사기

Decrypt에 따르면, 미국 법무부 콜롬비아 특별구 검찰청과 비밀경찰이 투자 사기 및 "돼지 저금통" 사기와 관련하여 법원에 다섯 건의 민사 몰수 소송을 제출했으며, 총 2,500만 달러 이상의 암호 자산을 압수하였고, 피해자는 미국과 캐나다 전역에 퍼져 있습니다.그 중 가장 큰 사건은 약 1,210만 달러의 금액이 관련되어 있으며, 피해자는 200명 이상입니다; 캐나다 측에서 표시된 관련 금액은 약 1,040만 달러로, 270건 이상의 의심스러운 거래가 포함되어 있습니다; 나머지 세 건의 사건은 금액이 28.5만 달러에서 240만 달러 사이이며, 그 중 하나는 사기범이 "자금 회수 중개인"으로 가장하여 이차 사기를 저지른 사건입니다. 조사에 따르면, 자금 세탁자는 주로 동남아시아에 위치하고 있으며, 관련 IP 주소는 중국, 말레이시아 및 캄보디아에서 발생했습니다. 이번 작전은 2025년 11월에 설립된 "사기 중심 타격대"에 속하며, 이 힘은 지금까지 8억 달러 이상의 금액을 회수하였고, 다섯 건의 사건은 현재도 계속 조사 중입니다.

미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 미국 비밀경찰 워싱턴 외부 사무소와 공동으로 여러 국제 사이버 사기 사건에 대한 조사가 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수로 이어졌다고 발표했습니다. 관련 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호 투자 사기에서 발생한 것으로 의심됩니다. 이번 작전은 미국의 "사기 센터 타격 작전"의 일환으로, 2025년에 컬럼비아 특별구 검찰청의 Jeanine Ferris Pirro가 시작했으며, 현재까지 회수된 자산 규모는 8억 달러를 초과했습니다.미국 검찰은 2026년 7월 21일, 컬럼비아 특별구 검찰청이 미국 지방법원에 5건의 민사 몰수 소송을 제출하여 다양한 사기 조사에서 회수된 2,500만 달러 이상의 암호 자산 몰수를 요구했다고 밝혔습니다. 조사관들은 이 사건들이 여러 자금 세탁 네트워크와 관련이 있으며, 피해자들이 전 세계에 퍼져 있다고 전했습니다. 범죄 조직은 허위 암호 투자 플랫폼, 온라인 연애 사기 등을 통해 피해자들을 유인하여 투자하게 하고, 여러 지갑 주소를 통해 자금 출처를 숨기기 위해 혼합 작업을 수행했습니다.이번 압수된 자금은 5건의 주요 조사와 관련이 있습니다: 첫 번째 사건에서는 캐나다 법 집행 기관이 미국 비밀경찰에 불법 수익을 이전하는 지갑 주소를 제공했습니다. 조사관들은 관련 주소를 동결하고 270건 이상의 의심되는 피해자 거래를 추적하여 약 1,040만 달러의 금액이 관련되어 있음을 발견했습니다; 두 번째 사건은 온라인 연애 사기와 관련이 있으며, 200명 이상의 피해자가 사기를 당했으며, 불법 자금은 수백 개의 중간 지갑 주소를 통해 이전되어 다른 피해자 자금과 혼합되어 약 1,208만 달러의 금액이 관련되어 있습니다; 세 번째 사건은 미국 수도 지역의 한 피해자가 허위 암호 투자 프로젝트에 참여하여 인출 실패로 사기범과 연락이 끊겼고, 관련 자금은 약 123만 달러입니다; 네 번째 사건에서는 한 피해자가 허위 투자 계좌로 수백만 달러의 암호화폐를 이체했으며, 조사관들은 일부 자금을 6개의 지갑 주소로 추적하여 약 239만 달러를 동결했습니다; 다섯 번째 사건에서는 사기범이 "도난 자금 회수" 기관을 사칭하여 피해자에게 비용을 지불하도록 유도했으며, 관련 금액은 약 28.5만 달러입니다. 미국 비밀경찰은 이 사건들이 여전히 진행 중이며, 법 집행 기관이 사기 네트워크 뒤에 있는 범죄 용의자를 추적하고 있으며, 국제 법 집행 기관과 협력하여 책임을 물을 것이라고 밝혔습니다.

인도 집행국 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 《자금세탁 방지법》(PMLA)에 따라 여러 곳에서 급습 수색을 실시하고, 해외 투자자를 대상으로 한 가상 자산 장외 거래 사기 사건을 조사했습니다.범죄 조직은 소셜 프라이빗 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD 등의 토큰을 할인된 가격으로 공급할 수 있다고 주장하며 외국 투자자들을 유인했습니다. 이 사건의 전체 관련 금액은 약 3,500만 달러로, 처음에는 네덜란드 실체가 신고하여 사건이 시작되었습니다.이번 작전에서는 관련 전자 장비, 지갑 증명서 및 8,700 USDT의 가치가 있는 암호 자산이 압수되었으며, 집행 기관은 여전히 단서를 확대하고 완전한 범죄 사슬을 깊이 파고들고 있습니다.

미국 증권 거래 위원회(SEC)는 플로리다주 거주자 Zan Shaikh 및 그의 회사 Bright Vision Distribution LLC(Mining Automatic 명의로 운영)에 대해 소송을 제기했다고 발표했습니다. 이들은 허위의 암호 자산 채굴 투자 계획을 통해 투자자를 사기한 혐의를 받고 있으며, 관련 모금 금액은 약 2,200만 달러입니다.SEC는 2023년 6월부터 2025년 5월 사이에 Shaikh와 Mining Automatic이 투자자들에게 암호 자산 채굴 사업에 참여함으로써 고정 월 수익을 얻을 수 있다고 약속했지만, 실제로는 관련 채굴 사업이 약속된 수익을 생성할 수 없었다고 밝혔습니다. SEC의 기소 문서에 따르면, Shaikh와 Mining Automatic은 자신의 암호 채굴 경험, 운영 능력, 투자 자금 용도 및 채굴 사업 상태 등에 대해 허위 진술을 했으며, 투자자 수익을 지급할 수 없다는 이유로 지급 지연을 설명했습니다.

Protos에 따르면, 영국의 한 범죄 집단이 경찰로 위장하고 가짜 경찰 웹사이트를 만들어 전화로 경찰을 사칭하여 암호화폐 보유자들을 설득해 자금을 이른바 "안전 계좌"로 이체하게 하여 540만 달러의 암호화폐를 도난당했으며, 이번 주에 형을 선고받았다. 23세의 Hamza Bashir, 25세의 Kevin Nwamma, 29세의 Anthony Ikenwe는 각각 6년 9개월, 11년, 11년의 징역형을 선고받았다.도난당한 자금은 6만 파운드의 자동차, 태국, 일본 등 휴가 여행 및 해로드, 에르메스, 루이비통, 롤렉스 등의 브랜드 상품 구매에 사용되었다. 경찰은 또한 금고에서 50만 파운드의 현금을 발견했으며, 대부분의 도난당한 암호화폐가 결제 카드로 전환된 것으로 확인되었다. 범죄 집단의 구성원들은 연간 수입을 허위 신고했으며, 그 중 한 명은 단 444파운드만 신고했다. 런던 경찰청은 2025년 1월 피해자의 신고를 접수한 후 해당 범죄 집단을 추적했다.

미국 법무부 동부 뉴욕 지검의 발표에 따르면, 두 명의 중국 시민인 진탁영(또는 "Jolene", 27세, 브루클린)과 장호杰(또는 "Kevin", 38세, 퀸즈)가 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 공식 기소되었으며, 혐의는 자금 세탁 공모이다.혐의에 따르면, 두 사람은 2020년부터 2022년 사이에 뉴욕 퀸즈 및 브루클린에서 10명 이상의 자금 세탁 네트워크를 관리하며 약 45개의 페이퍼 컴퍼니와 140개의 기업 은행 계좌를 이용해 최소 4,300만 달러의 "살아있는 돼지" 투자 사기 수익을 중국 내 계좌로 이체했다. "살아있는 돼지" 사기는 소셜 미디어나 즉시 메시징 소프트웨어를 통해 피해자에게 접근하여 허위 고수익 투자 기회를 통해 신뢰를 얻은 후 돈을 가로채는 방식이다. 이 사건은 국토안보수사국(HSI), FBI, IRS-CI 및 미국 우편 검사국이 공동으로 수사하고 있다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고인은 각각 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있다.

The Block에 따르면, 미국 연방 대배심이 사우스다코타주 암호화폐 투자자 Benjamin Paul Wiener를 기소했으며, 전기통신 사기, 돈세탁, 은행 사기 및 심각한 신원 도용 등 총 29개 혐의가 제기되었습니다.

에투데이에 따르면, 한국 금융위원회는 《전기통신 금융사기 및 피해자 자금 반환 특별법 시행규칙》 개정 초안을 발표하였으며, 전화 사기로 전송된 자금을 암호 자산의 피해 보상 범위에 포함시키고, 암호 자산의 반환 및 평가 기준을 명확히 할 계획이다. 관련 규정은 10월 1일에 공식적으로 시행될 예정이다.새로운 규정에 따르면, 만약 동결된 자산이 암호화폐인 경우, 피해자는 원칙적으로 자산 종류와 수량에 따라 반환을 받을 수 있다; 만약 사기당한 자산과 동결된 자산의 형태가 다를 경우, 계좌가 동결될 당시 실제 존재했던 자산 형태로 보상된다. 현금과 암호 자산이 혼합된 경우, 감독 당국은 동결 시의 시장 가격에 따라 암호 자산을 평가하여 최종 보상 금액을 결정할 것이다.한국 금융위원회는 자산 반환 형태와 평가 시점을 명확히 하는 것이 여러 피해자의 자금이 혼합된 복잡한 사건에서 더 빠르고 공정한 보상을 실현하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔다. 개정 초안에 대한 공개 의견 수렴은 8월 24일까지 계속될 예정이다.

영국 정부가 위임한 사기 조사 제안에 따르면, Judicial College는 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안 판사에게 AI 사기 및 암호화폐 세탁과 관련된 사건 증가에 대응하기 위한 교육을 제공해야 한다고 합니다. 이 보고서는 2006년 《사기법》이 AI 사기를 처리하는 데 전반적으로 사용될 수 있다고 보지만, 관련 사건을 심리할 법원이 준비가 부족하다고 지적합니다.보고서는 기존의 "장기 및 복잡한 재판" 과정이 사기 및 관련 범죄 전문 모듈로 업데이트되거나 교체되어야 하는지 평가하고, 복잡한 사기 사건을 심리할 가능성이 있는 판사에 대한 강제 교육을 고려할 것을 제안합니다. 보고서에 따르면, 사기는 곧 잉글랜드와 웨일스의 전체 범죄의 절반을 차지할 수 있으며, 2025년 6월까지 1년 동안 약 410만 건의 사건이 발생할 것으로 추정되며, 이는 14명 중 1명의 성인과 4개 기업 중 1개에 영향을 미칩니다. Financial Ombudsman Service는 현재 투자 사기의 절반 이상이 암호 자산과 관련되어 있다고 추정합니다.보고서는 또한 Qian Zhimin 사건을 언급하며, 이 사건은 중국에서 폰지 사기를 운영하여 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 50억 파운드를 사기쳤고, 그 수익을 비트코인으로 세탁했습니다. 이 사건은 영국 역사상 최대의 비트코인 압수 사건을 발생시켰으며, 규모는 6.1만 개 이상의 BTC에 달합니다. Qian Zhimin은 11월에 Southwark Crown Court에서 11년 8개월의 징역형을 선고받았습니다.

비트코인닷컴에 따르면, 싱가포르 경찰의 반사기 센터와 사이버 수사 부서는 2026년 4월 16일부터 5월 31일까지의 6주간 공동 반사기 작전에서 Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX 및 Upbit와 협력하여 Chainalysis와 TRM Labs의 블록체인 분석 도구를 통해 잠재적인 사기 피해자를 식별하고, 전화 및 현장 방식으로 145회 이상의 맞춤형 개입을 실시하여 잠재적 손실을 420만 달러 이상 차단했습니다.Coinbase Singapore는 7월 10일 X에서 싱가포르 경찰과 협력하여 145명 이상이 사기로 인한 손실을 420만 달러 이상 막았다고 발표했습니다. 싱가포르 경찰은 암호화폐 거래소 및 기타 민간 부문과 계속 협력하여 사이버 범죄를 단속할 것이라고 밝혔습니다.

홍콩은행동업결산유한회사(홍콩결산)는 최근 "구매자 온라인 안전 보장"이라는 이름으로 여러 개의 위조 웹사이트가 사용자에게 신분증 번호, 신분증 사진 및 전화번호와 같은 개인 정보를 제출하도록 유도하고 있으며, 이른바 "실명 인증"을 요구하고 현금 보상을 유인책으로 사용하고 있으며, 가상 지갑을 통해 충전 및 인출 작업을 진행하고 있음을 발표했습니다.홍콩은행동업결산유한회사는 대중에게 의심스러운 전화, 웹사이트 또는 기타 통신에 주의할 것을 촉구하며, 사기를 당했다고 의심되는 경우 즉시 경찰에 신고할 것을 권장합니다.

크로스 체인 상호 운용 플랫폼 Relay Protocol이 경고를 발표했습니다. Arbitrum 기반의 이더리움 Layer 2 네트워크 Robinhood Chain이 7월 1일에 출시된 이후, 대량의 허니팟 사기 토큰이 등장하고 있으며, 사용자가 구매한 후 토큰이 자동으로 지갑에서 사라져 자금을 회수할 수 없다고 합니다. Relay Protocol은 이것이 지갑 인프라가 해킹된 것이 아니며, 사용자 개인 키와 다른 자산은 여전히 안전하다고 밝혔습니다. 악의적인 로직은 사기 토큰 계약 자체에만 존재합니다.허니팟 토큰의 전형적인 작동 방식은 사용자가 구매할 수 있도록 허용하지만 하드 코딩된 규칙을 통해 판매를 차단하거나 자동으로 자금을 공격자의 지갑으로 전송하는 것입니다. 일부 사용자는 특정 토큰 계약이 숨겨진 저장 매핑을 이용해 표준 ERC-20 보안 검사를 우회하여 자산을 훔쳤다고 보고했습니다.Relay Protocol은 발견된 사기 토큰을 차단하고 안전한 토큰을 검증하고 있으며, 사용자에게 신뢰할 수 있는 출처에서 검증된 토큰만 거래할 것을 권장하고 있습니다. 거래 전에 계약 주소를 확인하고 소액 자금으로 먼저 테스트할 것을 권장합니다. 이 플랫폼은 새로운 체인이 출시 초기 단계에서 사기꾼을 끌어들이는 것이 Robinhood Chain만의 문제가 아니며, 이전의 다른 L1 및 L2 체인이 출시될 때도 유사한 상황이 발생했다고 지적했습니다.

체인 분석가 Specter가 X 플랫폼에 커뮤니티 경고를 발표했습니다. BNB 체인 생태 프로젝트 CodexField가 사기 및 Rug Pull 위험이 있는 것으로 의심됩니다. 이 프로젝트는 BNB 체인 공식 지원을 받아 8,500만 달러 이상을 모금했습니다.Specter의 추적 결과, 프로젝트 지갑이 1,730만 개의 USDT를 트론에서 이더리움으로 크로스 체인한 후 Bitget Swap을 통해 DAI로 교환하고 폴리곤으로 전송하기 시작했습니다. 현재 650만 달러가 전송되었고, 나머지 1,080만 달러는 아직 처리 중입니다. 프로젝트는 사용자 예치를 위해 두 개의 도메인과 네 개의 서브 도메인을 운영하고 있으며, Blocksec MetaSuites는 예치 계약을 "Fake CodexField"로 표시했습니다. 그러나 체인 상의 증거는 해당 계약이 프로젝트 팀에 의해 조작되고 있음을 보여줍니다. 프로젝트 자금 흐름이 비정상적이며, 여러 체인을 통해 중개 지갑을 거쳐 최종적으로 중앙화 거래소에 입금되었습니다. 단 두 개의 트론 지갑만으로도 거래소에 340만 달러 이상이 입금되었습니다. Specter는 바이낸스 창립자 자오창펑과 BNB 체인이 이 문제에 주목하고 조사를 시작할 것을 촉구합니다.

국제 조사 기자 동맹(ICIJ)에 따르면, 스테이블코인 발행사 Circle은 법원의 명령에 협조하여 사기 피해자의 자금을 회수하는 것을 거부하여 위스콘신주 검찰에 의해 형사 고소를 당했습니다.위스콘신주 한 피해자는 약 38.1만 개의 USDC를 사기당했으며, 법원은 지난해 12월에 Circle이 동결된 자산을 법 집행 기관의 지갑으로 이전하도록 요구하는 영장을 발부했습니다. 그러나 Circle은 "기술적으로 토큰을 파괴하고 재발행할 수 없다"는 이유로 이행을 거부했습니다.뉴욕주 검찰도 이전에 미국 상원에 서한을 보내 Circle이 여러 차례 영장 없이 동결 자산 요청을 거부했다고 주장하며, 그들의 이해관계가 존재하는지 의문을 제기했습니다. 현재 Circle은 최소 1억 1,900만 개의 동결된 USDC를 보유하고 있으며, 이를 통해 지속적으로 이자 수익을 얻고 있습니다.이에 대해 Circle은 혐의를 부인하며, 위스콘신주 법원이 관할권이 없다고 주장하고, 피해자 보상 메커니즘에 대해 연방 검찰과 초기 합의에 도달했다고 밝혔습니다. 암호화폐 추적 전문가들은 Circle이 코드 업데이트를 통해 토큰의 파괴 및 재발행을 완전히 수행할 수 있으며, 기술적 무능력 주장은 의문이라고 지적했습니다.

The Block에 따르면, INTERPOL이 주도한 글로벌 반사기 전담 작전에서 5800명 이상의 용의자가 체포되었으며, 크로스 체인 토큰 교환 수단을 이용해 불법 자금 흐름을 은폐하는 암호화폐 세탁 네트워크가 성공적으로 드러났습니다.용의자 중 한 명의 디지털 지갑은 불과 10개월 만에 1억 2천 2백 50만 달러 이상의 자금을 처리했습니다. 체인 분석가들은 크로스 체인 작업이 추적의 난이도를 증가시키지만, 자금 흐름이 추적 불가능하다는 것을 의미하지는 않으며, 이러한 사례는 금융 범죄가 블록체인 기술의 발전에 따라 지속적으로 진화하고 있음을 보여줍니다.

ether.fi CEO Mike Silagadze와 KAST CEO Raagulan Pathy 간의 5일간의 공개 논쟁이 KAST의 사용자 예치금 약관을 여론의 초점으로 끌어올렸다. Silagadze는 KAST 약관이 사용자가 예치한 스테이블코인을 KAST에 판매하는 것으로 간주하며, 소유권이 즉시 회사로 이전되고, 원래 약관에서는 사용자가 상환을 요청할 수 있다는 언급이 없음을 공개 스크린샷으로 보여주었다.The Defiant가 Wayback Machine을 통해 확인한 바에 따르면, 해당 약관은 최소한 6월 25일까지 유지되었다. 7월 7일 기준으로 KAST는 약관을 업데이트하여 사용자가 미사용 잔액에 대한 상환권을 추가했지만, 법적 구조는 변하지 않았다------예치금은 여전히 판매로 정의되며, 회사의 총 책임 한도는 500달러이고, 등록지는 코모로 앙주안섬이며, 세이셸 법이 적용된다.또한, KAST는 이전에 포인트를 1:1로 토큰으로 교환하겠다고 약속했으나, 7월 2일에 토큰화된 주식으로 전환하겠다고 변경하여 사용자들의 불만을 초래했다. 연구 계좌 Decentralisedco는 KAST가 사용자의 스테이블코인을 회사 자산으로 포함시킴으로써 유휴 잔액에서 약 4-5%의 연간 수익을 얻을 수 있다고 지적했으며, 이러한 구조는 ether.fi와 같은 경쟁자가 사용자 제어의 스마트 계약으로 정산하는 방식과 다르다.

The Block에 따르면, Cash App 모회사 Block은 미국의 거의 50개 주 규제 기관과의 오해의 소지가 있는 보안 홍보 및 반사기 조치 부족에 대한 합의로 4500만 달러를 지불하기로 동의했습니다. 규제 기관은 Block이 Cash App을 전통적인 은행과 동등한 자금 안전 보장을 제공하는 것으로 홍보했지만, 완전한 사기 탐지 시스템을 구축하지 않았고, 효과적인 사기 신고 핫라인을 제공하지 않아 사용자들이 사기 피해를 입었다고 주장했습니다.또한, 규제 기관은 Block이 사기가 증가하고 있는 것을 알면서도 마케팅 활동을 계속하고, 프로모션 활동에서 사기 위험을 확대했다고 주장했습니다. 합의에 따라 Block은 고객 지원 서비스를 개선하고 24시간 인공지능 고객 서비스를 제공하며 Cash App의 안전성에 대한 관련 홍보를 중단해야 합니다. Block은 부당 행위가 없다고 부인하며, 합의가 이전에 공개된 역사적 유산 문제와 관련이 있다고 밝혔습니다.

Cryptopolitan에 따르면, 미국 텍사스주 법 집행 기관이 발표한 데이터에 따르면, 해당 주 주민들이 지난 1년 동안 암호화폐 자판기(ATM) 사기로 인해 입은 재정적 손실은 총 5,680만 달러에 달합니다. 불완전한 통계에 따르면, 약 1,200명의 텍사스 주민이 이러한 사기의 피해자가 되었습니다.암호화폐 자판기 사기의 일반적인 수법은 사기범이 전화로 정부 기관이나 기업 직원으로 가장하여 피해자가 법적 문제나 채무가 있다고 거짓 주장하며, 피해자에게 암호화 ATM으로 가서 현금을 암호화폐로 변환하고 지정된 주소로 송금할 것을 요구하는 것입니다. 암호화폐 거래의 비가역성과 어느 정도의 익명성 때문에, 자금이 이체되면 회수하기 매우 어렵습니다. 텍사스주는 미국의 암호화 ATM 사기의 주요 피해 지역 중 하나가 되었으며, 주 규제 기관은 대중 교육과 예방 조치 홍보를 강화하여 주민들에게 이러한 새로운 사기 수법에 주의할 것을 알리고 있습니다.

미국 CFTC가 노스캐롤라이나주 남성 트레버 버논(Trevor Vernon)과 그의 회사 아르젠트 캐피탈 매니지먼트 LLC(Argent Capital Management LLC)를 고소하며, 그들이 허위 상품 펀드를 통해 약 60명의 투자자로부터 총 1,400만 달러를 사기쳤다고 주장했습니다.CFTC가 노스캐롤라이나 서부 연방 지방법원에 제출한 고소장에 따르면, 버논과 그의 회사가 운영하는 상품 펀드는 주식 지수 선물 옵션, 주식 지수 선물 계약 및 암호 자산을 포함한 다양한 자산 거래와 관련이 있습니다. CFTC는 버논이 분기 재무 업데이트 및 월간 성과 리뷰 이메일 등을 통해 투자자들에게 자신이 "성공적인 트레이더"라고 거짓말했지만, 실제로는 투자자 자금을 사용하여 거래할 때 지속적으로 심각한 손실을 발생시켰다고 밝혔습니다. 규제 기관은 버논이 선물, 옵션 및 암호 거래에서 누적 손실이 최소 860만 달러에 달한다고 전했습니다. CFTC는 그의 실제 거래 결과가 "지속적이고 재앙적인 손실"이며, 투자자에게 제시한 수익성과 심각하게 불일치한다고 말했습니다.