사기

미국 검찰이 마다가스카르 NFT 지갑 도난에 연루된 6명의 범죄 조직 구성원을 기소했으며, FBI는 74개의 피해 지갑이 최소 516,700달러의 손실을 입었다고 추정하고 있다.

홍콩 금융 관리국은 대량의 대중 문의를 접수했으며, 이는 위조 디지털 홍콩 달러 프로젝트와 관련된 사기 행위에 대한 것입니다. 관련 사기 계약은 대출을 디지털 홍콩 달러 자산으로 교환할 수 있다고 주장하며, 대중을 유인하여 계약서에 서명하도록 합니다. 금융 관리국은 관련 사기 계약 및 대출 프로젝트가 금융 관리국과 전혀 관계가 없음을 엄중히 밝히며, 개인 재정 문제로 시민에게 연락하거나 자금 이체를 하지 않을 것임을 강조했습니다."디지털 홍콩 달러" 선도 계획 및 금융 관리국 산하 다른 샌드박스 계획에 참여하는 모든 기관은 관련 계획 명의로 대중에게 자금을 모집하거나 재무 및 투자 제품을 제공하지 않을 것입니다. 금융 관리국은 사건에 대해 홍콩 경찰에 신고했으며, 대중에게 금융 관리국 공식 웹사이트를 통해 관련 정보를 확인할 것을 권고합니다. 의심스러운 웹사이트나 애플리케이션에 개인 정보를 제공했거나 사기를 당했다고 의심되는 경우 즉시 경찰이나 홍콩 경찰청 범죄 본부 정보 센터에 연락해야 합니다.

Tech in Asia에 따르면, 인도 암호화 거래 플랫폼 CoinSwitch는 10월 26일 SafeSwitch 반사기 계획을 출시하여 사기 인식 테스트, 웹사이트 보안 검사 도구 및 신고 지침을 통해 사용자들의 사이버 사기에 대한 경각심을 높이고 있습니다.이 계획에는 10개의 질문이 포함된 사기 인식 테스트, 인도 사이버 사기 신고 핫라인 1930에 대한 관련 정보, 그리고 웹사이트 검사를 보조하는 도구가 포함되어 있습니다. CoinSwitch는 웹사이트 검사 도구가 추가적인 보안 참고 자료만 제공하며, 웹사이트의 절대적인 안전성을 보장하지는 않는다고 강조했습니다.

중국 국적의 정 자오가 네덜란드에서 미국으로 송환되어 10월 23일 캘리포니아 중부 법원에 출두했습니다. 그는 투자 사기 및 자금 세탁 사건에 연루된 혐의를 받고 있으며, 이 사건은 174명의 미국 피해자가 관련되어 있고, 피해 금액은 3,690만 달러를 초과합니다.미국 법무부(DOJ)는 이 사기 활동이 캄보디아 사기 센터에 의해 운영되었다고 밝혔습니다. 검찰에 따르면, 3,690만 달러 이상이 공범이 관리하는 계좌에서 바하마 Deltec Bank의 한 계좌로 이체되었고, 이후 스테이블코인 USDT로 환전되어 캄보디아 디지털 자산 지갑으로 전송되었습니다. 또 다른 8명의 공범이 유죄를 인정했으며, 정 자오는 자금 세탁 공모 혐의를 받고 있으며, 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

미국 법무부 발표에 따르면, 한 중국 시민이 미국 시민을 대상으로 한 수백만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 혐의로 송환되었습니다. 이 남자는 네덜란드에서 미국으로 송환된 후 처음으로 법정에 출두했으며, 국제 암호화폐 투자 사기 음모에 연루된 혐의를 받고 있습니다.이 음모는 캄보디아 내의 사기 집단에 의해 실행되었으며, 피해자에는 174명의 확인된 미국 시민이 포함되어 있습니다. 이 남자는 구금되도록 명령받았으며, 그의 공식 심리는 11월 30일 미국 로스앤젤레스 시내의 연방 지방 법원에서 진행될 예정입니다.

중국 후난성 샹탄시 샹탄현 공안국 청산교 파출소가 최근 현 국의 지원을 받아 로디에 출동하여 악성 링크를 이용해 가상 화폐를 도용하는 사기 소굴 을 성공적으로 적발하고 3명의 범죄 용의자를 체포했습니다.조사 결과, 9월 4일, 관할 구역 주민인 조모가 가상 화폐 QQ 그룹 내에서 낯선 링크를 클릭한 후, 계좌 내 6814 위안의 USDT가 도난당했다고 신고했습니다. 8월 이후, 주모, 천모, 양모 3인은 불법 이익을 취하기 위해 텔레그램 앱을 통해 악성 바이러스 링크를 확보하고, QQ 및 위챗 내 가상 화폐 교류방 을 전문적으로 검색하여 그룹 내에서 악성 링크를 전송하고 클릭자를 통해 계좌 내 가상 화폐를 도용하여 이익을 취하려 했습니다. 현재 3명의 용의자는 절도죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 사건은 추가로 진행 중입니다.

The Defiant의 보도에 따르면, 아랍에미리트가 주도하는 "Confrontation Ghost" 작전은 390억 달러 이상의 자금과 암호화폐를 식별했습니다. 이 작전에서는 960명 이상이 체포되었고, 29개의 사기 센터가 급습되었습니다. 이 작전에 참여한 국가들은 관련 자산을 회수하기 위해 자산 회수 작업을 추진하고 있습니다.

한국의 암호화폐 거래소 Upbit은 최근 불법 인사가 GIWA 블록체인 프로젝트를 사칭하여 메인넷 출시 및 디지털 자산 발행에 대한 허위 정보를 퍼뜨리고 사용자를 자산 이전으로 유도하고 있다고 발표했습니다.Upbit은 GIWA가 모회사 Dunamu가 개발 중인 이더리움 Layer 2 네트워크이며, 현재는 테스트넷만 운영되고 있고 메인넷은 개발 및 준비 단계에 있으며 공식 출시 시간은 아직 발표되지 않았다고 밝혔습니다. Upbit은 사용자에게 공식 확인이 없는 메인넷 출시, 토큰 발행 및 투자 정보에 주의할 것을 경고하며, 디지털 자산 구매, 송금 또는 지갑 연결을 요구하는 비공식 채널을 믿지 말 것을 당부했습니다. 프로젝트 진행 상황은 GIWA 공식 웹사이트 및 공식 소셜 미디어에서 발표된 정보를 기준으로 해야 합니다.

미국 대통령 트럼프는 수요일 백악관에서 열리는 사이버 범죄 방지 행사에서 그의 정부가 해외 암호 사기를 단속하는 조치를 강조할 예정이다. 로이터 통신에 따르면 백악관 관계자의 말을 인용하면, 이러한 해외 범죄 네트워크는 미국인을 속여 가짜 암호 투자에 참여하게 한다. 트럼프와 내각 구성원들은 정부가 여러 가짜 암호 투자 웹사이트를 압수하고, 네트워크 사기를 차단하기 위한 조치를 취하고 있다고 지적할 계획이다. 국토안보부 장관 마크웨인 멀린, FBI 국장 카시 파텔, 국방부 장관 피트 헤그세스 및 법무부 장관 토드 블란체가 참석할 것으로 예상된다.이번 행사는 올해 3월의 행정명령에 이어 진행되며, 당시 트럼프는 법무부에 사이버 사기범을 우선적으로 식별하고 기소할 것을 지시했으며, 이후 국토안보부와 민간 기업이 협력하여 외국 범죄 해커 조직을 모니터링하도록 요구하는 메모를 발표했다. FBI 데이터에 따르면, 2025년 미국 국민이 제출한 사이버 사기 신고는 100만 건을 초과하며, 2024년 대비 17% 증가하여 기록적인 손실을 초래했다. 이 중 암호 사기가 손실의 절반 이상을 차지하며, FBI 사이버 범죄 신고 센터는 181,565건의 암호 관련 신고를 기록했으며, 손실액은 113.66억 달러에 달하고, 암호 투자 사기로 인한 손실은 72억 달러에 이른다.대부분의 사기 활동은 동남아시아의 조직 범죄 집단으로 거슬러 올라가며, 캄보디아, 라오스 및 미얀마가 포함된다. 범죄자들은 인신매매 피해자를 사기 공원의 강제 노동자로 이용한다. 60세 이상의 미국인이 가장 큰 손실을 입었으며, 암호 관련 손실은 44.3억 달러에 달한다. 암호 ATM 사기로 인한 손실은 3.89억 달러로, 2024년 대비 58% 증가했다; 이전 피해자를 대상으로 한 이차 사기로 인해 추가로 14억 달러의 손실이 발생했다. FBI의 "업그레이드 작전"은 2025년에 3,780명의 암호 투자 사기를 당하고 있는 피해자에게 통보했으며, 약 2.258억 달러를 회수할 것으로 추정된다.

AASTOCKS에 따르면, 홍콩 경찰은 소셜 플랫폼 수호자가 게시한 글에서 지난 주에 50건 이상의 투자 사기 신고를 접수했으며, 손실액은 3천만 홍콩 달러를 초과한다고 밝혔습니다. 그 중 한 명의 60대 은퇴 여성은 주택 거래 플랫폼을 통해 자신을 임대할 의사가 있다고 주장하는 남성을 알게 되었고, 그 남성은 투자 전문가로서 암호화폐 투자를 추천했습니다.그 남성은 그녀에게 허위 투자 웹사이트 링크를 보내고, 수익을 미끼로 그녀를 유도하여 자금을 투자하게 했습니다. 그 여성은 지시에 따라 20차례에 걸쳐 실제 암호화폐 환전소에 가서 USDT를 구매한 후, 지정된 지갑으로 전송했으며, 명목상으로 ETH에 투자하기 위해 사용했습니다. 초기에는 일부 자금을 성공적으로 인출했지만, 이후 계속해서 추가 투자를 했습니다; 다시 인출할 때, 상대방은 약 700만 홍콩 달러의 USDT를 세금으로 지불하라고 요구했고, 그녀는 그제서야 사기를 당했다는 것을 깨달았으며, 결국 450만 홍콩 달러 이상의 손실을 입었습니다.

The Block에 따르면, 결제 회사 Mastercard가 안정적인 동전 보안 도구를 출시하여 안정적인 동전 결제에서의 사기 및 제재 위험을 검사합니다.이 도구는 안정적인 동전 결제 상황을 대상으로 하여 관련 기관이 거래 처리 과정에서 사기 행위 및 제재 준수 위험을 식별하는 데 도움을 줍니다. Mastercard는 위의 보고서 요약에서 더 많은 제품 매개변수 및 출시 범위를 공개하지 않았습니다.

선전 경제 범죄 수사국에 따르면, 최근 투자자들이 "RWA 부동산 토큰화"라는 명목으로 투자 사기에 의해 자금 손실을 입었다. 관련 사기는 일반적으로 "스마트 계약 자동 배당"이나 "블록체인 탐색기로 확인 가능" 등의 기술 포장을 이용해 투자자들을 유인하여 허구의 체인 상 분산된 부동산 소유권을 구매하도록 유도하며, 자금이 도착한 후에는 배당을 중단하고 연락이 두절된다.선전 경제 범죄 수사국은 스마트 계약 주소와 회사 등록 정보는 코드와 상업 주체의 존재만을 증명할 수 있으며, 이는 기본 물리 자산이 실제로 연결되어 있음을 나타내지 않으며, 프로젝트가 금융 사업 자격을 갖추고 있음을 나타내지 않는다고 지적했다. 중국의 현행 규제에 따르면, 국내에서 RWA 명의로 시행되는 토큰화 금융 활동은 모두 불법 금융 활동에 해당하며, 가상 화폐는 법정 통화 지위를 갖지 않으며, 관련 토큰 발행, 금융 및 거래 투기는 법적 보호를 받지 않는다.

코인데스크에 따르면, 미국 법무부는 가나와 나이지리아 당국이 서아프리카 사기 네트워크를 겨냥한 단속 작전에서 28명을 체포했다고 발표했습니다. 관련 네트워크는 암호화폐 투자 사기와 관련이 있습니다.영국 국가 범죄국(NCA)은 이 작전에서 가나에서 117명의 인신매매 피해자를 발견했으며, 이들은 나이지리아로 송환될 예정이라고 밝혔습니다. 민간 기업 파트너는 1,100만 달러 이상의 동결 가능한 자금을 식별했습니다.이 작전은 NCA가 주관하며, 기술 기업과 법 집행 기관이 협력하여 미국, 영국 등 국가의 시민을 겨냥한 사기 네트워크를 타격하는 것을 목표로 하고 있습니다. 법무부는 이것이 서아프리카에 초점을 맞춘 최초의 공동 작전이라고 밝혔습니다. 암호화폐 거래소 Coinbase와 바이낸스, 그리고 블록체인 분석 회사인 체인얼리시스, 엘립틱, TRM Labs가 모두 참여했습니다.Coinbase는 불법 자금 추적을 지원하고 자산 동결을 지원하며 조사관에게 정보를 제공하여 65명 이상의 활동 중인 사기 피해자를 식별하고 41.5만 달러 이상의 잠재적 손실을 방지했다고 밝혔습니다. TRM Labs는 대규모 P2P 자금 세탁 네트워크를 폭로했다고 전했습니다. 가나 사사비 지역에서 당국은 19명을 체포하고 303대의 전자 장비를 압수했습니다. 나이지리아에서는 9명이 추가로 체포되었습니다. 메타는 370만 개 이상의 페이스북 및 인스타그램 계정, 페이지 및 그룹을 삭제했다고 밝혔으며, 이들 대부분은 미국인과 영국인을 대상으로 사칭 수법을 사용했습니다. 법 집행 기관은 30개 이상의 의심되는 사기 센터에 대한 단서를 확보했습니다.

체인 탐정 Specter가 X 플랫폼에서 커뮤니티 InfoFi 프로젝트 BILL이 의심스러운 사기라고 트윗을 전파했습니다. 전해진 바에 따르면, Billion(BILL) 토큰 가격이 역사적 최고점에서 약 97% 하락했습니다.지난 두 달 동안, 팀 관련 지갑에서 토큰을 받은 17개의 지갑이 CEX에 약 9.88억 개의 BILL을 입금했으며, 또 다른 독립 입금 주소가 이번 주에 CEX에 3.6억 개의 BILL을 입금했습니다. 관련 토큰은 프로젝트 팀의 다중 서명 지갑에서 나왔습니다.

CryptoBriefing에 따르면, 브루클린 지방검찰청의 보조 지방검사인 Alona Katz가 이끄는 가상화폐 부서(VCU)는 미국 연방수사국(FBI) 뉴욕 사무소와 협력하여 241개의 사기 도메인과 112대의 서버를 압수하거나 종료하는 공동 작전을 수행했습니다. 이번 작전은 국제적인 배경을 가진 암호화폐 투자 사기 네트워크에 대한 3년간의 조사의 종결을 의미합니다.이 네트워크는 주로 러시아어 커뮤니티를 대상으로 하여, Facebook의 러시아어 광고를 통해 피해자들을 가짜 암호 투자 플랫폼으로 유도한 후, "자금 회수"라는 명목으로 이차 사기를 시행했습니다. 조사관들은 관련 손실이 수천만 달러에 달한다고 추정하며, 일부 피해자는 모든 저축을 잃었습니다. 검찰은 현재 피해자들에게 약 30만 달러를 회수했으며, 이번 작전에서 체포된 사람은 아직 보고되지 않았습니다. FBI가 발표한 2025년 인터넷 범죄 보고서에 따르면, 그 해 암호화폐와 관련된 사기 손실은 113억 6,600만 달러에 달하며, 이는 전년 대비 22% 증가한 수치입니다. 암호화폐 사기로 인한 손실은 2025년 모든 인터넷 범죄 손실의 절반 이상을 차지합니다.

홍콩 매체 HK01의 보도에 따르면, 홍콩 BBB 그룹(중국어 이름: 하오하오하오 그룹)은 말레이시아에 침향 산업에 투자하고 장외 주식 및 디지털 자산을 판매한다고 주장하며, 이는 사기일 가능성이 있습니다. 해당 회사는 2027년 2월 또는 그 이전에 OTC 주식을 "디지털 자산" 암호화폐로 전환할 것이라고 밝혔습니다.알려진 바에 따르면, 홍콩 경찰은 21명이 신고를 접수했으며, 관련 투자 프로젝트에 1,400만 홍콩달러가 관련되어 있으며, 상업 범죄 수사과는 "공모 사기"로 조사 중이며, 현재까지 4명이 체포되었습니다. 또 홍콩 증권 위원회 공식 웹사이트에 따르면, "말레이시아 침향 재배지 투자, 침향 나무 계획, Agarwood Potted Trees, APT4"는 의심스러운 투자 상품으로 분류되었습니다.

체인얼리시스에 따르면, 암호화 하드웨어 지갑 제조업체 레저와 관련된 도난 사건에서 가장 큰 피해자 중 한 명이 자신도 사기꾼이며, 손실액은 60 BTC를 초과하고, 이는 약 480만 달러에 해당하며, 자금은 임무 사기에서 발생했습니다.이 사기에서 참가자들은 실제 상품의 판매량과 리뷰를 위조하기 위해 유급 고용되었습니다. 이후 "부정 잔액"이 발생하였고, 참가자들은 보상을 받기 위해 자신의 자금을 투입해야 한다고 통보받았습니다. 9월 22일, 이 사기의 배후 조종자는 얻은 자금을 세 개의 독립된 레저 주소로 이체했습니다. 10월 9일, 도둑은 세 개의 주소를 모두 비우고, 각 주소에서 한 번의 이체를 통해 자금을 동일한 지갑으로 이체했습니다. 해당 수취 지갑은 도난 자금과 관련이 있는 것으로 보고되었습니다.

Decrypt에 따르면, 뉴욕 브루클린 지역 검사 사무소의 가상 화폐 부서(가상 화폐 유닛)는 FBI와 협력하여 미국 전역의 러시아어 커뮤니티를 대상으로 한 다국적 암호 투자 사기 네트워크를 성공적으로 적발하였으며, 112대의 서버와 241개의 관련 웹사이트 도메인을 압수하고 폐쇄했습니다. 관련 서버는 주로 동유럽과 미국에 호스팅되어 있으며, 범죄 조직의 핵심 인프라와 IP 노드는 우크라이나 등지에 분포해 있습니다.서버 증거에 따르면, 사기범들은 몇 주 후 다시 공격을 감행하며 "자산 회수 서비스 제공업체"로 위장하여 피해자들을 대상으로 2차 수확을 진행할 예정이며, 관련된 총 금액은 수천만 달러에 달합니다. 검찰은 이전에 400개의 관련 도메인을 폐쇄했으며, 이번에는 기본 서버를 직접 압수하여 해당 범죄 조직이 신속하게 웹사이트를 구축하고 피해자와 연락하는 능력을 완전히 상실하도록 하는 것이 목적입니다. 현재 법 집행 기관은 약 30만 달러의 도난 자금을 압수하였으며, 추적은 계속되고 있습니다.

한국 매체 Digital Asset의 보도에 따르면, 한국의 암호화폐 인플루언서 "코인왕" Jonbur Kim(본 성은 박)이 서울 남부지방법원에서 사기 혐의가 성립하지 않는다고 판결받았다. 이 사건은 약 3400억 원(약 2.53억 달러)의 암호화폐 사기 혐의와 관련이 있다.법원은 목요일에 검찰이 관련 범죄가 성립할 충분한 증거가 부족하다고 주장했다고 밝혔다. Jonbur Kim은 이전에 사기성 발행, 상장, 허위 공시 및 가격 조작에 연루된 혐의를 받았으며, 관련된 토큰은 주로 Podo Coin과 Artube를 포함한다.

암호화폐 거래 플랫폼 Coinbase는 Tech Against Scams에 가입하고 영국 국가 범죄국, 미국 법무부 사기 센터 스트라이크 포스 및 국제 법 집행 파트너와 협력하여 10월 6일부터 9일까지 런던에서 공동 단속 주간을 실시한다고 발표했습니다. 실시간으로 정보를 공유하고 서아프리카 범죄 사기 네트워크에 대해 조정된 행동을 취할 것입니다.Coinbase는 관련 사기 네트워크가 플랫폼 간에 운영되며, 소셜 미디어를 통해 잠재적 피해자를 찾고, 즉각적인 통신을 통해 신뢰를 구축하며, 디지털 인프라와 금융 서비스를 이용해 범죄 수익을 이전한다고 밝혔습니다. 법 집행과 산업이 동남아시아 사기 단지를 단속하는 데 힘을 쏟으면서 범죄 네트워크는 서아프리카를 포함한 다른 지역으로 확장하고 있습니다. 이번 행동은 영국 국가 범죄국이 주최하며, 기술, 통신 및 금융 회사들이 모여 사기를 지탱하는 인프라, 계좌 및 결제 시스템을 겨냥합니다.Coinbase 부사장 Leah Bressack: 올해 초 동남아시아 사기 단지에 대한 단속은 산업과 법 집행의 협조 행동이 효과적임을 증명했습니다. 범죄 네트워크가 아프리카에서 재건하려고 시도함에 따라, Coinbase의 글로벌 정보 팀은 자금을 추적하고 자산을 동결하며 실시간으로 정보를 공유하고 있습니다. 이번 행동의 대상이 되는 수법에는 사기성 암호화폐 투자 사기, 법 집행관 사칭, 그리고 위조된 영상 통화를 통해 "체포"를 실시하여 송금을 압박하는 것이 포함됩니다. Coinbase는 Tech Against Scams 및 법 집행 파트너와의 협력을 계속할 것이라고 밝혔습니다.