사기

체인 탐정 ZachXBT가 개인 채널에 게시한 바에 따르면, Revolut는 사기 요청을 인식하지 못해 일부 사용자 개인 신원 정보(PII)가 유출된 것으로 보입니다. 유출된 정보에는 여권 또는 운전면허증 사본 및 인증 셀카, 계좌 명세서, IBAN, 출금 기록, 비트코인 거래를 포함한 전체 거래 내역, 이름, 생년월일, 직업, 자택 주소, 이메일 및 전화번호 등이 포함됩니다.ZachXBT는 이번 사건에 연루된 사용자 수는 제한적일 수 있지만, 고액 자산 사용자들을 겨냥한 것으로 보이며, 여러 명의 Revolut 사용자가 어제 관련 보안 경고 이메일을 받았다고 전했습니다.

Anthropic는 최신 AI 남용 보고서를 발표하며, 앱 개발 스튜디오가 Claude를 이용해 20개 이상의 데이팅 앱을 개발하고 운영하고 있다고 밝혔습니다. 플랫폼은 사용자 모두가 실제 사람이라고 주장하지만, 일반 사용자가 매칭되는 상대 중 약 75%는 AI 캐릭터입니다. 2026년 4월의 2주간 관찰 기간 동안, 이 데이팅 앱들은 총 4700개 이상의 AI 캐릭터를 운영하며, 최소 2.5만 명의 서로 다른 사용자와 채팅을 했고, 약 236만 건의 메시지를 전송했습니다. 영향을 받은 주 사용자는 주로 미국 사용자입니다.플랫폼은 약 3개의 AI 캐릭터와 1명의 실제 사람의 비율로 자료를 혼합하여 보여줍니다. Claude는 동시에 수천 개의 대화를 유지하며, 실제 파트타임 직원은 사용자가 영상 통화를 요청하거나 사진을 요구하거나 소셜 계정을 팔로우하길 원할 때 나타납니다. 시스템은 각 메시지에 대해 파트타임 직원이 선택할 수 있는 3개의 대체 답변을 생성합니다. 사용자 채팅과 매칭은 소모량을 소모하며, 다 사용한 후에는 앱 내 가상 화폐를 구매하여 충전해야 합니다. 완전히 AI가 제어하는 계정은 자신이 로봇임을 인정하지 않도록 요구받습니다.앱 스토어 심사를 피하기 위해 운영자는 심사 기간 동안에만 활성화되는 특별 인터페이스를 설계했으며, 20개 이상의 앱이 서로 다른 프로그램 클래스 이름을 사용하고 있습니다. Anthropic이 공개한 관련 브랜드에는 DORA, DONI, ROMI, LUMA, JOVIA, KIRA, GRACECHAT, HAVEN, NALO 및 LOVIA 등이 포함됩니다. 해당 회사는 관련 계정을 차단했으며, 앱의 신원 및 심사 회피 정보를 애플과 구글에 제공했습니다.

CNN에 따르면, FTX 창립자 SBF는 목요일 미국 대법원에 새로운 재판을 요청하며 110억 달러 자산 몰수 판결을 철회해 달라는 항소를 제기했습니다. SBF는 2024년에 25년 형을 선고받았습니다. 검찰은 그가 암호화폐 거래 플랫폼 FTX의 수십억 달러 자금을 자신의 통제 하에 있는 헤지펀드 Alameda Research로 이전하라고 지시했으며, 이 자금은 이후 고위험 투자, 정치 기부 및 개인 소비에 사용되었다고 주장했습니다.이번 대법원에 제출된 항소 문서는 주로 재판 중 제출된 증거에 관한 기술적인 법적 문제와 SBF가 자신의 투자가 결국 수익을 올렸음을 증명할 수 있어야 하는지에 관한 사항을 다루고 있으며, 이는 FTX 고객이 입은 손실을 보상하기에 충분하다고 주장하고 있습니다. 또한 그는 110억 달러의 자산 몰수가 미국 헌법 제8차 수정안의 과도한 벌금 금지 조항을 위반했다고 주장하고 있습니다.

일부 범죄 조직은 "무료로 신용카드 갚기"라는 미끼를 사용하여 일반 대중에게 신용카드 및 신원 정보를 제공하도록 유도하고, 허위 소비 등의 방법으로 해외 도박, 전신 사기 등의 불법 자금을 세탁한 후, 암호화폐 상인과 연락하여 가상 화폐로 환전하여 해외로 이전합니다.

미국 법무부 발표에 따르면, 법무부 사기 센터 단속 작업 그룹은 재무부와 협력하여 Xinbi 보증에 대한 조정된 법 집행 조치를 취했으며, 단 하루에 5200만 달러 이상의 암호 자산을 압수 및 처분 제한했습니다. 이 작업 그룹이 제한적으로 처분할 수 있는 자산 규모는 약 9억 3800만 달러에 달합니다. Tether는 이번 조사에 대해 자발적으로 협조했습니다.법무부는 Xinbi가 주로 텔레그램을 통해 운영되는 불법 사기 서비스 시장으로, 사기 범죄 집단에 맞춤형 투자 사기 웹사이트, 자금 세탁 서비스 제공 및 인신매매 피해자를 동남아시아의 사기 공원으로 모집한다고 주장했습니다. 법 집행 기관은 해당 텔레그램 채널과 약 1200만 달러를 보유한 두 개의 암호 지갑을 압수했으며, 추가로 47개의 관련 지갑에 대한 처분을 제한했습니다.미국 재무부 해외 자산 통제 사무소는 동시에 Xinbi를 주요 다국적 범죄 조직으로 지정하고, 이를 지원하는 두 개의 실체에 대해 제재를 가했습니다. 이 작업 그룹은 또한 마다가스카르에서 중국 범죄 집단이 운영하는 13개의 사기 공원을 폐쇄하는 데 협조했으며, 3200대 이상의 전자 장비를 처리하고 현지에서 거의 400명을 체포했습니다.

헌터 바이든이 X 플랫폼에서 수요일에 출시될 LAPTOP 밈 코인을 변호하며, 이는 그를 괴롭혀온 노트북 컴퓨터 스캔들에 대한 "재활용"이라고 주장했습니다. 그는 트럼프의 TRUMP 토큰이 "사기"라고 직설적으로 말했습니다. 그는 "그들은 노트북을 무기로 만들었고, 나는 그것을 토큰으로 만들었다"고 밝혔습니다. LAPTOP은 20%의 토큰을 커뮤니티 에어드랍에 사용할 예정이며, TRUMP에서 손실을 본 거의 백만 개의 지갑을 포함합니다. 또 다른 30%는 정치, 암호화 및 문화 예측과 연계되어 있으며, 예측이 실현된 토큰은 소각되고, 실패한 토큰은 자선 단체에 기부됩니다. 창립자 팀은 30%를 얻으며, 잠금 및 해제 기간이 설정되어 있습니다. 바이든은 구매자에게 그나 다른 관련자가 토큰 가격을 올릴 것이라고 기대하지 말라고 경고했습니다. "당신은 내가 또는 다른 누군가가 이 토큰의 가치를 높이기를 기대해서는 안 됩니다. LAPTOP은 단순히 소유하는 것이 아니라 표현하는 것입니다." 이전에 암호화 거래자들은 이 프로젝트에 대해 격렬한 반응을 보였으며, 크라켄은 관련 홍보 게시물을 삭제했습니다. 비디오 기자 앤드류 칼라한은 그의 청중이 토큰 배분 계획에 포함되었다는 사실을 알게 된 후 프로젝트와 거리를 두겠다고 발표했습니다. 베이스 창립자 제시 폴락은 프로젝트 측이 그의 팀에 접촉했지만, 베이스는 "의식적인 결정"을 내려 해당 토큰의 설계나 홍보에 참여하지 않기로 했다고 밝혔습니다.

코인데스크에 따르면, 22세의 싱가포르 남성이 미국 최대 암호화폐 도난 사건 중 하나에서 유죄를 인정할 예정이다.사기꾼은 구글과 제미니 고객 서비스로 가장하여 한 투자자로 하여금 2억 4천만 달러 상당의 비트코인을 넘기도록 유도했다.

우크라이나 경찰과 국가안전국(SBU)은 최근 가짜 투자 플랫폼을 이용해 암호화폐를 훔치는 사기 네트워크를 적발했습니다. 이 네트워크는 투자 플랫폼으로 가장한 웹사이트를 통해 사용자가 출금을 요청할 때 주 암호 지갑에 연결하고 소액 테스트 거래를 승인하도록 유도한 후, 웹사이트에 숨겨진 "지갑 해킹기"를 이용해 사용자의 자금을 운영자가 통제하는 지갑으로 자동으로 전송하고 피해자를 플랫폼에서 퇴출시킵니다. 조사관들은 현재 62명의 피해자를 확인했으며, 관련된 인원은 46명 이상의 우크라이나 시민입니다. 이 네트워크는 매달 최대 100만 달러를 훔치고 있습니다.경찰은 플랫폼에서 표시되는 가짜 수익이 사기의 일환이라고 밝혔으며, 운영자는 수동으로 거래를 생성하고 사용자 계좌 잔액을 조정하여 투자 증가의 허상을 만들어냅니다. 암호화폐 외에도 플랫폼은 등록 및 신원 확인 과정에서 피해자의 여권 정보, 전화번호, 이메일, 로그인 자격 증명 및 사진을 수집합니다. 이 네트워크의 주요 조직자는 25세의 IT 전문가로, 46명 이상의 우크라이나 시민을 모집하여 키예프 및 주변 지역에서 여러 사무소를 운영하며, 구성원들은 가짜 웹사이트 구축 및 유지, 잠재적 피해자와의 연락, 보안 제공을 담당하고 있습니다.피해자는 독일, 폴란드, 리투아니아, 라트비아, 스페인, 프랑스, 영국, 캐나다, 이스라엘 등 여러 국가에서 발생했습니다. 경찰은 이 범죄 집단의 네덜란드에 위치한 서버 장비를 추적하고, 그곳에 저장된 데이터베이스를 확보했습니다. 이 데이터베이스에는 피해자 명단, 암호 지갑 주소, 도난 금액, 내부 통신 및 플랫폼 운영 정보가 포함되어 있습니다. 우크라이나 경찰과 SBU는 이후 키예프 및 주변 지역에서 34차례의 수색을 실시하고, 100대 이상의 컴퓨터, 100여 대의 휴대폰, 79개의 SIM 카드, 문서, 현금 및 15대의 차량을 압수했습니다.

Base 연창 Jesse Pollak은 X 플랫폼에 글을 올려 자신의 계정이 공격을 받았다고 밝혔습니다. 공격자는 계정에 연결된 제3자 애플리케이션을 통해 사기 토큰을 발표했습니다. Jesse는 현재 관련 게시물이 삭제되었으며, 모든 제3자 애플리케이션 연결이 제거되었고, 계정을 완전히 다시 통제하게 되었다고 알리며 사용자들에게 안전에 주의할 것을 당부했습니다.삭제된 게시물의 스크린샷에 따르면, 공격자는 Jesse Pollak 계정을 제어한 후 BASEMEME이라는 이름의 토큰을 발표하였고, 이를 "실제 용도가 있는 첫 번째 Meme 코인"이라고 설명하며 o1.exchange 거래소 및 계약 주소를 첨부했습니다. 해당 Meme 코인의 시가총액은 현재 257,000달러로 보고되고 있습니다.

미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 목요일 분석 및 경고를 발표하며 약 127억 달러의 의심스러운 금융 활동을 동남아시아 공원에서 운영되는 암호 투자 사기와 연관 지었습니다. 약 1300개 기관이 33904건의 의심 활동 보고서를 제출했으며, 이는 2023년 9월부터 2025년 12월까지를 포함합니다. 암호 회사 중심의 통화 서비스 기업이 55%의 보고서를 제출했으며, 이는 55억 달러에 해당합니다; 은행은 41%를 제출했으며, 이는 64억 달러에 해당합니다; 증권 기관의 나머지 부분은 7.845억 달러입니다.보고서 수는 매월 평균 10.9%의 속도로 증가하고 있으며, 관련 금액은 18% 증가했습니다. 사기꾼들은 최소 22종의 디지털 자산을 사용했으며, 가장 흔한 것은 이더리움, USDT 및 USDC입니다. 체인 분석에 따르면, 피해자가 처음에 어떤 자산을 구매했든 자금은 거의 항상 스테이블코인으로 교환되며, 거의 모두 USDT로 교환된 후 DeFi 프로토콜이나 미국 외 거래소를 통해 이동됩니다. 사기꾼들은 또한 여러 피해자에게서 수금 주소를 재사용하며, 이는 일부 기관이 해당 패턴을 식별하는 방법이기도 합니다.보고서에 따르면 약 25%가 노인과 관련이 있으며, 60세 이상의 인구가 전체 인구의 24.4%를 차지하는 비율과 비슷합니다. 따라서 FinCEN은 노인이 불균형적으로 표적이 되지 않았다고 판단합니다. FBI는 2024년 미국 60세 이상의 인구가 사기로 인해 48억 달러의 손실을 입었다고 통계 내고 있습니다. 이러한 공원은 주로 캄보디아, 라오스 및 미얀마에 위치하고 있으며, 미국 당국은 올해 2500만 달러 이상의 관련 사기와 관련된 자금을 압수했습니다.

미국과 영국은 암호화폐 및 네트워크 투자 사기를 포함한 사기 센터를 단속하기 위해 첫 번째 공동 법 집행 연합을 설립한다고 발표했습니다. 미국 법무부는 컬럼비아 특별구 연방 검찰청, 영국 왕립 검찰청 및 영국 국가 범죄 수사국이 양국의 공동 목표를 위해 평행 조사, 조직 범죄 집단 정보 공유 및 특정 사건의 관할 기소권 협의를 진행하기 위한 양해각서를 체결했다고 밝혔습니다.이 연합은 2025년 11월 미국 검찰관 Jeanine Ferris Pirro가 발족한 "사기 센터 단속 작업 그룹"을 확장한 것으로, 주로 동남아시아에 위치한 암호화폐 투자 사기와 관련된 중국 조직 범죄 네트워크를 중점적으로 다루고 있습니다. 이러한 사기는 인신매매 및 자금 세탁과 관련이 있는 경우가 많습니다. 작업 그룹은 FBI, 미국 비밀경호국, 국세청 범죄 수사 부서, 국토안보수사국 및 법무부 사무실을 포함하며, 미국 재무부, 국무부 및 민간 기업과 협력하여 사기 행위를 분쇄하고 피해자의 자금을 회수하는 데 힘쓰고 있습니다.미국 법무부는 암호화폐 투자 사기 보고로 인한 손실이 계속 증가하고 있다고 지적했습니다. FBI 인터넷 범죄 신고 센터에 접수된 손실은 2023년 457억 달러에서 2025년 865억 달러로 증가했습니다. 이전에 국제 법 집행 기관은 공동 작전을 수행했으며, 4월 29일 두바이 경찰이 주도하고 FBI와 중국 공안부가 참여한 급습 작전에서 276명을 체포하고 최소 9개의 암호 사기 센터를 폐쇄했습니다. 동남아시아 여러 나라에서도 국내 법률을 강화하고 있으며, 미얀마 군부 정부는 5월 15일 디지털 화폐 사기에 대해 10년에서 무기징역을 부과하는 초안을 발표했습니다. 피해자가 강제로 사기 센터에서 일하다 사망할 경우 사형에 처할 수 있으며, 이 법안은 7월 28일 의회를 통과했습니다.

트럼프와 관련된 Real Trump Coins는 Trump Digital GOLD 토큰을 포함하여 어떤 디지털 토큰도 발행, 홍보 또는 승인하지 않았다고 부인하며, 해당 홍보 행위를 "제3자 악의적 행위자"의 탓으로 돌렸습니다. 이전에 Real Trump Coins의 X 계정은 토요일에 Solana 기반의 이 토큰을 홍보하고 사용자들을 RealTrumpCoins.com 웹사이트로 안내했으나, 관련 게시물은 이후 삭제되었고 계정은 현재 다른 도메인 TrumpCoins.com으로 링크가 변경되었습니다.Real Trump Coins는 X 플랫폼에 "Trump Coins는 결코 승인되지 않았으며, 어떤 디지털 토큰도 발행, 홍보 또는 승인하지 않을 것"이라고 게시하며, 관련 당국과 협력하여 이 사건을 조사하고 있다고 밝혔습니다. 이 성명이 발표될 당시, GOLD 토큰의 발행은 매우 집중되어 있었으며, 블록체인 분석 플랫폼 Lookonchain의 보고서에 따르면, 개발자 및 신규 지갑이 해당 토큰의 82.45%의 공급량을 통제하고 있으며, 그 중 15개의 팀 관련 지갑이 약 33만 달러의 보유량을 매도하여 약 31.2만 달러의 이익을 얻었습니다.발행 시점 기준으로 RealTrumpCoins.com 웹사이트는 여전히 GOLD 토큰의 홍보 정보를 보여주고 있으며, 트럼프 본인도 Real Trump Coins의 X 계정을 계속 주목하고 있습니다. 해당 계정은 그가 관심을 가진 53개의 계정 중 하나입니다.

IT 집에 따르면, 국제형사경찰기구 (INTERPOL)는 새로운 반사기 작전 "Jackal IV"의 성과를 발표했습니다. 이번 작전은 2025년 11월부터 2026년 6월까지 진행되며, 전 세계 22개 국가 및 지역이 포함되어 있습니다. 주요 범죄로는 연애 사기, 암호화폐 및 투자 사기, 이메일 사기 및 자금 세탁 등 사이버 금융 범죄를 집중적으로 단속합니다. 이번 작전에서는 총 58명이 체포되었고, 263명의 관련 인물 신원이 확인되었습니다.그 중 아르헨티나 경찰은 웹사이트 도메인 및 자금 세탁 서비스를 제공하는 "범죄 서비스" (Crime-as-a-Service, CaaS) 네트워크를 적발하여 17명을 체포하고 196명의 관련 인물 신원을 확인했습니다. 남아프리카 공화국 경찰은 요하네스버그의 7개 거점을 급습하여 영어권 국가의 은퇴자를 대상으로 연애 사기 및 투자 사기를 저지른 혐의로 39명을 체포했으며, 267만 달러를 압수하고 257개의 은행 계좌를 동결했습니다.또한, 이탈리아 경찰은 유럽 전역의 자금 세탁 네트워크에 연루된 1명의 용의자를 확인하고, 그의 단일 은행 계좌에서 84.5만 유로에 달하는 자금 세탁 거래를 발견했습니다. 루마니아 경찰은 투자 사기 조직을 적발하여 11명을 체포하고 현금, 암호화폐 및 부동산 등 불법 자산을 압수했습니다.

EmberCN의 모니터링에 따르면, Trump Digital Gold(GOLD) 사기 팀은 오늘 오후 2시경 보유하고 있던 모든 GOLD 토큰을 매도하였으며, 총 약 8.2454억 개로, 토큰 총량의 82.454%를 차지하고 있습니다. 누적 이익은 약 9784.6 SOL(약 101만 달러)에 달합니다.GOLD는 오늘 7:38에 Solana에서 생성되었으며, 관련 주소는 토큰 분배 및 상장 후 구매를 통해 82% 이상의 토큰을 통제하고 있습니다. 9시경, 트럼프 주변 상품 협력 계정 @realtrumpcoins1이 GOLD 계약 주소를 포함한 트윗을 게시하였고, 토큰 시가총액은 한때 6600만 달러로 급등했습니다.11:48경, 해당 트윗이 삭제되었고, 관련 주소는 즉시 집중 매도를 시작했습니다. GOLD의 시가총액은 약 30초 만에 5500만 달러에서 100만 달러로 폭락하였고, 이후 사기 실행 측은 지속적으로 물량을 쏟아내어 최종적으로 보유한 토큰을 모두 매도하였습니다. 현재 GOLD의 시가총액은 약 70만 달러로, 최고점에서 99% 감소하였습니다.

홍콩 증권감독위원회는 Star Bridge Capital, Star Bridge Capital Group, SBCFX, Star Bridge Capital Group, Star Bridge Capital Pty Limited 및 Topical Wealth International Ltd를 무면허 회사로 분류하고, 홍콩에서 어떠한 규제 활동도 수행하거나 홍콩 대중에게 적극적으로 서비스를 홍보하는 것을 금지했습니다(홍콩 내외를 불문).이전에 보도된 바에 따르면, Star Bridge Capital은 런던 금 거래에서 비정상적인 폭락 사건이 발생했으며, 사건 발생 후 해당 플랫폼의 홍콩 사무소는 비어 있습니다. 일부 자금이 USDT 스테이블코인을 통해 입금되어 자금 추적이 어려워진 상황에서, 홍콩 경찰은 이 사건을 사기로 잠정적으로 처리하고 있으나, 현재까지 체포된 사람은 없습니다.

뉴욕주 공무원들은 AI 생성 콘텐츠와 가짜 암호화 프로젝트가 투자 사기를 더욱 혼란스럽게 만들고 있다고 경고했습니다. 투자 사기로 인한 손실은 800억 달러를 초과하며, 2024년 대비 38% 증가했습니다. 144,041명의 소비자가 손실을 보고했으며, 단일 손실의 중위수는 10,560달러입니다. AI는 음성을 복제하고, 비디오를 위조하며, 금융 전문가를 사칭하고, 소셜 미디어 광고를 제작하는 데 사용될 수 있습니다.뉴욕주 법무장관 Letitia James는 사기꾼들이 유명인의 심층 위조 보증, 가짜 암호화폐, 물량을 끌어올리는 프로젝트 및 가짜 거래 플랫폼을 통해 투자자를 유치한다고 경고했습니다. 일부 가짜 플랫폼은 위조된 계좌 잔액, 수익 및 거래 기록을 보여주고, 피해자가 소액을 인출할 수 있도록 하여 신뢰를 구축한 후 추가 자금을 요구하거나 수수료를 지불하도록 합니다. 뉴욕주 공무원들은 소비자에게 홍보자의 신원, 회사 및 투자 프로젝트를 확인하고 자금의 흐름을 확인할 것을 권장합니다. 미국 연방수사국(FBI)의 데이터에 따르면, 사이버 범죄로 인한 손실 보고 금액은 208.77억 달러이며, 이 중 암호화폐와 관련된 불만 손실은 113.7억 달러입니다. 일반적인 사기 징후로는 높은 수익을 약속하고, 투자 기회를 적극적으로 제공하며, 고압적인 판매 및 명확한 문서가 없는 프로젝트가 포함됩니다.

미국 CFTC 공식 X 계정이 게시한 바에 따르면, 사기범들이 점점 더 많은 방법으로 피해자에게 자금을 이체하도록 유도하고 있습니다. 이에는 암호화 ATM, 기프트 카드, 낯선 애플리케이션 및 심부름 배달 등이 포함됩니다. FBI 데이터에 따르면, 2025년 암호화 ATM 관련 사기 보고서 손실은 3.88억 달러를 초과하며, 이는 전년 대비 58% 증가한 수치입니다.CFTC는 정부 기관, 정규 금융 기관 또는 신뢰할 수 있는 기업이 사용자에게 암호화 ATM, 기프트 카드 또는 심부름 방식으로 이체를 요구하지 않는다고 경고했습니다. 이러한 지시를 받으면 즉시 중단하고 독립적으로 확인해야 합니다.

크런치베이스에 따르면, AI 방지 사기 회사 Socure가 1억 5,600만 달러의 전략적 성장 라운드 자금을 완료했다고 발표했으며, 회사 가치는 520억 달러에 달합니다. Summit Partners가 주도하고, 웰스파고, 골드만삭스의 골드만삭스 대체 투자, 도큐사인 등이 참여했습니다. 현재 그들의 방지 사기 서비스는 암호화폐 거래소 Coinbase, 스테이블코인 발행사 Circle, 디지털 은행 Revolut, 로빈후드 등 여러 회사에 적용되고 있습니다.또한, 이 회사는 AI 스타트업 Fravity를 인수했다고 발표했으며, AI 인공지능을 활용하여 사기, 위험 및 규정 준수 조사를 진행할 계획입니다. 구체적인 인수 금액은 아직 공개되지 않았습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)의 발표에 따르면, 사기꾼들이 정부 기관, 은행, 투자 기관, 공공 유틸리티 회사 또는 기술 지원 직원으로 가장하여 피해자들을 유인하고 있으며, 이들은 암호화폐 ATM, 기프트 카드, 낯선 애플리케이션 또는 택배를 통해 자금을 이체하도록 유도하고, 거래의 비가역성, 주소 소속 추적의 어려움 등을 이용하여 사기를 저지르고 있습니다.미국 연방수사국 인터넷 범죄 신고 센터(IC3)의 데이터에 따르면, 2025년 암호화폐 ATM과 관련된 사기 신고로 인한 손실은 3억 8,800만 달러를 초과하며, 이는 전년 대비 58% 증가한 수치로, 실제 손실은 신고가 충분하지 않아 더 높을 수 있습니다.CFTC는 정식 정부 부처, 금융 기관 및 기업이 사용자에게 암호화폐 ATM, 기프트 카드 또는 택배를 통해 자산을 이체하라고 요구하지 않는다고 밝혔습니다. 만약 상대방이 "계좌나 신원이 긴급 위험에 처해 있다"는 이유로 조작을 재촉하거나 비밀 유지, 원격 장치 제어, 지정된 지갑 주소나 QR코드로 송금을 요구한다면 이는 고위험 신호로 간주해야 합니다. 규제 기관은 사용자에게 거래를 중단하고, 공식 채널을 통해 정보를 독립적으로 확인하며, 의심스러운 사기를 즉시 CFTC 또는 FBI IC3에 신고할 것을 권장합니다.

유명한 인터넷 스타 디스가 생방송 중에 자신이 8년 동안 알고 지낸 블록체인 업계 친구인 손자위(창세 자본 창립자)에 의해 함정에 빠졌다고 폭로했습니다. 누적 손실은 수천만 위안에 달합니다. 그는 과거에 항상 상대방을 신뢰할 수 있는 친구로 생각했으며, 비트코인, 이더리움 등 암호 자산을 대신 구매하게 했고, 상대방이 한국에서 운영하는 거래소에도 투자했습니다.조사 결과, 그가 받은 일부 이른바 "이더리움"은 실제로 상대방이 특별히 구축한 가짜 체인 자산일 가능성이 높습니다. 디스는 해당 체인에 총 7개의 주소가 있으며, 그 중 6개는 상대방과 관련이 있고, 1개만이 자신의 것이라고 말했습니다. 이 기간 동안 상대방은 심지어 그에게 수백만 위안을 "현금화"하는 데 도움을 주어 사기가 매우 현실적으로 보이게 만들었습니다. 이 사기는 총 8년 동안 지속되었으며, 제때 발견하지 못했다면, 암호화폐 가격이 다시 상승한 후 손실은 수억 위안에 이를 수 있었습니다.