paxful

ChainCatcher 消息，美国司法部宣布，加密交易平台 Paxful Holdings Inc. 因未建立有效反洗钱控制措施，被判支付 400 万美元罚款。检方指控，该平台长期允许与诈骗、卖淫及人口贩运相关的非法资金通过平台流转，并从中获利。司法部表示，Paxful 明知部分客户资金来源涉及犯罪活动，仍继续提供服务，并以反洗钱监管宽松作为吸引用户的卖点。调查还指出，平台曾为包括 Backpage 在内的网站处理加密交易，该网站被认为被用于发布卖淫相关广告，其中涉及未成年人。数据显示，2015 年至 2022 年期间，约 1,700 万美元等值比特币通过 Paxful 钱包转入相关网站，平台从中至少获得 270 万美元利润。司法部称，Paxful 创始人甚至将由此带来的业务增长称为“Backpage 效应”。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，比特币 P2P 市场运营商 Paxful Holdings Inc. 已同意对美国联邦指控认罪，并向美国司法部支付 400 万美元的刑事罚款。此外，金融犯罪执法网络周二还对其处以 350 万美元的民事罚款。Paxful 此前已于 2023 年关闭。据美国司法部称，2017 年至 2019 年间，该公司促成了约 30 亿美元的交易，收入超过 2900 万美元，同时故意为犯罪活动提供便利，尽管其知晓平台上的犯罪行为，Paxful 却未提交所需的可疑活动报告，并向第三方歪曲其反洗钱政策。量刑日期定于 2026 年 2 月 10 日。

ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 监测，截至今日，所有四家稳定币发行商（Paxful、Tether、Techteryx、Circle）均已将以下两个地址列入黑名单，其中 Lazarus Group 持有 496 万美元。另有 165 万美元在各交易所被冻结，使此次调查冻结的总额达到 698 万美元。

ChainCatcher 消息，Paxful 联合创始人、前技术首席执行官 Artur Schaback 周一对其未能在该加密货币交易所维持有效的反洗钱（AML）计划认罪，因而将面临最高五年的监禁。 7 月 8 日，美国司法部表示，Schaback 定于 11 月 4 日被判刑，他将从 Paxful 董事会辞职。 同一天在加州地方法院提交的一份认罪协议显示，政府检察官同意对 Schaback 处以 500 万美元罚款，他将分三期偿还这笔罚款，100 万美元在认罪之日支付，300 万美元在判刑之日支付，最后 100 万美元在未来两年内偿还。

ChainCatcher 消息，比特币 P2P 市场 Paxful 任命 Roshan Dharia 为新任临时首席执行官。Roshan Dharia 此前是 TrustToken（现称为 Archblock）DeFi 机构贷款业务管理人员，在加入 TrustToken 之前，创立了投资平台 PTHL Affiliates。 此前，ChainCatcher 曾在今年 4 月份报道，比特币 P2P 市场 Paxful 的两位联合创始人 Artur Schaback 和 Mohamad (Ray) Youssef 就公司的控制权对彼此提起诉讼，并相互提出多项指控。这些指控包括挪用公司资金、洗钱和逃避美国对俄罗斯的制裁等。Paxful 原 CEO Ray Youssef 单方面关闭平台，随后辞任 CEO 一职。5 月上旬，Paxful 已重新上线并开始运行。（来源链接）

ChainCatcher 消息，比特币 P2P 市场 Paxful 已重新上线并开始运行，“在整个暂停期间，Paxful 钱包仍然为用户全面运行，社区也可以选择点对点平台继续交易”。 此前报道，4 月份 Paxful 首席执行官 Ray Youssef 宣布将暂停市场服务，不确定是否会重启，Paxful 钱包可供客户取回资金。（来源链接）

ChainCatcher 消息，Paxful 前首席执行官 Ray Youssef 正在与 Jack Dorsey 旗下比特币公司 TBD 合作推出即插即用的 P2P 市场，以允许任何人使用 Nostr 和 LighingNetwork 创建未经许可的 P2P 市场。 据悉 ，Paxful 是一个知名的 P2P 比特币市场，在全球运营了近10年之后，于今年4月关闭。Paxful 倒闭后不久，Ray Youssef  发布了 Civ Kit 白皮书，概述了一种结合 Nostr 架构和比特币闪电网络的 P2P 电子市场系统，以抵制审查，推动无许可交易。（来源链接）

ChainCatcher 消息，此前辞任 Paxful CEO 职位的 Paxful 联合创始人 Ray Youssef 承诺将把Paxful 公司 45%  个人股份的 99.9% 放入公共信托基金，以解决用户资金冻结问题和确保 Paxful 钱包的可靠性。 Ray Youssef 表示，已解冻了 88% 被冻结的用户资金，目前只有约 3.3% 的客户资金留在 Paxful 钱包中，总计略低于 450 万美元。偿还完资产遭冻结的 Paxful 用户，剩余的任何资金则直接用于 Built With Bitcoin Foundation 以建设学校。 由于 Ray Youssef 和另一位联合创始人在公司的发展方向上陷入僵局，双方已经同意由律所 Richards, Layton & Finger 的 Srinivas Raju（由法院命令任命）在整个过程中担任 Paxful 的托管方。Srinivas Raju 现在对公司的运营和管理拥有完全的权力和控制权，将在接下来一个月帮助稳定 Paxful，同时准备向法院提出 Paxful 业务建议信息。（来源链接）

ChainCatcher 消息，已于 4 月 18 日卸任 Paxful CEO 一职的 Ray Youssef 发文称，由于他和联合创始人在公司的发展方向上陷入僵局，双方已经同意由律所 Richards, Layton & Finger 的 Srinivas Raju（由法院命令任命）在整个过程中担任 Paxful 的托管人。作为托管人，Srini 对公司及其运营和管理拥有完全的权力和控制权。在接下来的一个月里，Srini 将试图帮助稳定 Paxful，同时准备向法院提出有关该业务如何进行的建议。Srini 正在考虑对 Paxful 的未来提出所有可能的建议。 Ray Youssef 表示，虽然已辞去首席执行官的职务，但自己的首要任务仍将是解决用户资金被冻结的问题以及 Paxful 钱包的可靠性。在自己的努力下，88%的被冻结账户已被解冻。Paxful 仍有略低于 450 美元的被冻结资金，约占所有不能提现的客户资金的 3.3%。 Youssef 此前曾向另一位联合创始人提出一项协议，要求他以1 satoshi 购买 Youssef 在 Paxful 的所有股份，条件是他进行必要的合规工作以解冻剩余账户，但后者拒绝了这一提议。 现在 Ray Youssef 提出一个新的计划来解决问题，不需要另一位联合创始人的批准。Ray Youssef 将把 99.9%的 Paxful 个人股份（占公司45%以上的股份）放入一个公共信托基金。Ray Youssef 的股份产生的资金将用于使每个Paxful用户资金完好无损。剩余的任何资金将直接提供给 Built With Bitcoin Foundation 以建设学校。 此外，Ray Youssef 的目标是 Paxful Wallet 至少保持运行两年，这样 Paxful 可以将所有被冻结的资金从平台上拿出来，并给用户时间来取回它们。“通过我的公共信托，我仍将保留我的董事会投票权，并将继续让 Paxful 对用户的最佳利益负责。”（来源链接）

ChainCatcher 消息，Paxful 联合创始人 Ray Youssef 向债权人保证，该平台处于托管人的监管之下，他不会卷款"跑路"，因为那样做会“毁掉自己的名誉”。据悉，两周前 Paxful 宣布停止运营，不确定该平台是否会重新开放。 根据 Ray Youssef 发布的推文，他将于 4 月 18 日卸任 Paxful 首席执行官一职。目前该公司由一家特拉华州律师事务所作为托管人控制着平台所有资金和运营工作。Ray Youssef 指出，Paxful 仍有 440 万美元的被冻结资金，约占所有不能提现的客户资金的3.3 %。但作为其“担任首席执行官的最后一项行动”，Youssef 还透露，在经过 10 天的努力后，88 %的被冻结账户已被解冻。“为了解冻这些账户，我放弃了首席执行官的头衔，我也冒着被判藐视法庭的风险。” 他主张所有加密用户进行自托管。他表示，自己“没有权力”解冻剩下 12 %仍被锁定的账户。“如果您的账户仍被冻结，我很抱歉，但我没有权力解冻这些资金，它们掌握在美国监管机构手中。我没有权限，也从来没有权限使用客户资金。避开美国公司，永远自托管！”（来源链接）

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，在比特币点对点交易市场 Paxful 宣布暂停运营后，Paxful 联合创始人 Ray Youssef 计划推出一个名为 Civilization Kit (Civ Kit) 的新平台。 Youssef 表示，Civ Kit 是建立在 Jack Dorsey 支持的去中心化社交协议 Nostr 上的去中心化的点对点比特币交易应用程序，Civ Kit 的白皮书将在一两周内发布。（来源链接）

ChainCatcher 消息，加密货币点对点交易市场 Paxful 创始人 Ray Youssef 发推表示，将退还Paxful 用户在 Celsius Earn 中损失的资金，本周晚些时候用户的 Celsius 资金将可以在其 Paxful 钱包中使用。（来源链接）

ChainCatcher 消息，比特币 P2P 市场 Paxful 首席执行官兼联合创始人 Ray Youssef 在推特上分享了其最近给用户发送的每周信件，通知用户将他们的比特币转移到自我托管的钱包，并称用户不应将存款放在 Paxful 或任何交易所，Paxful 只保留有交易需求的代币。 据悉，Paxful 是一个类似于 eBay 的点对点市场，用户可以通过 300 多种支付选项来买卖加密货币。（来源链接）