泰国

ChainCatcher 消息，马来西亚国家银行与泰国央行于周五以政策制定者成员身份加入新加坡主导的 BLOOM 倡议。BLOOM 全称为 Borderless, Liquid, Open, Online, Multi-currency，是一项公私合作倡议，旨在帮助金融机构利用稳定币和代币化存款进行跨境支付。据新加坡金融管理局介绍，该倡议通过减少金融机构与各交易对手或市场逐一建立安排的需求，以降低成本并帮助机构更快将服务推向市场。新加坡金融管理局于 2025 年 10 月启动 BLOOM，其基础为此前于 2021 年启动、探索数字新加坡元应用的 Project Orchid。BLOOM 的工作还涵盖企业现金管理、贸易融资以及由 AI 代理在预设限额内执行的支付，参与方包括 Airwallex、Mastercard、Ripple、Visa 和世界银行集团。此外，马来西亚国家银行在 2 月宣布，将有三项举措于 2026 年测试林吉特稳定币和代币化存款，用于国内及跨境批发支付。

ChainCatcher 消息，泰国证券交易委员会（SEC）向 Cointelegraph 表示，已有多家资产管理公司就推出加密货币 ETF 事宜与其进行咨询，但尚无任何资管公司提交设立加密 ETF 的审批申请。SEC 未披露相关公司名称。泰国 SEC 同时表示，目前判断首批产品能否在 2026 年底前获批仍为时过早，时间安排取决于申请机构的准备情况、监管审查进度以及投资者保护要求。泰国的加密 ETF 新规已于上周五生效，允许资产管理公司在当地设立并上市现货比特币和以太坊 ETF。此前已有部分公司通过挂钩海外 ETF 的产品为泰国投资者提供比特币敞口。ONE Asset Management 于 2024 年成为首家获批比特币 ETF 挂钩基金的泰国资管公司，MFC Asset Management 随后推出了通过贝莱德 iShares 比特币信托（IBIT）进行投资的基金。

ChainCatcher 消息，据 Bitget 官方消息，平台宣布收购总部位于曼谷的数字资产交易所及经纪商 GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) Co., Ltd.。此次收购涉及 GMO Internet 及其相关子公司等股东所持目标公司的全部股份。GMO-Z.com Cryptonomics (Thailand) 持有泰国数字资产交易所及经纪业务牌照。此次收购将依托其现有的合规基础与本地市场经验，强化 Bitget 在泰国的本地化运营能力，进一步完善东南亚市场战略布局。Bitget CEO Gracy Chen 表示，泰国是东南亚重要的数字资产市场，此次收购将有助于 Bitget 建立本地化运营体系，在符合当地监管要求的前提下，逐步拓展全球交易服务能力在泰国市场的应用。

ChainCatcher 消息，据泰国媒体 Khaosod English 报道，泰国移民警方近日在曼谷逮捕一名 37 岁中国籍男子，该男子因涉嫌参与跨国犯罪网络及洗钱活动被中国警方通缉。警方称，相关犯罪网络涉及交易金额超过 5 亿元人民币（约 24.85 亿泰铢）。该嫌疑人涉嫌通过超过 133 个账户为犯罪团伙处理加密货币及外汇兑换交易，并协助跨国犯罪网络成员办理签证。警方表示，嫌疑人曾通过伪造居住登记文件、更换车牌及改变车辆外观等方式躲避追捕，最终在曼谷一处豪宅内落网。泰国当局将依法处理其逾期居留问题，并协调将其遣返回中国接受调查。

ChainCatcher 消息，泰国证券交易委员会已完成比特币 ETF 规则制定，新规将于 10 月 16 日生效，比特币被列入首阶段合资格资产。根据规则，相关基金每个会计年度的平均净敞口须至少达到净资产价值的 80%，托管机构须获泰国证券交易委员会许可，基金份额仅可在泰国证券交易所交易，证券公司不得提供保证金融资。泰国共同基金和私募基金将获准投资于当地上市的加密货币 ETF，但初期禁止发行及提供与海外加密货币 ETF 相关的存托凭证。

ChainCatcher 消息，泰国芭提雅附近一处豪宅发生持枪抢劫，三名武装人员闯入封闭式社区，控制一名拥有土耳其国籍的中国籍人士，迫使其打开保险箱并交出现金和 3 块奢侈手表。袭击者还在枪口威胁下迫使受害者将价值 82 万美元的加密货币转入其中一人钱包，随后立即卖出。受害者脱身后报警，警方尚未确认三名嫌疑人的国籍。警方第二地区已介入调查，并通过监控识别出作案车辆；该车后来在偏远地区被遗弃。警方正追踪被卖出的数字资产，以确认相关账户并追回资金。Chainalysis 估计，2026 年上半年此类暴力劫案已窃取超过 3000 万美元加密货币。

ChainCatcher 消息，泰国证券交易委员会（SEC）已完成相关规则制定，允许加密货币交易所交易基金（ETF）在泰国证券交易所上市交易，初期仅限比特币和以太坊。规则将于 2026 年 10 月 16 日生效。初期不允许与海外加密货币 ETF 挂钩的存托凭证等产品，泰国券商仍不得协助散户投资海外加密货币 ETF，机构投资者和超高净值个人不受此限制。共同基金和私募基金可投资在泰国设立的加密货币 ETF。相关 ETF 须采用被动投资方式，跟踪所投资加密资产价格，并在每个会计年度内使单一加密货币的平均净敞口至少达到净资产价值的 80%。券商不得提供保证金融资，基金资产须由 SEC 监管的数字资产托管机构保管。

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 报道，泰国证监会（SEC）提出稳定币新规草案，持牌加密平台仅允许客户从/向本人验证账户或钱包存取稳定币，禁止向他人钱包转账。 同时设定每人每日每平台进出各 500 万泰铢（约 15 万美元）上限。该提案目前处于征求意见阶段，意见截止 9 月 25 日，尚未生效。

ChainCatcher 消息，财联社 9 月 4 日报道，泰国政府已下令暂停 49 个数据中心项目的建设，等待针对该行业的新法规出台。泰国国家经济和社会发展委员会秘书长达努查·皮查亚南周五在新闻发布会上表示，由于政府正在制定针对现有数据中心以及即将开始运营的数据中心的新监管规则和条例，因此需要暂停。由财政部长担任主席的泰国数据中心监管委员会于周五举行了第一次会议。达努查表示，委员会预计将在一个月内公布针对数据中心企业的新规章制度。

ChainCatcher 消息，据 Cryptopolitan 报道，泰国证券交易委员会正式敲定加密货币“旅行规则”，要求数字资产运营商标识每笔加密交易的发送方和接收方，自 2027 年 2 月 27 日起生效，届时不合规转账将被禁止。运营商需制定转移风险政策、收集客户及对手方身份数据、随转账传递发送方和接收方信息，并保留交易记录至少五年（前两年需按监管要求随时提供）。其中最具挑战的是要求运营商验证用户对自托管钱包的资金拥有控制权。新规旨在防范洗钱和恐怖融资，使泰国监管标准与国际反洗钱金融行动特别工作组接轨。

ChainCatcher 消息，泰国证券交易委员会（SEC）正式通过加密资产旅行规则，要求数字资产运营商在客户向自托管钱包发送或接收加密资产时，验证该钱包的所有权或控制权，并保留每笔交易相关信息至少五年，以备监管审查。泰国 SEC 秘书长 Pornanong Budsaratragoon 表示，该规则旨在降低数字资产运营商被用于洗钱和恐怖主义融资的风险。新规是在今年两轮公开征求意见后敲定的，首轮于 3 月提出原则性草案，6 月发布通知草案，泰国 SEC 称多数利益相关方表示支持。旅行规则落地之际，泰国正考虑扩大受监管加密产品的准入范围。本周一，泰国 SEC 提议允许中介机构向散户投资者提供在受监管海外交易所交易的特定加密衍生品。此前数日，监管机构还推进了现货比特币和以太坊交易所交易基金（ETF）的规则草案，并同时就投资加密资产的基金所使用的外国数字资产托管机构要求征求意见。泰国此举与全球监管趋势一致，据金融行动特别工作组（FATF）估计，截至 2026 年已有 83% 的受调查司法管辖区通过了旅行规则立法。

ChainCatcher 消息，据 BeInCrypto 报道，两名泰国商人起诉 Tether，称其 4,240 万美元 USDT 钱包在无搜查令或法院命令的情况下，因美国政府特工的非正式请求被列入黑名单。原告要求解除冻结，并向 Tether 索赔冻结期间利用相应储备金投资所产生的收益。

ChainCatcher 消息，泰国证券交易委员会（SEC）提议允许中介机构为散户投资者提供部分在海外交易的数字资产衍生品。根据提案，符合条件的产品需与泰国本土交易的加密衍生品相似，包括标的资产、期限、杠杆及结算方式等方面。同时，这些产品必须在采用中央对手方清算、且由属于特定国际监管或交易所组织的监管机构监督的交易所上交易。不符合上述条件的加密衍生品将仅面向机构投资者开放。泰国 SEC 表示，机构投资者更有能力评估和管理复杂且高风险的产品。现行规则仅允许中介机构在海外衍生品与本土交易产品相似时，为散户和高净值客户提供相关投资服务，而海外加密衍生品因结构和风险水平各异，需要制定针对性规则。此次咨询是泰国将加密相关产品纳入受监管资本市场的最新举措。泰国 SEC 已于 3 月 5 日发布通知，正式将加密货币和数字代币指定为允许的衍生品标的，并正与泰国期货交易所讨论潜在合约规格。该咨询将持续至 9 月 30 日，泰国 SEC 尚未公布拟议修订的实施日期。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，泰国证券交易委员会（SEC）已将其本地上市现货比特币和以太坊 ETF 的监管框架从原则性提案推进至规则草案阶段，并就此公开征求意见。监管机构于周一发布两份咨询文件，一份包含泰国加密 ETF 的规则草案，另一份则提出外国数字资产托管机构的资质原则。 在初始阶段，资产管理公司可设立追踪比特币或以太坊的被动式 ETF，这两种资产是仅有的合格加密资产。根据拟议规则，比特币和以太坊 ETF 将仅在泰国证券交易所（SET）交易，每只 ETF 追踪单一加密资产，且需在每个会计年度内保持至少 80% 的净资产敞口于该资产。共同基金和私募基金也可投资泰国本土的加密 ETF，以及其已被允许投资的外国加密 ETF，但须遵守现有投资限额。不过，初始阶段监管机构不允许与外国加密 ETF 挂钩的替代产品，包括追踪它们的存托凭证。 在托管方面，修订后的方案在初始阶段仍以境内数字资产托管机构为主要服务方，泰国 SEC 可在必要时允许使用合格的外国数字资产托管机构。外国托管机构须接受具有法律权力的监管机构监督，并达到泰国 SEC 认为充分的监管和投资者资产保护标准。两份咨询文件的公众意见征集截止日期为 9 月 20 日。

ChainCatcher 消息，泰国移民局近日发出警告，指出佛牌跨境买卖蓬勃发展的同时，正被灰色资本网络利用为洗钱通道。从网络赌博、电信诈骗到毒品走私，一些非法所得正通过佛牌买卖、假拍卖、寺庙租赁和加密货币点对点转账等手段，被伪装成合法的商业收入。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，泰国 True Internet Data Center 公司正寻求约 20 亿美元等值贷款，用于建设新数据中心设施，以助力泰国发展成为区域 AI 与云服务中心。融资结构方面，该笔贷款将分为三个部分，其中约 18 亿美元以美元计价，另外两部分以泰铢计价。知情人士透露上述信息时要求匿名，相关交易细节尚未公开披露。

ChainCatcher 消息，泰国证券交易委员会（SEC）已对加密交易所 Bitkub Online 及两名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事投诉，指控其在 2021 年 5 月至 10 月期间提交虚假财务报告。案件已移交泰国经济犯罪抑制局（ECD）调查，检方将决定是否正式起诉。SEC 称，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇网络攻击，16 类数字资产被盗，损失超过 5000 万美元。监管调查显示，Bitkub 未在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日的每日净资本报告 Form DA 1 中反映相关损失。SEC 称，相关高管涉嫌在公司正式文件中作出虚假记载，使监管机构认为客户资产完整且公司未遭受财务损失。Bitkub 随后在 2021 年 10 月下旬完成替代资产购置，但 SEC 认为期间报告已构成虚假陈述。Bitkub 在 7 月 23 日声明中表示，现有客户持仓安全且账目完整。Bitkub 称，其联合创始人以相同数量和币种购入替代资产承担损失，并称 2021 年 5 月 10 日已向执法部门报告该起网络盗窃事件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，泰国证券交易委员会（SEC）已对数字资产交易所 Bitkub Online 及两名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事投诉，指控其涉及 2021 年网络攻击相关虚假报告。 SEC 表示，2021 年 5 月一次网络攻击导致 Bitkub 16 种数字资产被盗，价值约 17 亿泰铢，约合 5000 万美元。监管机构称，Bitkub 后续在 2021 年 10 月 31 日前补足被盗资产，但 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日提交的每日净流动资本报告未准确反映资产减少。 Bitkub 在 X 平台表示，该案源于 2021 年 5 月网络攻击后的披露决策，并非欺诈行为。该交易所称，延迟披露钱包受损是为避免挤兑，联合创始人后续购买等值数字资产覆盖被盗资金，公司及客户均未产生财务亏损。Bitkub 成立于 2018 年，是泰国大型加密交易所之一。Bitkub 母公司正考虑潜在首次公开募股，包括可能在香港上市。