 “Scattered Spider” 成员，并已由芬兰引渡至美国。

ChainCatcher 消息，美国联邦上诉法院审理 Roman Sterlingov 上诉案，围绕加密服务是否受美国法律管辖展开关键讨论。案件焦点包括：少量由执法人员在华盛顿进行的交易，是否足以确立司法管辖地；以及 FBI 通过“IP 重叠分析”认定被告身份的证据可靠性。美国司法部认为，Bitcoin Fog 作为面向美国用户的全球性资金传输服务，应受美国法律约束；而辩方则质疑执法部门“人为制造管辖权”。

ChainCatcher 消息，币安创始人赵长鹏（CZ） 在新书中回忆称，其与美国司法部谈判过程中，对方最初曾提出高达 68 亿美元的罚款要求，远高于最终和解金额。 其称，双方从约 5 亿美元开始多轮博弈，期间检方多次施压并下达“最后通牒”，最终以 43 亿美元达成和解。 CZ 还表示，曾有律师建议“多交罚款或有助减轻刑罚”，但司法部随后在法庭上反而将高额罚款作为“问题严重”的依据之一。

ChainCatcher 消息，据 DeFi 教育基金首席法务官 Amanda Tuminelli 的帖子，美国司法部决定将在秋季对 Tornado Cash 联合创始人 Roman Storm 进行重审。此前首次审判中，陪审团未能就洗钱和违反制裁指控达成一致，仅裁定其经营无牌汇款业务罪名成立。尽管首次审判中检方存在明显失误，包括传唤无关证人、未能理解自身区块链证据的法证分析，以及第三方开发者责任指控存在法律和逻辑缺陷，纽约南区联邦检察官仍决定就起诉书中的第一和第三项指控重新审判。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，加密交易平台 Paxful Holdings Inc. 因未建立有效反洗钱控制措施，被判支付 400 万美元罚款。检方指控，该平台长期允许与诈骗、卖淫及人口贩运相关的非法资金通过平台流转，并从中获利。司法部表示，Paxful 明知部分客户资金来源涉及犯罪活动，仍继续提供服务，并以反洗钱监管宽松作为吸引用户的卖点。调查还指出，平台曾为包括 Backpage 在内的网站处理加密交易，该网站被认为被用于发布卖淫相关广告，其中涉及未成年人。数据显示，2015 年至 2022 年期间，约 1,700 万美元等值比特币通过 Paxful 钱包转入相关网站，平台从中至少获得 270 万美元利润。司法部称，Paxful 创始人甚至将由此带来的业务增长称为“Backpage 效应”。

ChainCatcher 消息，美联储主席鲍威尔发表声明，美国司法部于周五向美联储送达大陪审团传票，针对其去年 6 月在参议院银行业委员会的证词威胁进行刑事起诉。Jerome H. Powell 表示，该证词涉及一项多年期美联储办公大楼翻修项目，但刑事指控威胁的真实原因是美联储根据经济评估设定利率，而非遵循总统的偏好。 其强调美联储必须基于证据和经济状况制定货币政策，而非受政治压力或恐吓影响。其将继续履行参议院确认的职责，致力于维持物价稳定和充分就业的使命。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸“太昌诈骗园区”运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

ChainCatcher 消息，据金十报道，美国司法部因涉嫌策划跨国“杀猪盘”加密货币骗局，正式起诉拥有英国和柬埔寨双重国籍的商业巨头陈志。同时，美国政府查获约 127,271 枚比特币，价值高达 150 亿美元（约合人民币 1,069 亿元），这是该部门历史上最大规模的没收行动。陈志面临多项罪名，最高可判处 40 年监禁。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部周三公布，一名尼日利亚籍诈骗者通过冒充特朗普-万斯就职委员会联合主席史蒂夫·威特科夫(Steve Witkoff)，成功骗取一名捐赠者 25 万美元的加密货币。 据悉，诈骗者于 2024 年 12 月 24 日发送电子邮件，使用了一个巧妙的域名欺骗手段——将官方邮箱" @t47inaugural.com "中的小写字母" i "替换为外观几乎相同的小写字母"l"，形成" @t47lnaugural.com "。受害者信以为真，于 12 月 26 日向诈骗者控制的加密钱包转账了 250,300 个以太坊版 USDT 稳定币。 FBI 通过区块链交易追踪，在 Tether 公司协助下成功追回了 40,300 USDT，目前这些资金正在进行民事没收程序以赔偿受害者。专家警告，随着政治领域对加密货币接受度提高，此类针对加密捐赠的诈骗可能增加，而 AI 和深度伪造技术将进一步放大诈骗活动的规模和复杂性。

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布破获史上规模最大的医保欺诈案，共起诉 324 名被告，涉及超过 146 亿美元的虚假索赔。这些被告包括 96 名医生、护士、药剂师等专业医护人员，分布在全美 50 个联邦地区和 12 个州总检察长办公室。 此次行动还查获超过 2.45 亿美元现金、加密货币、豪车等资产，同时美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）通过暂停或吊销 205 家提供商的账单权限，防止了超过 40 亿美元的欺诈支付。 案件中涉及的“黄金行动”一案占据 106 亿美元欺诈金额，与俄罗斯、爱沙尼亚及哈萨克斯坦的有组织犯罪有关。司法部长 Pamela Bondi 表示，将对利用医保系统牟利的犯罪行为采取零容忍态度。

ChainCatcher 消息，据金十引援央视报道，美国司法部高级官员表示，美总统特朗普依宪法第二条赋予的行政权力对伊朗核设施实施空袭，该决定已与白宫法律顾问及司法部协商。 这位官员称，总统在国家安全事务中拥有广泛军事指挥权，而宪法第一条赋予国会宣战权。目前空袭三处核目标“不构成需要国会批准的战争行为”，但若冲突延续，政府可能需寻求国会授权。司法部指出，此次行动参考了历届政府（两党）司法部法律顾问办公室先前发布的权威备忘录。 白宫认为，当前已获得国会两院高级成员支持，具备稳固法律依据。司法部长帕姆·邦迪预计将于明日在国会做证，重申总统依据宪法第二条采取行动的合法性。

ChainCatcher 消息，据金十数据报道，美国司法部周一要求美国联邦巡回上诉法院延长此前由下级法院于 5 月 28 日做出的关税无效判决的暂缓执行期。 政府表示，这一裁决损害了总统执行外交政策的能力。联邦巡回法院现在可以随时裁定是否在上诉过程中暂停该命令，而上诉过程可能会持续数月。美国政府还表示，如果上诉法院取消目前的暂停，它将诉诸美国最高法院。