指控

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，波兰检方对 Roman Ż. 提起指控，他是失踪的 BitBay/Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴，被控两项罪名，其中包括欺诈。 Roman Ż. 于上周六在波兰西里西亚地区被捕，其律师表示他曾在 BitBay 更名为 Zonda 之前协助管理该交易所。Roman Ż. 否认指控并向调查人员提供了详细陈述，警方在搜查中查获了与 Zondacrypto 相关的贵重手表和文件。 检方表示，因担心 Roman Ż. 在得知其计划前往中国后潜逃而下令逮捕，其律师称该行程为商务出行，并持有 9 月 13 日的返程机票。法院将决定是否在调查期间继续羁押 Roman Ż.。 此前，BitBay 于 2021 年更名为 Zondacrypto，该交易所在 4 月停止交易，此前客户面临提现冻结，预计损失至少 3500 万兹罗提（约 9400 万美元）。爱沙尼亚金融情报部门部分暂停了该品牌实体 BB Trade Estonia OÜ 的牌照。波兰检方已对涉嫌大规模欺诈和洗钱展开调查，截至 6 月已收到超过 3600 起投诉。 该案还与 Suszek 于 2022 年 3 月失踪有关，检方于 8 月将 Zondacrypto 调查与 Suszek 失踪案合并。

ChainCatcher 消息，美国总统特朗普在社交平台发文称，伊朗正式成为一个失败国家。它已经“死了”！他们没有海军，没有空军，没有货币，他们发不起士兵和警察的工资，通货膨胀率高达 300%，其领导层完全混乱，无法正常代表国家。 他们唯一拥有的就是来自美国的“假新闻”，杀害抗议者的意愿（现在已有超过 10 万人死亡。他们必须因反人类战争罪而受审！），以及一套漂亮的“胡说八道”。

ChainCatcher 消息，美国证券交易委员会（SEC）对 38 家实体提起民事诉讼，指控其在 2025 年至 2026 年间提交的 Form ADV 文件中作出重大虚假陈述，以包装成合法美国投资顾问并吸引散户投资者。 被告包括 CryptoOrbit、Ftaexchange、Pinnacle Crypto Exchange、Quantum Financial Institute、RBH Infinity Exchange 等多家涉加密业务实体。SEC 已将上述 38 家实体的相关 ERA 申报从其网站移除，并寻求永久禁令及民事罚款。

ChainCatcher 消息，前 Hack VC 合伙人及平台负责人 Hsin-Ju 发文称，其决定拒绝要求保持沉默的和解协议，宁愿接受 0 美元赔偿，并已解雇律师，计划于 8 月 26 日（周三）公开其在 Hack VC 任职期间的所有证据。Hsin-Ju 表示自己在加密行业从业 9 年，曾任职于 Stellar、Solana 和 Fhenix 等，去年在 Hack VC 期间因严重医疗紧急情况（包括格雷夫斯病、甲状腺功能亢进和严重失眠）多次要求离职，但遭合伙人威胁若在完成相关会议前离职将遭行业封杀，被迫连续超负荷工作，最终导致自杀未遂。 Hsin-Ju 称，自杀未遂后曾书面表示无意起诉，仅希望无报复地离开，但 Hack VC 随后在其 COBRA 健康保险处理上出现问题近 4 个月，直至律师介入才解决；在法律程序中仍持续通过律师及员工试图伤害其利益。目前双方律师已准备私人调解与和解，但其不愿以金钱换取沉默，选择公开发声。Hsin-Ju 强调自己在职表现良好，曾获加薪与奖金，起诉并非为钱，并意识到面对 6-7 亿美元规模的机构可能面临不利后果。 Hack VC 回应称已知悉该前员工发文，对其健康状况深表关切，但对事件理解存在重大差异，目前不愿公开讨论细节以尊重其隐私。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，美国司法部对 17 名据称隶属于伊朗 Mabna 研究所的黑客提起诉讼，指控其参与长达数年的网络攻击活动，包括 2017 年入侵美国有线电视网络 HBO，窃取数据后要求对方以 Bitcoin 支付约 600 万美元赎金。检方称该组织为伊朗伊斯兰革命卫队及其他伊朗政府客户实施黑客攻击，目标涵盖全球数百所大学、企业和政府机构，窃取至少 31.5 TB 的学术数据和知识产权。该组织还针对全球超 10 万个教授账户，入侵了 144 所美国大学和 178 所外国大学的约 8,000 个账户。美国国务院悬赏最高 1,000 万美元征集其中 5 名被告下落。美国财政部近月已对多家伊朗加密交易所实施制裁，并冻结了与伊朗央行和革命卫队相关的逾 1.31 亿美元加密资产。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，涉嫌策划 1.65 亿美元加密货币庞氏骗局的主谋 Edward Zimbardi 在斐济藏匿逾一年后，经 FBI 与美国国务院协调，于近日被斐济当局驱逐回美国，并将在乔治亚州北区联邦法院出庭受审。检察官指控其于 2022 年 6 月至 2023 年 8 月间，以 “The Crypto Program” 为名向投资者承诺每月 25% 固定回报，非法募集逾 1.65 亿美元加密资产。所募资金并未用于所承诺的广告包业务，而是被挪用于逾 3,400 万美元的高风险外汇交易、以新资金偿还早期投资者，以及至少 1,000 万美元的个人消费，包括购置房产、豪华车辆及支付赡养费。Zimbardi 目前面临 12 项电信欺诈罪、12 项洗钱罪及 1 项洗钱共谋罪，共计 25 项联邦指控。

ChainCatcher 消息，ElizaOS 创始人 Shaw 发文指控 daos.fun 创始人 baoskee 在 ai16z 项目更名及迁移过程中利用内部信息交易，并称其通过出售 ai16z 获利约 660 万美元。Shaw 表示，2025 年 6 月项目方曾承诺上线 Snapshot 投票，以便社区决定是否更名，此前 a16z 已要求项目更换名称以避免商标纠纷。 Shaw 称，在投票机制迟迟未按承诺上线的情况下，baoskee 在知悉更名压力及后续迁移安排后，卖出了 daos.fun 执行钱包中的全部 ai16z，并在项目迁移至 elizaOS 前持续抛售，导致代币价格下跌。Shaw 认为，baoskee 当时掌握其他持有人并不具备的信息。对此，baoskee 发文否认相关说法，称 Snapshot 投票实际上已经上线，daos.fun 还自费增加并锁定了超过 100 万美元的 ai16z 流动性。他同时反指 Shaw 在项目运营、代币迁移及开发资金使用等方面存在严重问题。目前双方说法存在明显分歧，Shaw 表示将在文章末尾附上相关 Solscan 链上记录。

ChainCatcher消息，据 CoinDesk 报道，RedotPay 就币安提起的诉讼作出回应，称将积极抗辩。该公司在一份声明中表示，已知悉币安发起的法律程序，将就所有指控展开有力抗辩，并否认针对公司及其联合创始人的相关指控，称这些指控毫无依据。 此前据彭博社报道，币安关联实体在香港对 RedotPay 联合创始人提起诉讼，指控其违反协议，将超过 47 万名币安用户导流至 RedotPay 平台，造成约 4.73 亿美元损失。币安在诉状中称，自 2026 年 3 月起发现 RedotPay 允许并鼓励将币安 Pay 资金在未隔离的情况下用于违规用途，包括为 RedotPay 卡充值。币安旗下 Chaintecs 还在新加坡对 RedotPay 关联方提起诉讼，相关听证会定于本周五举行。 公开信息显示，币安与 RedotPay 于 2023 年 11 月首次达成商业合作，不到半年后因币安指其资金被用于 RedotPay 预付卡充值而终止。双方于 2025 年 3 月达成第二份协议，要求币安资金保持隔离，允许币安用户在 RedotPay 上将加密货币兑换为法币、进行应用内转账及购买 RedotPay 品牌商品，但不得为 RedotPay 卡充值。币安于 2026 年 4 月终止该协议，称属于商户合作伙伴审查的一部分。RedotPay 此前计划以约 40 亿美元估值赴美 IPO，拟融资超过 10 亿美元。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，币安关联实体 Nest Trading、DistributedTechnologies 及 Chaintecs Consulting Singapore 在香港对 RedotPay 联合创始人 Gao Zhangpeng、Chan Wa Choi 和 Yao Chao 提起诉讼，指控三人违反协议，将超过 47 万名用户从币安 Card 导流至 RedotPay，主张损失 4.728 亿美元。币安称，自 2026 年 3 月起发现 RedotPay 一直允许币安 Pay 资金在未隔离的情况下被用于 RedotPay 卡充值，并称该合作使 RedotPay 从币安 Pay 获得约 3.04 亿美元用户资金。RedotPay 回应称将积极抗辩所有指控，且不影响公司日常运营。 此外，币安关联主体 Chaintecs 还在新加坡对 RedotPay 关联方提起诉讼，听证会定于周五举行。RedotPay 此前曾寻求以约 40 亿美元估值 IPO，公司表示目前年化支付量达 140 亿美元，年化营收 1.8 亿美元，用户数超过 800 万。

ChainCatcher 消息，据《纽约邮报》报道，一名区块链企业家涉嫌从自己的公司挪用超过 500 万美元，并在突然离职前删除了 194 条费用记录。 现年 57 岁的 Dionysios“Dean”Karakitsos 被指控掏空 Bitquery Inc.（一家追踪加密货币价值和资金流向的公司）。相关诉讼已在曼哈顿最高法院提起。 Karakitsos 是该公司的联合创始人，并曾担任 CEO、董事和财务主管至 2025 年。他被指控多年来将公司资金持续转入自己的个人账户。Karakitsos 后来运营了一个名为 Assymetrix 的预测市场平台。 Bitquery 于六月提起诉讼，要求其归还涉嫌盗取的至少 500 万美元。公司表示，正在寻求额外赔偿以覆盖法律费用。

ChainCatcher 消息，泰国证券交易委员会（SEC）已对加密交易所 Bitkub Online 及两名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事投诉，指控其在 2021 年 5 月至 10 月期间提交虚假财务报告。案件已移交泰国经济犯罪抑制局（ECD）调查，检方将决定是否正式起诉。SEC 称，Bitkub 在 2021 年 5 月遭遇网络攻击，16 类数字资产被盗，损失超过 5000 万美元。监管调查显示，Bitkub 未在 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日的每日净资本报告 Form DA 1 中反映相关损失。SEC 称，相关高管涉嫌在公司正式文件中作出虚假记载，使监管机构认为客户资产完整且公司未遭受财务损失。Bitkub 随后在 2021 年 10 月下旬完成替代资产购置，但 SEC 认为期间报告已构成虚假陈述。Bitkub 在 7 月 23 日声明中表示，现有客户持仓安全且账目完整。Bitkub 称，其联合创始人以相同数量和币种购入替代资产承担损失，并称 2021 年 5 月 10 日已向执法部门报告该起网络盗窃事件。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，泰国证券交易委员会（SEC）已对数字资产交易所 Bitkub Online 及两名前董事 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan 提起刑事投诉，指控其涉及 2021 年网络攻击相关虚假报告。 SEC 表示，2021 年 5 月一次网络攻击导致 Bitkub 16 种数字资产被盗，价值约 17 亿泰铢，约合 5000 万美元。监管机构称，Bitkub 后续在 2021 年 10 月 31 日前补足被盗资产，但 2021 年 5 月 10 日至 10 月 30 日提交的每日净流动资本报告未准确反映资产减少。 Bitkub 在 X 平台表示，该案源于 2021 年 5 月网络攻击后的披露决策，并非欺诈行为。该交易所称，延迟披露钱包受损是为避免挤兑，联合创始人后续购买等值数字资产覆盖被盗资金，公司及客户均未产生财务亏损。Bitkub 成立于 2018 年，是泰国大型加密交易所之一。Bitkub 母公司正考虑潜在首次公开募股，包括可能在香港上市。

ChainCatcher 消息，在 BitMEX 宣布关停当天，BKX Services Inc. 及 David Namdar 向纽约南区联邦法院提起集体诉讼，指控该平台利用内幕交易权限及服务器冻结手段，操纵用户强制平仓并窃取比特币抵押品。原告声称合计损失约 623 枚BTC，其中 BKX 损失至少 305.81 枚BTC，Namdar 损失超 316.85 枚BTC，诉讼要求返还比特币并索赔。 诉状称 BitMEX 允许客户使用最高 100 倍杠杆，而在抵押物价值仍约为损失两倍时即强制平仓，剩余比特币被纳入平台保险基金，使 BitMEX 从中获利。本次诉讼可追溯至 2018 年 7 月 23 日 起的相关交易，此前 2020 年类似案件于 2025 年 6 月 30 日 自愿撤回。

ChainCatcher 消息，针对美国白宫科技政策办公室主任 Michael Kratsios 关于 Moonshot AI（Kimi）在开发 K3 模型时参考 Anthropic Fable 并搭建大规模蒸馏平台的指控，Moonshot AI 团队成员 Randy Xia 回应称，Fable 于 7 月 1 日 发布，K3 于 7 月 15 日 上线，按此时间线相当于在 15 天 内完成了模型研究、蒸馏、训练和发布。他调侃道：“我们仅用 15 天就训练出了一个全新的前沿模型，这简直是创造了吉尼斯世界纪录啊。” Kratsios 此前发文称，Moonshot AI 建立了一套能够针对美国模型进行大规模蒸馏的内部平台，通过多种访问方式切换以规避检测，并已采购 GB300 服务器及访问泰国相关设备用于训练。美方表示支持合法蒸馏，但反对以秘密工业蒸馏手段窃取技术。

ChainCatcher 消息，美国白宫科技政策办公室主任 Michael Kratsios 发文称，已掌握信息显示 Moonshot AI 通过搭建大规模内部平台，对 Anthropic 的 Fable 模型进行蒸馏，用于开发其 K3 模型，并多次切换访问方式以规避检测。他还指出，Moonshot AI 已采购 GB300 服务器并访问了泰国的 GB300 设备，可能用于训练 AI 模型。Kratsios 表示，美方支持合法蒸馏与开放创新，但反对以大规模秘密工业蒸馏手段窃取美国技术。目前 Moonshot AI 尚未就此公开回应。

ChainCatcher 消息，美国 CFTC 起诉北卡罗来纳州男子 Trevor Vernon 及其公司 Argent Capital Management LLC，指控其通过虚假商品资金池骗取约 60 名投资者共计 1400 万美元。根据 CFTC 向北卡西区联邦地区法院提交的诉状，Vernon 及其公司运营的商品资金池涉及多类资产交易，包括股指期货期权、股指期货合约和加密资产。CFTC 称，Vernon 通过季度财务更新和月度业绩回顾邮件等方式，向投资者谎称自己是“成功交易员”，但实际上其使用投资者资金进行交易时持续产生严重亏损。监管机构表示，Vernon 在期货、期权和加密交易中累计亏损至少 860 万美元。CFTC 称，其真实交易结果是“持续且灾难性的亏损”，与其向投资者呈现的盈利能力严重不符。

ChainCatcher 消息，美国康涅狄格地区联邦法院法官恢复了投资者在 Genesis Yield 诉讼中针对 Digital Currency Group 创始人 Barry Silbert、DCG 及其他被告的普通法欺诈指控，同时允许该案中的联邦证券法相关指控继续推进。该裁定修订了法院今年 2 月的一项早前决定。原告此前主张，法院有权依据《集体诉讼公平法案》审理其州法层面的索赔请求。法官 Stefan Underhill 接受了这一观点，并重新审理相关州法主张。本案围绕已失败的 Genesis Yield 借贷项目展开。该项目曾允许用户存入加密资产并获取利息。投资者指控 Silbert、DCG 及其他被告在 Genesis 暂停提现并于 2023 年初申请破产前，明知公司财务健康和风险控制存在问题，却仍误导客户。不过，并非所有州法指控都获恢复。法院驳回了四个州的消费者保护相关主张，并暂停了另外三个州的相关主张。总体来看，该裁定使针对 DCG 和 Silbert 的欺诈责任争议重新成为案件焦点。

ChainCatcher 消息，据 Decrypt 报道，英国工党议员 Phil Brickell 已要求议会标准事务专员调查 Reform UK 党魁 Nigel Farage，审查其是否在接受 Tether 主要投资人 Christopher Harborne 大额资金支持后，就英国央行加密货币政策进行不当游说。 报道称，Farage 于 2025 年 9 月与英国央行行长 Andrew Bailey 私下会面时，曾主张放弃推出央行数字货币“Britcoin”，并反对对稳定币个人持有额度设限。 Christopher Harborne 被指持有约 12% 的 Tether 股权，且此前曾向 Farage 提供未申报的 500 万英镑个人赠与，并向 Reform UK 捐赠约 1500 万英镑。

ChainCatcher 消息，据 BBX 数据，昨日预测市场遭遇双面夹击，传统交易所基础设施加速链上化，核心动态如下： Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: $HOOD) 所处的预测市场/事件合约生态昨日遭受双重监管打击：其一，美国商品期货交易委员会（CFTC）已对 Polymarket（私人持股）启动全面调查，调查范围涵盖其社交媒体活动与疑似洗盘交易行为；其二，密歇根州法院裁定禁止 Kalshi（私人持股）在密歇根州向居民提供体育投注服务。两起事件尽管直接针对 Polymarket 与 Kalshi，但对 Robinhood 的战略重要性不可忽视——Robinhood 通过旗下 Robinhood Derivatives LLC 提供与 KalshiEx LLC 或 ForecastEx LLC 联动的事件合约产品，是目前美国受监管经纪商中规模最大的预测市场分发渠道。CFTC 对同类平台的调查执法升级，将直接影响 Robinhood 事件合约业务的合规架构与产品扩张速度；6 月该板块日均成交量已创历史纪录。 Nasdaq, Inc. (NASDAQ: $NDAQ) 昨日公司宣布选择 Pyth Network（链上价格预言机协议）作为其 TotalView（纳斯达克全市场深度数据产品）的链上分发合作方，这是纳斯达克首次将其核心机构级市场数据整合至区块链网络——TotalView 提供全美股票市场的全层次买卖报价与成交数据，历史上仅面向传统金融机构（收费订阅）；链上分发意味着 DeFi 协议、去中心化交易所与智能合约可以首次调用纳斯达克级别的实时权益市场数据作为链上定价基础。Pyth Network 代币（PYTH）随即上涨逾 6%，市场将此解读为传统证券市场基础设施与去中心化金融的历史性融合节点。

ChainCatcher 消息，马萨诸塞州法官周二批准了州总检察长针对预测市场平台 Kalshi 提交的修正诉状。新诉状指控 Kalshi 在未获该州投注委员会许可的情况下违规提供体育投注，并涉嫌通过大学校园营销等手段，吸引 21 岁以下的年轻用户参与投注。 该州此前已对 Kalshi 下达初步禁令，暂停其体育事件合约业务。然而，美国商品期货交易委员会（CFTC）此前曾向法庭提交简要声明支持 Kalshi，主张联邦机构对预测市场拥有专属管辖权，不受州级监管约束。此外，美国多个传统投注组织正游说国会，试图在《数字资产市场清晰度法案》（CLARITY Act）中明确禁止此类与体育相关的事件合约。